AGM Information • May 15, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Naamloze vennootschap Karel Oomsstraat 37 2018 Antwerpen RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0894.555.972
Heden, 15 mei 2024, wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van TINC, Naamloze vennootschap (hierna de "Vennootschap"), gehouden te BluePoint in Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem.
De vergadering wordt geopend om 10.00u onder voorzitterschap van TINC Manager NV, statutair bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Philip Maeyaert, voorzitter van de Raad van Toezicht en Manu Vandenbulcke, CEO. De heer Bruno Laforce wordt aangeduid als secretaris van de vergadering Op voorstel van de voorzitter kiest de vergadering als stemopnemer mevrouw Ece Kose.
Verder zijn aanwezig de volgende bestuurders van de statutaire bestuurder :
en de voltallige directieraad van de statutaire bestuurder :
Daarnaast zijn ook aanwezig:
Ronald Van den Ecker;
BDO Bedrijfsrevisoren, kandidaat-commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry.
De voorzitter zet uiteen dat de Gewone Algemene Vergadering werd samengeroepen met volgende agenda :
Met betrekking tot de gewone algemene vergadering deelt de voorzitter mee dat:
De vergadering verklaart dat aan alle oproepingsformaliteiten werd voldaan om de gewone algemene vergadering rechtsgeldig samen te stellen met het oog op de beraadslaging en stemming over de verschillende agendapunten van de algemene vergadering.
De aanwezigheidslijst werd door iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder ondertekend. Er werd tevens een lijst opgesteld van de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief. Beide lijsten worden voorgelegd aan het bureau en door de voorzitter afgesloten.
Uit de voornoemde lijsten blijkt dat 8.818.896 aandelen vertegenwoordigd zijn op een totaal van 36.363.637 aandelen wat 24,25 % vertegenwoordigt van de stemgerechtigde aandelen van de Vennootschap.
Zowel de aanwezigheidslijst, het register, de lijst van aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief, de stembrieven die geldig werden ingediend bij de Vennootschap en de volmachten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.
De agenda bevat geen punten die een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen. De vergadering kan over alle punten van de dagorde beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de algemene vergadering:
Op vraag van de voorzitter ontslaat de vergadering hem ervan om voorlezing te geven van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder.
Vervolgens licht de heer Manu Vandenbulcke, CEO van de statutaire bestuurder, het statutair en geconsolideerd jaarverslag bondig toe aan de vergadering met een overzicht van de activiteiten van het afgelopen, verlengde boekjaar van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023.
Na de uiteenzetting wordt gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen. Op deze vragen wordt uitvoerig geantwoord door de voorzitter en de aanwezige leden van de directieraad van de statutaire bestuurder van de Vennootschap. De aanwezige aandeelhouders stellen mondelinge vragen over de volgende onderwerpen:
De commissaris van de Vennootschap geeft een samenvatting van het verslag van de commissaris over het verlengde boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zowel met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening, dat een goedkeurend verslag zonder voorbehoud betreft.
Er wordt de gelegenheid gegeven aan de aanwezige aandeelhouders tot het stellen van vragen.
Het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder voor het voorbije boekjaar, wordt toegelicht, en het remuneratiebeleid voor de statutaire bestuurder wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering bevestigt het remuneratiebeleid en keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Dit besluit werd genomen met:
| Aantal voorstemmen: | 8.774.482 |
|---|---|
| Aantal tegenstemmen: | 44.156 |
| Aantal onthoudingen: | 258 |
De jaarrekening per 31 december 2023 wordt aan de vergadering voorgelegd en besproken.
Het resultaat van het boekjaar betreft een winst van € 61.712.180. Samen met het overgedragen resultaat van de Vennootschap vormt dit een te bestemmen saldo van € 81.712.180. Na toevoeging aan de wettelijke reserve van een bedrag van € 3.085.609, wordt voorgesteld de resterende winst toe te voegen aan de overige reserves.
De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023 goed, met inbegrip van de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Toezicht en uiteengezet in de jaarrekening.
Dit besluit werd genomen met:
| Aantal voorstemmen: | 8.818.638 |
|---|---|
| Aantal tegenstemmen: | 0 |
| Aantal onthoudingen: | 258 |
Aan de vergadering wordt de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023 voorgelegd ter kennisname en kort toegelicht.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire bestuurder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Dit besluit werd genomen met:
| Aantal voorstemmen: | 8.818.638 |
|---|---|
| Aantal tegenstemmen: | O |
| Aantal onthoudingen: | 258 |
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 waarna het mandaat eindigt, en gelet op het bereiken van de wettelijke maximumduur, niet verlengbaar is.
Dit besluit werd genomen met:
| Aantal voorstemmen: | 8.818.638 |
|---|---|
| Aantal tegenstemmen: | 0 |
| Aantal onthoudingen: | 258 |
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel om BDO Bedrijfsrevisoren te benoemen als nieuwe commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry die aanwezig is en zich kort even voorstelt.
De algemene vergadering benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 1 te 2600 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Veerle Catry als commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar, met name tot op de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
De algemene vergadering stelt de vergoeding vast op € 100.000,00 per jaar (excl. BTW en jaarlijks te indexeren).
Dit besluit werd genomen met:
Aantal voorstemmen: 8.818.635 Aantal tegenstemmen: 0 Aantal onthoudingen: 261
Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), keurt de algemene vergadering goed en, voor zover als nodig, bekrachtigt de bepaling opgenomen in artikel 7.3 6) in het Kredietcontract dat TINC met KBC Bank afsloot op 7 december 2023 en die de bank het recht geeft het krediet te beëindigen bij een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur of in de stemrechten verbonden aan de aandelen van de Vennootschap, die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algehele risicobeoordeling door de bank.
Dit besluit werd genomen met:
| Aantal voorstemmen: | 8.809.337 |
|---|---|
| Aantal tegenstemmen: | 9.158 |
| Aantal onthoudingen: | 401 |
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering geheven om 12u00.
Waarvan deze notulen ondertekend worden door:
(i) Het bureau:
Philip Maeyaert Voorzitter
Bruno Laforce
Secretaris
TINC NV
Gewone Algemene Vergadering – 15 mei 2024
Ecehan Kose Stemopnemer
(ii) De Aandeelhouders die dit wensen:
Cur Per D Van
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.