Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering. Voor deze algemene vergadering geldt dat, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, elk aandeel beschikt over één stem.
Datum, uur en plaats: De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 26 april 2023 om 10:00 uur te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene vergadering.
De toepasselijke deelnameformaliteiten worden verder uitgelegd in deze oproeping. Aandeelhouders worden aangemoedigd gebruik te maken van het AVA-platform van ABN AMRO www.abnamro.com/evoting, om alle deelnameformaliteiten te vervullen, bij volmacht te stemmen of virtueel deel te nemen aan en te stemmen tijdens de gewone algemene vergadering.
Mededeling en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Mededeling en bespreking van (i) de geconsolideerde jaarrekening, (ii) het jaarverslag van de raad van bestuur en (iii) het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Mededeling en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat, daarin begrepen de goedkeuring van een dividend. Volmacht.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, en van de voorgestelde bestemming van het resultaat, daarin begrepen de goedkeuring van een dividend van EUR 1,0 per aandeel bruto, betaalbaar vanaf 5 mei 2023. Per 21 maart 2023 vertegenwoordigt dit in totaal EUR 108,6 miljoen bruto, welk totaalbedrag kan wijzigen in functie van wijzigingen aan het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de 'record' datum voor de betaalbaarstelling van het dividend. De gewone algemene vergadering delegeert alle verdere bevoegdheden met betrekking tot de uitkering van het dividend aan de raad van bestuur.
Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Mededeling en goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid, overeenkomstig artikel 7:89/1 en voor zover nodig en toepasselijk artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorstel tot besluit: kwijting aan de bestuurders die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 in functie waren voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.
Voorstel tot besluit: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Rekening houdend met het advies van het remuneratie- en nominatiecomité, beveelt de raad van bestuur aan dat de volgende besluiten worden genomen desgevallend op voordracht zoals uiteengezet in artikel 18 van de statuten. Voor verdere informatie omtrent de betrokken personen die voorgedragen worden ter herbenoeming en hun biografie wordt verwezen naar de verklaring inzake deugdelijk bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur.
(a) Herbenoeming, op voordracht overeenkomstig artikel 18.1(i) van de statuten, van JoVB BV (met als vaste vertegenwoordiger Jo Van Biesbroeck) als "onafhankelijk bestuurder", in overeenstemming met artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 18.1(i) en 18.2 van de statuten, bezoldigd zoals uiteengezet in het remuneratiebeleid dat ter goedkeuring aan deze gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt voorgelegd, voor een termijn van 4 jaar, met onmiddellijke ingang en tot aan de afsluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2027 die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. JoVB BV (met als vaste vertegenwoordiger Jo Van Biesbroeck) voldoet aan de criteria zoals vooropgesteld in artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en in artikel 18.2 van de statuten.
Voorstel tot besluit: herbenoeming, op voordracht van het audit- en risicocomité, van KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris belast met de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Götwin Jackers (IBR Nr. 2158), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De jaarlijkse vergoeding van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening wordt vastgesteld op EUR 11.550. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de andere vennootschappen die in de consolidatie zijn opgenomen en waar KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA benoemd is als commissaris, bedraagt EUR 1.799.750.
Voorstel tot besluit: voor zover nodig en toepasselijk, in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bekrachtiging en goedkeuring van de voorwaarden van de restricted shares plannen uitgegeven op 1 augustus 2022 aan (geselecteerde) personeelsleden van de Vennootschap, die rechten toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend.
Alleen de personen die op de registratiedatum aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. De registratiedatum voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering is 12 april 2023 om middernacht (24:00 uur, Centraal Europese Zomertijd).
Om tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de volgende voorwaarden vervullen:
Aandeelhouders dienen als aandeelhouder geregistreerd te zijn op de registratiedatum om middernacht:
Aandeelhouders dienen, voor of ten laatste op 20 april 2023, kennis te geven van hun voornemen om deel te nemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering:
Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen bij de kennisgeving een attest toe te voegen, bezorgd door de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Bij elektronische kennisgeving aan ABN AMRO Bank N.V. dient de erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling zulk attest elektronisch te verstrekken via de volgende website: www.abnamro.com/intermediary.
