360 Security Technology Inc. — AGM Information 2025

Apr 11, 2025

公司代码：601360 公司简称：三六零

三六零安全科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

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二〇二五年四月

目 录

会议议程 ................................................................. 3 注意事项 ................................................................. 4 议案一：关于选举张海龙先生为第七届董事会非独立董事的议案 ................. 6

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会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:30

• 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅

• 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

• （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（2）网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

• 1、主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会开始并宣布出席现场会议的股东

• 和股东授权代表人数及其代表的股份数；

• 2、宣读大会有关议案并审议；

• 3、与会股东及股东代表发言、提问；

• 4、推选监票人、计票人；

• 5、填写表决票并投票；

• 6、计票监票；

• 7、宣布现场投票表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）；

• 8、见证律师宣读法律意见书；

• 9、签署现场会议记录和会议决议；

• 10、主持人宣布现场会议结束。

由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表 决结果在 2025 年 4 月 18 日下午 15:00 收市后才能统计。公司将在网络投票结束 后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证 券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

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注意事项

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《三六零安全科技股份有限 公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他 股东合法权益。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。

二、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 4 月 17 日下午 18:30 之前通过电话或传真的方式送递出席回复并办理会议出席登记。参会股东 及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证、加盖法人公章的营业执照复 印件等）、相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 4 月 18 日下午 14:00 之前 到达北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅，进入会场后进行签到 登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后， 未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言， 应同时提交书面发言材料。在股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求口 头发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。 股东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代理人同时要求发言 时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或 提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出 议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案

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表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加 以拒绝或制止。

九、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东大会对议案的 表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和受托人）在大会表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

十、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提 交表决的议案发表如下意见之一：“同意”、“反对”、“弃权”，以在所选项 对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决 票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决 结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。

十一、表决完成后，请股东将表决票及时交给场内会务人员。

十二、现场表决统计期间，将安排股东代表计票，安排监事及公司律师监票， 并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决 合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表 决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

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议案一：

三六零安全科技股份有限公司

关于选举张海龙先生为第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，现提 名张海龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。

张海龙先生简历如下：

张海龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，本科学历， 中国注册会计师非执业会员。2004 年 12 月到 2014 年 4 月，任德勤华永会计师 事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理；2014 年 4 月至 2018 年 2 月，任奇虎三六零财务部报表组负责人；2018 年 2 月至 2022 年 6 月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人；2022 年 10 月至 2023 年 1 月任三六零财务部高级总经理。2023 年 1 月至今任公司财务负责人，2025 年 2 月起代行董事会秘书职责。

张海龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至目前，张海龙先生 未持有三六零股票。

现提请各位股东及股东代表予以审议。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月

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