Remuneration Information • Apr 10, 2015
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Het Remuneratiecomité kwam 2 maal samen in 2014 en behandelde onder meer het algemene vergoedingsbeleid en de individuele vergoedingen voor het uitvoerend management. Hierbij werd rekening gehouden met de Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij genoteerde vennootschappen zoals de bepalingen inzake remuneratieverslag en de nieuwe criteria voor de toekenning van een vergoeding aan het uitvoerend management en de verplichting tot spreiding van de variabele vergoeding in de tijd
Alle leden woonden de vergaderingen bij
Conform artikel 19 van de statuten is de bevoegdheid van het dagelijks bestuur gedelegeerd aan een gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder of twee gezamenlijk optredende bestuurders vertegenwoordigen de onderneming in rechte en feite. De heer Stef De corte is sinds 7 juni 2012 gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Bij smartphoto group is er geen Directiecomité in de zin van artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen. De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 juni 2011 besliste tot invoeging van een nieuw artikel in de statuten van de Vennootschap dat de Raad van Bestuur machtigt om in de toekomst, indien zij dit nodig acht, een Directiecomité overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, op te richten.
De Raad van Bestuur evalueerde zijn omvang, samenstelling en prestaties; evenals deze van de comités en de individuele bestuurders. Bij deze evaluatie beoordeelt de Raad van Bestuur hoe de Raad van Bestuur of de comités werken, wordt nagegaan of de belangrijke onderwerpen grondig worden voorbereid en besproken, worden de prestaties van elke bestuurder geëvalueerd en wordt indien nodig de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur of van de comités afgestemd op de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur of van de comités.
Het Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur inzake (i) het remuneratiebeleid voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor de leden van het uitvoerend management, en (ii) het remuneratieniveau voor de niet-uitvoerende bestuurders en voor de leden van het uitvoerend management. Deze aanbevelingen worden onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Bestuur en door de aandeelhouders op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen elk een vergoeding van EUR 12 500 per jaar.
TCL NV, vast vertegenwoordigd door de heer Tonny Van Doorslaer, benoemd tot Voorzitter, ontvangt in de hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur een bijkomende remuneratie van EUR 12 500 per jaar.
Er zijn geen aparte vergoedingen voorzien voor de leden van de comités, behalve voor de leden van het Auditcomité (MCM BVBA, Patrick De Greve BVBA en Norbert Verkimpe BVBA). In aanvulling op hun algemene jaarlijkse vergoeding, ontvangen zij hiervoor elk een jaarlijkse vergoeding van EUR 2 500.
Het totaal aan bestuursvergoedingen uitgekeerd voor het boekjaar 2014 bedroeg EUR 120 ('000) en voor het boekjaar 2013, EUR 116 ('000).
Er bestaat géén overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur, die bij uittreding in hun hoedanigheid als bestuurder voorziet in enige uitkering.
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatiegerichte vergoeding. De bestuurders houden in totaal 338 771 aandelen van de Vennootschap aan. Bepaalde bestuurders vertegenwoordigen een andere referentieaandeelhouder, en zijn onrechtstreeks aandeelhouder. Een beeld van deze indirecte belangen is te vinden op pagina's 41 en 112 van dit document.
De aandelenoptie- en warrantenplannen waarop enkel uitvoerende bestuurders destijds konden inschrijven, zijn vervallen en hebben hun waarde verloren.
Geen enkele bestuurder is begunstigde van een lening verstrekt door smartphoto group NV noch enige andere verbonden onderneming
Leden van het uitvoerend management die lid zijn van de Raad van Bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun lidmaatschap van de Raad van Bestuur.
De vergoeding van de uitvoerende bestuurders wordt bepaald door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Remuneratiecomité.
Bij het bepalen van de vergoedingen wordt de vergoeding van de leidinggevenden in de Belgische multinationals en middelgrote bedrijven in aanmerking genomen, samen met interne factoren.
Het basissalaris is bedoeld als vergoeding voor de functieverantwoordelijkheden, voor bepaalde competenties en ervaring in diens functie. Dit basissalaris wordt vergeleken met verloningen van vergelijkbare functies en wordt jaarlijks geëvalueerd.
Een deel van de vergoeding van de huidige uitvoerend bestuurder is prestatiegerelateerd als aanmoediging om de korte- en langetermijnprestaties van de groep te ondersteunen. De variabele vergoeding is rechtstreeks gebonden aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de operationele segmenten en van de individuele doelstellingen.
De variabele bezoldiging wordt bepaald door het Remuneratiecomité op basis van de financiële prestatie en het succes van de strategische initiatieven.
De variabele bezoldiging behelst een cash bonus die afhankelijk is van de gerealiseerde prestaties van de Vennootschap of de desbetreffende segmenten tegenover de vooropgestelde doelstellingen.
