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Mar 6, 2014

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-016号

江南嘉捷电梯股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  会议召开时间： 2014年3月27日

•  股权登记日： 2014年3月24日

•  是否提供网络投票： 否

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决 定2014 年3 月27 日上午9:30 时在公司会议室以现场会议方式召开 2013 年度股 东大会，会议半天。具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2013 年年度股东大会

• 2 、股东大会召集人 ：公司董事会

• 3、股东大会的召开时间： 2014 年3 月27 日上午9:30 时

• 4、会议的表决方式： 本次股东大会采用现场投票的方式。

• 5、会议地点： 江南嘉捷电梯股份有限公司会议室。

二、本次股东大会审议的事项

• 1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度董事会工作报告》；

• 2、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度监事会工作报告》；

• 3、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度财务决算报告》；

• 4、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度报告及其摘要》；

• 5、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度利润分配方案的议案》；

• 6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构及

审计费用的议案》；

• 7、《关于公司2013 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

• 8、《关于公司2013 年度监事薪酬的议案》；

• 9、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议

• 案》；

10、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信 额度的议案》；

• 11、《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

• 13、《关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度内部控制

• 审计机构及审计费用的议案》；

14、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 15、《关于制订<公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报规划>》；

• 16、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

听取独立董事2013 年度述职报告。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2014 年3 月24 日

2014 年3 月24 日下午3：00 上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东均有权参加本次股东 大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请列席会议人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、 法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加 盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

• （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、

委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年

• 3 月26 日（含该日）下午4：00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

• 2、登记时间：

• 2014 年3 月25 日—3 月26 日（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）

• 3、登记地点：江苏省苏州工业园区唯新路28 号公司证券部。

五、其他注意事项

• 1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持

• 股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

• 3、公司地址：江苏省苏州工业园区唯新路28 号。

• 4、邮政编码：215122

• 5、联系电话：（0512）- 62741520 传真：（0512）- 62860300

• 6、联系人：邹克雷 包燕

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2014 年3 月7 日

附件：

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”） 股东，兹全权委托 先生/女士（身份证 ） 代理本人/本机构出席江南嘉捷2013 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议 案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时 止。

委托人对受托人的表决指示如下：

	表决意见	表决意见	表决意见
议题
	同意	弃权	反对
1、江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度董事会工作报告
2、江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度监事会工作报告
3、江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度财务决算报告
4、江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度报告及其摘要
5、关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度利润分配方案 的议案
6、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构及审计费用的议案
7、关于公司2013 年度董事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司2013 年度监事薪酬的议案
9、关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合 授信额度的议案
10、关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支 行申请综合授信额度的议案
11、关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授 信额度的议案

表决意见 议题 同意 弃权 反对 12、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 13、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度内部控制审计机构及审计费用的议案 14、关于修订《公司章程》的议案 15、关于制订《公司未来三年（2014 年—2016 年）股东回报 规划》 16、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视 为弃权。 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 1、是 □ 2、否 □ 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证件号码： 签署日期：2014 年 月 日