360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2013

Jan 21, 2013

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013-002号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 1 月 11 日以书面和电话 通知方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，并于 2013 年 1 月 18 日在公司会 议室召开，出席本次会议董事应到 8 名，实到 8 名。本次会议由董事长金志峰先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论，以有效表决 的方式审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《修订<实施内部控制规范工作方案>的议案》

同意修订后的《实施内部控制规范工作方案》 。

《江南嘉捷电梯股份有限公司实施内部控制规范工作方案》刊登在上海证券交易网 站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用不超过2.5 亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品， 在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起 一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司购买低风险理财 产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营 业务的正常展开。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构也出具保荐意见。《独立意见》和《保 荐意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》请详见公司当日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn） 本议案尚需提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

为了进一步加强公司委托理财业务的管理，有效控制风险，确保资金安全，提高投 资收益，维护公司及股东的利益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定《江南嘉捷电梯股份有限公司委托理 财管理制度》。

《江南嘉捷电梯股份有限公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十一日