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Jul 14, 2015

江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会材料

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江南嘉捷电梯股份有限公司 SJEC Corporation

2015 年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2015 年7 月23 日

江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第二次临时股东大会 会议资料目录

江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第二次临时股东大会现场会议须知…………………… 1 江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第二次临时股东大会议程……………………………… 2 议案一：关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案………………………………… 3 议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案………… 5

江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司2015年第二次临时股东大会

现 场 会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正 常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参 会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守 有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记， 出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数 多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行 发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后 股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发 言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大 会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份 享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股 东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”， 放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员， 大会秘书处及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清 点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京国枫律师事 务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程

召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

时 间：

• 现场会议时间：2015 年7 月23 日（星期四）下午14:00 时 会议半天

• 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2015 年7 月23 日上午9:15 —9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00

• 互联网投票平台的投票时间：2015 年7 月23 日9:15—15:00

• 现场会议地点：江苏省苏州工业园区唯新路28 号本公司会议室

会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

参会人员：公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

现场会议主持人：金志峰董事长

• 1、主持人宣布会议开始；

• 2、宣读股东大会须知；

• 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；

• 4、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》及其7 个子议 案；

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议 案》；

• 6、股东发言、提问时间；

• 7、推选二名股东代表和一名监事代表进行计票、监票；

• 8、参会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票；

• 9、休会、统计表决票；

• 10、宣布表决结果；

• 11、宣读会议决议；

• 12、律师发表见证意见；

• 13、现场会议结束。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2015 年7 月23 日

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年第二次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司

议案一：

关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案

各位股东和股东代表：

近期受宏观环境、行业环境和资本市场波动的多重压力，为使股价与公司 价值匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立 公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略， 公司拟计划采用回购股份的形式来维护公司股价，传达成长信心。具体方案为：

（一）回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份。

（二）回购股份的用途

本次回购的股份将注销，从而调整注册资本。

（三）回购股份的价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格不超过2015 年7 月2 日收盘价15.17 元/股。若 在回购期内公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩 股等事项，应对回购价格进行相应的调整。

（四）拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额最高不超过人民币1.517 亿元，资金来源为自有资 金。

（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的A 股股票，在回购资金总额不超过人民 币1.517 亿元、回购股份价格不超过每股15.17 元的条件下，预计回购股份约 1,000 万股，占公司总股本约2.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。

（六）回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起至2015 年12 月31 日。

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如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购 期限自该日起提前届满。

（七）决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起至2015 年12 月 31 日。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审 议。

请各位股东和股东代表审议。

江南嘉捷电梯股份有限公司

董事会 2015 年7 月23 日

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年第二次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司

议案二：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作

相关事宜的议案

各位股东和股东代表：

为具体实施公司本次回购部分社会公众股份事宜，公司董事会提请股东大 会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股份相关的全部事 宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格 和数量等；

2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本 变更事宜；

• 3、与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止期内有效。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审 议。

请各位股东和股东代表审议。

江南嘉捷电梯股份有限公司

董事会

2015 年7 月23 日

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