De doelstellingen zijn onderverdeeld in twee categorieën; de financiële doelstellingen, waaronder de EBITDA en de niet-financiële doelstellingen. De combinatie van deze doelstellingen zorgen voor een evenwichtig geheel waardoor waarde wordt gecreëerd voor de aandeelhouder, gebaseerd op cash flow en groei. Het gewicht tussen de financiële doelstellingen en de niet-financiële doelstellingen wordt bepaald door de Raad van Bestuur op voorstel van het Remuneratiecomité.
Indien een variabele vergoeding werd toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens, dan is er contractueel niet specifiek voorzien in een terugvorderingsrecht ten gunste van de Vennootschap.
De totale vergoeding voor de uitvoernd bestuurder over het boekjaar 2014 bedraagt EUR 442 ('000).
De remuneratiecomponenten voor de uitvoerend bestuurder zijn hierna weergegeven. Er zijn geen waarborgen of leningen verstrekt door smartphoto group NV of aanverwante ondernemingen aan de uitvoerende bestuurders.
Losstaand van de remuneratie, houdt de uitvoerend bestuurder op datum van 31 december 2014 ook aandelen smartphoto group NV aan (details zijn te vinden in de beknopte biografie van de leden van de Raad van Bestuur).
| Uitvoerend bestuurder | Vaste remuneratie component (1) |
Variabele remune ratie- component (1) (2) |
Pensioen-bijdragen (3) |
Overige remuneratie componenten (4) |
|---|---|---|---|---|
| Stef De corte | -340 | -98 | -4 |
2VZ[HHUKLVUKLYULTPUNTH^IY[VILKYHNPUJS\ZPLMIPQKYHNLU]VVYZVJPHSLaLRLYOLPK^LYRULTLYLU^LYRNL]LY
+L]HYPHILSLJVTWVULU[^VYK[ILWHHSKPUM\UJ[PL]HULLUIVU\ZWSHUKH[LSRQHHYKVVYOL[9LT\ULYH[PLJVTP[t^VYK[]HZ[NLN Z[LSK+P[IVU\ZWSHUIL]H[ÄUHUJPwSLLUUPL[ÄUHUJPwSLKVLSZ[LSSPUNLU
7LUZPVLUIPQKYHNLUVWIHZPZ]HU[VLNLaLNKLIPQKYHNLUYLNLSPUNLU]HZ[LIPQKYHNLUHHU]LYaLRLYPUNZPUZ[LSSPUNLU
+LV]LYPNLJVTWVULU[LU]LY^PQaLUUHHYKLRVZ[LU]VVY]LYaLRLYPUNLULUKLNLSK^HHYKL]HUKLHUKLYL]VVYKLSLUPUUH[\YH VURVZ[LU]LYNVLKPUNLUILKYPQMZ^HNLU
2 - - - - 2 - HWYPSKPLVUKLYTLLYILWHHS[KH[PUKPLUKL [VLNLRLUKLIVU\ZZLUTLLYKHU ]HUKL [V[HSL]LYNVLKPUN\P[THRLUKLOLSM[]HUKLIVU\ZZLUNLZWYLPKTVL[LU^VYKLU\P[IL[HHSKLUVUKLY: - , L
O / - , . 1 - - - -\P[[YLKPUNVW]LYaVLR]HUKL=LUUVV[ZJOHW¶]VVYaPL[PULLUÄUHUJPwSLJVTWLUZH[PL]HUTHHUKLU
. 2 - - - - , - P - - - -
. - P - , , -SPQRLU]HUKLKVLSZ[LSSPUNLUKLIL[YV\^IHHYOLPK]HUKLÄUHUJPwSL]LYZSHNNL]PUNLUKLUHSL]PUN]HU - -
+LHUHSZL]HUKLYPZPJV»ZYVUKVTOL[WSHUULUVYNHUPZLYLUZ[\YLULUJVU[YVSLYLU]HUKLHJ[P]P[LP[LU ^LYK]LYKLY\P[NL^LYR[LUNLZ[Y\J[\YLLYK+P[,U[LYWYPZL9PZR4HUHNLTLU[,94WYVJLZILOLSZ[OL[ YPZPJVTHUHNLTLU[VWÄUHUJPwSLZ[YH[LNPZJOLLUVWLYH[PVULSLNLIPLKLUVTaVKLRHUZVWYPZPJV»Z [LTPUPTHSPZLYLU+P[OV\K[PUKH[KLILKYPQMZYPZPJV»ZVWZZ[LTH[PZJOL^PQaL^VYKLUNL{KLU[PÄJLLYK HMNL^VNLU LU ILOLLYZ[ aVKH[ OL[ YPZPJVWYVÄLS HHUZS\P[ IPQ KL YPZPJVILYLPKOLPK /L[ ,94 WYVQLJ[ ^VYK[VWNL]VSNKKVVYOL[(\KP[JVTP[t/L[,94ZZ[LLT^VYK[ZZ[LTH[PZJONLw]HS\LLYKKVVYOL[
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.