SIPEF NV

Calesbergdreef 5 2900 Schoten BTW BE 0.404.491.285 R. P. R. Antwerpen

BIJLAGE BIJ DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE SCHOTEN OP 12 JUNI 2024

OPROEPINGSFORMALITEITEN

1. Publicatie van de oproeping van de aandeelhouders in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2024.
1. Publicatie (papier) van de oproeping van de aandeelhouders in De Tijd van 8 mei 2024.
1. Publicatie (digitaal) van de oproeping van de aandeelhouders in De Tijd van 8 mei 2024.
1. Oproepingsbrief verzonden aan de aandeelhouders op naam op 8 mei 2024.
1. Oproepingsbrief verzonden aan de bestuurders op 8 mei 2024.
1. Oproepingsbrief verzonden aan de commissarissen op 8 mei 2024.

^ ^.\^ z <L

Baron Luc Bertrand Voorzitter

FrangoisVan Hoydonck Gedelegeerd bestuurder

BartCambrÈ Secretaris

Stemopnemer

BIJEENROEPINGEN

ISATIS INVESTMENT

Société d'Investissement à Capital Varia

14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
P.C.S. Luxembeuxe Royal, L-2449 Luxembourg

acifiteiten; CACEIS BELGJUM NV

avenlaan 86C b320, B-1000 Bruss

De Raad van Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Jaarlijkse Agemene Vergadering van de Vennootschap op 29 mei 2024 op 29 mei 2024 om 11.00 uu
m de volgende agendapunten te behandelien: AGENDA

1. Voorstelling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Erkende Bedrijfs
Goedkeuring van de jaarrekening tot en met 31 december 2023;
Geelkeuring van de jaarrekening tot en met 31 december 2023;
Bestemming van de resultaten;
Kvijting aan de Bestuders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het jaar af
Mevrouw Sandrine DUBOIS
De heer Timothé FUCHS
De heer Timothé FUCHS
De heer Arnaud SCHELLENBERGER
Springen Manbeller on de raal van bozlur om dh. Maxime CAUSN te edipteranter

geluguenien mines seminen van be almes on verbiende annes nouer nouse nouse noom
Pet u de loga onte tollen van belejement als u een operament met met met met met lenne maar l terugsturen haar net vogende aures domiciliation, en ons net online met post estiment maar learn
Banque de Luxembourg, ISATIS NVESTMENT, Domiciliation, 14, boulevard Royal, spectus, de statuten, de meest recente periodieke verslagen in het Frans en de essent
ie in het Frans en in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de statu

bij de faellteiten CACES Belgium NV.
De Netto Inventariswaarden van de compartimenten en aandelenklassen aangeboden in België, worden
gepubliceerd op de website www.beama he gepubliceerd op de website www.beama.be
De documenten met essentiele informatie dienen te worden geezen alvorens er een beslissing wordt
genomen om te beleggen

ORES cv

(Energienetbeheerder)
Zetel: Avenue Jean Mermoz, 14 - 6041 Gosselies, België
Zetel: Avenue Jean Mermoz, 14 - 6041 Gosselies, België
(de "Vennootschap")

Bericht aan de obligatiehouders van de Vennootschap Hierbij informeren wij de obligatiehouders van de Vennootschap (de "obligatie

s") over het volgende

De Algemene Vergadering van ORES ev zal plaatsvinden op 13 juni 2024
om 10:00 u om over de volgende agenda te beraadslagen:
1. Jaarverslag 2023 – met inbegrip van h

1. Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023; 3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop
van het jaar 2023: 4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het ar 2023
1. Statutaire benoemingen
Statualite ventoring wensen de temen, worden verzoping verzopin
Dinstent de verske arter de versen de Alement verzoping verzopin
Dinsten de skenter den versioniste vin d de Vennootschan over te maken.

de Vermootschap ver te maken.
Overeen raadge is tot van de Vergadering.
Ver resm rade stam in de Vergadering.
Ver resm rade stam in or Vergadering.
informariens-financier

FINANCIËLE BERICHTEN

Fivest

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en het essentiele-informatiedocument van het compartiment 'Euroland' van Fivest op 10 juni 2024 zal worden aangepast

Op voomelde daam wijzig de richtspreiding als volger van 63% abiedelen en
33% metigaties baar 67% aan verem 33% oblievirses. Ook 1 marten en 20% de market en 2000 m.
Dammente CAP - Net Return Index' naar '9.9% iBoxx EUR Corporates, 23.1% JP Morgan EMU Government Bonds Investment Grade ALL Maturities - Total Return Index 12.06% MSCI All Countries World Ex EMU - Net Return Index, 40.87% MSCI EMU-Net Return index, 14.07% MSCI EMU SMALL CAP - Net Return Index'.

Daarnaast zal het compartiment vanaf 10 juni 2024 doelstellingen voor verant woord beleggen nastreven op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. De negatieve screening houdt in dat het compartiment niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (0.m. tabak, gokactiviteiten er wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan worden teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een combina tie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling
in. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in broeikasga sintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken (waarbij ESG staat voor 'Environmental, Social, Governance') ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen obligaties ter financiering van omkrikkeling word ondersteind aangen ook van der maarder op de verste van
groen de myteten en de mellemente die volgen van de verste ver
de der derstemmentalogiesen de comme

In het kader van bovenstaande wijzigt de naam van het compartiment 'Euroland naar 'Euroland Responsible Investing

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoor ners die deze wijzigingen met aanvaarden, kunnen oe kosteloze lerugkoop
n met 7 juni 2024 (voor 06:00 Pechten van deelneming vragen van 8 maar
n met 7 juni 2024 (vóor 06:00 (behoudens eventuele taks 2021 eonanciële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, het essentiële-informatiedocument de meest recenter
Schweizh voor het een die voor het het het het heeft het het he aangepaste Prospectus, het essentiële-informatiedocument de instelle
nciële verskagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de instelle
en die de financiële dienst verlenen, of

Raad van Bestuur van Fivest

SIPEF

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België) BTW BE 0404.491.285 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

("SIPEF" of de "Vennootschap")

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen
aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering")
die gehouden vormar op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 1. 31 december 2023
Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op
31 december 2023
Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op
31 december 2023 3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking
en ook het heel is een ook een heef een heef aan heef aan het 2022
tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
- Yoorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening
  met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023,
  met inbegrip van de bestemming van het re van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen andelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23w29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip
is relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de
aandelen en dus het verval van de divide de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te oegen, indien nodig.

Kwijting aan de bestuurder

Voorstel tot besluit; verlening van kwijting aan de bestuurders voor uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op
31 december 2023.

Benoeminger

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van Gaëtan Hannecart tot be stuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder Voorstel tot besluit: benoeming van Petronella Meekers tot bevoorster tot beslant, belooming van 1 etronicia Meeskers 3 vor
stuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluining v
de gewone algemene vergadering van aandeelhou
6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, inge schreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschre
ven in het openbaar register van de bedrijfstrevisoren onder nummers, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027 en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheids

Voorstel tot besluit: ond er de opschortende voorwaarde van de on zetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement
en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014. Richtliin 2004/109/EG. Richtliin 2006/43/EG en (20) M. 93112011 17 Romania 2001 17 10720, Reading 2008 19720 19720 19720 082
Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzy miboids na versioner (2013/2018)
– CSRD") in Bel Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christoph Oris, van de opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De
bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tuen tue
de Vennootschap en de commissaris in over

Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME Toelatingsvoorwaarden

1.

