N. 11498 DI REPERTORIO	N. 6712 DI RAC COL TA---
-------------------------VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA-------------------------
----------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-----------------------------------
L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di feb braio.-------------------------------------------------------------------------------------
In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.------------------------
Io sottoscritto Dr. Edoardo	Rinaldi, No taio in Mi la no,
iscrit to pres so il Col le gio No ta rile di Milano, proce do alla
redazio ne e sottoscrizione del verbale di assemblea or dina
ria della so cietà:-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------"Ferretti S.p.A."------------------------------------
con sede in Cattolica, Via Irma Bandiera n. 62, capitale so
ciale Euro 338.482.654 interamen te versa to, diviso in nu mero
338.482.654 azio ni ordinarie, senza indica zione del va lore
nominale, aventi tut te diritto di voto e sottoposte al regi
me di dematerializ za zione ai sen si degli articoli 83-bis e
se guenti del Decreto Legi slativo n. 58/1998, iscritta nel
Re gi stro del le Im pre se presso la Camera di Commercio della
Roma gna-For lì-Ce se na e Ri mi ni con il nu me ro di iscri zione
cor ri spon dente al co dice fi scale 04485970968 e con il n.
RN-296608 del Re per to rio Eco no mi co Am mini stra ti vo, Par ti ta
IVA 04485970968,--------------------------------------------------------------------------
società quotata sul mercato Euronext Milan, gestito da Borsa
Ita liana e sullo Stock Exchange di Honk Kong,--------------------------
(di seguito "la Società"), assemblea tenutasi in data 21
gen naio 2025 svol ta si al la mia co stante pre senza. Ho assi
stito all'assem blea da gli uffici di Ferretti S.p.A. in Mila
no, Via Manzo ni n. 41.----------------------------------------------------------------
L'assemblea si è svolta come segue.-------------------------------------------
----------------------------------------------*---------------------------------------------- Alle ore dieci assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi
del l'ar ti colo 16.1 dello statuto sociale vigente, il Presi
dente del Consi glio di Amministrazione signor JIANG KUI,
pre sente in vi deo collegamento su piattaforma telematica. Il
Presiden te ri volge a tutti gli intervenuti il suo più cor
dia le benvenuto. Essendo stata verificata la cor retta ese cu
zione de gli adem pi menti preliminari di legge e di statu to,
come di segui to in dicato e descritto, apre i lavori as sem
bleari.-----------------------------------------------------------------------------------------
In conformità alle normative italiane, di Hong Kong e dello
statu to è stata con vocata questa assemblea ordinaria. Gli
azio nisti so no invitati a por re delle do mande e os serva zioni
alle quali si da rà risposta.------------------------------------------------------
Mi chiama quindi a fungere da segretario e notaio dell'as
sem blea, invitando gli azionisti a confermare tale designa




zione per gli ef fetti dell'art. 16 dello statuto. Non essen doci os servazioni o obiezioni, viene confermata la nomina di me no taio e il Presidente mi chiede di for nire le informa zioni pre li mi na ri e le disposizioni proce du rali dei lavori

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI Milano - DP II il giorno 18/02/2025 al n° 14911 Serie € 356,00

Depositato nel Registro Imprese di ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI il 18/02/2025 numero 13396/2025 per € 90,00

zione, ri servan dosi di in tervenire quando ne ces sario o opportuno.---------------------------------------------------------------------------------------- Chiede quindi a me notaio di procedere, una volta completate le operazioni di voto, alla proclamazione dei risultati.-------- Io notaio prendo la parola, ringrazio il Presidente e saluto in nanzitutto i presenti.------------------------------------------------------------- Dichiaro quindi che:-------------------------------------------------------------------- - le azioni della società sono attualmente negoziate su Euro next Milan, mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., e sullo Stock Ex change di Hong Kong;-------------------------------------------- - l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta in unica convocazione per il giorno 21 gennaio 2025 alle ore 10,00, con la pos si bilità di partecipare sia in presenza fisica in Mila no, via Man zo ni n. 41 sia in au dio-vi deo con feren za, è sta to pub bli cato, in con for mità a quan to pre visto dal l'ar ti colo 125-bis del TUF, dal l'artico lo 84 del Re golamento Emit tenti e dal l'arti colo 14.4 dello Sta tuto, pres so il mec cani smo di di stribuzio ne au toriz zato "e Market SDIR" al l'indi rizzo www.e marketstora ge.com, sul sito internet della Società al l'indi rizzo (www.ferretti group.com sezio ne "Inve stor Rela tions - Corpora te Governance - Assem blea degli Azio nisti"), sul si to in ter net del lo Stock Ex chan ge (www.hkex news.hk) non ché per estrat to sul quo tidiano "Il Cor riere del la Se ra";--------------------------------------------------------------------------------- - come previsto nell'avviso di convocazione, la presente As-

semblea degli azionisti si svolge anche mediante col le gamento au dio-vi deo ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statu to, essen do soddi sfatte tutte le con di zio ni ivi previste;----------------------------------------------------------------------------------------------

il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto della società Computershare S.p.A. la quale gestisce la piat taforma te lematica mediante la quale si svolge l'assemblea, verifica la par tecipazione ai lavori e al voto degli azioni sti e gestisce il mec canismo di voto elettronico;--------- - le votazioni avverranno per chiamata nominativa per i presen ti personalmente o per vo to elet tro ni co tra mi te la piatta forma te le ma ti ca sul la qua le av viene il col le ga men to, con ri leva zione no mi na tiva de gli azio nisti non vo tan ti, vo tanti a favo re, con tra ri o aste nuti, de bita mente re gi strati con il loro nomi na tivo, il nomi nativo del l'even tuale delegan te, non ché il nu mero del le azio ni rap pre sentate in proprio o per de lega; si specifica che ai sensi del l'arti colo 14.5 del lo Sta tu to, co me in dicato nel l'avviso di convo cazione, gli aven ti di ritto al vo to hanno potuto eserci tare preventivamen te il loro di ritto al voto in via elettronica me diante la piatta for ma mes sa a loro di sposizione tra mite il sito in ternet del la So cie tà; le azio ni dei sogget ti che hanno espresso pre venti va mente il loro voto saranno conteggiate nelle azioni pre senti al l'as semblea;---------------------------------------------------------- - del Consiglio di Amministrazione, sono all'apertura dei

