360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Sep 3, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-044号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十七次会 议通知于 2013 年 8 月 26 日送达公司全体董事，会议于 2013 年 9 月 2 日以现场 会议方式召开，出席本次会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则》的议案。 《江南嘉捷电梯股份有限公司累计投票制实施细则》详细内容请详见上海证 券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。

公司第二届董事会将于 2013 年 9 月 4 日任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。经第二届董事会提名委员 会的提名，公司第三届董事会非独立董事候选人为：金志峰、钱金水、金祖铭、 王惠芳、吴炯。经第二届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会独立董事候 选人为：李守林、肖翔、王稼铭为独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股 东大会审议通过之日起算，任期三年。此议案需提交股东大会审议，并由累积投 票制选举产生。上述八名候选董事简历附后。

《独立董事提名人和候选人声明公告》、《独立董事关于董事会换届选举的独 立意见》请详见当天上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司拟向富士电梯（四川）有限 公司投资的议案》。

具体投资内容请详见《江南嘉捷电梯股份有限公司关于签署<投资意向书>的 公告》，公司刊登于2013 年9 月4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》。

同意2013年9月22日上午在公司会议室召开2013年第三次临时股东大会，具 体内容详见股东大会会议通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

附第三届董事会董事候选人简历。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年九月四日

附：

第三届董事会董事候选人简历

金志峰先生： 1971 年 12 月生，本科学历，高级工程师。苏州市科学技术协会第 十一次代表大会代表、苏州大学机电学院兼职教授、苏州市工业园区科学技术协会 第一届委员会委员、荣获国家科技部颁发的“民营科技发展贡献奖”，“2013 全国五 一劳动奖章获得者” 等光荣称号。金志峰先生在电梯领域也具有较深的造诣，在十 多年的电梯行业研发、企业管理的经历中取得了丰硕的成果：曾参与、组织领导多 项科研攻关创新项目，总负责开发的“VFCP 高速乘客电梯”、“VFP 无机房电梯”， 达到国内外同类产品先进水平；负责电气总体开发的“FWM 型多坡度自动扶梯”、 “XPL 型倾斜式自动人行道”，达到了国内外同类产品先进水平，并填补国内空白； 参与电气开发的“JEH 公共交通型自动扶梯”、“FML 型苗条自动扶梯”，达到国内外 同类产品先进水平。上述创新产品先后被鉴定为达到国内外同类产品的先进水平， 荣获中国高新技术、新产品博览会金奖、科学技术进步奖。金志峰先生曾荣获科学 技术进步奖、中国民营科技促进会“2007 年度民营科技发展贡献奖”、“振兴装备制 造业中小企业之星”明星企业家，参与了多项专利的开发，并有多篇学术论文在省 级以上报刊上发表。在 2007 年 9 月 5 日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、 第二届董事会董事，并担任董事长，为本公司实际控制人之一。

钱金水先生: 1948 年 12 月生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市 虎丘乡新塘村党支部书记、苏州市虎丘乡工业公司副总经理，1986 年至今先后担任 建业实业总公司总经理、江南集团副董事长。现任本公司副董事长。钱金水先生曾 荣获江苏省优秀党务工作者称号，苏州市人民政府授予 1997 至 1999 年度劳动模范 称号、苏州市优秀企业家等荣誉称号。在 2007 年 9 月 5 日—至今任江南嘉捷电梯股 份有限公司第一届、第二届董事会董事，并担任副董事长。

金祖铭先生: 1946 年3 月生，专科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留 权。1992 年至今先后担任苏州江南电梯有限公司董事长兼总裁、苏州江南快速电梯 有限公司董事长兼总裁、江南集团董事长兼总裁，为本公司实际控制人之一。金祖

铭先生是本公司的创建人，是我国电梯行业领域的管理专家，在我国电梯行业民族 化进程中发挥了重要作用。现任本公司董事，为中国电梯协会理事，苏州工业园区 商会副会长，苏州工业园区个私企业协会副理事长，苏州建设机械金属结构协会电 梯协会副理事长，曾荣获苏州市优秀企业家、苏州市郊区科技进步先进个人等荣誉 称号。先后当选为苏州市虎丘区第七届人民代表、苏州市金阊区第十四届人民代表。 在2007 年9 月5 日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届董事会董事。

王惠芳女士： 1950 年8 月生，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市 建业实业总公司财务负责人，在2007 年9 月5 日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公 司第一届、第二届董事会董事。

吴炯先生： 1978 年6 月生，本科学历，毕业于美国华盛顿州立大学，中国国籍， 无境外居留权。曾任苏州市德意机电设备有限公司总经理助理，并于2003 年12 月 起担任本公司董事。在2007 年9 月5 日—至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、 第二届董事会董事。

李守林先生： 1958 年1 月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。中国电梯 协会理事长兼秘书长、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院院长、国家电梯质 量监督检验中心主任、中国工程机械工业协会副理事长、中国建设教育协会建设机 械专业委员会主任委员、建设部建筑施工安全标准化技术委员会主任委员，还担任 沈阳建筑大学硕士研究生导师与长安大学硕士研究生导师的客座教授、中国科学院 研究生院的硕士研究生导师，是享受政府津贴专家。2011 年10 月起任本公司独立董 事。2009 年11 月至今，担任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事。2011 年 10 月至今，担任沈阳博林特电梯股份有限公司独立董事。

肖翔先生： 1971 年10 月生，研究生学历，高级律师，中国国籍，无境外居留权。 1993 年至1995 年在苏州市涉外经济律师事务所担任律师。1995 年至2005 年担任苏 州合展兆丰律师事务所副主任。2005年至2012年担任江苏合展兆丰律师事务所主任。 2012 年至今担任北京市大成（苏州）律师事务所负责人。

王稼铭先生： 1964 年10 月生，注册会计师、注册资产评估师，中国国籍，无境 外居留权。2000 年至2011 年在苏江苏仁合资产评估有限公司（证券资质）担任总经 理。2011 年至今担任中通诚资产评估有限公司（证券资质）江苏仁合分公司负责人。