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

Eigenaars van aandelen op naam moeten
- op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (a) (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aan delen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor deren op naam van een en te stemmen op de Vergadering; en
uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd)
hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aan
delen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte offer por post (man de 2001 van bit Er ter aktentie van Onarona.
Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]),
die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Be bij SIPEF moet toekomen

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten

op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (a) (Belgische tijd), ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen
aan en stemmen op de Vergadering, en (b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffenings instelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde instelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde
gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kemnisgeving
van deelname of een volmacht ingezon gogo vensi Dranse motor motor samt in the solarden, per portugal (real clear ade
van deemanne of een volmachi interested worden, per post (garande
of per e-mail (av-smail e 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kun nen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof
Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd),

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WVV en artikel 32 van de statu ten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www. sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans. Legal evraagd worden, per e-mail ([email protected]) of telefo nsel a Counsel, aangevras
(+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail (av-sm(@sipef.com) ezonden worden. Dit moet uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda ge
plaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven
betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, kunnen aandeelhou ders die alleen of samen minsten 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen
of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit zijn van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende op haar van os voms ooklepy now os aan os nakes waaruit blijkt
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt
dat het desbetreffende aantal gedem op rekening is ingeschreven.

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op
dinsdag 28 mei 2024 cen aangevulde agenda en volmachtformulier be kendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiële pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens De voege voege onder verper en vorden in die oesentlien en onderlike vijden.
de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samelier toelatingsformaliteiten van de Vergadering heeft (hebben) naageleefd.

Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commisaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail ([email protected]). Ze moeten uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) door SIPEF zijn ontvangen

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar Deze Vragen Lander Boulin oord 'Werclein' de 'Vergadering, made
voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aande
formaliteiten om tot de Vergadering te w van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voo de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersoner noeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantone

Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering,
stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in ar tikel 7:129 §3 van het WVV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de proeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda,
et totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met in het remuneratieverslag, de verslagen
van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmechtformulen kan ken kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF

7. Contact en informatie

contacteren:

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (https://www.sipef.com/hq/investors/
shareholders-information/shareholders-meeting/). Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF

per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte

De raad van bestuu

per e-mail: [email protected] (bij voorkeur)

Schaumans, Legal Counsel)

per telefoon: +32 3 641 97 35

EENROEPINGEN

TIS INVESTMENT Invesussement a Capital Vari Boval | - 2449 Hiprembo

ten: CACEIS BELGIUM NV aad van Bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap p 29 moi 2024 om 11.00 uur

op 29 moi 2024 om op 29 moi 2024 om

e volgende agendapunten te behandelen:

onstelling van het jaarverslag van de Baad van Bestuur en het verslag van de Erkende Bedrijfsrevis
or het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
bedkeuring van de jaarreke

stemming van de resultaten;

esenming van de resultaten,
wijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het jaar afgesloten op
l december 2023:

eveniber 2023:
evrouw Sandrine DUBOIS
e heer Timothe FUCHS
e heer Timothe FUCHS
e heer Arnaud SCHELLENBERGER

tatutaire benoeminger

acture beinoching...
Goodon's genoeming be sias FUCHS op 15 januari 2024;
Verlanging van dh. bestise FUCHS op 15 januari 2024;
Verlanging van de mondaten als Bestuude

Mevrouw Sandrine DUBOIS
De heer Arnaud SCHELLENBERGER

De heer Afhaud SCHER

Verlenging van het mandaat van Deloitte Audit als Erkend Bedrijfsrevisor van de Vennootschap tot
de volgende jaarlijkse algemene vergadering in 2025. l de Volgende jaanhee vergadeing in 2023.
gement u datab Vergodeing gesing in the mont beradslagen. Besluiten wa
g gewonen bijwande staller wij het ne prins als un na minste

online of our open organis server schilen als urn gescade kopie van
niet in staat bet orginal den ond het ond, stellin op 28 mei 14 per estade kopie mani.
sturen nast net vo

uis, de statuten, de meest recente periodieke verslagen in het Frans en de essentiële
het Frans en in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire rtebillenen on oersten van
ette Inventariswaarden van de compartimenten en aandelenklassen aangeboden in België, worden
bliceerd op de website www.beama.be.

liceerd op de website www.beama.be.
cumenten met essentiele Informatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt
en om te beleggen.

ORES CV

(Energienetbeheerder)
venue Jean Mermoz, 14 - 6041 Gosselies, België
Ondernemingsnummer: 0897.436.971
(de "Vennootschap")

Bericht aan de obligatiehouders van de Vennootschap

rbij informeren wij de obligatiehouders van de Vennootschap (de "obligatie. uders") over het volgende:

cnc Vergadcring van ORES ev zal plaatsvinden op 13 juni 2024 10:00 u om over de volgende agenda te heraadslagen:

Jaarverslag 2023 – met inbegrip van het remuneratieverslag;
Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023;

Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop

van het jaar 2023: Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het
jaar 2023;

Statutaire be

: oligatiehouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht
instens drie werkdagen vóór de vastgestelde datum van de Aleemene Verzodering r de ontention entenenenenensteling volden. de onbeschilobaarheid van de volgen in de vereling.
de verlieningsinstelling opgesteld attest, waarin de onbeschikbaarheid van

vereenkomstig de statuten van de Vennootschap beschikken de obligatiehouders er een raadgevende stem in de Vergadering.
It jaarverslag is toegankelijk op de website van de Vennootschap (www.orcs.bo/
formations-financieres/news-financieres) en is grati

n de Vennootschap.

IANCIËLE BERICHTEN

Fivest

nbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch
voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE Havenlaan 2. 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders

ij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en het essentiële-info document van het compartiment 'Euroland' van Fivest op 10 juni 2024 zal orden aangepast.

a voormelde datum wijzigt de richtspreiding als volgt: van '65% aandelen en 1% obligaties 'naar '67% aandelen en 33% obligaties'. Ook de gewichten van de
hanteerde benchmarks zuilen overeenkomstig wijzigen: van '10.5% iBode ALL
provates, 24.5% JP Mo श्रीय Index, 39.63% MSCLEMU-Net Return index, 13.65% MSCI EMU SMALL
AP - Net Return Index` naar '9.9% iBoxx EUR Corporates, 23.1% JP Morgan
VIU Government Bonds Investment G .06% MSCI All Countries World Ex EMU - Net Return Index. 40.87% MSCI VU-Net Return index, 14.07% MSCI EMU SMALL CAP - Not Return Index'

aarnaast zal het compartiment vanaf 10 juni 2024 doelstellingen voor verantoord beleggen nastreven op basis van een tweeledige benadering: cen negatieve
reening en een positiewethodologie. De negatieve soreening her ening beneverenden en en apens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan worden teruggevonder o www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die
rantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een oombinati

, broticoilledoolstelling van de ESG-kenmerken (wantij) ESC starten (waardi) ESC starten (waardie in the oene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen tot de verwezenlijking en een ook op oosten en al einlineen van de VN. Meer informatie over
en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over
e positieve selectiemethodolo iveau is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid or fondsen die verantwoord beleggen.

het kader van bovenstaande wijzigt de naam van het compartiment 'Euroland'

ar 'Euroland Responsible Investing'. e deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoon

SIPEF

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België) BTW BE 0404.491.285 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen ("SIPEF" of de "Vennootschap")

De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering")
die gehouden wordt op woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) die geho uden wor op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op
31 december 2023
Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarreke met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale hedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om aanteen aangenouden ason de dag voor de ex-date). Dit tijdstip
is relevant voor het bepalen van de dag voor de ex-date). Dit tijdstip
is relevant voor het bepalen van de divi aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aar de eigen aandelen.

Kwiiting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de cember 2023.

Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwiiting aan de commissaris voor uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van Gaetan Hannecart tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder Voorstel tot besluit: benoeming van Petronella Meekers tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder numm B00160, tot commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Orris,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027,
en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD") in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christoph Oris, van de opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de
Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van ek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

Eigenaars van aandelen op naam mocto

op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (a) (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en
uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aan-Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte dia uitarliik on donderdag 6 iuni 7074 om 180 (Reloische fiid)

(b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffening instelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)
of per e-mail ([email protected]), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunverzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof
Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WVV en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door één volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail ([email protected]) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van on onderenene worden of por (naar een e-mail ([email protected])
Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of por c-mail ([email protected])
ingezonden worden. Dit moet uiterlijk op d 18u (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen

Indien nieuwe punten en/of nicuwe voorstellen tot besluit op agenda ge plaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal
een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

Agenderingsrecht 3.