la vori pre senti, oltre al Presidente del Consi glio di am mini stra zio ne JIANG KUI, i consiglieri:--------------------------------------- -- Alberto Galassi (amministratore delegato), in presenza fi sica,----------------------------------------------------------------------------------------- -- Xinyu Xu, collegato in audio-video conferenza,------------------- -- Stefano Domenicali, collegato in audio-video conferenza,--- -- Patrick Sun collegato in audio-video conferenza,---------------- -- Jiang Lan, collegato in audio-video conferenza,------------------ -- Quan Zhang, collegato in audio-video conferenza,---------------- -- Yi Zhu, collegato in audio-video conferenza,---------------------- mentre è assente giustificato Piero Ferrari;---------------------------- - del Collegio Sindacale, risultano presenti:-------------------------- -- Luigi Capitani Presidente, in presenza fisica,------------------- -- Luca Nicodemi sindaco effettivo, collegato in audio-video con ferenza,----------------------------------------------------------------------------------- -- Giuseppina Manzo sindaco effettivo, in presenza fisica;---- - il capitale sociale, pari ad Euro 338.482.654,00 (trecento trentottomilioniquattrocentoottantaduemilaseicentocinquantaquattro virgola zerozero), è diviso in numero 338.482.654- (trecentotren tottomilioniquattrocen toottanta duemilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie, senza in dicazione del va lore no minale, aventi tutte diritto di voto e sottoposte al regime di dematerializzazio ne ai sen si degli articoli 83-bis e se guenti del Decreto Legisla tivo n. 58/1998;------------- - partecipano all'assemblea sia in presenza che mediante col le ga men to in au dio e video conferenza, in proprio o per dele ga, sia per aver espresso preventivamente il voto in via elettro nica, co me at testa la società Computershare sopra indicata numero 132 (cen totrentadue) azionisti per numero 232.382.879 (duecentotrentadue milionitrecentoottantaduemilaottocentosettantanove) azioni pa ri al 68,654295% (sessantotto virgola seicentocinquantaquattromiladue centonovantacin que per cento) del capi tale sociale;;---------------------------------- - è stata verificata per le azioni presenti in assemblea l'effet tuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dal lo statuto;------------------------------------------------------------------------------ - è riservato il diritto di comunicare le variazioni delle presen ze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'as semblea;------------------------------------------------------------------ - a cura del personale, è stata accertata la legittimazione dei presenti e dei collegati in audio-video conferenza su piattaforma telematica, ad in ter venire all'assemblea ed in par ti co la re è sta ta veri fica ta la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statu to delle deleghe portate dagli intervenu ti; si pre ci sa che HKSCC No mi nee Ltd. esercita il diritto di voto esclu siva mente per conto degli azionisti con azioni quo tate e de posi tate nel mercato di Hong Kong che han no conferi to alla stessa istru zioni di voto se condo la norma tiva local mente ap plicabi le;---------------------------------------------- - sono stati regolarmente espletati gli adempimenti prelimi-

nari anche relativi all'informativa al pubblico e alla Consob ai sensi di legge;---------------------------------------------------------------- - l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'as sem blea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 83 - sexies del TUF, nonché il nominativo del delegato e, ove si verifi chi il caso, di sogget to votante in qualità di creditore pi gnoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà allegato al verbale della presente assemblea, con l'aggiornamento delle presenze durante i lavori assembleari;----------------------- - l'elenco nominativo dei soggetti che, per ciascuna votazio ne, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o hanno dichiarato di non votare e il relativo nume ro di azioni pos sedute, sarà allegato al verbale della pre sente assemblea;--------------------------------------------------------------------- - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comu nicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo de gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante del capitale sociale, è il se guente:--------------------------------------------------------------------------------------

D i - c h i a - rante	Intestatario---------	N. Azioni----	% capi tale so ciale------
S h a n - d o n g SASAC	Ferretti In ter national Holding S.p.A.-------------------	127.070.120 -(centoven ti settemi - l i o n i s e t - t a n t a m i l a - centoventi) -------------------	37,54% (trentasette virgo la cinquantaquat tro per cento)-------------
V a l e a F o u n - dation	Flipnation Ltd.----	44.992.166- ( q u a r a n t a - qu at tromi - li onino ve - centonovan t a d u e m i l a - c e n t o s e s - santasei)----	13,29% (tredici vir gola ventinove per cento)--------------------------
Ferra r i Piero	Kheope S.A.----------	15.441.768- ( q u i n d i c i - m i l i o n i - q u a t t r o - c e n t o q u a - ra n tunomi - l a s e t t e -	4,56% (quattro virgo la cinquantasei per cento)--------------------------

				c e n t o s e s -
				san totto)----
				17.862.066-
		(diciasset
	Iervo	Iervolino Danilo--		t e m i l i o -
				n i o t t o c e n -	5,277% (cinque virgo
l i n o Danilo			t o s e s s a n -	la duecentosettanta
			ta due mila -	sette per cento)----------
				s e s s a n t a -
				sei)-------------

non è stata comunicata l'esistenza di patti parasociali;---- - sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assem blea, alle quali si è risposto come da documento pubblica to sul sito internet della società e al quale si rinvia per ogni detta glio;--------------------------------------------------------------------- - è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qua lificati di assistere alla riunione assembleare;---------------- - è stata pubblicata sul sito internet della società la rela zione del l'or gano am mi ni stra tivo sul le pro po ste con cernenti le ma terie po ste al l'or dine del gior no.-------------------------- I presenti sono invitati a comunicare l'eventuale carenza di le gittimazione al voto o l'esistenza di cause di impedimento o so spensione a norma di legge del diritto di voto, relativa mente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.----------------------------------------------------------------------------------------- Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, l'assemblea può proseguire per discutere sull'ordine del giorno per il quale è stata convocata.------------------------------------------------------------- A questo punto:---------------------------------------------------------------------------- - comunico ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, ai sensi delle vigenti di sposizioni normative e regolamentari, salva la fa coltà di presen tare testo scritto degli interventi stessi; - informo che al fine di adempiere al meglio alle disposizio ni normative in tema di diritto di porre domande durante l'assemblea si procederà nel modo seguente: a tutte le doman de formulate con testo scritto consegnato durante la discus sione, verrà data rispo sta domanda per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta uni taria;------------------------------------------------------------------------------- - prego i partecipanti di non assentarsi e di non interrompe re il col le ga men to in audio-video conferenza fino a quando le ope ra zioni di scruti nio e la dichiarazione dell'esito del la vo ta zione non siano state comunicate e quindi siano termi na te;------------------------------------------------------------------------------------ - chiedo comunque che i partecipanti, qualora nel corso dell'as semblea si dovessero assentare o si dovesse interrompere il col le ga men to in au dio-video conferenza, di ripresentarsi

e di ricolle garsi al più pre sto;------------------------------------------------ - faccio presente che nel corso della discussione saranno ac cet tati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, limitati a cin que minuti per ciascun intervento; le eventuali repliche dovranno essere contenute nel tempo massimo di due minuti per ogni socio;-------------------------------------------- - faccio inoltre presente che nel caso in cui vengano presen tate più proposte di delibera, anche nella forma di emenda menti a pro poste già presentate, le stesse verranno messe in votazione secon do l'ordine di presentazione, sino all'appro vazione della proposta che abbia conseguito la maggioranza di legge o di statuto;----------------------------------------------------------- - avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assem bleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione. Do quindi lettura dell'--------------------------------------------------------------- -----------------------------------ORDINE DEL GIORNO:----------------------------------- 1) Conferimento dell'incarico di attestazione della con formità della rendicontazione di sostenibilità, determinazio ne del relati vo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corri spettivo durante l'incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti;-------------------------------------------------------------------- 2) Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Ammi nistrazione a seguito della cooptazione di cui all'ar ticolo 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;---- 3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; de li berazioni inerenti e conseguenti.--------------------------------------- ----------------------------------------------*****---------------------------------------------- Con riferimento a tale ordine del giorno informo:------------------- - che la "Proposta motivata per il con feri mento del l'in carico di "attestazione della con formità del la rendi con ta zione di sostenibi lità" per il triennio 2024-2026 re datta dal Colle gio Sindacale, il curriculum vitae del nominando amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione e la re la zione illu strativa del Con si glio di Ammi ni stra zione sui punti del l'or dine del giorno sono sta te messe a di sposi zione del pub blico presso la sede lega le, sul sito in ternet della So cietà al l'indirizzo www.ferret ti group.com e presso il mecca nismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STO RAGE" al l'indi rizzo www.e marketsto rage.com nei termini previ sti dalla leg ge;------------------------------------------------------------------------------------------- - che i documenti sopra indicati sono stati messi a disposizione degli azionisti nei tempi di legge e che ne sarà omes-

sa la lettu ra, salvo che ne sia presentata specifica richiesta approvata dal l'assemblea.----------------------------------------------------- ----------------------------------------------*****----------------------------------------------

