360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-020 号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议 (通讯表决方式) 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通 知于 2013 年 3 月 20 日送达公司全体董事，会议于 2013 年 3 月 27 日以通讯方式召 开。应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，以直接送到、电话、传真（或电子 邮件）等非现场方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

1 、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司的全资子公司增资》的议案。

同意公司以自有货币资金对全资子公司苏州江南创意机电技术研究院有限公司 增加注册资本人民币4000 万元。本次增资完成后，全资子公司的注册资本将由原来 的人民币1000 万元增加到5000 万元。

并授权公司董事长（法定代表人）金志峰先生全权办理公司对全资子公司江南 创意研究院增资等相关事宜，并签署相关重要合同及文件。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十八日