AGM Information • May 13, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
RPR Gent, afdeling Dendermonde 0405.706.755 BTW BE 0405.706.755
De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de heer philippe Vlerick.
De Voorzitter duidt de heer Stef De corte, vaste vertegenwoordiger van Acortis BV, bestuurder, aan tot stemopnemer, en duidt mevrouw Maggy Van den stock aan als secretaris.
De volgende bestuurders hebben zich laten verontschuldigen:
De Vergadering wordt bijgewoond door de Commissaris, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge.
De Voorzitter stelt vast dat de oproepingen overeenkomstig art.7:127 Wetboek vennootschappen en verenigingen rechtsgeldig en tijdig gepubliceerd zijn, met name op 10 april ll, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in De Tijd, via persbericht verspreid door PRpro van Belga News Agency, alsook via de eCorporate site van de FSMA; en dat aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de Commissaris de oproepingen op 10 april ll. werden meegedeeld door middel van gewone brief. De oproepingen werden ook per mail (via een persbericht)verstuurd aan allen die ingeschreven zijn op de corporate website www.smartphotogroup.com, inzake het verkrijgen van reglementaire informatie.
De oproeping en de volmacht, alsook alle bijhorende documenten werden eveneens ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap vanaf 10 april 2020.
1
\r
P
De Voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders van wie de naam, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst, aanwezig zijn of vertegenwoordigd. De volmachten in verband met de aanwezigheidslijst vormen één geheel samen met deze lijst en worden aan de huidige notulen gehecht. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. Uit deze aanwezigheidslijst blijkt dat 5S,1g% van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig is. Dit vertegenwoordigt 56,46?o stemgerechtigde aandelen van het totale aantal stemgerechtígde aandelen van de vennootschap.
De Vergadering kan derhalve rechtsgeldig beraadslagen en stemmen.
'De Vergadering bespreekt het remuneratieverslag. De Vergadering keurt het remuneratieverslag goed.'
'De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 decem ber 2019 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in haar jaarverslag (met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van € 0,55 per aandeel).'
Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 201 9. 6
'De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december2019;
2
7 Herbenoeming bestuurders, vaststellíng vergoeding en vaststelling onafhankelijkheid.
'De Algemene Vergadering stelt vast dat alle bestuursmandaten dit jaar vervallen. De Algemene Vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder: de heer Philippe Vlerick; Acortis BV, met maatschappelijke zetel te Drève des Hêtres Rouges 1 0, 1430 Rebecq, RpR Nivelles 0472'845.009, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Stef De corte; Pallanza lnvest BV, met maatschappelijke zetel te Molenberg 44,1790 Afíligem, RpR Brussel 0808.186.578, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert Vanderstappen; de heer Hans Van Rijckeghem; Alychlo NV, met maatlchappelijke zetel te Lembergsesteenweg 19,9820 Merelbeke, RpR Gent, afdeling Gent 0g95.140.645, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Coucke; mevrouw Alexandra Leunen; en Fovea BV met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 11gO Ukkel, RPR Brussel 0892.568.165, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck.
Alle bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar, ingaand vanaf 13 mei 2020, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouáers van2023.
Met uitzondering van de heer Stef De corte (uitvoerend bestuurder) zijn alle bestuurders niet-uÍtvoerende bestuurders. Hun vergoeding wordt vastgelegd op € 12.S00 per jaar. Het mandaat van de uitvoerend bestuurder is onbezoldigd,,
'Voor een korte biografte van de te benoemen bestuurders wordt verwezen naar het jaarverslag (paragraaf aangaande de leden van de Raad van Bestuur) op www.smartphotoorouó.com.'
'Op basis van de bij de vennootschap gekende gegevens, alsmede uit de door de bestuurders aangereikte informatie, stelt de Algemene Vergadering de onafhankelijkheid vast van de bestuurders Fovea BV, alsook haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Katya Degrieck; en mevrouw Alexandra Leunen, aangezien zij aan alle criteria betreffende onáfhant<elijkheid, opgenomen in arl.7:87 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code, voldoen.'
Herbenoeming Commissaris, vaststelling vergoeding. B.
