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RNS - MB 10-08-2022 PV AGE 290722.pdf

Company: Rosier S.A. Date: 2023-01-16 Language: French Register to download
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## Volet B Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

| Réservé<br>au<br>Moniteur<br>belge                                                                                                    | Déposé<br>*22351263*<br>08-08-2022<br>Greffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
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|                                                                                                                                       | Adresse complète du siège Route de Grandmetz(MO) 11 bte a<br>: 7911 Frasnes-lez-Anvaing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
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| Moniteur belge<br>0/08/2022 - Annexes du<br>Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 1                                                  | Aux termes d'un acte reçu par le notaire Emmanuelle ROBBERECHTS, à Leuze-en-Hainaut, le 29<br>juillet 2022, en cours d'enregistrement, la société anonyme "ROSIER", ayant son siège social à 7911<br>Frasnes-lez-Anvaing, route de Grandmetz, numéro 11a, portant le numéro d'entreprise<br>0401.256.237, a exécuté les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire dont le<br>procès-verbal a été dressé par le notaire Emmanuelle ROBBERECHTS, prénommé, le seize juin<br>deux mille vingt-deux, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-neuf juin suivant sous le<br>numéro 22341669. Il en résulte ce qui suit:<br>I. Augmentation du capital<br>[On omet] la société ROSIER a augmenté son capital de VINGT-SEPT MILLIONS CINQ CENT<br>MILLE EUROS (27.500.000,00 EUR) pour le porter de DEUX MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE<br>MILLE EUROS (2.550.000,00 EUR) à TRENTE MILLIONS CINQUANTE MILLE EUROS<br>(30.050.000,00 EUR), par l'émission de DEUX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE<br>(2.750.000,00) actions ordinaires nouvelles, sans valeur nominale, de même nature et jouissant des<br>mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du premier<br>janvier 2022.<br>Ces actions nouvelles sont émises, chacune au pair comptable de DIX EUROS (10,00 EUR)<br>(montant majoré d'une prime d'émission fixée à DIX EUROS (10,00 EUR)), de sorte que le prix de<br>souscription de chaque action est fixé à VINGT EUROS (20,00 EUR).<br>II. Souscription et libération<br>A l'instant, intervient l'actionnaire majoritaire de la société anonyme ROSIER, la société par actions<br>de droit autrichien « BOREALIS AG », ayant son siège à 1020 Vienne (Autriche), Trabrennstr.,<br>numéros 6-8, numéro d'entreprise 0890.303.909, ici représentée par Madame LA CORTE Alessia<br>Antonella, collaboratrice du notaire soussigné, faisant élection de domicile en l'étude à 7900 Leuze<br>en-Hainaut, Grand-Place, numéro 16, en vertu d'une procuration spéciale datée du 29 juillet 2022, ci<br>annexée ;<br>Laquelle, après avoir participé à l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2022, déclare avoir<br>parfaite connaissances des statuts et de la situation financière de la société « ROSIER » et expose<br>qu'elle possède à charge de ladite société ROSIER des créances certaines, liquides et exigibles,<br>constituées respectivement :<br>1/<br>de ses créances au titre des prêts d'actionnaires suivants que la société BOREALIS (en tant<br>que prêteur) a conclus avec la société ROSIER (en tant qu'emprunteur), à savoir :<br>(A)<br>la convention de prêt intragroupe de VINGT-CINQ MILLIONS D'EUROS<br>(25.000.000,00 EUR) (en principal) datée du 16 juillet 2020 (en vigueur depuis le 22 juillet 2020) et<br>(B)<br>la convention de prêt intragroupe de VINGT-CINQ MILLIONS D'EUROS<br>(25.000.000,00 EUR) (en principal) datée du 16 juillet 2020 (en vigueur depuis le 28 août 2020),<br>(ensemble, les Prêts Boréalis) et<br>2/<br>d'une partie des créances au titre du compte courant (le Compte Courant) entre la société<br>BOREALIS FINANCIAL SERVICES NV et la société ROSIER (créances cédées par la société<br>BOREALIS FINANCIAL SERVICES NV à la société BOREALIS).<br>Madame Alessia LA CORTE, prédite, en sa qualité de représentant de la société BOREALIS, |  |
| Mentionner sur la dernière page du Volet B :<br>Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

| Réservé<br>au                                                                        | Mod PDF 19.01<br>Volet B<br>- suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
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| Moniteur<br>belge                                                                    | déclare faire apport à la société ROSIER des créances au titre desdits Prêts Borealis et d'une partie<br>des créances au titre dudit Compte Courant à concurrence de CINQUANTE-CINQ MILLIONS D'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
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| Moniteur belge<br>0/08/2022 - Annexes du<br>Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 1 | III.<br>Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital<br>[On omet] l'augmentation de capital est intégralement et inconditionnellement souscrite, [] les<br>DEUX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE (2.750.000,00) actions ordinaires nouvelles sont<br>libérées entièrement et [] le capital est ainsi effectivement porté à TRENTE MILLIONS<br>CINQUANTE MILLE EUROS (30.050.000,00 EUR) et est représenté par TROIS MILLIONS CINQ<br>MILLE (3.005.000,00) actions sans désignation de valeur nominale.<br>IV.<br>Inscription de la prime d'émission sur un compte « Primes d'émission »<br>La différence entre le montant de la souscription, soit CINQUANTE-CINQ MILLIONS D'EUROS<br>(55.000.000 EUR) et la valeur de l'augmentation de capital, soit VINGT-SEPT MILLIONS CINQ<br>CENT MILLE EUROS (27.500.000,00 EUR), la différence s'élevant donc à VINGT-SEPT MILLIONS<br>CINQ CENT MILLE EUROS (27.500.000,00 EUR), est affectée à un compte « Primes d'émission »,<br>qui restera un compte distinct dans les capitaux propres au passif du bilan.<br>V.<br>Modifications des statuts pour les mettre en concordance avec les points qui précèdent<br>[On omet] il y a lieu de :<br>-<br>remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :<br>« Le capital est fixé à TRENTE MILLIONS CINQUANTE MILLE EUROS (30.050.000,00 EUR).<br>Il est représenté par TROIS MILLIONS CINQ MILLE (3.005.000,00) actions sans désignation de<br>valeur nominale, représentant chacune une fraction identique du capital, toutes entièrement libérées<br>» ;<br>-<br>ajouter à l'article 42 des statuts la clause suivante :<br>« Aux termes d'un acte reçu par le notaire Emmanuelle ROBBERECHTS, à Leuze-en-Hainaut, le 29<br>juillet 2022, le conseil d'administration, agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été octroyés<br>par l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2022, a augmenté le capital de la société de vingt<br>sept millions cinq cent mille euros pour le porter de deux millions cinq cent cinquante mille euros à<br>trente millions cinquante mille euros, par l'émission de deux millions sept cent cinquante mille actions<br>ordinaires nouvelles, sans valeur nominale, de même nature et jouissant des mêmes droits et<br>avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du premier janvier 2022 ».<br>[On omet]<br>Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis<br>du Code des droits d'enregistrement<br>Notaire Emmanuelle ROBBERECHTS, à Leuze-en-Hainaut<br>Déposés en même temps : une expédition de l'acte, une procuration et la version coordonnée des<br>statuts |