De aandeelhouder die aan de toelatingsvoorwaarden voldeed, kan als volgt deelnemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering: (i) persoonlijk, (ii) per volmacht (schriftelijk of elektronisch), (iii) per brief of (iv) virtueel.
Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeelhouders of hun volmachthouders die persoonlijk deelnemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering verzocht zich ten laatste aan te melden om 9:30 uur.
De natuurlijke personen die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van houder van aandelen, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon kunnen worden verzocht om bewijs van hun identiteit. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststelt.
De Vennootschap zal enkel toegang verlenen tot de gebouwen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering aan aandeelhouders, gevolmachtigden en andere personen indien en voor zover openbare bijeenkomsten zijn toegestaan door de bevoegde autoriteiten op de datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Elke aandeelhouder heeft het recht om persoonlijk deel te nemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Iedere aandeelhouder kan zich ook tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen bij volmacht, moet een volmacht in schriftelijke of elektronische vorm bezorgen uiterlijk op 20 april 2023, zoals hieronder uiteengezet:
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om te stemmen per brief door een gedateerd en ondertekend formulier aan de Vennootschap te bezorgen uiterlijk op 20 april 2023.
Bovendien moeten de aandeelhouders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, zoals hierboven omschreven.
Aandeelhouders die dat wensen kunnen virtueel deelnemen aan en stemmen tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die wordt uitgezonden via www.abnamro.com/evoting.
Toegang tot de live webcast is onderworpen aan de naleving van de volgende procedure:
Het Telenet online stemplatform stelt aandeelhouders in staat om (i) rechtstreeks, gelijktijdig en continu op de hoogte te worden gehouden van de besprekingen in de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, (ii) hun stemrecht uit te oefenen over alle aangelegenheden waarover de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen te beslissen en (iii) deel te nemen aan de beraadslaging en hun recht om vragen te stellen tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering uit te oefenen.
Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden aandeelhouders die virtueel deelnemen aan en stemmen tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering via het respectievelijke platform geacht aanwezig te zijn op de vergadering. Het platform stelt de Vennootschap in staat om de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouders te verifiëren.
Telenet Group Holding NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor connectiviteitsproblemen of technische storingen die te wijten zijn aan de internetverbinding en/of toestel gebruikt door de aandeelhouder.
Voor verdere vragen of als geen e-mail ontvangen heeft van ABN AMRO ter bevestiging van uw deelname , neem dan contact op via volgend e-mailadres ([email protected])
Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten, opdat hun verzoek tijdens de gewone algemene aandeelhoudersvergadering zou worden onderzocht:
Desgevallend zal de Vennootschap (een) aangevulde agenda/agenda's publiceren, voor of ten laatste op 11 april 2023. Tegelijkertijd zal de Vennootschap in zulk geval op de website van de Vennootschap de aan de aangevulde agenda aangepaste formulieren ter beschikking stellen aan haar aandeelhouders die gebruikt kunnen worden voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarvoor zij gelden, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de bestuurders of de commissaris van de Vennootschap met betrekking tot de punten op de agenda voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde dat hij/zij voldaan heeft aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven uiteengezet. Vragen kunnen tijdens de vergadering worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken (i) per post op Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België, t.a.v. de Company Secretary of (ii) per e-mail aan [email protected], voor of ten laatste op 20 april 2023. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tijdens de vergadering behandeld worden.
De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.telenetgroup.be):
Aandeelhouders kunnen tevens gratis kopie verkrijgen van deze documentatie op de zetel van de Vennootschap (Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België) of via verzoek per e-mail aan [email protected].
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de Vennootschap. Deze persoonsgegevens zullen worden overgedragen aan derden met als doel assistentie te verlenen bij het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure, en ter analyse van de samenstelling van de investeerdersbasis. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstelling en zullen bijgevolg gewist of anoniem gemaakt worden in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap.
Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid vinden op de website van de Vennootschap. Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van onder meer aandeelhouders en volmachtdragers, met inbegrip van de rechten die zij ten aanzien van de Vennootschap kunnen laten gelden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.
Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen hun rechten met betrekking tot hun aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens laten gelden door contact op te nemen met de Data Protection Officer van de Vennootschap via [email protected].
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.