AGM Information • Apr 17, 2015
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Geachte Aandeelhouder,
Wij hebben het genoegen u op te roepen voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van onze vennootschap, die zal plaatsvinden op dinsdag 19 mei 2015 om 14uur in Congrescentrum Lamot, gelegen te Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen1 , om te beraadslagen over de agenda die u hieronder kan vinden:
| Agendapunt | Voorstel tot besluit | |
|---|---|---|
| 1 | Kennisname en bespreking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap op 30 december 2014 en de verslagen van de statutaire zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 30 december 2014. |
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. |
| 2 | Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen. |
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering. |
| 3 | Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 december 2014 en bestemming van het resultaat. |
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 30 december 2014 goed. De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze voorgesteld door de statutaire zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van 1,30 EUR per aandeel wordt uitgekeerd. |
1 Betalende parkeergelegenheid nabij het congrescentrum in Q-Park Lamot, gelegen te Guldenstraat 18, 2800 Mechelen.
| 4 | Goedkeuring van het remuneratieverslag. | De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 december 2014 goed. |
|---|---|---|
| 5 | Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 19 juni 2013 tot 7 november 2014 van de overgenomen vennootschap Century Center Parking NV. |
De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 19 juni 2013 tot 7 november 2014 van de overgenomen vennootschap Century Center Parking NV, inclusief de bestemming van het resultaat, goed. |
| 6 | Verlenen van kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris. |
De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 30 december 2014. |
| 7 | Verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurders en de vaste vertegenwoordigers van de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Century Center Parking NV voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 19 juni 2013 tot 7 november 2014. |
De algemene vergadering verleent kwijting aan de gewezen bestuurders van de overgenomen vennootschap Century Center Parking NV en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 19 juni 2013 tot 7 november 2014 |
| 8 | Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen. |
Geen stemming vereist. |
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het recht om aan de algemene vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen verleend door de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de 14e dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur ('registratiedatum'), namelijk op 5 mei 2015 om 24:00 uur hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de algemene vergadering. Alleen personen die op deze registratiedatum aandeelhouder zijn van de vennootschap, zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
2) Melding van het voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen
De houders van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen), per fax op het nummer +32 3 369 94 24 of per e-mail aan [email protected]. Deze kennisgeving dient uiterlijk de 6e dag vóór de datum van de algemene vergadering te gebeuren. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering van 19 mei 2015 is het noodzakelijk dat u als aandeelhouder op naam de vennootschap hiervan in kennis stelt en dit uiterlijk op woensdag 13 mei 2015.
De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering moeten een attest bezorgen, afgeleverd door hun financiële tussenpersoon of de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. De neerlegging dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of bij ING (Marnixlaan 24, 1000 Brussel), uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op 13 mei 2015.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Behalve wanneer het Belgische recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanduiden.
U kan zich steeds laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde via het volmacht formulier dat u op de website van de vennootschap (www.qrf.be) vindt. De naam van de mandataris kan ingevuld worden of kan open gelaten worden. Indien de naam van de mandataris niet is ingevuld, kan het bureau van de algemene vergadering deze zelf invullen. De volmacht moet ondertekend zijn door de aandeelhouder (of, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn wettelijke vertegenwoordiger) en de volmacht moet uiterlijk de 6e dag vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde 13 mei 2015, worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per fax worden doorgestuurd op het nummer +32 03 369 94 24 of via e-mail aan [email protected].
Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap hebben het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen.
Zulke aanvragen moeten gericht worden aan de zetel van de vennootschap (Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerpen) of per e-mail aan [email protected], uiterlijk op maandag 27 april 2015. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 4 mei 2015 bekendgemaakt worden. Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden om van deze mogelijkheid gebruik te maken, vindt men terug op de website (www.qrf.be).
Aandeelhouders kunnen hun vraagrecht uitoefenen en dit zowel schriftelijk als tijdens de algemene vergadering. Zodra de oproeping tot de algemene vergadering gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders schriftelijke vragen stellen, voor zover ze voldoen aan de formaliteiten hierboven vermeld onder "Toelating tot de algemene vergadering". Schriftelijke vragen dienen uiterlijk op de 6de dag vóór de algemene vergadering, zijnde uiterlijk op 13 mei 2015 op de zetel van de vennootschap toe te komen via gewone brief of via e-mail aan [email protected].
Iedere aandeelhouder kan op vertoon van het bewijs van hun titel en zodra de oproeping tot de algemene vergaderingen is gepubliceerd, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen van volgende stukken:
de stukken die zullen worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen;
de agenda van de algemene vergaderingen die tevens een voorstel tot besluit of een commentaar van de statutaire zaakvoerder bevat en;
-het formulier dat kan worden gebruikt voor het stemmen bij volmacht.
Deze stukken zijn eveneens terug te vinden op de website www.qrf.be onder "Investor Relations – Documenten Algemene vergadering".
Qrf Management NV
Statutaire Zaakvoerder Qrf Comm. VA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.