Whitestone Group

AGM Information • Apr 28, 2022

Whitestone Group S.A. Route de Genval 32 B-1380 Lasne N.E. 0467.731.030 www.whitestone.eu

Lasne, le 25 avril 2022

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE WHITESTONE GROUP S.A.

Cher(e) Actionnaire,

Je vous invite à prendre connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Whitestone Group S.A. qui se tiendra le lundi 9 mai 2022 à 16 heures au siège d'Invest BW, Rue Louis Geer, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve.

• 1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.
• 1. Présentation du rapport de contrôle social et consolidé du Commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.
• 1. Approbation des comptes annuels et consolidés relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2021 et affectation du résultat.
• 1. Décharge aux administrateurs et au Commissaire au titre de l'accomplissement de leur mandat pour l'exercice 2021.
• 1. Administrateurs : renouvellement et nominations des nouveaux administrateurs suivants pour un mandat de 3 ans : Monsieur Sandro Ardizzone, Interprim's SA (représentée par Monsieur Frédéric Pouchain, en remplacement d'Horsify SA), la Société d'investissement et de financement du Brabant wallon (Invest.BW) (représentée par Monsieur Pierre de Waha-Baillonville), la société simple REPAMA (représentée par Monsieur Simon Renwart), 2BAU SRL (représentée par Monsieur Imre de Coster), NAM INVEST NV (représentée par Monsieur Maximilien d'Oreye de Lantremange).
• 1. Honoraires du Commissaire.
• 1. Divers.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et nous vous remercions de confirmer votre présence ou par mail à l'adresse o.della.faille@whitestone.eu. Les actionnaires ayant des actions dématérialisées doivent avoir déposé au siège ou avoir envoyé par courriel au plus tard pour le 2 mai 2022 une attestation, établie par le teneur de compte agréé, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à leur nom dans ses comptes pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée.

A toute fin utile, nous joignons une procuration à la présente à compléter, signer et renvoyer au siège ou par courriel au plus tard le 2 mai 2022. Toute communication par courriel est à adresser à o.della.faille@whitestone.eu. Le rapport de gestion ainsi que les comptes consolidés et sociaux sur l'exercice 2021 seront mis à disposition sur le site web de la société www.whitestone.eu/investisseurs.

En vous souhaitant bonne réception des documents mentionnés, je vous prie de croire en l'expression de mes salutations distinguées.

Philippe Masset Président du Conseil d'Administration