Zentiva S.A.

AGM Information • Feb 21, 2025

Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ZENTIVA S.A. Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J1991000363400 Cod Unic de Înregistrare: 336206 Capital Social subscris și vărsat: RON 69.701.704

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. ("Societatea"), cu un cvorum de 99,9736% din totalul capitalului social, din care Zentiva Group a.s. (ID nr. 07254792, cu sediul social în U Kabelovny 529/16, 102 00, Praga 10 – Dolní Měcholupy, Republica Cehă, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal Praga, dosar nr .: B 24990) deține 99,9736% din capitalul social al Societății (reprezentând 696.833.149 drepturi de vot), fără participarea altor acționari la AGOA si renuntand la formalitatile de convocare, în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

• 1. De la data semnării prezentei hotărâri, se revocă mandatul de Administrator neexecutiv al doamnei Margareta Tănase.
• 1. De la data semnării prezentei hotărâri este numit în funcţia de Administrator neexecutiv și neremunerat, membru în Consiliul de Administrație al societății Zentiva S.A., dl. Hacho Agop Hatchikian, cetățean bulgar născut în data de 13 ianuarie 1979 în Sofia, Bulgaria, domiciliat în Bd. Simeonovsko Shose nr. 9E, et. 6, ap. 99, Sofia, Bulgaria, identificat cu pașaport nr. 387113154, eliberat de Mol BGR la data de 25 septembrie 2020, valabil până la data de 25 septembrie 2025, CNP 7901136867, pentru o perioadă de 4 ani.
• 1. De la data semnării prezentei hotărâri se aprobă numirea dlui. Hacho Agop Hatchikian în calitate de membru în comitetul de audit și în comitetul de remunerare al Societății, pentru o perioadă de 4 ani.
• 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a doamnei Margareta Tănase.
• 1. De la data semnării prezentei hotărâri este numit în funcția de Administrator neexecutiv și neremunerat, membru în Consiliul de Administrație al societății Zentiva S.A., dl. Mihail-Codrin Botoran, cetățean român, născut la data de 26 august 1974, în mun. București, cu domiciliul în România, mun. București, str. Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 3, et. 1, ap. 29, Sector 3, posesor al C.I. seria RZ nr. 223089, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 07.09.2023, CNP 1740826434572, pentru o perioadă de 4 ani.
• 1. Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în București, Bucharest Tower Center, Blvd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, Sector 1, cod poştal 011171, România, având cod fiscal RO11909783 este numit auditor al Raportulului de sustenabilitate 2024 al societății Zentiva S.A., pentru anul încheiat la data de 31.12.2024, ce va fi prezentat în conformitate cu CSRD (Directiva de raportare asupra durabilității corporative) / ESRS (Standardele europene de raportare asupra durabilității) și Regulamentul taxonomiei (UE) 2020/852 și actele delegate aplicabile conexe.

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04, Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON in RON, BNP Paribas - sucursala Bucuresti

1

7 CNTIVA

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să negocieze și să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și/sau contractele de management/ de mandat cu oricare ceilalți membri ai consiliului de administrație, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

8. Sunt împuternicite următoarele persoane:

• Mihail-Codrin Botoran, cetățean român, născut la data de 26 august 1974, în mun. București, cu domiciliul în România, mun. București, str. Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 3, et. 1, ap. 29, Sector 3, posesor al C.I. seria RZ nr. 223089, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 07.09.2023, CNP 1740826434572,
• Si
• Cosmina-Mihaela Pașcu, având CI seria RZ, nr. 468098, eliberată de S.P.C.E.P. S6 biroul nr. 4, la data de 13.11.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, cu domiciliul în România, București, Str. Munții Gurghiului nr. 45-47, et. 3, ap. 24, CNP 2921209270027 - în calitate de consilier juridic - înregistrată pe tabloul Colegiului Consilierilor Juridici București sub nr. 40D/9550,

ca, individual sau împreună, să efectueze toate demersurile si formalitățile pentru înregistrarea Hotărârii în Registrul Comerțului, putând redacta documente și certifica copii, corecta erori și putând semna, olograf sau utilizând semnătura electronică extinsă (certificat digital nr. 20050624500193AAE2CF7DB55AAB2BE8), orice documente necesare, să îndeplinească toate demersurile și formalitățile necesare.

Persoanele împuternicite pot să semneze toate documentele corespunzătoare acestor operațiuni, semnăturile lor fiind opozabile atât subsemnatei, cât și terților.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii societăților nr. 31/1990, în 3 exemplare originale.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 696.833.149, reprezentând 99,9736% din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 696.833.149.

Zentiva Group a.s., prin reprezentant dl. Thomas Cornelis Koene

Data: 19 februarie 2025

Botoran Mihail Codrin Conform cu originalul. 21/02/2025 14:54:17 UTC+02 Locatie: Zentiva SA Bucuresti

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04, Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON, BNP Paribas - sucursala Bucuresti