360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2012

Jun 22, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-017号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 6 月 14 日以书面和电话 通知方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，并于 2012 年 6 月 20 日在公司会 议室召开，出席本次会议董事应到 8 名，实到 8 名。本次会议由董事长金志峰先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论，以有效表决 的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停 车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了意见。详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

《关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的 电子、电气控制零部件的研发和生产项目的公告》详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

• 二、审议通过关于《提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海交易所 网站 http://www.sse.com.cn 。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一二年六月二十一日