360 Security Technology Inc. — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码： 601360 证券简称：三六零 公告编号： 2022-032 号

三六零安全科技股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

  • 2021 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

• 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

• 无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2021 年年度报告及其摘要	√
2	2021 年度财务决算报告	√
3	2021 年度利润分配方案	√
4	2021 年度董事会工作报告	√
5	关于2021 年度董事薪酬的议案	√
6	关于2022 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于2022年度为公司及子公司向银行申请综 合授信额度提供担保的议案	√
8	2021 年度监事会工作报告	√
9	关于2021 年度监事薪酬的议案	√
10	关于变更募集资金投资项目的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《关联交易制度》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
17	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
18	关于修订《公司章程》的议案	√
19	关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计 机构的议案	√
累积投票议案

20.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
20.01	关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立 董事的议案	√
20.02	关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董 事的议案	√

非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7、议案 10-11、议案 13-20 经公司第六届董事会第八次会议审议通过， 会议决议的具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 2022-018 号公告。

议案 1-3、议案 6、议案 8-10、议案 12、议案 18 经公司第六届监事会第六 次会议审议通过，会议决议的具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 22 日登载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022-019 号公告。

本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2、 特别决议议案：其中议案 11、12、14、18 应由股东大会以特别决议通过， 即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、5、6、7、10、19、20

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

• 应回避表决的关联股东名称：天津奇信志成科技有限公司、周鸿祎及股权登

• 记日登记在册的其他关联股东

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601360	三六零	2022/5/13

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• (一) 出席回复

拟出席 2021 年年度股东大会的股东应于 2022 年 5 月 16 日（星期一）前在 － － 办公时间（上午 9:30 12:00、下午 13:30 18:30）将出席会议的回复以电话或 传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股 东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电 话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。

• (二) 现场登记方式

符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文 件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件 1）、出席人身 份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复 印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公 章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 （详见附件 1）、出席人身份证及复印件等凭证。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。

本次股东大会授权委托书请参见本公告附件 1。

• (三) 登记时间:2021 年 5 月 19 日（星期四）12:30-13:30

• (四) 登记地点:北京朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵路明、胡潇 联系电话：010-56821816

电子邮箱：q-zhengquan@360.cn 传真：010-56822789

地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 三六零证券部 邮政编码：100015

（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理 人的往返交通和食宿费用自理。

（三）前来现场参加股东大会的股东需严格遵守北京市政府规定的防疫要求，做 好防护工作。请提前了解相关防疫政策，以免无法现场参会。公司鼓励股东通过

网络投票的方式参与股东大会。

（四）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，确需现场参会的股东或股东代理 人，请于会议开始前一小时到达会议地点，除出示身份证明、持股凭证、授权委 托书等相关证明文件原件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上， 请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、 体温检测、出示健康码及行程卡、持有48 小时内核酸阴性证明等防疫要求。体 温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

公司第六届董事会第八次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

三六零安全科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日 召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年年度报告及其摘要
2	2021年度财务决算报告
3	2021年度利润分配方案
4	2021年度董事会工作报告
5	关于2021年度董事薪酬的议案
6	关于2022年度日常关联交易预计的议案
7	关于2022年度为公司及子公司向银行申请综 合授信额度提供担保的议案
8	2021年度监事会工作报告
9	关于2021年度监事薪酬的议案
10	关于变更募集资金投资项目的议案
11	关于修订《董事会议事规则》的议案
12	关于修订《监事会议事规则》的议案

13	关于修订《独立董事工作制度》的议案
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案
15	关于修订《关联交易制度》的议案
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案
17	关于修订《对外担保决策制度》的议案
18	关于修订《公司章程》的议案
19	关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计 机构的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于选举董事的议案	应选董事2人
20.01	关于选举赵路明先生为第六届董事会非独立 董事的议案
20.02	关于选举焦娇女士为第六届董事会非独立董 事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董 事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选 监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50