Recticel

AGM Information • May 26, 2015

Information réglementée

Bruxelles, le 26 mai 2015 – 15h00 HEC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE RECTICEL

Aujourd'hui, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Recticel toutes les résolutions proposées de l'ordre du jour(1) de l'Assemblée Générale ont été approuvées.

Recticel distribuera dès lors un dividende brut d'EUR 0,20 par action, payable le 02 juin 2015.

L'Assemblée a également approuvé, entre autre:

• Acceptation de la démission de Monsieur Etienne DAVIGNON, comme administrateur nonexécutif et président du Conseil d'Administration, avec effet immédiat après l'assemblée générale du 26 mai 2015.
• Acceptation de la démission de la société ANDRÉ BERGEN Comm.V., représentée par Monsieur André BERGEN, administrateur indépendant et président du Comité d'Audit, avec effet immédiat après l'assemblée générale du 26 mai 2015.
• En remplacement de Monsieur Etienne DAVIGNON, élection de THIJS JOHNNY SPRL, représentée par Monsieur Johnny THIJS, comme administrateur non-exécutif et indépendant, dont le siège social est situé à 8300 Knokke-Heist, Zegemeerpad 3, et portant le numéro d'entreprise 0470.622.224, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018.
• En remplacement de la société ANDRE BERGEN Comm.V., élection de la société REVALUE SPRL, représentée par Monsieur Luc MISSORTEN, comme administrateur non-exécutif et indépendant, dont le siège social est situé à 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, portant le numéro d'entreprise 0839.566.573, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018.
• En remplacement de Monsieur Pierre-Alain DE SMEDT, dont le mandat prend fin à la présente assemblée, élection de Monsieur Kurt PIERLOOT, domicilié à 8670 Oostduinkerke, Pisonlaan 6, comme administrateur non-exécutif et indépendant, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018.
• Renouvellement du mandat d'administrateur de la COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SERVICES SA, représentée par Monsieur Benoit DECKERS pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018.

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(1) Pour plus de détails, voir sur http://www.recticel.com/index.php/company/corporategovernance/general-meetings).

Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle 26.05.2015 (à 10h00 HEC) Date de versement des dividendes 02.06.2015 Résultats du premier semestre 2015 28.08.2015 (avant ouverture bourse) Rapport d'activité du troisième trimestre 2015 30.10.2015 (avant ouverture bourse)

Pour plus d'information

RECTICEL - Avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)

PRESSE INVESTOR RELATIONS

M. Olivier Chapelle M. Michel De Smedt Tél. : +32 2 775 18 01 Mobile : +32 479 91 11 38

chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com

Recticel en bref

Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif dans le reste du monde. Recticel emploie 7.578 personnes dans 99 établissements répartis dans 27 pays.

Recticel contribue au confort quotidien de millions de personnes grâce à ses mousses de remplissage pour sièges, matelas et sommiers à lattes, ses matériaux isolants, ses produits pour habitacles automobiles et ses nombreuses autres applications industrielles et domestiques.

Le groupe Recticel distribue diverses marques de literie bien connues (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, etc.), ainsi que GELTEX® Inside. Dans le soussegment Isolation, il commercialise des produits d'isolation thermique de haute qualité sous les marques Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® et Powerwall®. L'évolution technologique a permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations décisives grâce à des produits tels que Colofast®, Colosense® et Colosense Lite®.

En 2014, Recticel a enregistré un chiffre d'affaires combiné de 1,28 milliard EUR (chiffre d'affaires consolidé IFRS 11 : 0,98 milliard EUR).

Recticel (Euronext : REC – Reuters : RECTt.BR – Bloomberg : REC:BB) est coté sur Euronext Bruxelles.

Le présent communiqué de presse est proposé en anglais, néerlandais et français sur le site www.recticel.com