AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Xior Student Housing

Pre-Annual General Meeting Information Feb 20, 2024

4028_rns_2024-02-20_c0462a90-ef49-48dc-bc73-60ba6e65e250.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

REP NR 2024/ as/studie 22682-235/statutenwijziging

----------------------------------------------------------- "XIOR STUDENT HOUSING" in het kort "XIOR" naamloze vennootschap (NV) openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht met zetel in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 64-68. RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0547.972.794 www.xior.be - e-mailadres: [email protected] (hierna de "Vennootschap" of "Xior") -----------------------------------------------------------

WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

----------------------------------------------------------- Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op negentien februari om twaalf uur dertig minuten.

Voor mij, Notaris Peter TIMMERMANS, met standplaats te Antwerpen (1e kanton), op de zetel van de vennootschap, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "XIOR STUDENT HOUSING" in het kort "XIOR", met zetel in het Vlaams Gewest te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 64-68.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Timmermans op 10 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart daarna onder nummer 2014-03-28/14069091.

De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Timmermans op 18 december 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari daarna onder nummer 2024-01-12/0324709.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0547.972.794 en als btw-plichtige onder zelfde nummer. Opening vergadering - samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Christian TEUNISSEN, hierna genoemd.

Deze duidt aan als secretaris de heer Frederik SNAUWAERT, hierna genoemd. Deze laatste vervult tevens de taak van stemopnemer.

Deelnemerslijst

Zijn vertegenwoordigd de aandeelhouders van de Vennootschap, waarvan de volledige identiteit, alsook het aantal effecten, waarvan elk van hen zich op de Registratiedatum, zijnde 5 februari 2024 (24 uur Belgische tijd) eigenaar verklaart, voorkomt op de aanwezigheidslijst.

De aanwezigheidslijst wordt bijgevoegd aan onderhavig

proces-verbaal en wordt ondertekend door de vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken, die de juistheid ervan erkennen, door de leden van het bureau en door de ondergetekende notaris.

De leden van het bureau verklaren de digitaal verstrekte volmachten te hebben geverifieerd en de notaris te vrijwaren van enige aansprakelijkheid dienaangaande.

De vergadering neemt akte van het feit dat de heer TEUNISSEN Christian, hiervoor genoemd, in zijn hoedanigheid van volmachtdrager, daartoe aangeduid zoals blijkt uit voormelde aanwezigheidslijst in navolging van een verzoek daartoe vanwege de betrokken lastgevers, uit hoofde van zijn functie als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zou kunnen worden geacht voor een potentieel belangenconflict te worden geplaatst als bedoeld in artikel 7:143, § 4, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 27, voorlaatste alinea van de statuten.

De vergadering noteert eveneens dat de lastgever op deze situatie werd gewezen in het volmachtformulier en dat alle betrokken lastgevers voor ieder onderwerp op de agenda specifieke steminstructies hebben gegeven of, zoals uitdrukkelijk voorzien in het volmachtformulier, worden geacht specifieke steminstructies te hebben gegeven.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen:

A. Dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft: AGENDA:

1. Aanpassing van de datum van de gewone algemene vergadering

Voorstel tot besluit om artikel 24, paragraaf 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de derde donderdag van de maand mei om 10 uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de tweede werkdag die daarop volgt gehouden op hetzelfde uur."

  • 2. Gedeeltelijke hernieuwing van de machtiging toegestane kapitaal
  • 2.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de gedeeltelijke vernieuwing en uitbreiding van de machtiging toegestane kapitaal.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

2.2. Voorstel tot besluit om de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 15 september 2022 om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van die buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedeeltelijk te vernieuwen en uit te breiden onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag.

  • (a) voorstel tot besluit tot hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhogingen:
    • (i) bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
    • (ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
    • (iii) door middel van inbrengen in geld die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeursrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering; en
    • (iv) door middel van inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden).

(b) Indien het voorstel onder agendapunt 2.2 (a) niet
wordt goedgekeurd, voorstel tot besluit tot
hernieuwing van de machtiging tot
kapitaalverhogingen:
  • (i) bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
  • (ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
  • (iii) door middel van (i) inbrengen in geld die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen en (ii) inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering voor dergelijke inbrengen in totaal,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden).

De voormelde toelatingen zijn een volledige vernieuwing en uitbreiding van de bestaande toelatingen zoals voorzien in artikel 7, paragraaf 1, subsectie (a), (b) en (c) van de statuten van de Vennootschap die integraal vervangen zullen worden door de voormelde vernieuwde en uitgebreide toelatingen.

