Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DEF 14A - Evli Oyj:n vuosikertomus ja palkit..

Company: Evli Oyj Date: 2025-02-18 Language: Finnish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

EVLI OYJ

# PALKITSEMISRAPORTTI

![](_page_0_Picture_4.jpeg)

päättävät palkitsemisraportin 2024 hyväksymisestä Evlin varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2025.

## **Yleiskatsaus palkitsemiseen vuonna 2024**

Tässä palkitsemisraportissa kuvataan, miten Evli Oyj ("Evli" tai "yhtiö") on toteuttanut palkitsemispolitiikkaansa vuonna 2024. Lisäksi raportissa esitetään hallituksen jäsenille ja konsernin toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle tilikauden aikana maksetut palkkiot ja muut taloudelliset etuudet. Yhtiön toimielinten ja niiden jäsenten nykyinen palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, joka on hyväksytty 9.3.2022. Palkitsemispolitiikka on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei hallitus päätä tuoda sitä aikaisempaan yhtiökokoukseen neuvoa-antavaa päätöstä varten. Evlin palkitsemisvaliokunta on tarkistanut palkitsemisraportin, ja hallitus on hyväksynyt sen. Osakkeenomistajat Palkitsemispolitiikan mukaisesti palkitseminen on vuonna 2024 tukenut Evlin liiketoimintastrategiaa keskittymällä pitkäaikaisen kasvun ja omistaja-arvon luomiseen. Vaikka merkittävä osa toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalkkiosta on kiinteitä maksuja, tulosperusteisten maksujen avulla pyritään edistämään yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Palkitsemista tasapainotetaan liiallisen riskinoton välttämiseksi. Palkitsemisvaliokunta on arvioinut toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista vuoden 2024 osalta varmistaakseen kilpailukykyisen ja oikeudenmukaisen kokonaispalkitsemisen verrattuna kilpailijoihin ja markkinoihin. Osakeomistuksen edistämiseksi yhtiössä on käytössä toimitusjohtajan osakeomistuksen ohjeet osakkeenomistajien ja ylimmän johdon etujen tukemiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

## Palkitsemisraportti 2024

Palkitsemista koskevassa päätöksenteossa on noudatettu palkitsemispolitiikassa määriteltyä päätöksentekoprosessia. Palkitsemispolitiikasta ei tehty väliaikaisia poikkeuksia vuonna 2024. Hallitus ei havainnut sellaisia olosuhteita tai toimintoja, jotka olisivat johtaneet tarpeeseen soveltaa toimitusjohtajan muuttuviin palkkioihin vuonna 2024 sovellettavaa takaisinperintää. Hallitus ei myöskään pitänyt tarpeellisena käyttää oikeuttaan muuttaa vuonna 2024 sovellettavia tuloskriteerejä. Evlin liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti viiden viime vuoden aikana. Tarkastelussa on huomioitu ennen Evli Oyj:n syntymistä, Evli Pankki Oyj:n aikana harjoitettu sijoituspalvelutoiminta. Yhtiö on asettanut neljä keskeistä tulosindikaattoria, joiden se katsoo kuvaavan liiketoiminnan tuloksellisuutta hyvin. Indikaattorit ovat hallinnoitavat varat, toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, oman pääoman tuotto ja nettopalkkiotuotot. Yhtiö on pystynyt tarjoamaan osakkeenomistajille vakaan tuoton.

## **Taloudellisen tuloksen ja palkkioiden kehitys**

#### **NETTOPALKKIOTUOTOT (M€)**

1 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

**OMAN PÄÄOMAN TUOTTO (%)**

2

**HALLINNOITAVIEN ASIAKASVAROJEN** 

**KEHITYS (MRD. €)**

**TOISTUVIEN TUOTTOJEN SUHDE** 

![](_page_1_Figure_14.jpeg)

![](_page_1_Figure_7.jpeg)

![](_page_1_Figure_6.jpeg)

2020 2021 2022 2023

![](_page_1_Figure_10.jpeg)

![](_page_1_Figure_13.jpeg)

![](_page_1_Figure_15.jpeg)

