360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2012

Jun 22, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-018号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 6 月 14 日以书面和 电话通知方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，并于 2012 年 6 月 20 日 在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经与会监事讨论， 以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶 梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

公司监事会经过认真审议，一致认为该项目是合理的、必要的，符合公司发 展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高超募资金的使用 效率，符合全体股东利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资 金投向，损害全体股东利益的情形。因此同意公司使用部分超募资金投资建设“电 扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会 二〇一二年六月二十一日