360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 3, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-045号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 8 月 26 日以书面和 电话通知方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，并于 2013 年 9 月 2 日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经与会监事讨论， 以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本 人意见后，公司监事会拟提名潘代秋女士为公司第三届监事会监事候选人，任期 三年。

上述议案需提交2013年第三次临时股东大会审议。

经公司职工代表大会选举产生的职工监事高志英女士和陈喆先生，将与2013 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事潘代秋女士共同组成公司第三 届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会 二〇一三年九月四日

附：

第三届监事会监事候选人简历

高志英女士 ，1949 年2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。 2000 年6 月至今在江南集团、苏州江南快速电梯有限公司以及江南嘉捷电梯股份 有限公司工作，自2006 年6 月至今担任本公司工会主席。高志英女士在2007 年9 月5 日—2013 年9 月4 日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届监事 会主席、职工监事。

陈喆先生 ，1973 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级 工程师。1995 年6 月进入江南嘉捷电梯股份有限公司工作以来一直从事电梯的生 产和研发工作，历任车间主任、工程部副部长、制造部部长。陈喆先生在2007 年 9 月5 日—2013 年9 月4 日期间担任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届 监事会监事、职工监事。

潘代秋女士 ，1971 年8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年8 月在 苏州市江南电梯厂办公室任职、先后曾在苏州富士电梯有限公司和苏州江南快速 电梯有限公司办公室任职，2005 年1 月—2012 年12 月31 日在苏州劳灵精密机械 有限公司办公室任职，2013 年1 月1 日至今在苏州江南嘉捷机电技术研究院有限 公司办公室任职。潘代秋女士在2010 年9 月5 日—2013 年9 月4 日期间任江南嘉 捷电梯股份有限公司第二届监事会监事、非职工代表监事。