#### **PALKITSEMISEN KEHITYS VIIDEN VUODEN AIKANA1**

|                                                  | 2024    | 2023     | 2022    | 2021    | 2020     |
|--------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| HALLITUS                                         |         |          |         |         |          |
| Hallituksen puheenjohtaja, euroa                 | 90 000  | 90 000   | 90 000  | 90 000  | 84 000   |
| Valiokuntien puheenjohtajat (keskimäärin), euroa | 72 000  | 72 000   | 72 000  | 70 500  | 67 200   |
| Hallituksen muut jäsenet (keskimäärin), euroa    | 60 000  | 60 000   | 60 000  | 60 000  | 56 000   |
| TOIMITUSJOHTAJA                                  |         |          |         |         |          |
| Toimitusjohtaja, euroa                           | 939 178 | 844 2042 | 626 010 | 699 888 | 446 6053 |
| TYÖNTEKIJÖIDEN KESKIMÄÄRÄINEN PALKKA             |         |          |         |         |          |
| Työntekijöiden keskimääräinen palkka, euroa4     | 101 468 | 91 376   | 101 203 | 103 598 | 96 614   |

1 Vuosien 2020-2021 luvut ovat Evli Pankki Oyj:n lukuja. Evli Oyj syntyi osittaisjakautumisella Evli Pankki Oyj:stä 2.4.2022

2 Lisäksi toimitusjohtaja sai osakeohjelmassa 2019 hänelle myönnetyt 50 000 osaketta. Merkinnän yhteisarvo oli merkintäpäivän päätöskurssin mukaan

992 516 euroa.

3 Lisäksi toimitusjohtaja merkitsi optio-ohjelmassa 2016 hänelle myönnetyt 40 000 osaketta. Merkinnän yhteisarvo oli merkintäpäivän päätöskurssin mukaan

372 000 euroa.

4 Konsernin kokonaispalkkasumma vähennettynä yhtiön toimitusjohtajalle maksetulla palkkasummalla, ja jaettuna konsernin vuoden keskimääräisellä henkilöstömäärällä (lukuun ottamatta toimitusjohtajaa). Lyhyen aikavälin kannustimet on huomioitu maksuperusteisesti. Eläkkeitä ja muita henkilöstösivukuluja ei ole huomioitu.

## **Hallituksen jäsenten palkitseminen vuonna 2024**

Evli Oyj:n yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Varsinainen yhtiökokous 14.3.2024 päätti hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavista palkkioista seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja 7 500 €/kk
- valiokuntien puheenjohtajat 6 000 €/kk
- jäsenet 5 000 €/kk

Hallitus on asettanut tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan valmistelemaan hallitukselle kuuluvia asioita. Vuonna 2024 Evli-konsernin hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 414 000 euroa. Summa koostuu hallituksen ja valiokuntien työskentelyyn liittyvistä palkkioista. Vuonna 2024 hallituksen jäsenet eivät saaneet työstään palkkiona osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia eivätkä muita etuuksia.

#### **HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVAT PALKKIOT, EUROA**

![](_page_2_Picture_22.jpeg)

|                                                                                | 2024    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja 14.3.2024 alkaen                      | 82 500  |
| Henrik Andersin, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 14.3.2024 asti             | 22 500  |
| Christina Dahlblom, hallituksen jäsen                                          | 60 000  |
| Fredrik Hacklin, hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja       | 72 000  |
| Sari Helander, hallituksen jäsen, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja | 72 000  |
| Antti Kuljukka, hallituksen jäsen                                              | 60 000  |
| Tomi Närhinen, hallituksen jäsen 14.3.2024 alkaen                              | 45 000  |
| YHTEENSÄ                                                                       | 414 000 |
|                                                                                |         |

#### **Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2024**

Evli-konsernin hallitus vahvistaa toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkitsemisen periaatteet ja elementit vuosittain. Palkitseminen noudattaa Evli Oyj:n voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa. Kaikki toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa palkan ja palkkioiden muutokset edellyttävät hallituksen hyväksyntää. Palkitsemispolitiikan mukaisesti myönnettävät muuttuvat palkkiot, sisältäen sekä lyhyen aikavälin että pitkän aikavälin kannustimet, ovat korkeintaan 200 prosenttia vuotuisista kiinteistä palkkioista.

#### **Lyhyen aikavälin kannustimet 2024**

Vuonna 2024 Evlillä oli voimassa konsernin henkilöstön kattava lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, johon myös toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa kuuluivat. Hallitus arvioi vuosittain kannustinjärjestelmän tuloskriteerit. Toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen asetetut lyhyen aikavälin kannustimiin sidotut tulostavoitteet vuodelle 2024 on esitetty seuraavassa taulukossa. Lyhyen aikavälin kannustimien tarkoituksena on kannustaa saavuttamaan liiketoimintastrategian mukaiset taloudelliset ja muut lyhyen aikavälin tavoitteet. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen palkitseminen riippuu Evlin taloudellisesta tuloksesta ja strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.

