Recticel

AGM Information • May 26, 2015

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

Brussel, 26 mei 2015 – 15:00u CET

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN RECTICEL

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Recticel, die deze morgen plaats vond, werden alle voorgestelde agendapunten(1) van de Gewone Algemene Vergadering goedgekeurd.

Recticel zal een bruto dividend van EUR 0,20 per aandeel uitkeren, dat betaalbaar is op 02 juni 2015.

De Aandeelhoudersvergadering heeft o.a. ook het volgende goedgekeurd:

• Aanvaarding van het ontslag van de heer Etienne DAVIGNON, niet-uitvoerend bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 mei 2015.
• Aanvaarding van het ontslag van de GCV André Bergen, vertegenwoordigd door de heer André BERGEN, onafhankelijk bestuurder en Voorzitter van het Auditcomité, met ingang onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 mei 2015.
• Ter vervanging van de heer Etienne DAVIGNON, benoeming van de BVBA Thijs Johnny, vertegenwoordigd door de heer Johnny THIJS, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Zegemeerpad 3, met als vennootschapsnummer 0470.622.224, voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018.
• Ter vervanging van de GCV André Bergen, benoeming van de BVBA REVALUE, vertegenwoordigd door de heer Luc MISSORTEN, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, met als vennootschapsnummer 0839.566.573, voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018.
• Ter vervanging van de heer Pierre-Alain DE SMEDT, waarvan het mandaat dit jaar afloopt, benoeming van de heer Kurt PIERLOOT, gedomicilieerd te 8670 Oostduinkerke, Pisonlaan 6; als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018.
• Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van Compagnie du Bois Sauvage Services SA, vertegenwoordigd door de heer Benoit Deckers voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018.

(1) voor meer gegevens, zie op http://www.recticel.com/index.php/company/corporategovernance/general-meetings).

***

Financiële agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering 26-05-2015 (om 10.00 u CET) Dividendbetalingsdatum 02-06-2015 Resultaten eerste halfjaar 2015 28-08-2015 (vóór de opening van de beurs) Trading update derde kwartaal 2015 30-10-2015 (vóór de opening van de beurs)

Voor meer informatie

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere)

PERS INVESTOR RELATIONS

Dhr. Olivier Chapelle Dhr. Michel De Smedt

Tel: +32 2 775 18 01 Mobiel: +32 479 91 11 38 chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com

Recticel in een notendop

Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa maar ook actief is in de rest van de wereld. Recticel stelt 7.578 personen tewerk en heeft 99 vestigingen in 27 landen.

Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en lattenbodems van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto's en allerlei andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen.

Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, ...) en GELTEX ® inside. De divisie Isolatie levert thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® en Powerwall®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste namen uit de auto-industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colofast®, Colosense® en Colosense Lite®.

In 2014 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,28 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 11: EUR 0,98 miljard).

Recticel (Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.

Het persbericht is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans op de website www.recticel.com