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minsten 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit zijn van het voormelde verciste aandecel in het kapitaal hetzij op grond van een certifieaat van
inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van of per e-mail ([email protected])

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op
dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier be
kendmaken (op haar website, in het pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens
de Vegadering besproken worden indien de aandeelhouders) die (orden in de toelatingsformaliteiten van de Vergadering heeft (hebben) naageleefd.

Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of er c-mail (av-sm(@sipef.com). Ze mocten uiterlijk op donderdag 6 juni per o man (av [email protected]). Door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tiidens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoc de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

4 Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen
hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering. valle do pashoutle van alle documenten die vermeld worden in alle in alle in alle in alle in in alle in in alle in in alle in in alle ande de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping,
de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige
jaarrekening per 31 december 2023, 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier.
Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschik-

baar op de website van SIPEF (https://www.sipef.com/hq/investors/

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF

shareholders-information/shareholders-meeting/).

Contact en informatie

FinanciÎle staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekenmg met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met beh-ekkmg tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkermg af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024, om 23 u. 29 m., Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen.

Machtiging van de raad van beshiur om in hmctie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigmgen in de winstverdeling) m de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de beshiurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit: verlenmg van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

6. Benoemingen.

6.1. Herbenoeming van een beshiurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van GaÎtan Harmecart, tot beshiurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van Petronella Meekers tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadermg van aandeelhouders van 2028.

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorste] tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001,1831 Diegem, mgeschreven m de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris, ingesclTreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op 120.196 USD per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzettmg van Richtlijn (EU) 2022/2464van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportermg door ondernemingen (´Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD ª) in Belgisch recht, toekennmg aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christoph Oris, van de opdracht van assurance van de geconsolideerde duuizaaniheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

SIPEF, naamloze vennootschap, Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (BelgiÎ)

Ondernemingsnuimner: 0404.491.285 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen (´ SIPEF ª Ûf de ´ Vennootschap ª)

De raad van beshiur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (´de Vergaderingª) die gehouden wordt op woensdag 12 juni 2024, om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING :

l. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

51908 BELGISCH STAATSBLAD ó 08.05.2024 ó MONITEUR BELGE

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

l. Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht wiUen uitoefenen, worden verzocht de bepalmgen van artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (´ WW ª) en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald :

ï Eigenaars van aandelen op naam moeten:

(a) op de registratiedahim, woensdag 29 mei 2024, om 24 uur (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en

f6} uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u (Belgische tijd) hun deeh-iame bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht m te zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Chariotte Schaumans, Legal Comisel) of per e-ma¸ ([email protected]), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 uur (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.

* Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

(a) op de registra¸edahim, woensdag 29 mei 2024, om 24 uur (Belgische tijd), ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of verefferungsmstellmg als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering; en

(b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18u (Belgische tijd) huil deekiame bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de vergadering wensen deel te nemen.

Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder of vereffenmgsinstelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deekiame of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 uur (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinsteUing eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 uur (Belgische tijd).

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bi] volmacht).

2. Volmacht

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]) ingezonden worden. Deze moet uiterlijk op donderdag 6 juni 2024, om 18 urn' (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agendermgsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterUjk op dmsdag 28 mei 2024, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de vohnachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapuiten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7 :130 van het WW, kunnen aandeelhouders die alleen of samen mmsten 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de dahim dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffenmgsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is mgeschreven.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024, door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail ([email protected]).

Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024, een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, m het Belgisch Staatsblad en in de financiÎle pers).

De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3 % van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toelatmgsformaliteiten van de Vergadering hebben nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de vergadering.

Deze vragen zullen beanhvoord worden tijdens de vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Veru-iootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deekiemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kuraien aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadermg, stelt SIFEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129, ß 3 van het WW ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproepmg tot de vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechter! op de datum van de oproepmg, de aan de vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geÔntegreerd jaarverslag van de raad van beshiur over het boekjaar 2023, met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (https ://www.sipef.com/hq/ investors/shareholders-information/shareholders-meeting/).

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:

ï per e-mail: [email protected] (bij voorkeur)

ï per post: Calesbergdreef 5,2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)

ï per telefoon: +32 (0)3 641 97 35

SIPEF is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders, vertegenwoordigers en volmachtdragers ontvangt in het kader van de vergadering in overeenstemmmg met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal in het bijzonder plaatsvinden voor de voorbereiding en organisatie van de Vergadering en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de vergadering en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de privacyverklarmg die geraadpleegd kan worden op https ://www.sipef.com/hq/disclaimer/.

De raad van bestuur. (1446)

08/05/2024, 09:19

Download de app De Tijd

08/05/2024.09:19 SIPEF-AGENDA VAN DE GEWONEALGEMENE VERGADERING | De Tijd 3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaarafgesloten op 31 december 2023

3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel. Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen. Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, indien nodig.

4. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

5. Kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

6. Benoemingen

6.1. Herbenoeming van een bestuurder

Voorstel tot besluit: herbenoeming van GaÎtan Hannecart tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

FINANCIÀLE BERICHTEN

SIPEF - AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Naamloze Vennootschap - Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (BelgiÎ) - BTW BE 0404.491.285 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - ("SIPEF" of de "Vennootschap") De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op31 december 2023 3. FinanciÎle staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op31 december 2023

Gratis - In de App Store

08/05/2024, 09:19

08/05/2024,09:19 SIPEF-AGENDA VAN DE GEWONEALGEMENE VERGADERING | De Tijd

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

Voorstel tot besluit: benoeming van Petronella Meekers tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001,1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks indexeerbaar.

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheids-

informatie

Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 1 4 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("Corporate Sustainability Reporting Direc-tive - CSRD") in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christoph Oris, van de opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.

7. Remuneratieverslag

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

https://www.tiJd.be/financieie-berichten/b!Jeenroepingen/S!pef-agenda-van-de-gewone-aigemene-vergadering/10544870.htmI

08/05/2024,09:10

SIPEF - AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING | De Tijd

Toelatingsvoorwaarden

Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WW") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:

ï Eigenaars van aandelen op naam moeten:

(a) op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en (b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te zenden,door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEFter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.

ï Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:

(a) op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn op een rekening van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering; en (b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze door de erkende rekeninghouder ofvereffeningsinstelling een attest te laten opstellen met de in (a) en (b) vermeide gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post(naar de zetel van SIPEFter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 1 8u (Belgische tijd) bij SIPEF moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder ofvereffeningsinstelling eveneens verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen aan Bank Degroof Petercam, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).

08/05/2024, 09:19

08/05/2024.09:19 SIPEF-AGENDA VAN DE GEWONEALQEMENE VERGADERING | De Tijd

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WW en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door ÈÈn volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtfomnulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per e-mail ([email protected]) of telefoon (+32 3 641 97 35). Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]) ingezonden worden. Dit moet uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF toekomen. Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WVV, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minsten 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF.te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit zijn van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door deerkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

08/05/2024, 09:19 SIPEF- AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING | De Tijd Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn

van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of e-mailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst.

Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail ([email protected]) Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiÎle pers). De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouders) die (samen) en minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezit(ten), bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering heeft (hebben) naageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering. De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail ([email protected]). Ze moeten uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) door SIPEF zijn ontvangen. Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.			Wees onmiddellijk op de hoogte van de jongste nieuwsfeiten met onze vernieuwde nieuwsbrieven. Met onze nieuwsbrieven in een oogopslag mee
6. Documenten
ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 §3 van het WVV ter beschikking van de aandeelhouders op de website (www.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF	BEHEER UW MIEUWSBRIEVEN
agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de 31 december 2023, het geïntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de 2023, de geconsolideerde jaarrekening per		Uw portefeuille nu nog slimmer	Met de nieuwe features van de portefeuilletool volgt u uw beleggingen nog beter op.
Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF. 7. Contact en informatie	RAADPLEEG UW PORTEFEUILLE
		Lees De Tijd op uw smartphone of tablet
Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SIPEF (https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders- meeting/).	Download onze gratis app Apple App Store
Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:
· per e-mail: [email protected] (bij voorkeur)	Google Play Store
• per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal	MIEUMS	MARKTEN LIVE	MIJN GELD	SABATO
Counsel)	Homepage	Overzicht	Overzicht	Home
	Meest recent	Koersenbord	Analyse	Food
· per telefoon: +32 3 641 97 35	Politiek & economie	Beurzen	Belastingen	Reizen
	Ondernemen	Fondsen	Vastgoed	Gids
De raad van bestuur	HR	Wisselkoersen	Erven en schenken	Interieur
NAAR HET OVERZICHT MET FINANCIËLE BERICHTEN	Innovatie	Grondstoffen	Pensioen	Design
	Tech	Rente	Bankieren en verzekeren	Auto
	Opinie	Beursrally	Werk	Mode
	Cultuur		Gezinsuitgaven	Architectuur
	Dossiers		Sparen & fondsen	Kunst

SIPEF - AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING | De Tijd

08/05/2024, 09:19

SIPEF - AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING | De Tijd

08/05/2024, 09:19

https://www.tijd.be/financiele-berichten/bijeenroepingen/sipef-agenda-van-de-gewone-algemene-vergadering/10544870.html

		SIPEF -AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De Tijd
	TOOLS		Sgort
	tefeuillf		Lifestyle
	yalg¸js!
	Fund Einder
	Companv Screener
	Immo Invest

ABONNEMENTEN	GESPONSORDE INHOUD	MIJN TIJD	MEER
Abonnerf	Partner Content	Mijn accoi	Help.
Ontdekkinasaanl	Pulse+	Mijn abonnementen	Algemene voorwaarden
lusiness pack	Talent District	Nieuwsbrieven	Privacy.
Corporate pack	ESG District	Mijn nieuws	Cookie Dolicv
Startende bedrijven	Vastgoed	Bewaarde artikels	Cookies bewerken
Young potentii	FinanciÎle berichten		Contact & suggesties
>ocenten

			Adverteren
			Bedrijfsgegevens
			Jobs bij Mediafin

)ok . Qwjtter)

. Mobiele app

VAN DAM M E Peter Oude Zak 55 8000 BRUGGE

Schoten, 8 mei 2024

Geachte heer,

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF, die gehouden zat worden op woensdag, 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5. In bijlage gaat de oproeping tot deze vergadering, waarin u de agendapunten en de voorstellen tot besluit kunt vinden, evenals de formaliteiten voor deelname aan de vergadering en de rechten die u als aandeelhouder kunt uitoefenen mits naleving van bepaalde modaliteiten,

Indien u niet persoonlijk aan deze vergadering kunt of wenst deel te nemen, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, middels het volmachtformulier waarvan een exemplaar bij deze brief is gevoegd. Dit formulier is eveneens beschikbaar op de website van SIPEF (www.sipef.com) en kan tevens aangevraagd worden bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel (email: av-sm@-sipeLcQm; tel.: +32 3 641 97 35).

Het geÔntegreerd jaarrapport 2023 van SIPEF werd u vandaag toegestuurd en werd tevens op de website gepubliceerd. Het omvat onder meer het jaarverslag, waaronder het remuneratieverslag en de niet-financiÎle informatie, de geconsolideerde jaarrekening, de beknopte enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de Commissaris voor het boekjaar 2023. Deze informatie, alsook de volledige enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 2023, zijn eveneens beschikbaar op de website van SIPEF (www.sipef.coin) en kunnen tevens aangevraagd worden bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel (e-mail: av-sm(a)sipef.com; tel.: +32 3 641 97 35).

Hoogachtend,

FrangoisVAN HOYDONCK Gedelegeerd Bestuurder

SIPEF	Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie 6.4.
Naamloze Vennootschap	Voorstel tot besluit; onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)	van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr.
	537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("Corporate Sustainability Reporting Directive
BTW BE 0404.491.285	CSRD") in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen	geconsolideerde de assurance van opdracht van door Christoph Oris, van de
	duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene
("SIPEF" of de "Vennootschap")	vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.
de gewone wordt op De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.	Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december Remuneratieverslag 2023. 7.
	FORMALITEITEN VOOR DEELNAME
AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 1. ਨੱ	Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, Toelatingsvoorwaarden
Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 3.1. ત્ત્વ	worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 3.2.
december 2023	Eigenaars van aandelen op naam moeten:
het boekjaar Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot	op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze a)
afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.	deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en wensen
Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de	met uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen (D)
dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 bepalen van om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het	te het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel vermelding van
de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de	te een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in dienen ze nemen. Hiertoe
eigen aandelen.	zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter
Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen,	attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]), die
indien nodig.	uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Beigische tijd) bij SIPEF moet toekomen.
Kwijting aan de bestuurders A.	Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:
Voorstel tot besluit; verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn (8)
Kwijting aan de commissaris 5.	a van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling rekening een op
Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen
Benoemingen હ્.	uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met en op de Vergadering; (D)
Voorstel tot besluit; herbenoeming van Gaëtan Hannecart tot bestuurder voor een periode van vier (4) Herbenoeming van een bestuurder 6.1.	het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te van vermelding
jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.	nemen.
Benoeming van een nieuwe bestuurder 6.2.	Hiertoe dienen ze door de erkeninghouder of vereffeningsinstelling een attest te laten
Voorstel tot besluit: benoeming van Petronella Meekers tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.	opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke
Herbenoeming van de commissaris 6.3.	kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van
Voorstel tot besluit; herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus	(av- e-mail per ી Counsel) Schaumans, Legal Charlotte van attentie ter SIPEF
001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel,	SIPEF [email protected]), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij
Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris,	moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn	Bank Degroof Petercam, uiterlijk_op aan verzoeken het attest rechtstreeks te bezorgen
van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW	donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).
en jaarlijks indexeerbaar.	Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en
	stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

Volmacht

Volmacht Overeenkomstig artikel 7:142 van het WW en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door ÈÈn volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het votmachtformuller gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (mmLSip£t,.co-cn). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per email ([email protected]) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legat Counsel) of per e-malt ([email protected]) ingezonden worden. Deze moet.ult.etlijtLo.pAQDri.eid.ag 6jimL2fl24 om l8u {Belglschajjjdl bij SIPEFtoekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uitetlWuic d¸iadag_2SjmfiL2fl24 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WW, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minsten 3% bezitten van het kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of emalladres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst Kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst. Het agenderingsverzoek moet uiterUiK op dinsdag 21 mei 2024 door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail (ay-smOsipef.CQm) Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEFutts¸ijtLO.p-(linsda&2SjmfiL2fl2A een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiÎle pers). De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toelatingsformaliteiten van de Vergadering hebben nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF metbetrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mait ([email protected],.cfim). Ze moeten uttex¸jfco.pjtonde.tclagAiumJZfl24jiiiiJM^Bslgifi<Afili^ door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergaderingte worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.si.pef.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordlglngsbevoegdheid

Ten einde te Kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden In artikel 7:129 ß3 van het WW ter beschikking van de aandeelhouders op dewebsite (www.sip.ef.cQ.ro). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geÔntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverstag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elKe aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SlPEF(bttp.s://.ww-w,sjpetc.Qm/hq/inyestors/shareholdeFs-informatiQo/sbarehotders.-me.eting^^

Voor verzending van formulieren, verzoeken of vragen kan u SIPEF contacteren:

