Recticel

AGM Information • May 31, 2016

Brussel, 31 mei 2016 – 14:00 CET

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN RECTICEL

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Recticel, die deze morgen plaats vond, werden alle voorgestelde agendapunten(1) van de Gewone Algemene Vergadering goedgekeurd.

Recticel zal een bruto dividend van EUR 0,14 per aandeel uitkeren, dat betaalbaar is op 03 juni 2016.

De Aandeelhoudersvergadering heeft o.a. ook het volgende goedgekeurd:

• De jaarrekening van het boekjaar 2015, de bestemming van het resultaat, werd kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. en het remuneratieverslag.
• Besluit om niet in de vervanging te voorzien van twee niet-uitvoerende bestuurders wiens mandaat afliep na de Algemene Vergadering van 31 mei 2016. Hierdoor wordt het aantal bestuursleden verminderd van twaalf naar tien.
• Ter vervanging van mevrouw Jacqueline ZOETE, benoeming van mevrouw Danielle SIOEN, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2019.
• Hernieuwing van het mandaat van OLIVIER CHAPELLE SPRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier CHAPELLE, als gedelegeerd bestuurder, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2019.
• Hernieuwing van het mandaat van IMRADA BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid MERCKX, als onafhankelijk bestuurder, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2019.
• Hernieuwing van het mandaat van ENTREPRISES ET CHEMIN DE FER EN CHINE SA, vertegenwoordigd door de heer Frédéric VAN GANSBERGHE, als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van drie jaar, die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2019.
• Herbenoeming als commissaris, voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2019, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Kurt DEHOORNE en vaststelling van de vergoeding van de Commissaris op 235.000 Euro op voorstel van de Raad van Bestuur. Het totaal van de emolumenten voor de audit van groepsvennootschappen waarin Deloitte aangesteld werd of wordt als commissaris, bedraagt 831.600 Euro (inclusief de vermelde 235.000 Euro).
• Toelating aan de Raad van Bestuur om een nieuwe editie van maximaal 325.000 aandelenopties uit te geven onder het Recticel Group Stock Option Plan ten behoeve van de leidinggevende kaderleden van de Recticel Groep. ***

(1) voor meer gegevens, zie op http://www.recticel.com/index.php/company/corporategovernance/general-meetings.

Financiële kalender

Algemene Jaarvergadering 31.05.2016 (om 10:00u CET) Ex-coupon datum 01.06.2016 Record date 02.06.2016 Betalingsdatum dividend 03.06.2016 Eerste halfjaarresultaten 2016 26.08.2016 (voor beursopening) Trading update derde kwartaal 2016 31.10.2016 (vóór de opening van de beurs)

Voor bijkomende informatie

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussels (Evere)

PERS INVESTOR RELATIONS

Mr Olivier Chapelle Mr Michel De Smedt Tel: +32 2 775 18 01 Mobile: +32 479 91 11 38

chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com

Recticel in een notendop

Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa maar ook actief is in de rest van de wereld. Recticel stelt 7.598 personen tewerk en heeft 98 vestigingen in 27 landen.

Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en lattenbodems van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto's en allerlei andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen.

Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, ...) en GELTEX ® inside. De divisie Isolatie levert thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® en Powerwall®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste namen uit de auto-industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colofast®, Colosense® en Colosense Lite®.

In 2015 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,3 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 11: EUR 1,0 miljard).

Recticel (Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.recticel.com.