360 Security Technology Inc. — Audit Report / Information 2013

Mar 6, 2014

江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事意见

江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》的规定和要求，作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公 司”或“江南嘉捷”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听 取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，对公司累计和当 期对外担保情况进行了调查，发表独立意见如下：

1、对公司2013年度对外担保情况进行了核查：

2013年度，江南嘉捷发生二项对外担保，即控股子公司苏州富士电梯有限公 司（以下简称“苏州富士”）2013年在中国建设银行股份有限公司苏州分行实际 发生的综合授信金额在公司为其提供的最高额担保金额人民币4,000万元内合理 使用；苏州富士2013年在中国银行股份有限公司苏州分行实际发生的综合授信金 额在公司为其提供的最高额担保金额人民币2,000万元内合理使用。上述二项综 合授信融资期间为2013年1月1日至2013年12月31日。除此之外，2013年度江南嘉 捷未发生其他对外担保。

经审阅相关融资授信协议及担保协议，我们认为，江南嘉捷为其控股子公司 提供担保可以保证控股子公司生产经营的正常资金需求，有利于控股子公司提高 资金周转效率，这2项对外担保已经江南嘉捷董事会审议通过，本人发表了独立 意见，履行了相关的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，合法有效。

2、预计2014年度公司及其控股子公司担保情况如下：

单位：万元（人民币）

申请授信人	行别	2014年拟申请授信额度	保证人（授信担保）
江南嘉捷	建行	8,400	苏州富士
江南嘉捷	中行	13,000	苏州富士
江南嘉捷	农行	15,000	——
苏州富士电梯有限公司	建行	4,000	江南嘉捷

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江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事意见

苏州富士电梯有限公司	中行	2,000	江南嘉捷
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	建行	1,000	江南嘉捷
苏州劳灵精密机械有限公司	建行	1,800	江南嘉捷

公司以框架性担保的形式对企业内部2014年度担保情况作出预计，并按相关 审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审 议程序合法合规的要求，有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保框架中，担保 人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担 保，因此，我们认为不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会 损害上市公司及公司股东的利益，我们同意公司及其控股子公司之间相互提供连 带责任担保。

独立董事：李守林、肖翔、王稼铭 2014 年3 月5 日

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