Si passa quindi alla discussione del primo punto del l'or dine del giorno e passo la parola all'Amministratore De legato Avvocato Al berto Galassi il quale prende la parola e por ge il ben venuto ai lavo ri assem bleari a no me del la So cietà e del

per sonale che ne fa parte.---------------------------------------------------------- In relazione al primo punto dell'ordine del giorno, inerente al "Conferimento dell'incarico di attestazione della con formità della rendicontazione di sostenibilità, determinazio ne del relativo cor rispettivo e dei criteri per l'adeguamento di ta le corrispettivo durante l'incarico", apre la trattazione ricordando che il testo della "Proposta motivata per il con ferimento dell'incarico di "at testazione della conformità del la rendicontazione di sostenibili tà" per il triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 13, comma 1, D. lgs 39/2010, re datta dal Collegio Sindacale è stato messo a dispo si zione del pubblico presso la se de legale della So cietà in via Irma Ban diera 62, Cattolica (RN), sul meccani smo di stoc cag gio au to rizzato "eMarket STO RAGE" al l'indirizzo www.e mar ket stora ge.com, nonché sul sito inter net della Socie tà www.fer retti group.com nella sezione "Inve stor Relations – Corporate Go vernance – Assemblea de gli Azio nisti" e sul sito internet dello Stock Exchange (www.h kex news.com) nei termini previ sti dalla leg ge.---------------------------------------------- Come già anticipato, si omette la lettura della documentazio ne in dicata rinviando a quanto già a disposizione del pubbli co.-------------------------------------------------------------------------------------- Io notaio leggo quindi il seguente testo di proposta di deli bera zione contenuto nella relativa relazione del consiglio di ammini strazione:--------------------------------------------------------------------- Delibera 1 - conferimento dell'incarico di attestazione del la con for mità della rendicontazione di sostenibilità, deter minazio ne del relativo corrispettivo e dei criteri per l'ade guamento di tale corrispettivo durante l'incarico----------- "L'Assemblea degli azionisti di Ferretti S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,---------------------------------------------------------------------- - vista la proposta motivata redatta dal Collegio Sindaca le; --------------------------------------------delibera-------------------------------------------- (i) di conferire alla società EY S.p.A. - società già in cari cata della revisione legale dei conti di Ferretti - l'inca ri co per lo svolgimento dell'esame limitato della Rendicon ta zione di Sosteni bilità introdotta dalla Direttiva UE 2022/2464 (c.d. Corporate Su stainability Reporting Directive) sino alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'appro vazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026 alle condizioni, ivi incluso il corrispettivo spettante alla so cietà di revisione unitamente ai criteri per il relativo ade guamento nel corso del mandato, di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sin dacale, alla quale si rinvia;----------------------------------------- (ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato (CEO) e all'ammini stratore esecutivo, in via disgiunta fra loro, di provvedere a tutti

gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposi to e

pub blicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabi li."---- Si precisa preliminarmente che si procederà a un'unica votazione sull'intera pro po sta di de li bera sul primo punto all'ordine del giorno, come sopra illustrata.----------------------------- Si dà quindi inizio alla discussione, riservandosi il Consiglio di Amministrazione di rispondere alle eventuali domande al termine di tutti gli interventi.------------------------------------------- Prende quindi la parola l'azionista Tommaso Marino il quale chiede chiarimenti sulla verbalizzazione dell'assemblea e in particolare sulle domande preassembleari, con richiesta di allegarne il te sto al presente verbale. At te sta quin di di aver ri ce vuto no ti zia che sia in vendita il 30% delle par teci pa zio ni so ciali e chiede infor mazioni in proposito. Infine si la men ta di co me i so ci di mi no ranza sia no tra scu rati come di mo strato dalla loro scarsa pre senza fisica oggi. In pro posito chiede quanti ne siano presenti.--------------------------------------- Ri spon do io no taio co me la ver ba liz za zio ne av ven ga in sin tesi e come per le do mande pres sem bleari e le re la ti ve risposte della so cietà sia suf fi ciente il rinvio ai do cu menti mes si a di spo si zione del l'as sem blea e pub blicati sul si to in ternet, come già indicato in apertura dei lavori. Di chiaro quindi co me i soci oggi presenti fisicamente siano tre.--------- Prende quindi la parola l'Amministratore Delegato Avvocato Ga las si, affermando che l'emittente non è a conoscenza di al cuna poten ziale vendita del 30% delle partecipazioni sociali.------------------------------------------------------------------------------------------- Prende la parola il Pre si den te che rin gra zia gli azio ni sti di mi noranza per il supporto dimostrato alla società e confer ma quan to di chia ra to dal l'am mi ni stra to re de le ga to.------------ Tom maso Mari no re plica quindi bre ve mente.--------------------------------- Nessuno chiedendo nuovamente la parola, si pone ai voti la propo sta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno letta all'assemblea.-------------------------------------------------------- Delibera 1 - Conferimento dell'incarico di attestazione della con formità della rendicontazione di sostenibilità, determina zione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adegua mento di tale corrispettivo durante l'incarico.-------------- Partecipano alla votazione, numero 132 azionisti per numero 232.382.879 azioni pari al 68,654295% del capitale sociale.--- Invito dunque gli azionisti ad esprimere il proprio voto a seguito di appello nominale per gli azio nisti pre senti e mediante voto elettronico tramite la piattaforma te lema tica sul la qua le av viene il collegamento per gli azionisti in audio-video conferenza qualo ra non vi abbiano ancora provveduto.------------------------------------------------------------------------------------------------ Al termine della votazione do atto del seguente risultato, comuni cato dalla società Computershare:------------------------------------

		%AZIONI ORDI-	--%AZIONI--	%CAP.SOC.
		------NARIE------	--AMMESSE--
		-----VOTANTI-----	--AL VOTO--
		(Quorum deli-
		---berativo)---
Favorevoli	177.449.446	-----76,669191-		52,424975
	-(centoset	-(settantasei	76,360809-	----- (cin
	tantasette-	-virgola sei-	(settanta	quantadue
	-----milioni quattrocen	-centosessan- ---tanovemila	sei virgo	---virgola -quattro
	toquaranta-	centonovantu-	la trecen-	centoven-
	---novemila	----------------no)	-tosessan-	---tiquat-
	quattrocen		-tamilaot	-tromila-
	toquaranta-		tocentono-	-novecen
	-----------sei)		-----------ve)	tosettan
				tacinque)
Contrari---	-9.005.767-	------3,891051-	-3,875400-	2,660629-
	(novemilio	-(tre virgola	-(tre vir	(due vir
	nicinquemi	-ottocentono-	gola otto-	gola sei
	lasettecen	-vantunomila-	-centoset-	centoses-
	tosessanta-	-cinquantuno)	-tantacin-	-santami
	--------sette)		---quemila-	laseicen-
			---quattro-	-toventi-
			------cento)	------nove)
Astenuti---	44.992.966-	-----19,439758-		13,292547
	-(quaranta-	---(diciannove	19,361567-	-(tredici
	-quattromi-	virgola quat	(dicianno	---virgola
	-lioninove	trocentotren-	ve virgola	duecento-
	centonovan-	---tanovemila-	-trecento-	-novanta-
	-taduemila-	---settecento	-sessantu	-duemila-
	-novecento-	cinquantotto)	nomilacin-	---cinque
	---sessanta-		-quecento-	centoqua
	-----------sei)		-sessanta-	rantaset-
			------sette)	----------te)
SubTotale-	231.448.179	---100,000000-	99,597776-	68,378151
	--(duecento	(cento virgo-	-(novanta-	-(sessan-
	- trentunmi-	-la zerozero)	-nove vir-	------totto
	-lioniquat-		-gola cin-	---virgola
	---trocento-		-quecento-	trecento-
	-quarantot-		---novanta	---settan-
	-tomilacen		settemila-	-tottomi-
	tosettanta-		-settecen-	-lacento-
	----------nove)		-tosettan-	-cinquan-
			------tasei)	------tuno)

