360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Feb 27, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-008 号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 2 月 16 日以书面和 电话通知方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，并于 2013 年 2 月 26 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到 8 名，实到 8 名。本次会议由董事长 金志峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全 体监事及高级管理人员列席本次会议。与会董事经讨论，以有效表决的方式审议通 过了如下决议：

一、审议通过《公司 2012 年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》

独立董事李守林先生、吴渭如先生、陈大雄先生分别向董事会提交了《 2012 年度独立董事述职报告》。《 2012 年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司 2012 年度公司财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会关于公司 2012 年度的审计工作总结报告的议 案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

• 五、审议通过《公司 2012 年度报告及其摘要》

同意公司 2012 年度报告及其摘要内容。《 2012 年度报告及其摘要》详见上海 交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议董事会对 < 公司内部控制的自我评价报告 > 的议案》

同意公司内部控制的自我评价报告。《公司内部控制的自我评价报告》详见上 海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审议 < 公司 2011 年度社会责任报告 > 的议案》

同意公司 2012 年度社会责任报告。《公司 2012 年度社会责任报告》详见上 海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00084 号《审计 报告》为依据， 2012 年12 月31 日母公司实现净利润为113,800,053.74 元。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法 定盈余公积11,380,005.37 元，加上年度未分配利润198,523,581.42 元，期末 可供分配利润300,943,629.79 元。

因本公司拟进行股权激励计划，激励对象所获授的限制性股票涉及810 万 股股份，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权、投票权等，且该计划预计在2013 年3 月可以实施 完成，因此，本公司拟订了2012 年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配 实施当日的股本总数为基数，向全体股东每10 股派送现金红利3 元（含税）， 以资本公积每10 股转增8 股。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构 及审计费用的议案》

• 同意续聘天衡会计师事务所有限公司为 2013 年度公司审计机构，年审计费

• 用为 60 万元。独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

• 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

• 十、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

• 十一、审议通过《关于公司 2012 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

• 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授 信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资捌仟 肆佰万元人民币，期限为自2013 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日。

授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国建设银行股份有限 公司苏州分行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司向向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行 申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信 融资壹亿伍仟万元人民币,期限为自2013 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日。 授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国农业银行股份有限 公司苏州工业园区支行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额 度的议案 》

同意公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资壹亿叁仟 万元人民币，期限为自2013 年1 月1 日起至2013 年12 月31 日。

授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国银行股份有限公司 苏州分行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的 议案》

同意公司拟为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带 责任保证担保，总额度为人民币6000万元，期限为自2013年1月1日至2013年12 月31日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司为苏州江南创意机电技术研究院有限公司申请授信 额度提供担保的议案》

同意公司拟为控股子公司—苏州江南创意机电技术研究院有限公司申请授 信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1000 万元，期限为自2013 年

• 1 月1 日至2013 年12 月31 日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担 保的议案》

同意公司拟为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供 连带责任保证担保，总额度为人民币1800万元，期限为自2013年1月1日至2013 年12月31日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》

同意于2013 年3 月20 日下午在公司会议室召开公司2012 年度股东大会， 具体内容详见股东大会会议通知。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一三年二月二十六日