360 Security Technology Inc. — AGM Information 2018

Feb 1, 2018

证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2018-010

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年2月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人： 董事会

• (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年2 月22 日 13 点30 分

召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路 28 号公司会议室

( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年2 月22 日

至2018 年2 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2017 年度董事会工作报告	√
2	公司2017 年度监事会工作报告	√
3	公司2017 年度财务决算报告	√
4	公司2017 年年度报告及其摘要	√
5	关于公司2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案	√
6	关于公司2017 年度监事薪酬的议案	√
7	关于变更公司名称的议案	√
8	关于变更公司经营范围的议案	√
9	关于增加公司注册资本的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

14	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15	关于修订《关联交易制度》的议案	√
16	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
17	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
18	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
19	关于修订《对外投资决策制度》的议案	√
20	关于修订《财务管理制度》的议案	√
累积投票议案
21.00	关于公司董事会提前换届选举的议案(选举非独立董事)	应选董事（4）人
21.01	选举周鸿祎先生为非独立董事	√
21.02	选举石晓虹先生为非独立董事	√
21.03	选举SHEN NANPENG（沈南鹏）先生为非独立董事	√
21.04	选举罗宁先生为非独立董事	√
22.00	关于公司董事会提前换届选举的议案(选举独立董事)	应选独立董事（3）人
22.01	选举XUN CHEN（陈恂）先生为独立董事	√
22.02	选举MING HUANG（黄明）先生为独立董事	√
22.03	选举刘贵彬先生为独立董事	√
23.00	关于公司监事会提前换届选举的议案(股东代表)	应选监事（2）
23.01	选举郑庆生先生为股东代表监事	人√
23.02	选举李宜檑先生为股东代表监事	√

注：本次股东大会还将听取 2017 年度独立董事述职报告

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经 2018 年 1 月 31 日召开的公司第四届董事会第十三次会议、公 司第四届监事会第八次会议审议通过。详见公司于 2018 年 2 月 2 日登载于《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的公告。本次股东 大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2 、 特别决议议案：议案 7 、 8 、 9 、 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、21、22、23

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601313	江南嘉捷	2018/2/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2018 年2 月14 日上午8:00—11:30，下午13:00—16:00； 2、登记方式：

• （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代 表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、 委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东 账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照， 信封上请注明“股东大会”字样。

• （4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

• 3、登记地点：

• 江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

• 地址：江苏省苏州工业园区唯新路28 号

邮政编码：215122 联系人：邹克雷 、包燕 联系电话：0512-62741520

传真：0512-62860300

六、 其他事项

• 1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 2018 年 2 月 2 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年2 月22 日 召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017 年度董事会工作报告
2	公司2017 年度监事会工作报告
3	公司2017 年度财务决算报告
4	公司2017 年年度报告及其摘要
5	关于公司2017 年度董事和高级管理人员薪酬的议案
6	关于公司2017 年度监事薪酬的议案
7	关于变更公司名称的议案
8	关于变更公司经营范围的议案
9	关于增加公司注册资本的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案
12	关于修订《董事会议事规则》的议案
13	关于修订《监事会议事规则》的议案
14	关于修订《独立董事工作制度》的议案
15	关于修订《关联交易制度》的议案

16	关于修订《募集资金管理办法》的议案
17	关于修订《对外担保决策制度》的议案
18	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
19	关于修订《对外投资决策制度》的议案
20	关于修订《财务管理制度》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
21.00	关于公司董事会提前换届选举的议案(选举非独立董事)
21.01	选举周鸿祎先生为非独立董事
21.02	选举石晓虹先生为非独立董事
21.03	选举SHEN NANPENG（沈南鹏）先生为非独立董事
21.04	选举罗宁先生为非独立董事
22.00	关于公司董事会提前换届选举的议案(选举独立董事)
22.01	选举XUN CHEN（陈恂）先生为独立董事
22.02	选举MING HUANG（黄明）先生为独立董事
22.03	选举刘贵彬先生为独立董事
23.00	关于公司监事会提前换届选举的议案(股东代表)
23.01	选举郑庆生先生为股东代表监事
23.02	选举李宜檑先生为股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××

6.02 例：陈×× 6.03 例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50