Non Votan	-----934.700-	------0,000000-	0,402224--	0,276144-
ti-------------	(novecento	(zero virgola	(zero vir	------(zero
	trentaquat	------zerozero)	gola quat	---virgola
	tromilaset-		trocento--	duecento-

	-----tecento)		duemila----	settanta-
			duecento--	-seimila
			ventiquat	centoqua-
			tro)---------	-----ranta-
				-quattro)

Totale------	232.382.879	---100,000000-	100,000000	68,654295
	-(duecento	(cento virgo-	------(cento	-(sessan-
	-trentadue	-la zerozero)	-----virgola	------totto
	milionitre		-zerozero)	---virgola
	centoottan-			seicento-
	-----taduemi-			-cinquan-
	-laottocen			---taquat-
	tosettanta-			-tromila
	----------nove)			duecento-
				-novanta-
				---cinque)

Dichiaro quindi che la proposta è approvata.----------------------------

----------------------------------------------*****----------------------------------------------

Si passa quindi alla discussione congiunta del secon do e del terzo punto al l'or di ne del giorno, in quanto tra loro collega ti, e pas so la pa ro la al l'Am mi ni stra tore De lega to Avv. Alberto Ga lassi il qua le, in rela zione al se condo e al terzo pun to al l'or di ne del gior no, ine renti alla nomina di un ammi nistrato re ad in te grazione del Consi glio di Ammini strazione a se guito di coop tazione ai sen si dell'art. 2386 del Codice Ci vi le e alla no mina del Pre si dente del Con siglio di Ammini strazio ne, ri cor da che la re la ti va re la zio ne nonché il curri culum vitae del nominando amministratore e Presi dente del Consiglio di Amministrazione sono stati messi a di spo sizione del pub blico presso la sede le gale della Società in via Irma Ban diera 62, Cattolica (RN), sul meccani smo di stoc cag gio au to rizzato "e Market STO RAGE" all'indirizzo www.e mar ket stora ge.com, nonché sul sito inter net della Socie tà www.fer retti group.com e sul si to in ter net del lo Stock Ex chan ge (www.h kex news.com) nei ter mini pre vi sti dalla legge.------------------------------------------------------------------------------------------------ Come già anticipato nella trattazione del primo punto all'or dine del giorno, si omette la lettura della documentazione indicata in rinviando a quanto già a disposizione del

pubbli co.------------------------------------------------------------------------------------- Io notaio leggo quindi il seguente testo di proposta di deli bera zione per i punti 2 e 3 dell'Ordine del Gior no, con tenu ta nella relativa relazione del consiglio di am mini strazio ne:------------------------------------------------------------------------------------------- Delibere 2 e 3 - proposta nomina di Jiang Kui quale am mi nistratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione e quale Presiden te del Consiglio di Amministrazione-------------------

"L'Assemblea degli azionisti di Ferretti S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,----------------------------------------------------------------------- - preso atto della cessazione, in data odierna, del consigliere Jiang Kui, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello statuto so ciale, nella riu nione del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2024 in so stituzione dell'Amministratore e Presidente Tan Xu guang;--------------------------------------------------------------- - preso atto che il consigliere Jiang Kui ricopriva altresì il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione;-------- - esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;---------------------------------------------- - preso atto delle proposte di deliberazione e della candidatura presentata;----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------delibera--------------------------------------------

(i) di nominare amministratore di Ferretti S.p.A., a integra zione del Consiglio di Amministrazione vigente, l'Amministra tore già cooptato, Jiang Kui, che resterà in carica fino alla data di ces sazione del mandato del Consiglio di Amministra zione attualmente in carica e, quindi, fino alla data del l'Assem blea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025;----------------------------------------- (ii) di prevedere per l'Amministratore Jiang Kui un emolumen to an nuo per la carica ricoperta in conformità con quanto di sposto dal l'Assemblea del 18 maggio 2023 per gli esercizi 2023-2024-2025, nella misura pro tempore dovuta;--------------------- (iii) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Ammi nistrazione della Società l'Amministratore Jiang Kui;------ (iv) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato (CEO) e all'amministratore esecu tivo, in via disgiunta fra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pub bli cazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."---- Non essendo sinora giunta alla Società nei termini indicati nella relazione di accompagnamento ai punti in discussione nessuna pro posta di nomina ulteriore, si mette in votazione la proposta di delibera sopra illustrata.--------------------------------- Si precisa preliminarmente che si procederà a votazioni separate del secondo e terzo punto all'ordine del giorno. Si vo te rà in nan zi tut to sul secondo punto all'ordine del giorno, ossia sui punti (i), (ii) e (iv) del la pro po sta di de li be ra (no mina del l'Am mini stra tore ad in te gra zione del Con si glio di Am mini stra zio ne) e poi sul terzo punto all'ordine del giorno, os sia sui punti (iii) e (iv) (nomina del Pre si den te del Con si glio di Am mini stra zio ne) co me il lu stra te.------------------------ Si dà quindi inizio alla discussione, riservandosi il Consiglio di Amministrazione di rispondere alle eventuali domande al termine di tutti gli interventi.-------------------------------------------

Prende quindi la parola il socio Tommaso Marino il quale

sol lecita il Presidente a stimolare una maggiore parteci pazione ai lavori assembleari dei so ci di minoranza, che paiono tra scurati, come di mostrato dalla loro scarsa partecipazione. Con ri fe ri mento al la pro po sta di de li be ra chie de di in di care con pre ci sione l'e mo lu men to che sa rà assegnato all'am mi ni stra to re da nominare. In fine chie de chiari menti sulla re mu ne ra zio ne dell'Amministratore Delegato, di chiarando che una ec ces siva spe sa possa sco rag giare nuovi in ve stitori e la cir cola zione dei titoli. Ri sponde lo stes so Amministratore Dele gato il qua le il lu stra come l'amministratore nominato avrà la remunerazione prevista per gli amministratori senza cari che operative e pari a Eu ro 40.000 (qua rantami la) an nui. Rende i chia ri menti ri chie sti sul proprio emolumento, liquidato in una par te fissa e in una va ria bi le di pen dente dal l'anda mento del la so cietà.---------------------------------- Nessuno chiedendo nuovamente la parola, si pone ai vo ti secondo punto all'ordine del giorno, ossia i punti (i), (ii) e (iv) della proposta di deliberazio ne di cui so pra.------------------ Delibera 2 - proposta nomina di Jiang Kui qua le am mi ni stratore ad integrazione del Consiglio di Ammini stra zione------------ Sono invariati i partecipanti al voto.-------------------------------------- Invito dunque gli azionisti ad esprimere il proprio voto a seguito di appello nominale per gli azio nisti pre senti e mediante voto elettronico tramite la piattaforma te lema tica sul la qua le av viene il collegamento per gli azionisti in audio-video conferenza qualo ra non vi abbiano ancora provve duto.------------------------------------------------------------------------------------------------

