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Jul 29, 2013

江南嘉捷电梯股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料

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江南嘉捷电梯股份有限公司 SJEC Corporation

2013 年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2013 年8 月5 日

江南嘉捷电梯股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第二次临时股东大会 会议资料目录

江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第二次临时股东大会现场会议须知…………………… 1 江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第二次临时股东大会议程……………………………… 2 议案一：关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案 ……………………………………3 议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案…………… 5

江南嘉捷电梯股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料

江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第二次临时股东大会

现 场 会 议 须 知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股东大会的严肃性和正 常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参 会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守 有关规定，不能违反股东大会秩序。

3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记， 出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数 多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行 发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后 股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持 人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议报告人的报告或其它股东的发 言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大 会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份 享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股 东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”， 放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱或交给大会工作人员， 大会秘书处及时统计表决结果，由二名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清 点工作。

7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京国枫凯文律 师事务所进行法律见证。

8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。

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江南嘉捷电梯股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程

召集人：江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

• 时 间：2013 年8 月5 日（星期一）下午14：00 会议半天

• 2013 年8 月5 日 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

现场会议地点：江苏省苏州工业园区唯新路28 号本公司会议室

会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式

参会人员：公司股东及股东代表

• 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

• 现场会议主持人：金志峰董事长

• 1、主持人宣布会议开始；

• 2、宣读股东大会须知；

• 3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；

• 4、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》及其7 个子议 案；

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议 案》；

• 6、股东发言、提问时间；

• 7、推选二名股东代表和一名监事代表进行计票、监票；

• 8、参会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票；

• 9、休会、统计表决票；

• 10、宣布表决结果；

• 11、宣读会议决议；

• 12、律师发表见证意见；

• 13、现场会议结束。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2013 年8 月5 日

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江南嘉捷电梯股份有限公司

议案一：

关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案

各位股东和股东代表：

近年来公司业务取得了较快发展，研发能力、经营能力大幅提高，公司 未来发展前景良好。但受宏观环境、行业环境和资本市场波动的多重压力，公 司股价近期表现偏弱，已低于公司内在价值，不能合理体现公司的实际经营状 况，不利于维护公司资本市场形象，也不利于维护广大社会公众股东利益。为 了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，同时 也为了实现公司价值的合理回归，公司结合自身财务状况和经营状况，公司拟 计划采用回购股份的形式来维护公司股价，传达成长信心。具体方案为：

（一） 回购股份的方式

本次公司回购股份的方式为上海证券交易所集中竞价交易方式。

（二） 回购股份的用途

本次回购的股份将注销，从而减少注册资本。

（三） 回购股份的价格区间、定价原则

根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司股票首次发行价格，确定 公司本次回购社会公众股的价格为不超过8.5元/股，即以每股8.5元或更低的价格 回购股票。

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日 起，相应调整回购股份价格上限。

（四） 拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额最高不超过人民币2.5 亿元，资金来源为自有资金。

（五） 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的A 股股票，在回购资金总额不超过人民

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币2.5 亿元、回购股份价格不超过每股8.5 元的条件下，预计回购股份约2,941 万股，占公司总股本约7.06%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股 份数量为准。

（六） 回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，如果在此期 限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日 起提前届满。

（七） 决议的有效期

本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起六个月内有效。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会 审议。

江南嘉捷电梯股份有限公司

董事会 2013 年 8 月 5 日

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议案二：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作 相关事宜的议案

各位股东和股东代表：

为具体实施公司本次回购部分社会公众股份事宜，现提请股东大会授权董事会 在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于： 公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次 回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的时间、价格和 数量等；

2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变 更事宜；

3、与股份回购有关的其他事宜；

本授权自公司2013年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办 理完毕之日止期内有效。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会审 议。

请各位股东和股东代表审议。

江南嘉捷电梯股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 5 日

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