ï per e-mait: [email protected] (bij voorKeur)
ï per post: Cales¸ergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel)
ï per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

S;PEF /s verantwoorcleUjk voor de vemerking van de persoonsgegevens die zij van sandeelhouders, vertegenwoordigers en volmacfiÔ¸ragers ontvangt Sn tiet kader van ‹Q Vergadering in overeenstemming met de toepasseiijke wetgeving betreffende gegevensbeschermfng. De verweridng van ¸ergelijke persoonsgegevQns zal in het bijzonder plaatsvinden voor de mortiereitllng en oiganlsstie van cfe Versadertng en het beheer van de eanwezlgheiasen stempmcedure met betrekking tot de Vargaderlng en dit In overaenstemmlngmet de toepassetljke wetgeving en de privacyverkiQring ¸'ic gerBQCfpteegd kQH worcfen op hÔÔps://www,\$ipQf.c.om/lisi/(iis.cÔQimftr/-

S1PEF	Belangenconflicten en steminstructies
Calesbergdreef 5,2900 Schoten (BelgiÎ) Naamloze Vennootschap	Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WW"), is er sprake
BTW BE 0404.491.285 RPR Antwerpen	van een belangenconflict tussen de aandeelhouder en de lasthebber, wanneer de lasthebber: (1) de Vennootschap zelf of ÈÈn van haar dochtervennootschappen is, dan wel een aandeelhouder die de
("SIPEF" of de "Vennootschap")	Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde entiteit, (2) lid is van een bestuursorgaan van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wel van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder gecontroleerde
voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juni 2024 VOLMACHT	entiteit, (3) een werknemer of commissaris is van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, dan wet van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een door dergelijke aandeelhouder dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een gecontroleerde entiteit, (4) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (1) tot (3), verwant van een dergelijke persoon is.
	Ingeval van een dergelijk belangenconflict, zijn volgende regels van toepassing:
inzenden per e-mail (ay^smj@sip_e.tc.Q.m) of per post naar SIPEF, t.a.v. Chartotte Schaumans (Legat Om geldig te zijn, moet de ingevulde en ondertekende volmacht voldoen aan de Belgische wetgeving en uiterlijk op dflndfirda£_6J.u.ai_2fi24ª_ojn_L8u, bij SIPEF toekomen. U kan deze Counsel), Calesbergdreef 5,2900 Schoten.	1. de lasthebber moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn 2. de lasthebber mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de lasthebber enig ander belang dan het belang van de onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. aandeelhouder nastreeft; en
Ondergetekende,	SIPEF nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uitte drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda van de Vergadering.
Naam van de rechtspersoon: Naam en voornaam/	Indien er geen specifieke steminstructie met betrekking tot een onderwerp van de onderhavige agenda op het volmachtformulier is aangebracht, wordt er verondersteld dat de lasthebber de
(enkel in te vullQn indien cfe oncfer getekende een rechtspersoon is} Ondernemingsnummer: Woonplaats/zetel:	aandeelhouders aan de agenda zouden worden toegevoegd, (voorgaande zin schrappen indien u de lasthebber bij toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake, op vraag van bepaalde De lasthebber dient zich te ONTHOUDEN bij de stemming over nieuwe te behandelen onderwerpen die, specifieke instructie heeft gekregen om "VOOR" dit onderwerp te stemmen. uitdrukkelijk wenst te machtigen om over deze agendapunten te stemmen.)
	Agenda van de Vergadering
aandelen op naam in SIPEF en/of (invullen wat van toepassing is) eigena(a)r(es)van;	Gelieve voor ieder voorstel tot besluit de stemwjjze of onthouding aan te duiden:
ingeschreven bij de hierna genoemde rekening gedemateriaUseerde aandelen in SIPEF,	1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
houder of financiÎle instelling:	2. Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
	Dit agendapunt vereist geen bestuitvan de Vergadering.
duidt hierbij aan als lasthebber, met macht van indeplaatsstelting:	3. FinanciÎle staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Naam en voornaam:	3.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Woonplaats:	Dit agendapunt vereist geen besluit van de Vergadering.
om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van	3.2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgestoten op 31 december 2023
aandeelhouders van SIPEF (de "Vergadering") die gehouden wordt op 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel van SIPEF (te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5) en waarvan de agenda hieronder is vermeld.	Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op resultaat en de uitteringvan een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.

vertegenwoordigd door Christoph Oris, van de opdracht van assurance van de in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluitingvan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging	voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.	7. Remuneratieverslag	Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	Bevoegdheden van de lasthebber	wonen en in voorkomend gevalle stemmen over haar uitstel, deelte nemen aan elke andere vergadering De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om in naam van de ondergetekende de Vergadering bij te	hierboven vermelde specifieke steminstructies. Hij zat tevens in naam van de ondergetekende de De lasthebber zal in naam van de ondergetekende alle stemmen verbonden aan de aandelen waarmee de ondergetekende hierboven aangaf aan de Vergadering te willen deelnemen, uitbrengen volgens de voorstellen op de agenda kunnen wijzigen of verwerpen, de aanwezigheidslijst ondertekenen en de samengeroepen.	notulen van de Vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen en. In het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn om deze volmacht uit te voeren.	toevoegingen aan de voorstellen tot besluit over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te In geval van wijzigingen of toevoegingen aan de agenda van de Vergadering of wijzigingen of behandelen onderwerpen in overeenstemming met artikel 7:130 van het WW, zat SIPEF uiterlijk op dmfidag-2S_meL2a24 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken. Volmachten die voorafgaand aan deze publicatiedatum zijn ontvangen, blijven geldig voor de onderwerpen waarvoor zij	werden verleend onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen in het volmachtformulier.	(Indien de asncleelhouder een rechtspersoon is, dient deze volmacht ondertekend te worcfen door de perso(o)n(en) die haar , Op {datum) Gedaan te (plaats).	geldig kunnen vertegenwoorcfigen. Gelieve tevens de naam en hoedanighetd van de ondertekenaQrfs) re vermelden.) HANDTEKENING(EN):	Hoedanigheid: Naam:	U wordt verzocht uw e-mQiladres en/of telefoonnummer te WfUen meedelen, zodat SfPEF u kan bereilcen in geval van eventuele
						een pel	ONTHOUDING		ONTHOUDING			ONTHOUDING
	ONTHOUDING		ONTHOUDING		ONTHOUDING
relevant voor het bepalen van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale van de dividendrechten verbonden aan de eigen aandelen. de jaarrekening in te voegen, indien nodig.	TEGEN	Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	TEGEN	VMXSteLJÔÔUafiSluit verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgestoten op 31 december 2023.	TEGEN	jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van Voorstel tot besluit herbenoemingvan GaÎtan Hannecarttot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering >orstel tot besluit: herbsnoemingvan GaÎtan Hannecarttot bestuurder 6.1. Herbenoemingvan een bestuurder aandeelhouders van 2028.	TEGEN	van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van Voorstel tot besluit: benoeming van Petronella Meekers tot bestuurder voor een periode 6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder aandeelhouders van 2028.	TEGEN	VQ¸lsteLJXLUÔSSlutfc herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer0446.334.711 en 6.3. Herbenoemingvan de commissaris	ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn van drie (3) jaar	TEGEN	Vaoiste.LtQt-tiÀSlutt: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Baron Luc Bertrand Voorzitter Raad van Bestuur SIPEF BegijnenvestHS 2000 Antwerpen

Schoten, 8 mei 2024

Geachte Heer,

Ik heb de eer u mee te delen dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF gehouden zat worden op woensdag, 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5, In bijlage vindt u, ter informatie, de oproeping tot deze vergadering, waarin u de agendapunten en de voorstellen tot besluit kunt vinden.

