Zentiva S.A.

AGM Information • Feb 21, 2025

Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ZENTIVA S.A. Număr de înmatriculare în Registrul Comerțului: J1991000363400 Cod Unic de Înregistrare: 336206 Capital Social subscris și vărsat: RON 69.701.704

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ZENTIVA S.A. ("Societatea"), cu un cvorum de 99,9736% din totalul capitalului social, din care Zentiva Group a.s. deține 99,9736% din capitalul social al Societății (reprezentând 696.833.149 drepturi de vot), fără participarea altor acționari la AGOA si renuntand la formalitatile de convocare în vederea aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște următoarele:

• 1. Aprobarea actualizării obiectului de activitate secundar al Societății și, implicit, a modificării art. 5.3 din Actului Constitutiv al Societății, conform CAEN Rev. 3.
• 1. Se modifică în mod corespunzător Actul constitutiv și se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv.
• 1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al Societății, cu posibilitate de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să negocieze și să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.
• 1. Sunt împuternicite următoarele persoane:
  2. Mihail-Codrin Botoran, cetățean român, născut la data de 26 august 1974, în mun. București, cu domiciliul în România, mun. București, str. Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 3, et. 1, ap. 29, Sector 3, posesor al C.I. seria RZ nr. 223089, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3, la data de 07.09.2023. CNP 1740826434572,
• Si
• Cosmina-Mihaela Pascu, având CI seria RZ, nr. 468098, eliberată de S.P.C.E.P. S6 biroul nr. 4, la data de 13.11.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, cu domiciliul în România, Bucuresti. Str. Muntii Gurghiului nr. 45-47, et. 3, ap. 24, CNP 2921209270027 - în calitate de consilier juridic - înregistrată pe tabloul Colegiului Consilierilor Juridici București sub nr. 40D/9550,

ca, individual sau împreună, să efectueze toate demersurile și formalitățile pentru înregistrarea

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04, Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON in RON, BNP Paribas - sucursala Bucuresti

1

Hotărârii în Registrul Comerțului, putând redacta documente și certifica copii, corecta erori și putând semna, olograf sau utilizând semnătura electronică extinsă (certificat digital nr. 20050624500193AAE2CF7DB55AAB2BE8), orice documente necesare, să îndeplinească toate demersurile si formalitățile necesare.

Persoanele împuternicite pot să semneze toate documentele corespunzătoare acestor operațiuni, semnaturile lor fiind opozabile atât subsemnatei, cât și terților.

Prezenta hotarare a fost adoptată cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii societatilor nr. 31/1990, în 3 exemplare.

Numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 696.833.149, reprezentând 99,9736% din capitalul social al Societății.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 696.833.149.

Zentiva Group a.s., prin reprezentant dl. Thomas Cornelis Koene

Data: 19 februarie 2025

Zentiva SA - Bdul Theodor Pallady nr. 50 - 032266, sector 3 , Bucuresti - Romania tel. (+40) 21.304.71.29 - fax (+40) 21.345.40.04, Registrul Comertului : J40/363/1991 - Cod Unic : RO 336206 - IBAN RO65FTSB6448700041001RON, BNP Paribas – sucursala Bucuresti