#### **LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN KRITEERIT 2024**

|                                                         | Painotus | Toteuma,<br>Toimitusjohtaja |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| Evli-konsernin taloudellinen tulos, liikevoiton kehitys | 50 %     | Ylittyi                     | Ylittyi          |
| Konsernitason keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) | 30–50 %  | Ylittyi osittain            | Ylittyi osittain |
| Strategisten projektien loppuunsaattaminen              | 0–20 %   | Ylittyi                     | Ylittyi          |

Toimitusjohtajan osalta vuonna 2024 ansaitut lyhyen aikavälin kannustimet olivat noin 29 prosenttia palkitsemispolitiikan mukaisesta enimmäiskorvauksesta. Toimitusjohtajan sijaisen osalta vastaava luku oli noin 33 prosenttia. Palkkion määrä maksetaan sääntelyn mukaisesti erissä: 50 prosenttia keväällä 2025 ja 50 prosenttia portaittain seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Lykätty palkkio on sidottu Evli Oyj:n osakkeen kurssikehitykseen lykkäysaikana.

## **Pitkän aikavälin kannustimet 2024**

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa voimassa olevat pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät on toteutettu suoriutumiseen perustuvina osakepalkkiojärjestelminä (performance share plan, PSP). Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tarkoituksena on kannustaa Evlin johtajia ja avainhenkilöitä työskentelemään pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi. Hallitus päättää vuosittain mahdollisista uusista järjestelmistä palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella ja yhtiökokouksen antamissa rajoissa.

**Toteuma, Toimitusjohtajan sijainen** Evli-konsernin taloudellinen tulos, liikevoiton kehitys 50 % Ylittyi Ylittyi Konsernitason keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) 30–50 % Ylittyi osittain Ylittyi osittain Strategisten projektien loppuunsaattaminen 0–20 % Ylittyi Ylittyi Vaikka vuoden 2024 liiketoimintaympäristö oli kohonneiden geopoliittisten riskien sekä muuttuneen korkoympäristön takia poikkeuksellinen, ei tulostavoitteisiin tehty muutoksia vuoden kuluessa. Vuoden 2024 osalta kriteerien täyttyminen näkyy yllä olevassa taulukossa. Toimitusjohtajalle ei myönnetty vuonna 2024 uusia pitkän aikavälin kannustimia. Toimitusjohtajan sijaiselle on myönnetty uusia pitkän aikavälin kannustimia vuoden 2024 osakekannustinohjelmassa. Järjestelmässä on mahdollisuus ansaita Evli Oyj:n B-sarjan osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän ansaintajakso alkoi 1.1.2025 ja päättyy 31.12.2027. Järjestelmän ansainta on sidottu yhtiön tulostavoitteiden saavuttamiseen. Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on voimassa vuonna 2023 käynnistynyt pitkän aikavälin kannustinohjelma. Järjestelmässä on mahdollista ansaita Evli Oyj:n B-sarjan osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän ansaintajakso alkoi 1.9.2023 ja päättyy 31.12.2026. Järjestelmän ansainta on sidottu yhtiön liikevoittoon (EBIT). Kaikkien järjestelmien mahdolliset palkkiot maksetaan finanssialaa koskevan sääntelyn mukaan viivästetysti. Palkkioiden maksamista seuraa lisäksi yhden vuoden mittainen odotusaika, jolloin palkkiona maksettuja osakkeita ei voi luovuttaa.

Osakepalkkiojärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita palkkiona yhtiön ja yksilön erinomaisesta suoriutumisesta ja Evlin palveluksessa pysymisestä. Osakepalkkiojärjestelmissä palkkioita myönnetään ohjelmaan sidottujen tavoitteiden täytyttyä. Myöntöä seuraa vähintään kolmen vuoden pituinen viivästysjakso. Myöntäminen perustuu kulloinkin hallituksen arvioon ohjelmalle asetettujen tavoitteiden täyttymisestä. Yleensä osakepalkkiojärjestelmän osakkeet luovutetaan osallistujille lykkäysajan jälkeen edellyttäen, että muuttuville palkkioille asetetut maksun edellytykset täyttyvät ja osallistujat ovat työskennelleet yhtiössä keskeytyksettä koko ohjelman ajan ainakin osakkeiden luovuttamiseen asti. Lykkäysaikaa seuraa lisäksi vuoden odotusaika finanssisektoria koskevan sääntelyn mukaisesti. Osakeohjelmissa palkkiot maksetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä. Käteisosuus on tarkoitettu kattamaan osakkeisiin liittyvät verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut.

