360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Mar 6, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-016号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 2 月 28 日以书面和 电话通知方式发出召开第二届监事会第十二次会议的通知，并于 2013 年 3 月 6 日上午在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经与会监事 讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于核查激励对象名单的议案》

监事会再次核查了激励对象的名单，认为：本次股权激励计划的激励对象均 为在公司（含控股子公司、分公司）任职的公司员工，激励对象符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和其他有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券 交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为 被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关 事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合公司《江南嘉捷电梯股份有限公司 限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主 体资格合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会 二〇一三年三月六日