360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Jan 14, 2014

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-002号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 9 日以书面和电 话等通知方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，并于 2014 年 1 月 13 日以非 现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，以直接送达、 电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限 制性股票激励计划》（以下称“激励计划”），公司预留的限制性股票数量为80万股，由 于公司于2013年4月8日实施了2012年度分红派息及资本公积金转增股本的方案，以总 股本231,300,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.0元（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增8股。根据2013年第一次临时股东大会对董事会就办理限 制性股票激励计划相关事宜的授权，并结合激励计划关于限制性股票数量调整方法的 相关规定，公司将预留的限制性股票数量相应调整为144万股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于确定预留限制性股票激励对象名单及其获授数量的议案》

公司根据《激励计划》规定的原则，确定了《江南嘉捷电梯股份有限公司A股限制 性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》，本次共向68名激励对象授予144万股 限制性股票，详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司认为《激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，决定以本次 会议召开日2014年1月13日为授予日，向符合条件的68名激励对象授予144万股限制性 股票。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一四年一月十四日