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle ei maksettu osakepohjaisia kannustimia vuoden 2024 aikana.

#### **YHTEENVETO TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISELLE MYÖNNETYISTÄ JA MAKSETUISTA OSAKEPOHJAISISTA KANNUSTIMISTA**

![](_page_3_Picture_17.jpeg)

| Ohjelma - erä                                  |                    | Myönnetyt erät,<br>Osakkeiden<br>Kpl-määrät1 |                                  |                   |                 |                |                |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                | Myöntämis<br>päivä | Toimitus<br>johtaja                          | Toimitus<br>johtajan<br>sijainen | Ansainta<br>Jakso | Lykkäys<br>aika | Maksu<br>vuosi | Odotus<br>aika |
| 2023 pitkän aikavälin kannustin<br>järjestelmä |                    | 14.9.2023 max. 40 000 max. 40 000            |                                  | 3 vuotta          | 3 vuotta        | 2029           | +1 vuosi       |
| 2024 pitkän aikavälin kannustin<br>järjestelmä | 16.12.2024         |                                              | - max. 30 000                    | 3 vuotta          | 3 vuotta        | 2030           | +1 vuosi       |

![](_page_3_Picture_12.jpeg)

### **Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot 2024**

#### **TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISELLE MAKSETUT PALKKIOT VUONNA 2024, EUROA**

|                                                             | Peruspalkka | Lisäeläke | Maksetut vuotuiset<br>kannustimet | Maksetut<br>pitkäaikaiset<br>palkkiot | Yhteensä |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Toimitusjohtaja<br>Maunu Lehtimäki                          | 509 0401    | 76 356    | 353 7822                          | -                                     | 939 178  |
| Talousjohtaja, toimi<br>tusjohtajan sijainen<br>Juho Mikola | 248 9921    | –         | 159 4642                          | -                                     | 408 456  |

1 Sisältäen luontoisedut

2 Vuonna 2024 maksetut lyhyen aikavälin kannustimet yhteensä. Alla olevassa taulukossa on eritelty ansaintajaksot, joilta vuonna 2024 maksetut lyhyen aikavälin kannustimet on ansaittu. Maksetut kannustinpalkkiot perustuvat aina aiempien vuosien suorituksiin.

#### **VUONNA 2024 MAKSETTUJEN LYHYEN AIKAVÄLIN KANNUSTIMIEN ERITTELY, EUROA**

|                                                             | Vuodelta 2019 | Vuodelta 2020 | Vuodelta 2021 | Vuodelta 2022 | Yhteensä |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Toimitusjohtaja<br>Maunu Lehtimäki                          | 102 532       | –             | 100 000       | 151 250       | 353 782  |
| Talousjohtaja, toimi<br>tusjohtajan sijainen<br>Juho Mikola | 53 862        | –             | 41 322        | 64 281        | 159 464  |

Toimitusjohtajalla ei ole merkittäviä erillisiä luontoisetuja, ja hän kuuluu Evli-konsernin yhteisen palkitsemisjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajalla on kuuden kuukauden irtisanomisaika, joka sitoo molempia osapuolia. Toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan, jos toimitusjohtajan työsopimus irtisanotaan yhtiön toimesta.

Vuodelta 2024 ansaitut toimitusjohtaja Maunu Lehtimäen erääntyvät muuttuvat palkkiot, joita ei ole vielä maksettu tämän raportin julkistamiseen mennessä, ovat yhteensä 300 000 euroa.

Toimitusjohtajan sijaisella ei ole merkittäviä erillisiä luontoisetuja, ja hän kuuluu Evli-konsernin yhteiseen palkitsemisjärjestelmään. Toimitusjohtajan sijaisella on rahoitusalan työehtosopimuksen mukainen irtisanomisaika, joka sitoo molempia osapuolia.

Vuodelta 2024 ansaitut toimitusjohtajan sijaisen Juho Mikolan erääntyvät muuttuvat palkkiot, joita ei ole vielä maksettu tämän raportin julkistamiseen mennessä, ovat yhteensä 170 000 euroa.

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

![](_page_5_Figure_1.jpeg)

![](_page_5_Picture_3.jpeg)