AGM Information • May 12, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
RPR Gent, afdeling Dendermonde 0405.706.755 BTW BE 0405.706.755
De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Philippe Vlerick.
De Voorzitter duidt de heer Stef De corte, vaste vertegenwoordiger van Acortis BV bestuurder, aan tot stemopnemer, en duidt mevrouw Maggy Van den Stock aan als secretaris.
De volgende bestuurder is eveneens aanwezig: Pallanza lnvest BV vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen;
De volgende bestuurders hebben zich laten verontschuldigen:
De Vergadering wordt bijgewoond door de Commissaris, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge.
De Voorzitter stelt vast dat de oproepingen overeenkomstig art. 7:127 Wetboek vennootschappen en verenigingen rechtsgeldig en tijdig gepubliceerd zijn, met name op 9 april ll, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in De Standaard, via persbericht verspreid door PRpro van Belga News Agency, alsook via de eCorporate site van de FSMA; en dat aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de Commissaris de oproepingen op 9 april ll. werden meegedeeld door middelvan gewone brief. De oproepingen werden ook per mail (via een persbericht) verstuurd aan allen die ingeschreven zijn op de corporate website wwwsmartphotogroup.com, inzake het verkrijgen van reglementaire informatie.
De oproeping en de volmacht, alsook alle bijhorende documenten werden eveneens ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap vanaf 9 april2021.
Y 1 rp
De Voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders van wie de naam, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst, aanwezig zijn of vertegenwoordigd. De volmachten in verband met de aanwezigheidslijst vormen één geheel samen met deze lijst en worden aan de huidige notulen gehecht. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. Uit deze aanwezigheidslijst blijkt dat 55,63% van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig is. Dit vertegenwoordigt 58,507o stemgerechtigde aandelen van het totale aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.
De Vergadering kan derhalve rechtsgeldig beraadslagen en stemmen.
Voorsteltot bes/uiÍ: 'De Vergadering bespreekt het remuneratiebeleid en keurt het goed.'
Voorsteltot bes/uif: 'De Vergadering bespreeh het remuneratieverslag en keurt het goed.'
5 Goedkeuring variabele vergoeding van Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, overeenkomstig artikel 7:91 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorste/ tot bes/uit:
'De Vergadering keurt de variabele vergoeding van Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, zoals opgenomen in het remuneratieverslag, goed.'
'De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in zijn jaarverslag (met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van € 0,60 per aandeel).'
l'c 2
De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december2020;
De Voorzitter vraagt aan de Vergadering om vrijgesteld te worden van de integrale voorlezing van de jaarverslagen betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV, en stelt voor dat deze verslagen en jaarrekeningen mondeling toegelicht worden aan de hand van een presentatie, waarvan een outprint aan de huidige notulen gehecht zal blijven. Deze presentatie wordt toegelicht door de CEO de heer Stef De corte, en heeft betrekking op:
Na de uiteenzetting van de presentatie door de heer Stef De corte, geeft de Voorzitter toelichting omtrent aoendapunten 3 & 4 (de bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag van smartphoto group NV), waarna de Vergadering verdergaat met aqendapunt 5:
'Goedkeuring variabele vergoeding van Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, overeenkomstig artikel 7:91 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.'
De Voorzitter legt de variabele vergoeding van Acortis BV voor, zoals werd opgenomen in het reeds eerder besproken remuneratieverslag.
rp 3
Daarna gaat de Voorzitter over naar aoendaount 6:
'Bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV over het boekjaar 2020:
De Commissaris, bij monde van de heer Danny De Jonge, leest het verslag voor betreffende de statutaire jaarrekening, en daarna betreffende de geconsolideerde jaarrekening.
De Vergadering neemt kennis van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2020.
Voor wat aoendapunt I betreft, wordt verwezen naar de oproeping en de voorlezing daarvan in het begin van de vergadering. Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de beslissingen, waarbij dit punt in detail zal worden besproken.
'Bespreking en goedkeuring van het remuneratiebeleid.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van het remuneratiebeleid.
De stemopnemer stelt vast dat er
106 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 92.929 ja-stemm en zij n.
De Voorzitter stelt vast dat het remuneratiebeleid goedgekeurd is
'Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van het remuneratieverslag
De stemopnemer stelt vast dat er
106 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.192.929 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag goedgekeurd is.
,J- 4
'Goedkeuring variabele vergoeding van Acortis BV vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, overeenkomstig artikel 7:91 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van de variabele vergoeding van Acortis BV vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, zoals opgenomen in het remuneratieverslag.
De stemopnemer stelt vast dat er
106 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 92.929 ja-stemmen zijn.
De VoorzÍtter stelt vast dat de variabele vergoeding van Acortis BV zoals opgenomen in het remuneratieverslag, goedgekeurd is.
'Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, evenals de bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodÍvidend van 0,60 euro per aandeel, wat 97o meer is tegenover de dividenduitkering van vorig jaar.
| Te bestemmen winst van het boekjaar | 4.641.120 |
|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar | 13.384324 |
| Te bestemmen winst | 18.025.444 |
| Toevoeging aan de overige reserves | 1.420.627 |
| Vergoeding van de inbreng | 2.249.290 |
| Over te dragen winst | 14.355.527 |
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening afgesloten per 31.12.2020, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met ínbegrip van de toekenning van een brutodividend van 0,60 euro per aandeel, unaniem goedgekeurd zijn.
,\ p/ 5
'Kw'tjting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2020;
De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2020 van de volgende bestuurders:
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Philippe Vlerick, voor het gehele boekjaar 2020.
Acortis BV. vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, voor het gehele boekjaar 2020.
Pallanza lnvest BV. vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Pallanza lnvest BV vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, voor het gehele boekjaar 2020.
p 6
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Hans Van Rijckeghem voor het gehele boekjaar 2020.
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, voor het gehele boekjaar 2020.
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan mevrouw Alexandra Leunen, voor het gehele boekjaar 2020.
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Fovea BV vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degriec( voor het gehele boekjaar 2020.
'p
7
De Voorzitter legt ter stemming voor: Kw'rjting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2020,van de Commissaris:
De stemopnemer stelt vast dat er
0 neen-stemmen, 0 onthoudende stemmen, en 2.1 93.035 ja-stemmen zijn.
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, gedurende het gehele boekjaar 2020.
Varia'
De Voorzitter spreeh een woord van dank uit, ook in naam van alle vertegenwoordigde aandeelhouders, voor het hele managementteam dat smartphoto draagt, alsook voor de bestuurders en de Commissaris. Speciale dank gaat uit naar de CEO, de heer Stef De corte, voor zijn visie, doorzetting en goed gevoel voor risico om dit groeiproject elke dag, jaar na jaar, waar te maken.
De Vergadering belast de gedelegeerd bestuurder met de neerlegging van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van smartphoto group NV.
ln acht genomen al het voorgaande en vermits er geen andere punten te bespreken zijn en niemand het woord vraagt, stelt de Voorzitter vast dat de dagorde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders volledig is afgehandeld.
Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.
De Voorzitter De Stemopnemer De Secretaris
Vlerick Stef De Maggy Van den Stock
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.