Het geÔntegreerd jaarrapport 2023 van SIPEF werd u vandaag toegestuurd en werd tevens op de website gepubliceerd. Het omvat onder meer het jaarverslag, waaronder het remuneratieverstag en de niet-financiÎle informatie, de geconsolideerde jaarrekening, de beknopte enkelvoudige jaarrekening en de verslagen van de Commissaris voor het boekjaar 2023. Deze informatie, alsook de volledige enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 2023, zijn eveneens beschikbaar op de website van SIPEF (www.sipef.com) en kunnen tevens aangevraagd worden bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel (e-mail: av-smcasipef.com; tel.: +32 3 641 97 35).

Hoogachtend,

Fran^dis VAN HOYDONCK Gedelegeerd Bestuurder

Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie 6.4.	van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) n. Voorstel tot besluit; onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464	537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot	CSRD") in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("Corporate Sustainability Reporting Directive -	de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene Christoph Oris, van de opdracht van assurance van door	overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden tot omzetting van de CSRD.	Voorstel tot besluit; goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december Remuneratieverslag 2023. 7.	FORMALITEITEN VOOR DEELNAME	Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald: Toelatingsvoorwaarden 1.	Eigenaars van aandelen op naam moeten:	op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en (a)	uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in te (D)	zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]), die	uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen. Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:	op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn (8)	of vereffeningsinstelling als aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen rekeninghouder erkende een rekening van een op	uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met en op de Vergadering; (b)	vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te	Hiertoe dienen ze door de erkeninghouder of vereffeningsinstelling een attest te laten nemen.	opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke	kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van	e-mail (av- [email protected]), die uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF per Counsel) of Legal Schaumans, Charlotte van attentie ter SIPEF	moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens	Bank Degroof Petercam, uiterlijk op aan attest rechtstreeks te bezorgen het verzoeken	donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).	Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en	stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).
SIPEF	Naamloze Vennootschap	Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)	BTW BE 0404.491.285	RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen	"SIPEF" of de "Vennootschap")	De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.	AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING	Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 december 2023 3.1. 1. 3. ਨ	Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 3.2.	afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van het boekjaar Voorstel tot besluit; goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.	Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag van de de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van	Machtiging van de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de voegen, eigen aandelen.	Kwijting aan de bestuurders indien nodig. 4.	Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.	Voorstel tot besluit: verlening van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Kwijting aan de commissaris 5.	Benoemingen 6.1. 6.	Voorstel tot besluit; herbenoeming van Gaëtan Hannecart tot bestuurder voor een periode van vier (4) Herbenoeming van een bestuurder	jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028. Benoeming van een nieuwe bestuurder 6.2.	Voorstel tot besluit; benoeming van Petronella Meekers tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.	Herbenoeming van de commissaris 6.3.	Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel,	Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris,	ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een termijn	en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en jaarlijks van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027,	indexeerbaar.

2. Volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het WW en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door ÈÈn volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformulier gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (www.sipef.com). Dit formulier kan eveneens bij Chartotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per email ([email protected]) of telefoon (+32 3 641 97 35). Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Chartotte Schaumans, Legat Counsel) of per e-mail (av^sni@_sJp_eLc.o.m) ingezonden worden. Deze moetuLtsiUjl¸itLdQDdfi¸lag 6 juni 2024 om 18u (BGlgjsdl&liji‹ bij SIPEFtoekomen. Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformulier uitfi¸ijJs-op dinsdag 28 mei 2024 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

In overeenstemming met artikel 7:130 van het WW, kunnen aandeelhouders die alleen of samen minsten 3% bezitten van het Kapitaal van SIPEF, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen over op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinsteUing opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven. Het verzoek moetschriftelijkworden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit Het moet bovendien een post-of emailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst. Het agenderingsverzoek moet uiterlijk op dinsdag 21 mei 2024 door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mail ([email protected]) Indien aan de toepasselijke vereisten is voldaan, zal SIPEF uiterlijk op dinsdag 28 mei 2024 een aangevulde agenda en volmachtformulier bekendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiÎle pers). De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toetatingsformaliteiten van de Vergadering hebben nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stelten aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF metbetrekkingtot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mait ([email protected]_eLc.aiD). Ze moeten Uitfi‹ill<LQP-CtOJldfiatag-6Ju.aL2Q24-0-m_1.&U-(afi.lgisc¸fitiid) door SIPEF zijn ontvangen. Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

Alle antwoorden op ds schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (.wwvx,.s.lR.ef,-c.(m).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 ß3 van het WW ter beschikking van de aandeelhouders op dewebslte {Wtttl^swsl-sam}. Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geÔntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverstag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformuUer. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alte relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van siPEF(bttp-s^AÔww.sJp.el^flm^hfl/-toy-Ætojs/5JiateiiDldMSd.F]Ôoxoiatifln<sMrefa^^^

Voor verzending van formulieren, verzoeken afvragen kan u SIPEF contacteren:

ï per e-malt: a.\[email protected],som (bij voorKeur)
ï per post: Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Chartotte Schaumans, Legal Counsel)
ï per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

SIPEF Is verBntwoordeUJk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij vsn aandeethouders^ vertegenwoortfigers en votmachtdragsrs ontvangt h het kecfer vsn de Vergadering in overeenstemming met de toepQsselfjhe wetgeving betreffende gegevensbescherrrÔSng. De verwerking van dergetyke persoonsgegevens zat Sn het Af/2onder pleatsvlnden voor de voorbereiding en organlsstle van de Vergedertng en het beheer van de amwezighelclsen stemprocecfure met betrekking tot de Vergadering en uit in overeenstemfning met de toepasseUjke wetgeving en de privacy^erklaiing die geraadpteQgd kan worden op bttpsi/^wi/^i^f^Ôm¸iSÔ&¸^ciafns&¸.

Wim Van Gasse EY Bedrijfsrevisoren Kouterveldstraat 7B Schoten, 8 mei 2024 1831 Diegem Calesbergdreef 5 B-2900 Schoten BELGIUM	Geachte Heer,	Ik heb de eer u mee te delen dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF gehouden zal worden op woensdag, 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel te 2900 Schoten, Calesbergdreef 5. In bijlage vindt u, ter informatie, de oproepingtot deze vergadering, waarin u de agendapunten en de voorstellen tot besluit kunt vinden.	alsook de volledige enkelvoudige jaarrekeningvoor het boekjaar 2023, zijn eveneens beschikbaar Het geÔntegreerd jaarrapport 2023 van SIPEF werd u vandaag toegestuurd en werd tevens op de jaarrekening en de verslagen van de Commissaris voor het boekjaar 2023. Deze informatie, website gepubliceerd. Het omvat onder meer het jaarverslag, waaronder het remuneratieverslag en de niet-tinanciÎte informatie, ds geconsolideerde jaarrekening, de beknopte enkelvoudige op de website van SIPEF (www.sip.ef.corn) en kunnen tevens aangevraagd worden bij Chartotte Schaumans, Legal Counsel (e-mait: [email protected]; tel.: +32 3 641 97 35).	Hoogachtend,	Fran?oisVANHOYDONCK Gedelegeerd Bestuurder	Tel.: +32 3 641 97 00 1 [email protected] I www.slpef.com VAT: BE 0404 491 285 RPR Antwerpen BNP Parlbas Fortis: BE46 2200 0408 3736 - BIC: GEBABEBB
Schoten, 8 mei 2024 Christoph Oris EY Bedrijfsrevisoren Borsbeeksebrug 26 2600 Berchem F CalesbergdreefS B-2900 Schoten ^ E BELGIUM P	Geachte Heer,	Ik heb de eer u mee te delen dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van SIPEF Calesbergdreef 5. In bijlage vindt u, ter informatie, de oproepingtot deze vergadering, waarin u de gehouden zal worden op woensdag, 12 juni 2024, om 15 uur, op de zetel Te 2900 Schoten, agendapunten en de voorstellen tot besluit kunt vinden.	Het geÔntegreerd jaarrapport 2023 van SIPEF werd u vandaag toegestuurd en werd tevens op de alsook de volledige enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar 2023, zijn eveneens beschikbaar jaarrekening en de verslagen van de Commissaris voor het boekjaar 2023. Deze informatie, op de website van SIPEF (ww.w.sipef.c.om) en kunnen tevens aangevraagd worden bij Chartotte en de niet financiÎle informatie, de geconsolideerde jaarreKening, de beknopte enkelvoudige website gepubliceerd. Het omvat onder meer het jaarverslag, waaronder het remuneratieverslag Schaumans, Legal Counsel (e-mail: aY:[email protected]Ôj3.o-m; tel.: +32 3 641 97 35).	Hoogachtend,	Fran?olsVAN HOYDONCK Gedelegeerd Bestuurder	VAT: BE 0404 491 285 RPR Antwerpen BNP Parlbas Fortis: BE46 2200 0408 3736 - BIC: SE6ABEBB Tel.:+32 3 641 9700 [email protected] [www.sipef.com

