Smartphoto Group N.V.

AGM Information • May 10, 2023

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie

Wetteren, 10 mei 2023 –18.15 uur

smartphoto group (Euronext Brussels: SMAR)

Verslag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 mei 2023

Goedkeuring van een brutodividend van 1,00 euro per aandeel

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft vandaag plaatsgevonden. Hierbij was 58,53% van het aandelenkapitaal aanwezig. Dit vertegenwoordigde 64,02% van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen. De Algemene Vergadering heeft alle agendapunten unaniem goedgekeurd.

Goedkeuring van de jaarrekening

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, goedgekeurd.

Uitkering dividend over 2022

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft het voorstel van de Raad van Bestuur tot de uitkering aan de aandeelhouders van een brutodividend over 2022 van 1,00 euro per aandeel, een stijging met 53,8% ten opzichte van vorig jaar, goedgekeurd.

Dit dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 17 mei 2023. De ex-dividenddatum is vastgesteld op 15 mei 2023, en de registratiedatum op 16 mei 2023.

Overige agendapunten

Alle overige agendapunten werden eveneens goedgekeurd:

• Goedkeuring van het remuneratieverslag;
• Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
• Herbenoeming bestuurders, vaststelling vergoeding en vaststelling onafhankelijkheid;
• Benoeming Commissaris en vaststelling jaarlijkse vergoeding.

De notulen van de vergadering en de stemresultaten zijn te raadplegen op de website van de vennootschap www.smartphotogroup.com, via de volgende link:

https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-production-wp-smartphotogroup-com/1/2023/05/Notulen -AV-smartphoto-10.05.23.pdf

Verwachtingen 2023 (1)

In 2023 wordt verder ingezet op groei, zowel voor de activiteiten van smartphoto als van naYan. Voor smartphoto zullen onder meer de uitbreiding van de productrange, het doorvoeren van prijsverhogingen en het verbeteren van de conversie hier verder toe bijdragen. NaYan zal naast de focus op groei door het bijwinnen van nieuwe klanten voor haar 'e-commerce as a service' (EaaS), ook de nodige aandacht besteden aan de optimalisaties van de onderliggende processen en structuren.

Over smartphoto group

Smartphoto group, de innovatieve e-commercegroep, is onder de naam smartphoto TM in 12 Europese landen actief in B2C e-commerce met betaalbare gepersonaliseerde producten van hoge kwaliteit, zoals geschenken, kaartjes, fotoboeken, fotokalenders, prints en wanddecoratie.

Daarnaast is smartphoto group, via naYan, actief in B2B e-commerce, één van de marktleiders in e-commercedistributie in Europa door het aanbieden van een unieke 'e-commerce as a service' (EaaS) voor internationale merken op zoek naar groei, en de verkoop aan bedrijven van persoonlijke geschenkpakketten met chocolade, alcohol, fruit of bloemen via websites als Gift.be en GiftsforEurope.com.

De aandelen van smartphoto group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0974323553, tickersymbool SMAR).

Financiële kalender

15 mei 2023	Ex-dividenddatum met betrekking tot de dividenduitkering over het boekjaar 2022
16 mei 2023	Registratiedatum met betrekking tot de dividenduitkering over het boekjaar 2022
17 mei 2023	Datum van betaalbaarstelling dividend over het boekjaar 2022
(2) 22 augustus 2023	Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2023
(2) 31 januari 2024	Trading update 2023
(2) 4 maart 2024	Jaarresultaten 2023
8 mei 2024	Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Voor aanvullende informatie

Stef De corte*, CEO

smartphoto group NV Kwatrechtsteenweg 160 B- 9230 Wetteren Tel. +32.9.365.99.10 E-mail: corporate@smartphoto.com - Internet: www.smartphotogroup.com

* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV

(1) Deze persmededeling bevat toekomstgerichte gegevens die gebaseerd zijn op de huidige interne ramingen en verwachtingen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico's en gelden enkel op datum waarop ze worden gemeld. Het kan niet worden uitgesloten dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte verwachtingen die in dit bericht zijn opgenomen.

(2) Indicatieve data

This press release is also available in English.