3. Beschikbaar maken van onbeschikbare uitgiftepremies

Voorstel tot besluit tot goedkeuring om het bedrag van honderdvijfenzeventig miljoen tweehonderdeenenzeventig duizend zevenhonderdachtenzeventig euro en vijftig cent (EUR 175.271.778,50) dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging d.d. 15 september 2022 geboekt werd op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" volledig beschikbaar te maken.

  • 4. Bijzondere bevoegdheden – coördinatie van de statuten
  • 4.1. Voorstel tot besluit om een volmacht te verlenen aan

de leden van de Raad van Bestuur, ieder alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

  • 4.2. Voorstel tot besluit om Michael Truyen, Julie Vuylsteke, Andries De Smet, Sofie Robberechts en Katrien Van den Bergh, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit proces-verbaal ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de registratie/wijziging/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • 4.3. Voorstel tot besluit om de notaris en al zijn medewerkers, ieder individueel handelend, te machtigen om de formaliteiten van de bekendmaking te verrichten en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

B. Dat tot commissaris in de Vennootschap werd aangesteld: de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, RPR Brussel, Nederlandstalig 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Bockaert, bedrijfsrevisor (daartoe benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 24 juni 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna onder nummer 2021-07-26/0089300). Dat de commissaris werd uitgenodigd bij e-mail van 19 januari 2024 zoals voorgeschreven door artikel 7:128 io. 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

en artikel 25 van de statuten. C. Dat de raad van bestuur samengesteld is uit volgende leden:

  • 1) de heer TEUNISSEN Christian Gustaaf, wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 75, rijksregisternummer: 73.04.20-049.39.
  • 2) de heer SNAUWAERT Frederik, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef 30, rijksregisternummer 80.09.15-075.54.
  • 3) de heer UWENTS Joost, wonende te 9160 Lokeren, Hillarestraat 4 A, rijksregisternummer 69.08.09-045.26.
  • 4) de heer NEVEN Wilfried, wonende te 3401 Landen (Houtainl'Evêque), Bosstraat 23, rijksregisternummer 66.05.24- 233.80.
  • 5) de heer DE MAESENEIRE Wouter, wonende te 9810 Nazareth, Gaversepontweg 7, rijksregisternummer 77.12.19-247.11.
  • 6) mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 510, rijksregisternummer 64.05.23-458.37.
  • 7) mevrouw DIERICK Colette, wonende te 8620 Nieuwpoort, Wolfsmelkweg 8, rijksregisternummer 60.10.20-160.85. (allen tot bestuurder benoemd of herbenoemd voor de duur van vier jaar bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 19 mei 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna onder nummer 2022-07-20/0087790).
  • 8) mevrouw BAX Marieke, wonende te 1018 DK Amsterdam (Nederland), Plantage Westermanlaan 13, Rbis-nummer 61.41.02-386.55.

(tot bestuurder benoemd voor de duur van vier jaar bij beslissing van de gewone algemene vergadering van 20 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna onder nummer 2021-07- 08/0081719).

Dat de bestuurders werden uitgenodigd bij e-mail van 19 januari 2024 als voorgeschreven door artikel 7:128 io. 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten, en enkel de heren TEUNISSEN Christian en SNAUWAERT Frederik hier aanwezig zijn.

D. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan hebben aan de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van artikel 26 en artikel 27 van de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten.

F. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen conform artikel 7:128 en 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 25 van de statuten bij aankondiging gepubliceerd in:

a) Het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2024.

b) De Standaard van 19 januari 2024.

Dat deze oproeping de plaats, datum, uur en agenda, alsmede de voorstellen tot besluit bevat.

Het bewijsexemplaar wordt voorgelegd.

Dat bovendien de bijeenroeping op elektronische wijze werd verspreid via de website van de Vennootschap www.xior.be op 19 januari 2024.

Dat de aandeelhouders op naam werden uitgenodigd bij e-mail van 19 januari 2024, en dat aan deze aandeelhouders een afschrift toegezonden werd van de stukken die hen ter beschikking gesteld moeten worden overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. G. Dat het kapitaal van de Vennootschap

zeshonderdachtentachtig miljoen honderd duizend driehonderdzesenveertig euro (EUR 688.100.346) bedraagt en vertegenwoordigd is door achtendertig miljoen tweehonderdzevenentwintig duizend zevenhonderd zevenennegentig (38.227.797) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Dat geen andere effecten werden uitgegeven dan gemelde kapitaalaandelen.

