360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-028号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月8 日以书面、 电子邮件、电话等通知方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，并于2014 年8 月18 日以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事8 名， 实际表决董事8 名。公司监事会3 名监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会 议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司2014 年半年度报告及其摘 要》的议案。

同意《江南嘉捷电梯股份有限公司2014 年半年度报告及其摘要》。该报告全 文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司 2014 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的议案。

同意《江南嘉捷电梯股份有限公司2014 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。该报告（公告编号：2014-030 号）与本公告同日披露于上海证券 交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

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