'De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van Commissaris dit jaar vervalt. Op voorstel van het Auditcomité besluit de Vergadering te herbenoemen tot Commissaris: Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA meimaatsóhappelijke zetel te potvlietlaan 6 - 2600 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge; voor een periode van 3 jaar ingaand vanaf 13 mei ZíZO,en eind'lgend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023. De jaarlijkse u"rgoeàing wordt vastgesteld op € 29.500 voor de statutaire en geconsolideerde jáarrekening,laarlilki indexeerbaar.'
lf"Ï0 3
De Voorzitter vraagt aan de Vergadering om vrijgesteld te worden van de integrale voorlezing van de jaarverslagen betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV, en stelt voor dat deze verslagen en jaarrekeningen mondeling toegelicht worden aan de hand van een presentatie, waarvan een outprint aan de huidige notulen gehecht zal blijven. Deze presentatie wordt toegelicht door de CEO, de heer Stef De corte, en heeft betrekking op:
Bij de geconsolideerde jaarrekening dient extra vermeld te worden dat de huidige Covit-19 crisis geen impact heeft op de verwachte groei.
Na de uiteenzetting van de presentatie door de heer Stef De corte, geeft de Voorzitter toelichting omtrent aoendapunt 3 (de besprekÍng en goedkeuring van het remuneratieverslag van smartphoto group NV),
waarna de Vergadering verder gaat met aqendapunt 4:
'Bespreking van de verslagen van de Commissarís met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV over het boekjaa r 201g.,
De Commissaris, bij monde van de heer Danny De Jonge, leest het verslag voor betreffende de statutaire jaarrekening, en daarna betreffende de geconsolideerde jaarrekening.
De Vergadering neemt kennis van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekenin gen over het boekjaa r 201 9.
Voor wat agendapunt 6. 7 en B betreft, wordt verwezen naar de oproeping en de voorlezing daarvan in het begin van de vergadering. Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de beslissingen, waarbij deze punten in detail zullen worden besproken.
4 a
'Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: de goedkeuring van het remuneratieverslag.
De stemopnemers stellen vast dat er
3.059 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 7 2.055 ja-stemmen zij n.
De Voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag goedgekeurd is.
'Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, evenals de bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 0,55 euro per aandeel, wat 10% meer is tegenever de dividenduitkering van vorig jaar.
| Te bestemmen winst van het boekjaar | 4.535.763 |
|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar | 10.979.950 |
| Te bestemmen winst | 1 5.515.713 |
| Vergoeding van het kapitaal | 2.131.389 |
| Over te dragen winst | 13.384.324 |
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.1 1 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 .12.2019, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 0,55 euro per aandeel, unaniem goedgekeurd zijn. X
5
'Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2019;
De Voorzitter legt ter stemming voor: de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 201 9 van de volgende bestuurders:
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.1 1 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Philippe Vlerick, voor het gehele boekjaar 2019.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.1 1 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend Ís aan Acortis BV vast vertegenwoordigd door de heer stef De corte, voor het gehele boekjaar 2019.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.11 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Pallanza lnvest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, voor het gehele boekjaar 201 9.
6
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.1 1 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Hans Van Rijckeghem voor het gehele boekjaar 2019.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.11 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc coucke, voor het gehele boekjaar 2019.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 217 5.11 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan mevrouw Alexandra Leunen, voor het gehele boekjaar 201 9.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.1 1 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, voor het gehele boekjaar 2019.
ïe 7
De Voorzitter legt ter stemming voor: de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2019, van de Commissaris:
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2J7 5.1 1 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, gedurende het gehele boekjaar 201 9.
'Herbenoeming bestuurders, vaststelling vergoeding, en vaststelling onafhankelijkheid'
De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming van de volgende bestuurders, voor een periode van 3 jaar, ingaand op 13 mei 2020 en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, vaststelling van hun onafhankelijkheÍd, alsook vaststelling van hun vergoeding.
De stemopnemers stellen vast dat er
3.059 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 2.055 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat de heer Philippe Vlerick wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar met ingang vanaf 13 mei 2020, ïoï na de Gewone Algemene vergadering van 2023, en dat de vergoeding voor zijn mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.
