STEMMING PER BRIEF

Gewone Algemene Vergadering

27 april 2022 (10:00 uur CEST)

De ondertekende stembrief moet Telenet Group Holding NV (de Vennootschap) bereiken per post, voor of ten laatste op 21 april 2022, gericht aan:

Telenet Group Holding NV t.a.v. de Company Secretary Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, België

of per e-mail naar:

[email protected]

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats / Zetel

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Eigenaar van

aandelen van Telenet Group Holding NV

(aantal)

Aard van de aandelen gedematerialiseerd op naam

stemt als volgt op de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die zal gehouden worden op woensdag 27 april 2022 vanaf 10:00 uur.

Mijn stemming voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende: (gelieve het gepaste vakje aan te kruisen)

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
2. Geconsolideerde jaarrekening en verslagen over de geconsolideerde jaarrekening

Mededeling en bespreking van (i) de geconsolideerde jaarrekening, (ii) het jaarverslag van de raad van bestuur en (iii) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

3. Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening; dividend; volmacht

Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat, daarin begrepen de goedkeuring van een dividend. Volmacht.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat, daarin begrepen de goedkeuring van een dividend van EUR 1,375 per aandeel bruto, betaalbaar vanaf 4 mei 2022. Per 18 maart 2022 vertegenwoordigt dit in totaal EUR 149,0 miljoen bruto, welk totaalbedrag kan wijzigen in functie van wijzigingen aan het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de 'record' datum voor de betaalbaarstelling van het dividend. De gewone algemene vergadering delegeert alle verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het dividend aan de raad van bestuur.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

4. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag

Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

6.a/ Bert De Graeve (IDw Consult BV)	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING
6.b/ Jo Van Biesbroeck (JoVB BV)	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING
6.c/ Christiane Franck	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING
6.d/ John Porter	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING
6.e/ Charles H. Bracken	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING
6.f/ Manuel Kohnstamm	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING
6.g/ Severina Pascu	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING
6.h/ Amy Blair	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING
6.i/ Enrique Rodriguez	 VOOR	 TEGEN	 ONTHOUDING

6. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
		

7. (Her)benoeming bestuurders

Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en nominatiecomité van de raad van bestuur, beveelt de raad van bestuur aan dat de volgende besluiten worden genomen desgevallend op voordracht zoals uiteengezet in artikel 18 van de statuten van de Vennootschap. Voor verdere informatie omtrent de betrokken personen die voorgedragen worden ter (her)benoeming en hun biografie wordt verwezen naar de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur.

Voorstellen tot besluit:

(a) Benoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(i) van de statuten, van Lieve Creten BV (met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Lieve Creten) als "onafhankelijk bestuurder", in overeenstemming met artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 18.1(i) en 18.2 van de statuten van de Vennootschap, bezoldigd zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid van de Vennootschap dat door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 26 april 2021 werd goedgekeurd (in voorkomend geval rekening houdend met de wijziging voorgesteld in agendapunt 8), voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2026 die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Lieve Creten BV (met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Lieve Creten) voldoet aan de criteria zoals vooropgesteld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in artikel 18.2 van de statuten van de Vennootschappen.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

(b) Benoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(i) van de statuten, van Dirk JS Van den Berghe Ltd. (met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghe) als "onafhankelijk bestuurder", in overeenstemming met artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 18.1(i) en 18.2 van de statuten van de Vennootschap, bezoldigd zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid van de Vennootschap dat door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 26 april 2021 werd goedgekeurd (in voorkomend geval rekening houdend met de wijziging voorgesteld in agendapunt 8), voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2026 die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. Dirk JS Van den Berghe Ltd. (met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghe) voldoet aan de criteria zoals vooropgesteld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in artikel 18.2 van de statuten van de Vennootschappen.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

(c) Benoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(i) van de statuten, van de heer John Gilbert als "onafhankelijk bestuurder", in overeenstemming met artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 18.1(i) en 18.2 van de statuten van de Vennootschap, bezoldigd zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid van de Vennootschap dat door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 26 april 2021 werd goedgekeurd (in voorkomend geval rekening houdend met de wijziging voorgesteld in agendapunt 8), voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2026 die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. De heer John Gilbert voldoet aan de criteria zoals vooropgesteld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in artikel 18.2 van de statuten van de Vennootschappen.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

(d) Benoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(ii) van de statuten, van mevrouw Madalina Suceveanu als bestuurder van de Vennootschap, bezoldigd zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid van de Vennootschap dat door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 26 april 2021 werd goedgekeurd, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2026 die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

(e) Herbenoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(ii) van de statuten, van mevrouw Amy Blair als bestuurder van de Vennootschap, bezoldigd zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid van de Vennootschap dat door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 26 april 2021 werd goedgekeurd, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2026 die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

(f) Herbenoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(ii) van de statuten, van mevrouw Severina Pascu als bestuurder van de Vennootschap, bezoldigd zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid van de Vennootschap dat door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 26 april 2021 werd goedgekeurd, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2026 die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

8. Vergoeding van onafhankelijke bestuurders

Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het remuneratie- en nominatiecomité van de raad van bestuur, goedkeuring om het maximumbedrag van EUR 24.500 voor wat betreft de zitpenningen voor de onafhankelijke bestuurders voor de vergaderingen van de raad van bestuur op te heffen voor (i) het jaar 2021 en (ii) vanaf het jaar 2022. Alle overige vergoedingen blijven onveranderd.

		
VOOR	TEGEN	ONTHOUDING

9. Bekrachtiging en goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voorstel tot besluit: voor zover nodig en toepasselijk, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bekrachtiging en goedkeuring van de voorwaarden van (i) de prestatieaandelenplannen en (ii) de restricted shares plannen uitgegeven op 4 augustus 2021 aan (geselecteerde) werknemers van de Vennootschap, die rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

VOOR	TEGEN	ONTHOUDING
		

Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluiten zoals voorzien in artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de Vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit, voor of ten laatste op 12 april 2022. Bovendien zal de Vennootschap gewijzigde formulieren ter beschikking stellen voor de stemming per brief. Stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de stemmen per brief betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de formulieren voor de stemming per brief. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt een stem per brief voor een agendapunt in verband waarmee een nieuw voorgesteld besluit werd ingediend door een aandeelhouder die minstens 3% van de aandelen onder zich houdt, buiten beschouwing gelaten.

In geval van wijzigingen aan een voorgesteld besluit of een nieuw voorgesteld besluit (in zoverre zulks wettelijk mogelijk is ter algemene vergadering):¹

wordt door Ondergetekende gestemd voor het gewijzigde of nieuwe besluit
wordt door Ondergetekende gestemd tegen het gewijzigde of nieuwe besluit
onthoudt Ondergetekende zich van de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit
wordt de volgende persoon aangesteld als bijzondere mandataris, met recht van indeplaatsstelling, aangesteld om namens Ondergetekende te stemmen over het gewijzigde of nieuwe besluit: Mr/Mevr ………………………………………………………………………
¹Afwezigheid van instructie op dit formulier of aan de volmachtdrager staat gelijk met een instructie te stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit

Gedaan te …………………………………………………, op ………………………………………………… 2022.

Handtekening(en):………………………………………………………………………………………………………

AI Terminal

Telenet Group Holding NV

4008_rns_2022-03-25_b1d73bdc-ce72-4b4d-84e4-efc935ffc3f8.pdf