Al termine della votazione do atto del seguente risultato, comuni cato dalla società Computershare:------------------------------------

		-%AZIONI ORDI--	--%AZIONI--	%CAP.SOC.
		-------NARIE-------	--AMMESSE--
		------VOTANTI------	--AL VOTO--
		-(Quorum deli--
		----berativo)----
	156.927.736 -(centocin-		-67,529818- -(sessanta-	-46,36212-
Favorevoli	--quantasei- --milionino vecentoven- --tisettemi lasettecen-	--------67,802536- -(sessantasette ---virgola otto- ---centoduemila- ----cinquecento- --------trentasei)	-sette vir- ---gola cin- ---quecento- -ventinove- ---milaotto-	---(quaran- --------tasei ----virgola ----trenta- ---seimila- -duecento-
	----totrenta- ------------sei)		----centodi- ------ciotto)	---dodici)1
Contrari---	29.524.477- (ventinove milionicin- ----quecento- --ventiquat-	--------12,756409- -(dodici virgo- -la settecento- ---cinquantasei- ----milaquattro-	-12,705100- ------(dodici ------virgola ---settecen- ---tocinque-	---8,72259- --------(otto ----virgola -settanta- ---duemila-

	-----tromila quattrocen tosettanta- ---------sette)	--------centonove)	-milacento)	-duecento- ---cinquan- ---tanove)7
Astenuti---	44.995.966- --(quaranta- --quattromi- --lioninove centonovan tacinquemi- --lanovecen tosessanta- ------------sei)	--------19,441054- ------(diciannove ---virgola quat- ----trocentoqua- ----rantunomila- -cinquantaquat- ------------------tro)	-19,362858- -(dicianno- -ve virgola ---trecento- ---sessanta- -duemilaot- ----tocento- ----cinquan- --------totto)	-13,29343- ---(tredici ----virgola ---ventino- ----vemila- -trecento- -quaranta- --------tre)3
SubTotale	231.448.179 -(duecento- --trentunmi- --lioniquat- ----trocento- --quarantot- --tomilacen tosettanta- ----------nove)	------100,000000- -(cento virgola ---------zerozero)	-99,597776- ---(novanta- ---nove vir- ---gola cin- ---quecento- ----novanta- -settemila- ---settecen- ---tosettan- --------tasei)	-68,37815- ---(sessan- --------totto ----virgola ----trenta- ---settemi- ----laotto- ------cento- ----quindi- ---------ci)1
Non Votan ti-------------	-----934.700- (novecento trentaquat tromilaset- -----tecento)	-0,000000 (ze- -ro virgola ze- -------------rozero)	---0,402224- -(zero vir- -gola quat- ---trocento- ----duemila- ---duecento- -ventiquat- -----------tro)	---0,27614- --------(zero ----virgola -ventiset- ----temila- -seicento- ---quattor- ------dici)4
Totale------	232.382.879 -(duecento- --trentadue milionitre centoottan- - - - --taduemi --laottocen tosettanta- ----------nove)	------100,000000- -(cento virgola ---------zerozero)	-100,000000 ------ (cento ------virgola ---zerozero)	-68,65429- ---(sessan- --------totto ----virgola -sessanta- -cinquemi- ----laquat- -trocento- ---ventino- ---------ve)5

Dichiaro quindi che la proposta è approvata.---------------------------- Si passa quindi alla votazione del terzo punto all'ordine del giorno, ossia dei punti (iii) e (iv) della pro po sta sopra in dica ta, sulla nomina del Presidente del Con si glio di

Ammi ni strazione.-------------------------------------------------------------------------- Delibera 3 proposta nomina di Jiang Kui qua le Presidente del Con si glio di Amministrazione------------------------------------------------------ Sono invariati i partecipanti al voto.-------------------------------------- Invito dunque gli azionisti ad esprimere il proprio voto a seguito di appello nominale per gli azio nisti pre senti e mediante voto elettronico tramite la piattaforma te lema tica sul la qua le av viene il collegamento per gli azionisti in audio-video conferenza qualo ra non vi abbiano ancora provveduto.------------------------------------------------------------------------------------------------ Al termine della votazione do atto del seguente risultato,

		-%AZIONI OR--	--%AZIONI--	%CAP.SOC.
		----DI NARIE----	--AMMESSE--
		----VOTANTI----	--AL VOTO--
		-(Quorum de--
		-li berativo)-
				-46,384756
			67,562788-	--(quaran-
	157.004.352		(sessanta	-------tasei
	-(centocin-	-----67,835639-	sette vir-	----virgola
	--quantaset-	(sessantaset-	--gola cin-	----trecen-
	--temilioni-	-----te virgola	--quecento-	--toottan-
Favorevoli	--quattromi	-----ottocento trentacinque	--sessanta-	----taquat-
	latrecento-		----duemila-	--tromila-
	--cinquanta-	milaseicento-	--settecen-	-settecen-
	------------due)	---trentanove)	----toottan-	------tocin-
			-------totto)	----quanta-
				---------sei)
				-8,699959-
	29.447.851-		12,672126-	-------(otto
	(ventinove-	-----12,723302-	-----(dodici	----virgola
	-----milioni	--(dodici vir-	-----virgola	-seicento-
	quattrocen	---gola sette-	--seicento-	--novanta-
Contrari---	toquaranta-	---centoventi-	--settanta-	-novemila-
	-----settemi-	---tremilatre-	----duemila-	--novecen-
	--laottocen-	-------centodue)	--centoven-	------tocin-
	--tocinquan- ----------tuno)		-------tisei)	-quantano-
				-----------ve)
				-13,293436
	44.995.976-		19,362862-	--(tredici
	--(quaranta-	-----19,441059-	(dicianno	----virgola
	--quattromi-	---(diciannove	ve virgola	-duecento-
	--lioninove	virgola quat-	--trecento-	--novanta-
Astenuti---	centonovan	--trocentoqua-	--sessanta	--tremila-
	tacinquemi-	--rantunomila-	duemilaot-	--quattro-
	--lanovecen	--cinquantano-	----tocento-	------cento-
	tosettanta-	-----------------ve)	--sessanta-	----trenta-
	------------sei)		----------due)	---------sei)

	231.448.179		99,597776-	-68,378151
	-(duecento-		--(novanta-	--(sessan-
	--trentunmi-		--nove vir-	-------totto
	--lioniquat-	---100,000000- (cento virgo- --la zerozero)	--gola cin-	----virgola
SubTotale	----trocento-		--quecento-	-trecento-
	--quarantot-		----novanta	----settan-
	--tomilacen		settemila-	--tottomi-
	tosettanta-		--settecen-	--lacento-
	----------nove)		--tosettan-	--cinquan-
			-------tasei)	-------tuno)

			--0,402224-	-0,276144-
			(zero vir	-------(zero
	-----934.700-		gola quat-	----virgola
	(novecento	-------0,000000-	--trocento-	-duecento-
Non Votan	trentaquat	(zero virgola	----duemila-	-settanta-
ti-------------	tromilaset-	-------zerozero)	--duecento	--seimila-
	-----tecento)		ventiquat-	-centoqua-
			----------tro)	------ranta-
				--quattro)

