360 Security Technology Inc. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-013号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 4 月 18 日以书面和电话 通知方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，并于 2012 年 4 月 24 日在公司会 议室召开，出席本次会议董事应到 8 名，实到 8 名。本次会议由董事长金志峰先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经讨论，以有效表决 的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司 2012 年度第一季度报告》详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

二、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司的控股子公司增资》的议案

同意公司的控股子公司苏州劳灵精密机械有限公司（控股子公司苏州工业园区 祥达劳灵压铸有限公司已于2012年2月21日更名为苏州劳灵精密机械有限公司）拟使 用其未分配利润转增注册资本，具体为：按增资前的出资比例将其注册资本从人民 币500万元增加至人民币2200万元，其中江南嘉捷电梯股份有限公司在该公司的出资 额由原来的360万元增加到1584万元，出资比例不变。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司购置土地情况》的议案

同意公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑未来电梯市 场的需求状况，为了不断提升公司的持续经营能力，拟申请一定的土地来满足生产 基地的需求。公司拟在公司生产经营场地附近购置交通便利、地理位置优越的生产 用土地约40 亩左右，（准确位置和实际面积按国土部门实际勘测为准）。该宗土地的 购置费用大约在人民币1000 万元左右。土地用途为工业用地。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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