360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Mar 6, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-015号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 2 月 28 日以书面和电 话通知方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，并于 2013 年 3 月 6 日上 午在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 8 名，实到 8 名。本次会议由董事长金 志峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》 等有关规定，董事会认为《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》规定的 授予条件已经成就，同意授予68 名激励对象共730 万股限制性股票。根据公司2013 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2013 年3 月6 日。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一三年三月六日