H. Dat van het totale aantal aandelen 25.599.224 aandelen op deze vergadering vertegenwoordigd zijn, en derhalve meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Dat om te worden aangenomen de voorstellen op de agenda de aanwezigheid of vertegenwoordiging vereisen van ten minste de helft van het kapitaal.

Legitimatie van de vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Beraadslaging en beslissingen:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:

EERSTE AGENDAPUNT

Aanpassing van de datum van de gewone algemene vergadering EERSTE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om artikel 24 paragraaf 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de derde donderdag van de maand mei om 10 uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de tweede werkdag die daarop volgt gehouden op hetzelfde uur.", en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige 25.599.224
stemmen zijn uitgebracht
Percentage dat bovenstaand aantal 66,96 %
aandelen vertegenwoordigt in het totaal
aantal stemgerechtigde aandelen
Aantal geldig uitgebrachte stemmen
25.599.224

waarvan:

Stemmen voor 25.589.657 99,96
%
Stemmen tegen 0 0
%
Onthoudingen 9.567 0,04 %

TWEEDE AGENDAPUNT Gedeeltelijke hernieuwing van de machtiging toegestane kapitaal

2.1 Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van

de Raad van Bestuur opgesteld op 19 januari 2024
overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de gedeeltelijke hernieuwing en uitbreiding van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Het voormelde verslag werd ter beschikking gesteld conform de voorwaarden van artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

2.2. (a) De vergadering keurt het voorstel van besluit af om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen door middel van:

  • (i) bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
  • (ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
  • (iii) door middel van inbrengen in geld die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeursrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering; en
  • (iv) door middel van inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden), en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige 25.599.224
stemmen zijn uitgebracht
Percentage dat bovenstaand aantal 66,96 %
aandelen vertegenwoordigt in het totaal
aantal stemgerechtigde aandelen
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 25.599.224
waarvan:
Stemmen voor 15.384.677 60,10
%
Stemmen tegen 10.204.874 39,86
%
Onthoudingen 9.67 0,04
%

Aangezien dit voorstel niet werd aanvaard wordt overgegaan tot stemming over het volgende sub-agendapunt (b).

DERDE BESLUIT

2.2. (b) De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de Raad van Bestuur een machtiging toe te kennen voor kapitaalverhogingen door middel van:

(i) bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(ii) in het kader van de uitkering van een keuzedividend, om gedurende vijf jaar het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;

(iii) door middel van (i) inbrengen in geld die niet voorzien in de mogelijkheid voor de aandeelhouders van de Vennootschap om hun wettelijk voorkeurrecht of hun onherleidbaar toewijzingsrecht uit te oefenen en (ii) inbrengen in natura, om het kapitaal gedurende vijf jaar te verhogen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering voor dergelijke inbrengen in totaal;

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit kan verhoogd worden met een hoger bedrag dan het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde toelatingen in totaal het bedrag van het kapitaal op de datum van de buitengewone algemene vergadering die de toelating heeft goedgekeurd niet kan overschrijden), en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal aandelen waarvoor geldige 25.599.224
stemmen zijn uitgebracht
Percentage dat bovenstaand aantal 66,96 %
aandelen vertegenwoordigt in het totaal
aantal stemgerechtigde aandelen
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 25.599.224
waarvan:
Stemmen voor 22.715.897 88,74
%
Stemmen tegen 2.873.654 11,22
%
Onthoudingen 9.673 0,04
%

Ingevolge deze nieuwe machtiging wordt artikel 7 van de statuten ("Toegestane kapitaal") dienovereenkomstig gewijzigd, om het in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde voorstel en het voormelde verslag, als volgt: 1) Vervanging van artikel 7, paragraaf 1, subsectie (a), (b) en (c) van de statuten van de Vennootschap door de tekst die luidt als volgt:

"De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal, in één of meerdere malen, te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren:

(a) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap met een maximumbedrag van driehonderd vierenveertig miljoen vijftigduizend honderd drieënzeventig euro (EUR 344.050.173,00);

(b) voor kapitaalverhogingen in het kader van uitkering van een keuzedividend, met een maximumbedrag van driehonderd vierenveertig miljoen vijftigduizend honderd drieënzeventig euro (EUR 344.050.173,00);

(c) voor kapitaalverhogingen bij wijze van (i) inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap en (ii) inbreng in natura, met een maximumbedrag van achtenzestigduizend miljoen achthonderd en tienduizend vierendertig euro zestig eurocent (EUR 68.810.034,60) in totaal,

met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met meer dan het wettelijke maximumbedrag, zijnde 100% van het bedrag van het kapitaal van zeshonderdachtentachtig miljoen honderd duizend driehonderdzesenveertig euro (EUR 688.100.346) op datum van de buitengewone algemene vergadering van 19 februari 2024."

