AGM Information • May 11, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
RPR Gent, afdeling Dendermonde 0405.706.755 BTW BE 0405.706.7ss
De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Hans Van Rijckeghem.
De Voorzitter duidt de heer Stef De corte, vaste vertegenwoordiger van Acortis BV bestuurder, aan tot stemopnemer, en duidt mevrouw Maggy Van den Stock aan als secretaris.
De volgende bestuurder is bijkomend aanwezig
de heer Geert Vanderstappen, vaste vertegenwoordiger van Pallanza lnvest BV
De volgende bestuurders hebben zich laten verontschuldigen
ls eveneens aanwezig:
de heer Jonas Persyn, CFO
De Vergadering wordt bijgewoond door de Commissaris, Grant Thomton Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappel'tjke zetel te Uitbreidingstraat 72, bus 7, 2600 Antwerpen-Berchem, vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge.
De Voorzitter stelt vast dat de oproepingen overeenkomstig art. 7:'127 Welboek vennootschappen en verenigingen rechtsgeldig en tijdig gepubliceerd z'rjn, met name op 8 april ll, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in De Standaard, via persbericht verspreid door PRpro van Belga News Agency, alsook via de eCorporate site van de FSMA; en dat aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de Commissaris de oproepingen op 8 april ll. werden meegedeeld door middelvan gewone brief. De oproepingen werden ook per mail (via een persbericht) verstuurd aan allen die
W
ingeschreven zijn op de corporate website www.smartphotogroup.com, inzake het verkrijgen van reglementaire informatie.
De oproeping en de volmacht, alsook alle bijhorende documenten werden eveneens ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap vanaf I april2022.
De Voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders van wie de naam, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst, aanwezig zijn of vertegenwoordigd. De volmachten in verband met de aanwezigheidslijst vormen één geheel samen met deze lijst en worden aan de huidige notulen gehecht. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau. Uit deze aanwezigheidslijst blijkt dat 58,28o/o van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig is. Dit vertegenwoordigt 62,23o/o stemgerechtigde aandelen van het totale aantal stemgerechtigde aandelen van de vennootschap.
De Vergadering kan derhalve rechtsgeldig beraadslagen en stemmen.
'De Vergadering bespreeh het remuneratieverslag en keurt het goed.'
'De Vergadering bespreekt de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 evenals de bestemming van het resultaat. De Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021goed, met inbegrip van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in zijn jaarverslag (met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van € 0,65 per aandeel).'
De Vergadering verleent, per afzonderlijke stemming, kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december2021!
2 l-p
De Voorzitter vraagt aan de Vergadering om vrijgesteld te worden van de integrale voorlezing van de jaarverslagen betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV, en stelt voor dat deze verslagen en jaarrekeningen mondeling toegelicht worden aan de hand van een presentatie, waarvan een outprint aan de huidige notulen gehecht zal blijven. Deze presentatie wordt toegelicht door de CEQ de heer Stef De corte, en de CFO de heer Jonas Persyn, en heeft betrekking op:
Na de uiteenzetting van de presentatie door de heer Stef De corte en de heer Jonas Persyn, geeft de Voorzitter toelichting omtrent agendaount 3 (de bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag van smartphoto gÍoup NV), waarna de Vergadering verder gaat met aoendapunt 4:
'Bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen van smartphoto group NV over het boekjaar 2A21:
De Commissaris, bij monde van de heer Danny De Jonge, leest het verslag voor betreffende de statutaire jaarrekening, en daarna betreffende de geconsolideerde jaarrekening.
De Vergadering neemt kennis van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2021.
Voor wat agendapunt 6 betreft, wordt verwezen naar de oproeping en de voorlezing daarvan in het begin van de vergadering. Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de beslissingen, waarbij dit punt in detail zal worden besproken.
3
'Bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van het remuneratieverslag.
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt vast dat het remuneratieverslag goedgekeurd is.
'Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.'
De Voorzitter legt ter stemming voor: De goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, evenals de bestemming van het resultaat, met inbegrip van de toekenning van een brutodividend van 0,65 euro per aandeel, wat 8,337o meer is tegenover de dividenduitkering van vorig jaar.
| Te bestemmen winst van het boekjaar | 4.587.765 |
|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar | 14.355.527 |
| Te bestemmen winst | 18.943.292 |
| Toevoeging aan de overige reserves | 68.963 |
| Vergoeding van het kapitaal | 2.420.554 |
| Over te dragen winst | 16.453.775 |
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt vast dat de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 .12.2021, alsmede de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegríp van de toekenning van een brutodividend van 0,65 euro per aandeel, unaniem goedgekeurd zijn.
4
'Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2021;
De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2021 van de volgende bestuurders:
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Philippe Vlerick voor het gehele boekjaar 2021.
Acortis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Acortis BV vast vertegenwoordigd door de heer Stef De corte, voor het gehele boekjaar 2021.
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Pallanza lnvest BV vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, voor het gehele boekjaar 2021.
|.p 5
Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, voor het gehele boekjaar 2021.
Mevrouw Alexandra Leunen
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan mevrouw Alexandra Leunen, voor het gehele boekjaar 2021.
Fovea BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck.
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Fovea BV vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, voor het gehele boekjaar 2021.
De heer Hans Van Riickeohem
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan de heer Hans Van Rijckeghem voor het gehele boekjaar 2021.
o
De Voorzitter legt ter stemming voor: Kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het gehele boekjaar 2021,van de Commissaris:
De stemopnemer stelt vast dat er
De Voorzitter stelt derhalve vast dat unaniem kwijting verleend is aan Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, gedurende het gehele boekjaar 2021.
Varia'
De Vergadering belast de gedelegeerd bestuurder met de neerlegging van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van smartphoto group NV.
ln acht genomen al het voorgaande en vermits er geen andere punten te bespreken zijn en niemand het woord vraagt, stelt de Voorzitter vast dat de dagorde van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders volledig is afgehandeld.
Na voorlezing van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.
De Voozitter De Stemopnemer De Secretaris
í,,/
Hans Van Rijckeghem corte Maggy Van den Stock
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.