				-68,654295
				--(sessan-
Totale------	232.382.879			-------totto
	-(duecento-			----virgola
	--trentadue		100,000000	-seicento-
	milionitre	---100,000000-	------(cento	--cinquan-
	centoottan-	(cento virgo-	-----virgola	----taquat-
	-----taduemi-	--la zerozero)	--zerozero)	--tromila-
	--laottocen			-duecento-
	tosettanta-			--novanta-
	----------nove)			----cinque)

Dichiaro quindi che la proposta è approvata.---------------------------- Riprende quindi la parola il Presidente dell'assemblea e del Con siglio di Amministrazione il qua le si dichiara innanzitutto molto onorato di presiedere la società. Rin gra zia quin di i clienti, il management e gli azio ni sti, an che di mino ranza, per il so ste gno sempre dimostrato. Infine ringrazia i team in Ci na e in Ita lia e tutte le per sone che han no con tri buito al buon an da men to dell'as semblea. Nul l'al tro essen do vi a de li bera re di chiara infine sciolta la se duta al le ore un di ci.-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------*****----------------------------------------------

Si allegano al presente verbale sotto le lettere:------------------- "A" proposta motivata per il con ferimento dell'incarico di atte stazione della con formità del la rendicontazione di sostenibilità" redatta dal Col le gio Sin da ca le e relazione am-

mi nistratori in uni ca fa sci cola zione;--------------------------------------- "B" risultati delle votazioni e schede dettagliate votanti in una unica fascicolazione.------------------------------------------------------ ----------------------------------------------*****---------------------------------------------- La sottoscrizione avviene alle ore dieci.--------------------------------- Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa.------------------------------------------------------------------------------------------------ Questo atto è da me No taio let to; è scritto in par te a macchina da per sona di mia fidu cia in parte di mio pu gno su quattro fo gli per quindici in tere fac cia te e la pre sente sin qui.---------------------------------------------------------------------------------------------- F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)------------------------------------------------------

\$//(*\$72\$\$/1',5(3(5725,2

**PROPOSTA MOTIVATA 3(5,/&21)(5,0(172'(//¶,1&\$5,&2', ³ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA´ PER IL TRIENNIO 2024 - 2026 \$,6(16,'(//¶\$57&200\$'/*6**

\$OO¶\$VVHPEOHDGHJOL\$]LRQLVWLGLFerretti S.p.A.

Signori Azionisti,

DO &ROOHJLR 6LQGDFDOH q GHPDQGDWR LO FRPSLWR GL IRUPXODUH XQD SURSRVWD DOO¶\$VVHPEOHD GHJOL azionisti per il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024 ± 2026, e determinare il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incaricoDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVJHQQDLRQ

In riferimento a quanto sopra, lo scrivente Collegio Sindacale dà atto che la società ha fatto pervenire al Collegio due proposte:

1) una proposta emessa in data 11 novembre 2024 dalla società di revisione EY S.p.A. In particolare, tale proposta prevede:
- f ³O¶HVDPHOLPLWDWR´ della Rendicontazione di Sostenibilità, predisposta ai sensi del Decreto HGHOO¶DUWGHO5HJRODPHQWR7DVVRQRPLDGDOOD)HUUHWWL6S\$HVXHFRQWUROODWHSHUJOL esercizi 2024 ± 2026;
- f la attività sarà svolta in accordo a quanto previsto dal Principio SSAE (Italia);
- f al completamento delle attività previste verrà predisposta una relazione, in accordo con il PRGHOOR GL UHOD]LRQH GL DWWHVWD]LRQH VXOO¶HVDPH OLPLWDWR LQGLFDWR GDO 3ULQFLSLR 66\$( (Italia), che riporterà le procedure svolte ed indicherà che le predette procedure variano per natura e tempistica rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole, e sono altresì meno estese; EY specifica che il livello di sicurezza ottenuto in un incarico di esame limitato è sostanzialmente inferiore rispetto al livello di sicurezza che sarebbe stato ottenuto se fosse stato svolto un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole;
- f OHDWWLYLWjQRQVLHVWHQGHUDQQRDLGDWLFRPSDUDWLYLUHODWLYLDOO¶HVHUFL]LRHSHUWDQWROD UHOD]LRQHGLDWWHVWD]LRQHFRQWHUUjXQSDUDJUDIR³\$OWULDVSHWWL- LQIRUPD]LRQLFRPSDUDWLYH´

LQ FXL YHUUj LQGLFDWR FKH OH LQIRUPD]LRQL FRPSDUDWLYH ULIHULWH DOO¶HVHUFL]LR FKLXVR DO 31/12/2023 non sono state sottoposte a verifica;

f quanto sopra al fine di esprimere le conclusioni circa la conformità della Rendicontazione di sostenibilità di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto:
- R a quanto richiesto dalle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
- R DOO¶RVVHUYDQ]DGHJOLREEOLJKLGLLQIRUPDWLYDSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWR7DVVRQRPLD

I corrispettivi stimati per i servizi professionali oggetto della proposta di EY ammontano a Euro 80.000, per ciascun anno di revisione, con le seguenti precisazioni:

æ non sono indicate le ore VWLPDWHSHUORVYROJLPHQWRGHOO¶LQFDULFR
æ le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) e ai servizi di VHJUHWHULD H FRPXQLFD]LRQH VDUDQQR DGGHELWDWH QHOOD PLVXUD IRUIHWWDULD GHOO¶ GHJOL onorari;
æ l¶LSRWHVLIRUPXODWDVLEDVDVXOOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHGDOOD6RFLHWjHVXOO¶DVVXQ]LRQHFKH la documentazione da esaminare sia resa immediatamente disponibile e che ci sia una tempestiva e fattiva collaborazione da parte del personale della Società. PertantoO¶LSRWHVL formulata potrebbe essere rivista nel caso venissero evidenziate problematiche operative attualmente non conosciute;
æ O¶effort SHUO¶HVDPHOLPLWDWRSRWUHEEHHVVHUHULYLVWRROWUHDTXDQWRLQGLFDWRLQSUHFHGHQ]D per effetto:
- R GHOO¶LQWHUYHQWR GHLWHDP GL UHYLVLRQH GHOOH VRFLHWj FRQWUROODWH GHO *UXSSR SHULO FRPSOHWDPHQWRGHOOHYHULILFKHVXLFRQWULEXWLDOO¶LQIRUPDWLYDFRQVROLGDWD
- R GHOO¶HVWHQVLRQH GHOOH SURFHGXUH GL YHULILFD FRQVHJXHQWL DOOD GHILQL]LRQH GHOOD ³FDWHQDGHOYDORUH´;
æ inoltre, le attività descritte nella proposta e i relativi importi stimati, si basano sul presupposto che la Società abbia predisposto un sistema di raccolta, aggregazione e controllo interno dei dati di sostenibilità adeguato, secondo quanto previsto dal Decreto e dagli standard di riferimento. Qualora questa condizione non si dovesse verificare, potrebbe essere necessario rivedere le procedure di verifica previste e i relativi onorari;
æ ancora, i corrispettivi stimati si basano sul presupposto che la documentazione e le informazioni necessarie per le attività di verifica siano rese disponibili dalla Società nei tempi concordati anticipatamente, al fine di rendere possibile lo svolgimento delle attività stesse secondo quanto pianificato. Qualora questa condizione non si dovesse verificare, potrebbe essere necessario rivedere le modalità e le tempistiche di svolgimento delle procedure di verifica previste e i relativi onorari;

æ infine, EY segnala che qualora, nel corso del lavoro, si verificassero circostanze particolari che richiedano approfondimenti o ulteriori procedure rispetto a quelle previste, provvederà a informare tempestivamente la Società, al fine di concertare, se del caso, la variazione dei tempi stessi e di conseguenza dei corrispettivi;
2) una seconda proposta emessa in data 8 novembre 2024 dalla società di revisione Forvis Mazars S.p.A. In particolare, tale proposta prevede la fornitura di servizi di supporto per O¶LPSOHPHQWD]LRQHGLDWWLYLWjHSURFHVVLFKHFRQVHQWDQRDOOD6RFLHWjGLVRGGLVIDUHL UHTXLVLWL normativi, e in dettaglio:
- R supporto per la preparazione del Report di Sostenibilità del 2024;
- R analisi di doppia materialità;
- R analisi del sistema di controllo interno ± processi ESG;
- R allineamento alla Tassonomia Europea.