537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot CSRD") in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd geconsolideerde duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. Voorstel tot besluit; goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("Corporate Sustainability Reporting Directive de Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie door Christoph Oris, van de opdracht van assurance van tot omzetting van de CSRD. Remuneratieverslag 2023. 6.4. 7.	worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen, uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]), die erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling als zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn te moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met Hiertoe dienen ze door de erkeninghouder of vereffeningsinstelling een attest te laten kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke (av- Bank Degroof Petercam, uiterliik op nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen. e-mail per verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald: Counsel) of FORMALITEITEN VOOR DEELNAME wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en Legal Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten: stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht). aan Charlotte Schaumans, bezorgen donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd). Eigenaars van aandelen op naam moeten: te rechtstreeks een rekening van van op de Vergadering; en Toelatingsvoorwaarden attest die attentie [email protected]), het een nemen. SIPEF ter verzoeken op (a) (D) a) (D)
algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op gewone De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF. Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België) RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen ("SIPEF" of de "Vennootschap") Naamloze Vennootschap BTW BE 0404.491.285 SIPEF	Machtigingvan de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 Voorstel tot besluit; goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de vitkering van de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de van de dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024 om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van Voorstel tot besluit: verlening van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het (en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen, Voorstel tot besluit; benoeming van Petronella Meekers tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus Voorstel tot besluit; herbenoeming van Gaëtan Hannecart tot bestuurder voor een periode van vier (4) Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de aarlijks termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027, Brussel. bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en i Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag 001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028. AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 een brutodividend van 2,00 euro per aandeel. Benoeming van een nieuwe bestuurder Herbenoeming van de commissaris boekjaar afgesloten op 31 december 2023. boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Herbenoeming van een bestuurder Kwijting aan de commissaris Kwijting aan de bestuurders december 2023 december 2023 eigen aandelen. indexeerbaar. indien nodig. Benoemingen 3.1. 3.2. 6.1. 6.2. 6.3. デ તં તે ব 5. 6.

537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot
CSRD") in Belgisch recht, toekenning aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd
geconsolideerde
duurzaamheidsinformatie voor een termijn van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 2027. De bezoldiging voor deze opdracht zal worden
overeengekomen tussen de Vennootschap en de commissaris in overeenstemming met de Belgische wet
Voorstel tot besluit: onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van Richtlijn (EU) 2022/2464
van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr.
Voorstel tot besluit; goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december
duurzaamheidsrapportering door ondernemingen ("Corporate Sustainability Reporting Directive
de
Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie
door Christoph Oris, van de opdracht van assurance van
tot omzetting van de CSRD.
Remuneratieverslag
2023.
6.4.
7.

worden verzocht de bepalingen van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en
op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn
in het register van de aandelen op naam van SIPEF voor het aantal aandelen waarvoor ze
Personen die aan de Vergadering wensen deel te nemen en er hun stemrecht willen uitoefenen,
uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met
vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te
attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mail ([email protected]), die
erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling als
zenden, door middel van een ondertekende brief per post (naar de zetel van SIPEF ter
op de registratiedatum, woensdag 29 mei 2024 om 24u (Belgische tijd), ingeschreven zijn
te
moeten toekomen. Ze kunnen de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling eveneens
aandeelhouder voor het aantal aandelen waarmee ze willen deelnemen aan en stemmen
uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met
Hiertoe dienen ze door de erkeninghouder of vereffeningsinstelling een attest te laten
kennisgeving van deelname of een volmacht ingezonden worden, per post (naar de zetel van
uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF
Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en
opstellen met de in (a) en (b) vermelde gegevens. Dit attest moet samen met een schriftelijke
(av-
Bank Degroof Petercam, uiterliik op
nemen. Hiertoe dienen ze een schriftelijke kennisgeving van deelname of volmacht in
vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel
uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) bij SIPEF moet toekomen.
e-mail
per
verenigingen ("WVV") en artikel 30 van de statuten na te leven en meer bepaald:
Counsel) of
FORMALITEITEN VOOR DEELNAME
wensen deel te nemen en te stemmen op de Vergadering; en
Legal
Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:
stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).
aan
Charlotte Schaumans,
bezorgen
donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd).
Eigenaars van aandelen op naam moeten:
te
rechtstreeks
een
rekening van
van
op de Vergadering; en
Toelatingsvoorwaarden
attest
die
attentie
[email protected]),
het
een
nemen.
SIPEF ter
verzoeken
op
(a)
(D)
a)
(D)

algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") die gehouden wordt op
gewone
De raad van bestuur van SIPEF nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de
woensdag 12 juni 2024 om 15 uur (Belgische tijd) op de zetel van SIPEF.
Calesbergdreef 5, 2900 Schoten (België)
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
("SIPEF" of de "Vennootschap")
Naamloze Vennootschap
BTW BE 0404.491.285
SIPEF

Machtigingvan de raad van bestuur om in functie hiervan het finale bedrag van de totale dividenduitkering
Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31
Voorstel tot besluit; goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar
afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de vitkering van
de dividendgerechtigheid van de aandelen en dus het verval van de dividendrechten verbonden aan de
van de
dividenduitkering af van het aantal eigen aandelen aangehouden door de Vennootschap op 13 juni 2024
om 23u29 Belgische tijd (met name de dag voor de ex-date). Dit tijdstip is relevant voor het bepalen van
Voorstel tot besluit: verlening van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het
(en de daaruit voortvloeiende andere wijzigingen in de winstverdeling) in de jaarrekening in te voegen,
Voorstel tot besluit; benoeming van Petronella Meekers tot bestuurder voor een periode van vier (4) jaar
Voorstel tot besluit: herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus
Voorstel tot besluit; herbenoeming van Gaëtan Hannecart tot bestuurder voor een periode van vier (4)
Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0446.334.711 en ingeschreven in het openbaar register van de
aarlijks
termijn
van drie (3) jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2027,
Brussel.
bedrijfsrevisoren onder nummer B00160, tot commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren onder nummer A02341, voor een
en vaststelling van de bezoldiging van dit mandaat op USD 120.196 per jaar, exclusief BTW en i
Aangezien de eigen aandelen niet dividendgerechtigd zijn, hangt het totale bedrag
001, 1831 Diegem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR
jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.
AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Financiële staten met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
een brutodividend van 2,00 euro per aandeel.
Benoeming van een nieuwe bestuurder
Herbenoeming van de commissaris
boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Herbenoeming van een bestuurder
Kwijting aan de commissaris
Kwijting aan de bestuurders
december 2023
december 2023
eigen aandelen.
indexeerbaar.
indien nodig.
Benoemingen
3.1.
3.2.
6.1.
6.2.
6.3.
デ
તં
તે
ব
5.
6.

