360 Security Technology Inc. — AGM Information 2012

Mar 12, 2012

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2012-004 号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 暨召开公司2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2012 年 2 月 29 日以书面和电 话通知方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，并于 2012 年 3 月 9 日在公 司会议室召开，出席本次会议董事应到 8 名，实到 8 名。本次会议由董事长金志峰先 生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高 级管理人员列席本次会议。与会董事经讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《 2011 年度总经理工作报告及 2012 年度工作计划》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《 2011 年度董事会工作报告》

独立董事李守林先生、吴渭如先生、陈大雄先生分别向董事会提交了《 2011 年度独立董事述职报告》。《 2011 年度独立董事述职报告》详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2011 年度公司财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《董事会审计委员会关于公司 2011 年度的审计工作总结》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于审议公司 2011 年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2011 年度报告及其摘要内容。《 2011 年度报告及其摘要》详见上海交 易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议 < 董事会关于公司内部控制的自我评价报告 > 的议案》

同意公司内部控制的自我评价报告。《公司内部控制的自我评价报告》详见上

海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于审议公司 2011 年度社会责任报告》

同意公司 2011 年度社会责任报告。《 2011 年度社会责任报告》详见上海交易 所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于 <2011 年度利润分配方案 > 的议案》

根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（ 2012 ） 00129 号《审计报告》 为依据， 2011 年 12 月 31 日母公司实现净利润为 117,486,306.52 元。根据《公司 法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润 10% 提取法定盈余公积 11,748,630.65 元，加上上年度未分配利润 126,385,905.55 元，累计可分配利润 232,123,581.42 元。

公司以 2011 年当年可供分配利润 105,737,675.87 元为依据，拟以股本 224,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派 发现金红利 33,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润 198,523,581.42 元结转以 后年度分配。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构及 审计费用的议案》

同意续聘天衡会计师事务所有限公司为 2012 年度公司审计机构，年审计费 用60 万元。独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于变更公司营业执照的营业期限的议案》

同意公司根据现行《章程》中第七条“公司为永久存续的股份有限公司”修 改公司营业执照的营业期限，原《企业法人营业执照》营业期限为：1992年6月20 日—2027年3月31日，修改为：永久存续。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

独立董事、保荐机构就该事项发表了同意的意见。具体公告内容详见上海交

易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资的议案》

为了进一步拓展销售渠道，扩大企业的经营能力，提升公司效益。本公司拟 以现金方式对控股子公司苏州富士电梯有限公司增资 100 万美元。《江南嘉捷电梯 股份有限公司对控股子公司增资公告》详见上海交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于为控股子公司苏州富士电梯有限公司申请人民币 2000 万元 综合授信额度提供担保的议案》

公司拟为控股子公司——苏州富士电梯有限公司向中国银行股份有限公司苏 州分行申请人民币 2000 万元的综合授信融资（期限为 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日）提供连带责任保证担保。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司下属子公司苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司与苏 州工业园区江南赛特数控设备有限公司合并的议案》

为进一步完善公司治理结构和整合相关资产，拟将本公司下属子公司苏州工 业园区祥达劳灵压铸有限公司与苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司合并。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修订 < 信息披露事务管理制度 > 的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》

（一）会议基本情况

1、会议时间：2012 年 4 月 5 日上午 9 时

2、会议地点：公司会议室

3、会议方式：现场会议

（二）会议议程：

审议如下议案：

1. 《2011 年度董事会工作报告》

2. 《2011 年度监事会工作报告》

3. 《关于2011 年度公司财务决算报告的议案》

4. 《关于审议公司2011 年度报告及其摘要的议案》

5. 《关于2011 年度利润分配方案的议案》

6. 《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构及审计费 用的议案》

7. 《关于变更公司营业执照的营业期限的议案》

听取独立董事所作述职报告。

（三）参会对象：

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2012 年3 月28 日下午3：00 上海证券交易所交易结束后在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东均有权参加本次股东 大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东；

  • 3、公司聘请的律师。

  • （四）现场股东大会会议登记方法

  • 1．登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委

• 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；

• （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身

• 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  • （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年3 月

• 30 日（含该日）下午4：00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。 2.登记时间：

  • 2012 年3 月29 日—3 月30 日上午9：30—11：30，下午1：30—4：00。

  • 3.登记地点：江苏省苏州工业园区唯新路28 号公司证券部。

  • （五）其他事项

  1. 本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

  2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股 凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

  • 3.公司地址：江苏省苏州工业园区唯新路28 号。

• 4.邮政编码：215122

• 5.联系电话：（0512）- 62741520 传真：（0512）- 62860300 6.联系人：邹克雷 包燕 特此公告。

• 6.联系人：邹克雷 包燕

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会 二〇一二年三月十三日

附：授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）股 东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理 本人/本机构出席江南嘉捷 2011 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表 决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：

表决意见 议题 同意 弃权 反对

1、2011 年度董事会工作报告

2、2011 年度监事会工作报告

3、关于2011 年度公司财务决算报告的议案

4、关于2011 年度利润分配方案的议案

5、关于审议公司2011 年度报告及其摘要的议案

6、关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构及

审计费用的议案

7、关于变更公司营业执照的营业期限的议案

• 注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决： 1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托日期：2012 年 月 日 受托人签名：