AGM Information • Apr 17, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Xior Student Housing, Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht, Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), PR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794, (de "Vennootschap" of "Xior")
De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Xior Student Housing NV worden hierbij uitgenodigd om de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap (de "Algemene Vergadering") bij te wonen die zal worden gehouden op donderdag 17 mei 2017 om 10u00 op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda en voorstellen van besluit.
1.1 Kennisname van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
1.2 Kennisname van de verslagen van de Commissaris van de Vennootschap betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
1.3 Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017 (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
1.4 Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2017, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. Bijgevolg wordt over 2017 een dividend uitgekeerd van 1,20 euro bruto of 0,84 euro netto per aandeel (rekening houdend met de dividendgerechtigdheid van de (coupons die onthecht werden van) de aandelen), vertegenwoordigd door coupon nr. 4 (ten belope van 0,565 euro bruto) en coupon nr. 5 (ten belope van 0,635 euro bruto).
1.5 Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur. Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.
1.6 Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
1.7 Kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris van de Vennootschap voor zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
In het kader van artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn.") wordt verwezen naar de opslorping door de Vennootschap van diverse vennootschappen door middel van een fusie door overneming met overdracht van het vermogen aan de Vennootschap in boekjaar 2017. Ingevolge deze fusies dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (i.e. Xior), de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen goed te keuren, en kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschappen.
2.1 Kennisname van de jaarrekening van de gefuseerde vennootschapen die werden opgeslorpt door de Vennootschap Amstelveen Keesomlaan 6-10 B.V., Bokelweg B.V., Burgwal B.V., Utrecht Willem Dreeslaan B.V., De Keulse Poort B.V., The Safe B.V., Woonfront – Antonia Veerstraat Delft B.V., Woonfront – Waaldorpstraat Den Haag B.V., Woude B.V., Stein 1 B.V. en OHK Vastgoed B.V. (grensoverschrijdende fusies) (de "Gefuseerde Vennootschappen") voor het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de respectievelijke datum waarop deze Gefuseerde Vennootschappen met de Vennootschap zijn gefuseerd (loutere kennisname - geen voorstel van besluit).
2.2 Goedkeuring, bij afzonderlijke stemming, van de jaarrekening van de Gefuseerde Vennootschapen, inclusief de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering
keurt de jaarrekening van de Gefuseerde Vennootschappen, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
2.3 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de leden van de bestuursorganen en (in voorkomend geval) de Commissaris van de Gefuseerde Vennootschappen.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de leden van de bestuursorganen van de Gefuseerde Vennootschappen voor hun mandaat voor de periode tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd tot de respectievelijke datum waarop deze Gefuseerde Vennootschappen met de Vennootschap zijn gefuseerd.
In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Xior in 2017 en 2018 bijkomende (her)financieringsovereenkomsten afgesloten, m.n. (i) een termijnkrediet (Term Loan Facilities Agreement) voor een bedrag van EUR 50.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en ING België NV als kredietverstrekker (2018) (deels ter vervanging van een bestaand termijnkrediet), (ii) een verhoging tot EUR 95.000.000 van het wentelkrediet (Revolving Credit Facility) tussen de Vennootschap als ontlener en Belfius Bank NV als kredietverstrekker (2018), (iii) een wentelkrediet (Revolving Credit Agreement) voor een bedrag van EUR 25.000.000 tussen de Vennootschap als ontlener en BNP Paribas Fortis NV als kredietverstrekker (2017), (iv) de ISDA 2002 Master Agreement (incl. Schedule) (Hedging Agreement) tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV (2018) ter vervanging van de bestaande overeenkomst met Belfius Bank NV en (v) het Raamcontract voor financiële transacties tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV (2018) (samen de "Financieringsovereenkomsten"). Deze Financieringsovereenkomsten bevatten onder meer bepalingen, waarin aan derden (m.n. de financierende banken) rechten worden toegekend die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan (o.m. intrekking van de kredietlijn en/of onmiddellijke opeisbaarheid en terugbetaling) waarbij de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een controlewijziging ("change of control" - zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.