La proposta non pare considerabile, alla luce del fatto che non prevede l¶attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

RILEVATO CHE

x la Società ha valutato che non ci fossero ulteriori alternative praticabili di standing e competenze adeguati, in quanto:
- R Deloitte S.p.A. risulta carente del requisito di indipendenza, in quanto titolare di incarico per assistenza fiscale;
- R KPGM S.p.A. risulta carente del requisito di indipendenza in quanto titolare delO¶LQFDULFRGLFRQVXOHQ]DSHUO¶DVVLVWHQ]DDlla Società per la predisposizione della CSRD;
- R PWC S.p.A. a seguito di richiesta della Società, si è detta non disponibile a svolgere O¶LQFDULFR
- R Forvis Mazars S.p.A.ha presentato una proposta non coerente con la richiesta;
x (<6S\$ KDDWWXDOPHQWHO¶LQFDULFR GL UHYLVLRQHOHJDOHLQWXWWHOHDOWUH VRFLHWjGHO*UXSSR Ferretti, ed ha di conseguenza maturato una grande esperienza e conoscenza del Gruppo;
x EY S.p.A. risulta essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività previsti dalla legge;
x la suddetta società di revisione ha individuato quale responsabile GHOO¶LQFDULFR LO 'RWW Gianluca Focaccia, nella qualità di socio di EY S.p.A..

PROPONE

di considerare che il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per il periodo 2024 ± 2026 possa essere conferito, nei termini e compensi proposti, a EY S.p.A. con sede legale in Bologna.

12 novembre 2024

Per il Collegio Sindacale Il Presidente - Dott. Luigi Capitani

ALLEGATO "B" AL N. 11498/6712 DI REPERTORIO

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relati vo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

CONTRARI
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	140.900	0	140.900
**D WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802	1	0	1
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQ FD 1001804	421	0	421
**D WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	86.200	0	86.200
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	55.752	0	55.752
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	5.710	0	5.710
**D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	21.937	0	21.937
**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	884	0	884
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.429	0	1.429
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	25.203	0	25.203
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.558	0	16.558
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	85.952	0	85.952
**D UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	9.850	0	9.850
**D D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	3.782	0	3.782
**D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	27.962	0	27.962
**D 683 CAPITAL PARTNERS, LP	1.150.000	0	1.150.000

**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	60.679	0	60.679
**D DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	164.130	0	164.130
**D DEKA-RAB	14.053	0	14.053
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	24.854	0	24.854
**D FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	1.248.125	0	1.248.125
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.516	0	4.516
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	399.245	0	399.245
**D LEGAL & GENERAL ICAV.	714	0	714
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	24.344	0	24.344
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	4.505	0	4.505
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	60.919	0	60.919
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	97.756	0	97.756
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM.	11.941	0	11.941
**D ABU DHABI PENSION FUND	703	0	703
**D BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	212.298	0	212.298
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	2.255	0	2.255
**D D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	1.336	0	1.336
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	433	0	433
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	53.000	0	53.000
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	3.826	0	3.826
**D AZIMUT LIFE DAC	3.000	0	3.000
**D LOF WORLD BRANDS	2.209.639	0	2.209.639
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	8.512	0	8.512
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	38.416	0	38.416
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	3.540	0	3.540
**D ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES	188.195	0	188.195
**D EURIZON FUND	284.138	0	284.138
**D UBS LUX FUND SOLUTIONS	1.295	0	1.295
**D SOCIAL PROTECTION FUND	3.666	0	3.666
**D EURIZON THEMATIC OPPORTUNITIES ESG 50 LUGLIO 2026	6.181	0	6.181
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	31.000	0	31.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	686.852	0	686.852

Pagina 1

Azionisti: 80 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 79 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relati vo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D EURIZON AZIONI ITALIA	85.223	0	85.223
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	120.508	0	120.508
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	162.580	0	162.580
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	489.997	0	489.997
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	248.008	0	248.008
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.169	0	1.169
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.057	0	1.057
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	3.438	0	3.438
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	11.923	0	11.923
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	638	0	638
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	209.051	0	209.051
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	16.977	0	16.977
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	627	0	627
**D THRIFT SAVINGS PLAN	635	0	635
**D WISDOMTREE ISSUER ICAV	74.570	0	74.570
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12	0	12
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	253	0	253
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	239	0	239
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	489	0	489
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	893	0	893
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	11.697	0	11.697
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	1.645	0	1.645
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	2.879	0	2.879
**D MERCER QIF FUND PLC	40.148	0	40.148
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	26.429	0	26.429
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2.655	0	2.655
**D POLICE AND FIREMEN`S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	12	0	12
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	5.372	0	5.372
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	24	0	24
3 MARINO TOMMASO	10	10	0

Totale voti	9.005.767
Percentuale votanti %	3,891051
Percentuale Capitale %	2,660629

Pagina 2

Azionisti: 80 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 79 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relati vo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
*** ARISI LORENZO	800	0	800
I269SOKOL JAKUB	0	0	0
**D FLIPNATION LIMITED	44.992.166	0	44.992.166

Totale voti 44.992.966 Percentuale votanti % 19,439758 Percentuale Capitale % 13,292547

Azionisti: 2 Teste: 1 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 2

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

NON VOTANTI

Cognome Tot. Voti Proprio Delega I270DE VIVO STEFANO ERNESTO 934.700 934.700 0

Totale voti 934.700 Percentuale votanti % 0,000000 Percentuale Capitale % 0,276144

Pagina 4

Azionisti: 1 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relati vo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

