360 Security Technology Inc. - Audit Report / Information 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷编号：2012-014号

江南嘉捷电梯股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 4 月 18 日以书面通知方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，并于 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《公司2012年第一季度报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，对公司2012 年一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2012 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012 年一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。