Voorstel tot besluit om ermee in te stemmen, met toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten, rechten aan derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op) de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering herbenoemt tot commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pricewaterhouse Cooper Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, met ondernemingsnummer BTW BE 0429.501.9444 RPR Brussel, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd worden door de heer Damien Walgrave, bedrijfsrevisor. De Algemene Vergadering besluit dat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 zal goedkeuren. De jaarvergoeding voor het onderzoek en de revisie van de enkelvoudige en geconsolideerde rekeningen van de Vennootschap werd voor de looptijd van zijn mandaat door de Algemene vergadering vastgesteld op EUR 45.000 (exclusief BTW en onkosten), jaarlijks te indexeren.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur van 7 februari 2018 (tevens optredend als remuneratiecomité), besluit de vaste jaarlijkse vergoeding van de niet-uitvoerend bestuurders te verhogen met EUR 10.000, om ze te brengen op EUR 17.500 (naast de bestaande forfaitaire onkostenvergoeding van EUR 2.500 per jaar). De zitpenningen blijven ongewijzigd op EUR 750 per vergadering. Bovendien besluit de Algemene Vergadering de niet-uitvoerend bestuurders die deel uitmaken van het Investeringscomité dat in 2018 wordt ingericht (op heden dhr. Joost Uwents), een bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding toe te kennen ten belope van EUR 10.000, evenals een zitpenning van EUR 750 per vergadering van het Investeringscomité.
Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden.
Goedkeuring van de voorstellen op de agenda: De voorstellen op de agenda kunnen bij gewone meerderheid van de op de vergadering uitgebrachte stemmen aangenomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten.
Amendering van de agenda: Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit (m.b.t. op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen. De verzoeken daartoe dienen uiterlijk op woensdag 25 april 2018 bij de Vennootschap toe te komen per gewone brief (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of e-mail ([email protected]) (artikel 533ter W.Venn.). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (http://www.xior.be/nl/investor/ investor-relations). Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op woensdag 2 mei 2018.
Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht: Ten einde deze Algemene Vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, en er het stemrecht uit te oefenen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 26 en 27 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen.
Registratie: Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) aandeelhouder zijn van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering en er het stemrecht uitoefenen, op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het aandelenregister, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de Algemene Vergadering. Donderdag 3 mei 2018 (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de "Registratiedatum").
Bevestiging deelname: De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering moeten een attest voorleggen dat is afgeleverd door Euroclear of een erkende rekeninghouder bij Euroclear waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op de naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekeningen op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven aan de Algemene Vergadering te willen deelnemen. De neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten laatste op vrijdag 11 mei 2018 gebeuren op de zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of via e-mail ([email protected]), of bij ING België, in één van haar vestigingen, agentschappen, of kantoren.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 in kennis stellen van hun voornemen om aan de Algemene Vergadering deel te nemen per gewone brief die uiterlijk op voornoemde datum toekomt op de zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of via e-mail ([email protected]).
Volmacht: Iedere aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager. Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber moet de schriftelijke volmacht worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via haar website (http://www.xior. be/nl/investor/investor-relations). Deze volmacht dient uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 op de zetel van de Vennootschap toe te komen via gewone brief (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of via e-mail ([email protected]). Originele exemplaren waarvan overeenkomstig het voorgaande een (elektronische) kopie werd verzonden naar de Vennootschap, dienen uiterlijk op de Algemene Vergadering aan de Vennootschap te worden overhandigd. De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn. Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moe-
Schriftelijke vragen: Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 toe te komen via gewone brief of e-mail op de zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen; [email protected]). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (http://www.xior.be/nl/investor/ investor-relations).
ten naleven.
Ter beschikking stellen van stukken: Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping tot de Algemene Vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) kosteloos een afschrift verkrijgen van de stukken die zullen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering, de agenda van de Algemene Vergadering, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat, en het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht. Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis, §2 W.Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen tijdens normale kantooruren worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Mechelsesteenweg 34, bus 108, 2018 Antwerpen) of op de website van de Vennootschap (http://www.xior.be/nl/investor/investor-relations).
Praktische informatie: De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de Algemene Vergadering, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (T +32 3 257 04 89; E [email protected]).
De Raad van Bestuur
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.