FAVOREVOLI
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	51.100	0	51.100
**D VAN BERKOM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	23.000	0	23.000
**D INVESTI FUND ACT MM TR AC 775534	208.342	0	208.342
**D CI WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY INDEX ETF	620	0	620
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	5.478	0	5.478
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	100	0	100
**D COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND	328.329	0	328.329
**D COBAS LUX SICAV - COBAS INTERNATIONAL FUND	163.114	0	163.114
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	29.187	0	29.187
**D THRIFT SAVINGS PLAN	175.937	0	175.937
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	220.000	0	220.000
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	114.514	0	114.514
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	10.420	0	10.420
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME	209.805	0	209.805
**D VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	2.103	0	2.103
**D COBAS SELECCION FI	2.622.656	0	2.622.656
**D VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	969	0	969
**D COBAS MIXTO GLOBAL FP	30.189	0	30.189
**D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.089	0	5.089
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	46.513	0	46.513
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	331.508	0	331.508
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	725.407	0	725.407
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	22.545	0	22.545
**D COBAS GLOBAL FP	358.580	0	358.580
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	369.302	0	369.302
**D COBAS INTERNACIONAL FI	2.480.122	0	2.480.122
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	218.045	0	218.045
**D COBAS VALUE SICAV SA	42.803	0	42.803
**D COBAS EMPLEO FP	29.178	0	29.178
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	240.425	0	240.425
**D KHEOPE SA	15.441.768	0	15.441.768
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	100	0	100
**D THE LION FUND LP	6.311.734	0	6.311.734
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE: MTBJ400030757	340.000	0	340.000
**D LINGOTTO ALTRNTVE INVSTMNTS MASTER FND ICV-LNGTTO SPCL OPPOR	1.257.759	0	1.257.759
**D LEADERSEL P.M.I	19	0	19
**D DWS INVEST	13.000	0	13.000
**D XTRACKERS	4.323	0	4.323
**D ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	30.757	0	30.757
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100	0	100
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	176.858	0	176.858
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	10.824	0	10.824
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	1.892	0	1.892
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	6.197	0	6.197
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	36.949	0	36.949
2 HUN TIANYI	0	0	0
**D FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING SPA	127.070.120	0	127.070.120
4 LEUZZI MASSIMO	0	0	0

Pagina 5

Azionisti: 49 Teste: 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

AZIOIIISU.
Azionisti in prom

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 48 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Percentuale votanti % 76,669191 Percentuale Capitale % 52,424975

FAVOREVOLI
------------	--	--

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
*** LEUZZI MARCELLO		12.000	0	12.000
I272ALVITI GUGLIELMO		3.000	3.000	0
I271MUNEGHINA MASSIMILIANO			0 0	0
**D IERVOLINO DANILO		17.666.666	0	17.666.666

Totale voti	177.449.446

Pagina 6

Azionisti: 49 Teste: 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 48 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 21 gennaio 2025

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Hanno partecipato alla votazione:

Dichiaro che sono adesso presenti in proprio o per delega:

numero 132 azionisti per numero 232.382.879 azioni pari al 68,654295% del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE VOTANTI	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	177.449.446	76,669191	76,360809	52,424975
Contrari	9.005.767	3,891051	3,875400	2,660629
Astenuti	44.992.966	19,439758	19,361567	13,292547
SubTotale	231.448.179	100,000000	99,597776	68,378151
Non Votanti	934.700	0,000000	0,402224	0,276144
Totale	232.382.879	100,000000	100,000000	68,654295

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 238 6 cod. civ.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 VOTO ELETTRONICO	0	0	0
**D HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	140.900	0	140.900
**D WISDOMTREE DYN CUR HDGE INTL EQ FD 1001802	1	0	1
**D WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQ FD 1001804	421	0	421
**D WISDOMTREE EURPOE HEDGED SC EQ FD 1001805	1	0	1
**D WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	86.200	0	86.200
**D WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	55.752	0	55.752
**D ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	5.478	0	5.478
**D STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	5.710	0	5.710

D ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	21.937 100	0 0	21.937 100

**D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	884	0	884
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.429	0	1.429
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	25.203	0	25.203
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.558	0	16.558
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	29.187	0	29.187
**D THRIFT SAVINGS PLAN	175.937	0	175.937
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	220.000	0	220.000
**D D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	3.782	0	3.782
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	114.514	0	114.514
**D FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	27.962	0	27.962
**D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	10.420	0	10.420
**D 683 CAPITAL PARTNERS, LP	1.150.000	0	1.150.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL INCOME	209.805	0	209.805
**D DES VAL INTL.PEEQ CSH NON FLIP	164.130	0	164.130
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA	46.513	0	46.513
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	331.508	0	331.508
**D DEKA-RAB	14.053	0	14.053
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY BEST VALUE	725.407	0	725.407
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	24.854	0	24.854
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	22.545	0	22.545
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	369.302	0	369.302
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	218.045	0	218.045
**D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.516	0	4.516
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	240.425	0	240.425
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	399.245	0	399.245
**D LEGAL & GENERAL ICAV.	714	0	714
**D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	24.344	0	24.344
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	4.505	0	4.505
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	60.919	0	60.919
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	97.756	0	97.756
**D LOS ANGELES CITY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM.	11.941	0	11.941
**D ABU DHABI PENSION FUND	703	0	703
**D BARINGS GLOBAL UMBRELLA FUND	212.298	0	212.298
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	100	0	100
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C.	2.255	0	2.255
**D D.E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C	1.336	0	1.336
**D FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	433	0	433
**D ONEMARKETS ITALY ICAV	53.000	0	53.000
**D LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	3.826	0	3.826

**D AZIMUT LIFE DAC	3.000	0	3.000

Pagina 1

Azionisti: 102 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 101 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 238 6 cod. civ.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D LINGOTTO ALTRNTVE INVSTMNTS MASTER FND ICV-LNGTTO SPCL OPPOR	1.257.759	0	1.257.759
**D LOF WORLD BRANDS	2.209.639	0	2.209.639
**D AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	8.512	0	8.512
**D AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	38.416	0	38.416
**D AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	3.540	0	3.540
**D ROCHE-BRUNE EURO VALEURS RESPONSABLES	188.195	0	188.195
**D DWS INVEST	13.000	0	13.000
**D XTRACKERS	4.323	0	4.323
**D EURIZON FUND	284.138	0	284.138
**D ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	30.757	0	30.757
**D SOCIAL PROTECTION FUND	3.666	0	3.666
**D BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	100	0	100
**D EURIZON THEMATIC OPPORTUNITIES ESG 50 LUGLIO 2026	6.181	0	6.181
**D EURIZON PIR ITALIA AZIONI	31.000	0	31.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	686.852	0	686.852
**D EURIZON AZIONI ITALIA	85.223	0	85.223
**D EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	120.508	0	120.508
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 20	162.580	0	162.580
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 40	489.997	0	489.997
**D EURIZON PROGETTO ITALIA 70	248.008	0	248.008
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	1.169	0	1.169
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.057	0	1.057
**D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	3.438	0	3.438
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	11.923	0	11.923
**D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	638	0	638
**D SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	209.051	0	209.051
**D SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	16.977	0	16.977
**D IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	627	0	627
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	176.858	0	176.858
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	10.824	0	10.824
**D ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	1.892	0	1.892
**D ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	6.197	0	6.197
**D THRIFT SAVINGS PLAN	635	0	635
**D WISDOMTREE ISSUER ICAV	74.570	0	74.570
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	12	0	12
**D MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	253	0	253
**D IAM NATIONAL PENSION FUND	239	0	239
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	489	0	489
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	893	0	893
**D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	11.697	0	11.697
**D STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	1.645	0	1.645
**D LACERA MASTER OPEB TRUST	2.879	0	2.879
**D MERCER QIF FUND PLC	40.148	0	40.148
**D MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	26.429	0	26.429
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	2.655	0	2.655
**D POLICE AND FIREMEN`S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	12	0	12
**D THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	36.949	0	36.949
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	5.372	0	5.372
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS` RETIREMENT SYSTEM	24	0	24
3 MARINO TOMMASO	10	10	0
I271MUNEGHINA MASSIMILIANO	0	0	0
**D IERVOLINO DANILO	17.666.666	0	17.666.666

Pagina 2

Azionisti: 102 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 101 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)