Herbenoeming van Acortis BV, met maatschappelijke zetel te Drève des Hêtres Rouges 10,1430 Rebecq, RPR Nivelles 0472.845.009, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, De bestuurder is een uitvoerende, niet-onafhankelijke bestuurder. Bijgevolg wordt het mandaat niet vergoed.
,E'QY
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 0nthoudende stemmen, en 2.17 5.1 1 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat Acortis BV vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar met ingang vanaf 13 mei 2020,ÍoÏ na de Gewone Algemene Vergaderin gvan 2023. Het mandaat is onbezoldigd.
Herbenoeming van Pallanza lnvest BV met maatschappelijke zetel te Molenberg 44, 1790 Affligem, RPR Brussel 0808.186.578, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen. De bestuurder is een niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder. De vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.
De stemopnemers stellen vast dat er
3.059 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 2.055 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat Pallanza lnvest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar met ingang vanaf 13 mei 2020,1o1na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en dat de vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op € 1Z.SO0 per jaar.
Herbenoeming van de heer Hans Van Rijckeghem. De bestuurder is een niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder. De vergoeding van het mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.
De stemopnemers stellen vast dat er
5.911 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 69.203 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat de heer Hans Van Rijckeghem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar, met ingang vanaf 13 mei 2020, toï na de Gewone Algemene vergadering van 2023, en dat de vergoeding voor zijn mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.
Herbenoeming van Alychlo NV met maatschappelíjke zetel te Lembergsesteenweg 19, ggZO Merelbeke, RPR Gent, afdeling Gent 0895.1 40.645, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke. De bestuurder is een niet-uitvoerende en niet-onafhankelijke bestuurder. De vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.
ï ,\Q
De stemopnemers stellen vast dat er
3.059 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.172.055 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat Alychlo NV vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar, met ingang vanaf 13 mei 2020, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en dat de vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op € 1 2.500 per jaar.
Herbenoeming van Fovea BV, met maatschappelijke zetel te Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel, RpR Brussel 0892.568.165, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck. De bestuurder is een niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurder. De vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.11 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat Fovea BV vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar met ingang vanaf 13 mei 2020, ïol na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en dat de vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar. De Algemene Vergadering bekrachtigt eveneens de onafhankelijkheid van Fovea BV.
Herbenoeming van mevrouw Alexandra Leunen. De bestuurder is een niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurder. De vergoeding van het mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar.
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.11 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat mevrouw Alexandra Leunen unaniem wordt herbenoemd tot bestuurder voor 3 jaar, met ingang vanaf i3 mei 2020, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en dat de vergoeding voor haar mandaat wordt vastgelegd op € 12.500 per jaar. De Algemene Vergadering bekrachtigt eveneens de onafhankelijkheid van mevrouw Alexandra Leunen.
10 a
'Herbenoeming Commissaris, vaststelling vergoeding'
De Voorzitter legt ter stemming voor: De herbenoeming van de Commissaris Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6 - 2600Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, en dit voor een periode van 3 jaar ingaand vanaf 13 mei 2020, en eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023. De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op € 29.500 voor de statutaire en geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar.'
De stemopnemers stellen vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.17 5.1 1 4 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, unaniem wordt herbenoemd tot commissaris voor 3 jaar, met ingang vanaf 13 mei 2020, tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, en dat de vergoeding wordt vastgelegd op € 29.500 per jaar voor de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening, jaarlijks indexeerbaar.
De Voorzitter spreekt een woord van dank uit, ook in naam van alle vertegenwoordigde aandeelhouders, voor het hele managementteam dat smartphoto draagt. Speciale dank gaat uit naar de CEO, de heer Stef De corte, voor zijn visie, doorzetting en goed gevoel voor risico om dit groeiproject elke dag, jaar na jaar, waar te maken.
11 \a
De Vergadering belast de gedelegeerd bestuurder met de neerlegging van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van smartphoto group NV.
ln acht genomen al het voorgaande en vermits er geen andere punten te bespreken zijn en niemand het woord vraagt, stelt de Voorzitter vast dat de dagorde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders volledig is afgehandeld.
Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en de aanwezige aandeelhouders die dat wensen.
De Voorzitter De Stemopnemer De Secretaris Philippe Vlerick De corte Maggy Van den Stock
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.