2) vervanging van artikel 7, paragraaf 2 door de tekst die luidt als volgt: "Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 19 februari 2024."

DERDE AGENDAPUNT Beschikbaar maken van onbeschikbare uitgiftepremies VIERDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om het bedrag van honderdvijfenzeventig miljoen tweehonderdeenenzeventig duizend zevenhonderdachtenzeventig euro en vijftig cent (EUR 175.271.778,50) dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 15 september 2022 geboekt werd op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" volledig beschikbaar te maken, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal
aandelen
waarvoor
geldige
25.599.224
stemmen zijn uitgebracht
Percentage
dat
bovenstaand
aantal
66,96 %
aandelen vertegenwoordigt in het totaal
aantal stemgerechtigde aandelen
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 25.599.224
waarvan:
Stemmen voor 25.588.708 99,96
%
Stemmen tegen 324 0
%
Onthoudingen 10.192 0,04
%

VIERDE AGENDAPUNT

Bijzondere bevoegdheden – coördinatie van de statuten VIJFDE BESLUIT

5.1. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om om de leden van de Raad van Bestuur, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, volmacht te verlenen om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal
aandelen
waarvoor
geldige
25.599.224
stemmen zijn uitgebracht
Percentage
dat
bovenstaand
aantal
66,96 %
aandelen vertegenwoordigt in het totaal
aantal stemgerechtigde aandelen
Aantal geldig uitgebrachte stemmen
25.599.224
waarvan:
Stemmen voor 25.589.032 99,96
%
Stemmen tegen 0 0
%
Onthoudingen 10.192 0,04
%

ZESDE BESLUIT

5.2.De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om Michael Truyen, Julie Vuylsteke, Andries De Smet, Sofie Robberechts en Katrien Van den Bergh, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit proces-verbaal ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de registratie/wijziging/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal
aandelen
waarvoor
geldige
25.599.224
stemmen zijn uitgebracht
Percentage
dat
bovenstaand
aantal
66,96 %
aandelen vertegenwoordigt in het totaal
aantal stemgerechtigde aandelen
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 25.599.224
waarvan:
Stemmen voor 25.589.132 99,96 %
Stemmen tegen 0 0 %
Onthoudingen 10.092 0,04 %

ZEVENDE BESLUIT

5.3. De vergadering aanvaardt het voorstel van besluit om de notaris en al zijn medewerkers, ieder individueel handelend, te machtigen om de formaliteiten van de bekendmaking te verrichten en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit volgens stemming zoals hierna weergegeven:

Aantal
aandelen
waarvoor geldige 25.599.224
stemmen zijn uitgebracht
Percentage
dat
bovenstaand aantal 66,96 %
aandelen vertegenwoordigt in het totaal
aantal stemgerechtigde aandelen
Aantal geldig uitgebrachte stemmen 25.599.224
waarvan:
Stemmen voor 25.589.132 99,96 %
Stemmen tegen 0 0 %
Onthoudingen 10.092 0,04 %

Slot:

De vergadering wordt geheven om dertien uur. INFORMATIE

De comparanten worden door de notaris gewezen op:

1/ de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen paragraaf 1 alinea twee en drie van de Organieke Wet op het Notariaat, en verklaren dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen van deze akte voor evenwichtig houden en aanvaarden; zij bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ de toegang voor natuurlijke personen tot de Notariële Aktenbank – Banque d'Actes Notariés (NABAN) en bijgevolg op de mogelijkheid tot het raadplegen in elektronische vorm van alle akten waarbij ze partij zijn geweest sinds 1 januari 2015; deze akten kunnen na registratie geconsulteerd worden op de site www.notaris.be (www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten) met behulp van de elektronische identiteitskaart of de app itsme®.

IDENTITEITSBEVESTIGING

Conform de organieke wet notariaat waarmerkt de instrumenterende notaris de juistheid van de namen, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de partijen natuurlijke personen op zicht van één der door de wet vereiste stukken (identiteitskaarten).

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt honderd (100,00) euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, deze akte ondertekend.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.