360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2014

Jan 14, 2014

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-003号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年1 月9 日以书面通 知方式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，并于2014 年1 月13 日在公司 会议室召开，出席本次会议监事应到3 名，实到3 名。经与会监事讨论，以有效 表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对预留限制性股票激励对象人员名单的核实意见》

监事会对预留限制性股票激励对象人员名单进行了核实和确认，监事会认为： 公司本次预留限制性股票激励对象均为公司（含控股子公司、分公司）任职 的在职人员，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法 （试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职 资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的， 不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励 有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符 合公司《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》规定的激励对象范围， 其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一四年一月十四日