AGM Information • Oct 21, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Commanditaire Vennootschap op aandelen Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0894.555.972
Heden, 16 oktober 2019, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van TINC, rieden, 20 Skeber 2022, 19:00 PM (hierna de "Vennootschap"), gehouden in YUST, Coveliersstraat 2, 2600 Antwerpen (Berchem).
De vergadering wordt geopend om 10.00u onder voorzitterschap van TINC Manager NV, statutair De vergaaering werdegeven.
zaakvoerder, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Blumberg, voorzitter van de raad van bestuur. Hij duidt als secretaris van de vergadering de heer Bruno Laforce aan.
Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemer de heer Julien Mampaey.
Volgende bestuurders van de zaakvoerder zijn aanwezig:
Ten slotte is ook de commissaris aanwezig:
De voorzitter zet uiteen dat de gewone algemene vergadering werd samengeroepen met volgende agenda en voorstellen van besluit:
Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.
TINC Comm. VA
Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.
De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 goed, met inbegrip van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en uiteengezet in voormelde jaarrekening.
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
De algemene vergadering neemt kennis van en bekrachtigt de vergoeding van de zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019 die vastgesteld werd overeenkomstig de statutaire bepalingen.
Met betrekking tot de gewone algemene vergadering deelt de voorzitter mee dat:
De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was donderdag 10 oktober 2019 om 24 uur CET. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.
Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebbers van de betrokken aandeelhouders en (iv) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen of de statutaire zaakvoerder en de commissaris aanwezig zijn. De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de statutaire zaakvoerder en de commissaris, of hun lasthebbers.
TINC Comm.VA
Er werd eveneens een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of maatschappelijke zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen.
Er werd een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de Vennootschap, en zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders.
De aanwezigheidslijst, het register en de lijst van de aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden voorgelegd aan het bureau en worden vervolgens gesloten, geparafeerd en ondertekend door de leden van het bureau. Hieruit blijkt dat 7.631.185 aandelen vertegenwoordigd zijn en dit aandeelhouderschap vertegenwoordigt 27,98 van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap.
Zowel de aanwezigheidslijst, het register, de lijst van aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief als de stembrieven die geldig werden ingediend bij de Vennootschap, zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.
Alle houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, opgenomen in het register en in de voormelde lijsten, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de oproeping.
De attesten die neergelegd werden met betrekking tot gedematerialiseerde aandelen, de brieven die werden ingediend met betrekking tot aandelen op naam (in voorkomend geval), en de stembrieven en de volmachten die door de aandeelhouders werden ingediend, zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.
De verklaringen van de voorzitter worden juist bevonden.
De vergadering verklaart dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de gewone algemene vergadering rechtsgeldig samen te stellen met het oog op de beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de algemene vergadering.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de algemene vergadering:
TINC Comm. VA
Op vraag van de voorzitter ontslaat de vergadering hem ervan om voorlezing te geven van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van statutaire zaakvoerder.
Vervolgens licht de heer Manu Vandenbulcke, CEO van de Zaakvoerder, het statutair en geconsolideerd jaarverslag toe aan de vergadering met een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van het afgelopen boekjaar van de Vennootschap.
Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen. Op deze vragen wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en het management van de Vennootschap.
De commissaris van de Vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019, zowel met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening, dat een verslag zonder voorbehoud betreft.
Er wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.
De jaarrekening per 30 juni 2019 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.
Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 8.603.692 (BGAAP). Samen met het overgedragen resultaat van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van € 19.396.086. Na toevoeging aan de wettelijke reserve van een bedrag van € -430.185, wordt voorgesteld de resterende winst ten beloop van € 18.965.901 over te dragen naar het volgende boekjaar.
De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 goed, met inbegrip van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en uiteengezet in de jaarrekening.
Dit besluit werd genomen met:
7.631.185 Aantal voorstemmen:
TINC Comm.VA
Aantal tegenstemmen: 0 0 Aantal onthoudingen:
Er werden 7.631.185 geldige stemmen uitgebracht voor een totaal van 7.631.285 aandelen, wat overeenkomt met 27,98 % van de aanwezige/vertegenwoordigde aandelen.
Het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de statutaire zaakvoerder, wordt kort toegelicht door de voorzitter.
Besland.
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het De algemene volgen
Dit besluit werd genomen met:
Aantal voorstemmen: 7.631.485 0 Aantal tegenstemmen: 0 Aantal onthoudingen:
Er werden 7631.185 geldige stemmen uitgebracht voor een totaal van 7.634.185 aandelen, wat overeenkomt met 27,98 van de aanwezige/vertegenwoordigde aandelen.
Aan de vergadering wordt de geconsolideerde jaarrekening per 30 juni 2019 voorgelegd en kort toegelicht.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
Dit besluit werd genomen met:
7.634.485 Aantal voorstemmen: 0 Aantal tegenstemmen: 0 Aantal onthoudingen:
TINC Comm. VA
Er werden 7.631.185 geldige stemmen uitgebracht voor een totaal van 7.631.185 aandelen, wat overeenkomt met 27,98 % van de aanwezige/vertegenwoordigde aandelen.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Ömer Turna, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019.
Dit besluit werd genomen met:
Aantal voorstemmen: 7.634.485 O Aantal tegenstemmen: Aantal onthoudingen: 0
Er werden 7.631.185 geldige stemmen uitgebracht voor een totaal van 3.631. 185 aandelen, wat overeenkomt met 24,98_% van de aanwezige/vertegenwoordigde aandelen.
De algemene vergadering neemt kennis van en bekrachtigt de vergoeding van de zaakvoerder die vastgesteld werd overeenkomstig de statutaire bepalingen.
Dit besluit werd genomen met:
7.634.185 Aantal voorstemmen: 0 Aantal tegenstemmen: 0 Aantal onthoudingen:
Er werden 7.631.185 geldige stemmen uitgebracht voor een totaal van 7.631. 185 aandelen, wat overeenkomt met 24,98 % van de aanwezige/vertegenwoordigde aandelen.
TINC Comm.VA
Waarvan deze notulen ondertekend worden door:
(i) Het bureau: Jean-Pierre Blumberg Voorzitter
Bruno Caforce
Secretaris
[Julien Mampaey] Stemopnemer
(ii) Aandeelhouders die dit wensen:
TINC Comm. VA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.