Volmack












A	3

Volmacht Overeenkomstig artikel 7:142 van het WW en artikel 32 van de statuten, kan iedere aandeelhouder die aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, zich op de Vergadering door ÈÈn volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Hiertoe kan hij het volmachtformuller gebruiken dat ter beschikking wordt gesteld op de website van SIPEF (WMW,.s.ipe.f,coo3). Dit formulier kan eveneens bij Charlotte Schaumans, Legal Counsel, aangevraagd worden, per email ([email protected]) of telefoon (+32 3 641 97 35).

Het volmachtformulier moet door de lastgevende aandeelhouder ingevuld en ondertekend worden en per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Charlotte Schaumans, Legal Counsel) of per e-mait ([email protected],.c.am) ingezonden worden. Deze moet uiter.lljk op donderdag fijunLZLQZAflm-iauXBeIgisa¸a^ji¸ bij SIPEF toekomen.

Indien nieuwe punten en/of nieuwe voorstellen tot besluit op agenda geplaatst zouden worden worden (zie het agenderingsrecht hieronder), zal een aangevuld volmachtformutler .uJ.te.r.Uj.ls_QR lUnad.aÍ_28_msi_2.Q24 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden. Zo kan de lastgevende aandeelhouder aan de volmachtdrager specifieke steminstructies geven betreffende de nieuwe agendapunten of voorstellen tot besluit.

3. Agenderingsrecht

De aandeelhouders moeten op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen, bewijzen dat zij in het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedemateriaUseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven. Het verzoek moet schriftelijk worden geformuleerd en, naargelang het geval, vergezeld zijn van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Het moet bovendien een post- of emailadres bevatten waarnaar SIPEF een bewijs van ontvangst kan sturen binnen de 48 uren vanaf de ontvangst. Het agenderingsverzoek moetutt&¸ij.Lo.p..dMs.dag.21jmei.2a24 door SIPEF worden ontvangen en kan verstuurd worden per post (naar de zetel van SIPEF ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur) of per e-mafl (av.-sm@slpef,coro) Indien aan de toepasselijke vereisten Is voldaan, zat SIPEF .u.itej:UXQp_d.i.D.s.dfig_28_m.ejj2fi24 een aangevulde agenda en volmachtformulier beKendmaken (op haar website, in het Belgisch Staatsblad en in de financiÎle pers). De toegevoegde onderwerpen en voorstellen tot besluit zullen slechts tijdens de Vergadering besproken worden Indien de aandeelhouder(s) die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van SIPEF bezitten, bovenvermelde toetatingsformaliteiten van de Vergadering hebben nageleefd.

4. Vraagrecht

Aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de bestuurders en/of commissaris van SIPEF metbetrekking tot hun verslagen of de agendapunten van de Vergadering.

De vragen kunnen per brief verzonden worden ter attentie van Luc Bertrand (voorzitter van de raad van bestuur), per post naar de zetel van SIPEF of per e-mail (ax-s.m@s)pAcom). Ze moeten uiterli'lk op donderdag 6 juni 2024 om ISufBelgischs tijd) door SIPEF zijn ontvangen.

Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de Vergadering, maar voor de stemming, voor zover de betrokken aandeelhouder voldoet aan de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten en de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.

AUs antwoorden op de schriftelijke vragen zullen bekendgemaakt worden op de website van SIPEF (www.sipsf.com).

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Ten einde te kunnen deelnemen aan de Vergadering, moeten de aandeelhouders, volmachtdragers en vertegenwoordigers van rechtspersonen hun identiteit kunnen bewijzen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten tevens hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen.

6. Documenten

Vanaf de publicatie van deze oproeping tot op de dag van de Vergadering, stelt SIPEF ononderbroken alle documenten die vermeld worden in artikel 7:129 S3 van het WW ter beschikking van de aandeelhouders op de website (ww.w.sipef.com). Deze documenten betreffen onder meer de oproeping tot de Vergadering samen met de bekendgemaakte agenda, het totaal aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, de aan de Vergadering voor te leggen stukken zoals de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2023, de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023, het geÔntegreerd jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023 met inbegrip van het remuneratieverslag, de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2023 en het volmachtformulier. Bovendien kan elke aandeelhouder van de Vennootschap kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten op de zetel van SIPEF.

7. Contact en informatie

Alle relevante informatie met betrekking tot de Vergadering is beschikbaar op de website van SlPEF(UttRSj^?ww,.sJp_eI,c.oin/_|]fl/jnyesto[s/shar.eliotders-lnforoation/sharehol¸e^

Voor verzending van formulieren, verzoeken afvragen kan u SIPEF contacteren:

ï per e-mait: ay-sm@slpQt,com (bij voorkeur)
ï per post: Calesbergctreef 5, 2900 Schoten (ter attentie van Chartotte Schaumans, Legal Counsel)
ï per telefoon: +32 3 641 97 35

De raad van bestuur

SIPEF ta versntwmitielljk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zll van aancleelhouders, vertegenwoordtgefs en volmachtdragers ontvangt in /iet kader van de VergBilering In overeenstemming met de toepesselljke wetgeving betreffende gegevensbescherming. De vemei-klngvan ¸erselllka persoonsgegevens zallnhet btjÔoncSsf ptastsvtnden voor de voorbereicfing en organisstie van de Vergsdering en het beheer van de QanwezlgliQtÛsen stemprocedure met ¸etrekkSng tot de Vergadering en dit in overeenstemming met de toepQssetiJke wetgeving en de privacyverktarlng die gemadpteegd kan worden op httas.'/At'B'u'.steeC.cam/ttg/Sfaciaiaier/.

AI Terminal

SIPEF

4000_rns_2024-06-26_de7fa6ea-b90f-4ecc-bc0a-2f1117b80dca.pdf

SIPEF NV

BIJLAGE BIJ DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE SCHOTEN OP 12 JUNI 2024

OPROEPINGSFORMALITEITEN

BIJEENROEPINGEN

ISATIS INVESTMENT

Société d'Investissement à Capital Varia

acifiteiten; CACEIS BELGJUM NV

ORES cv

FINANCIËLE BERICHTEN

Fivest

Bericht aan de aandeelhouders

SIPEF

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Kwijting aan de bestuurder

Kwijting aan de commissaris

Benoeminger

Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheids

Remuneratieverslag

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME Toelatingsvoorwaarden

1.

Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten

Enkel personen die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, mogen deelnemen aan en stemmen op de Vergadering (in persoon of bij volmacht).

Agenderingsrecht

Vraagrecht

5. Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Documenten

7. Contact en informatie

EENROEPINGEN

TIS INVESTMENT Invesussement a Capital Vari Boval | - 2449 Hiprembo

op 29 moi 2024 om op 29 moi 2024 om

stemming van de resultaten;

tatutaire benoeminger

De heer Afhaud SCHER

ORES CV

Bericht aan de obligatiehouders van de Vennootschap

Statutaire be

IANCIËLE BERICHTEN

Fivest

Bericht aan de aandeelhouders

SIPEF

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Kwiiting aan de bestuurders

Kwijting aan de commissaris

Benoemingen

6.3. Herbenoeming van de commissaris

Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie

Remuneratieverslag

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

1. Toelatingsvoorwaarden

Eigenaars van aandelen op naam mocto

(b) uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 om 18u (Belgische tijd) hun deelname bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen.

Volmacht

Agenderingsrecht 3.

Vraagrecht

4 Bewijs van identiteit en vertegenwoordigingsbevoegdheid

Documenten

Contact en informatie

6. Benoemingen.

51908 BELGISCH STAATSBLAD ó 08.05.2024 ó MONITEUR BELGE

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

l. Toelatingsvoorwaarden

2. Volmacht

3. Agenderingsrecht

4. Vraagrecht

6. Documenten

7. Contact en informatie

4. Kwijting aan de bestuurders

5. Kwijting aan de commissaris

6. Benoemingen

SIPEF - AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

6.2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

6.3. Herbenoeming van de commissaris

6.4. Opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheids-

7. Remuneratieverslag

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME

ï Eigenaars van aandelen op naam moeten:

ï Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten: