Qrf

AGM Information • May 15, 2018

Commanditaire vennootschap op aandelen "Openbare Gereglementeerde Vastgoed Vennootschap naar Belgisch recht" in het kort "Openbare GVV naar Belgisch recht"

Museumstraat 11/211 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0537.979.024 (RPR Antwerpen)

Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering Gehouden op 15 mei 2018 Kantoren Qrf City Retail, Museumstaat 11/211, 2000 Antwerpen

Beraadslaging - stemming

Na overleg worden volgende beslissingen genomen.

$1_r$ Kennisname en bespreking van de jaarverslagen van de statutaire zaakvoerder, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur en het remuneratieverslag, met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.

Besluit:

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

$2.$ Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.

Besluit:

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

$3.$ Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017.

Besluit:

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de algemene vergadering.

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap $\overline{4}$ . afgesloten op 31 december 2017.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2017 goed.

Dit besluit werd genomen met:

Stemmen voor
Stemmen tegen
Onthoudingen

5. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Besluit:

De algemene vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen op de wijze voorgesteld door de statutaire zaakvoerder, waarbij een bruto dividend van 1,35 EUR per aandeel wordt uitgekeerd voor 5.129.802 dividendgerechtigde aandelen.

Dit besluit werd genomen met:

Stemmen voor
Stemmen tegen
Onthoudingen

Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel 6. vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.

Besluit:

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed.

Dit besluit werd genomen met:

Stemmen voor
Stemmen tegen
Onthoudingen

$7.$ Goedkeuring van de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Besluit:

De algemene vergadering keurt de berekening van de vergoeding voor de Statutaire Zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed voor een totaal bedrag van 363.768 EUR. Daarnaast worden, zoals statutair voorzien, de gemaakte kosten terugbetaald voor een bedrag van 632.361 EUR.

Dit besluit werd genomen met:

Stemmen voor
Stemmen tegen
Onthoudingen

Verlenen van kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste $8.$ vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris.

Besluit:

De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de statutaire zaakvoerder, de vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en aan de Commissaris voor de door hen vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Dit besluit werd genomen met:

	Stemmen voor
	Stemmen tegen
	Onthoudingen

Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders inzake hun verslagen 9. of de agendapunten en vragen aan de commissaris inzake zijn verslagen.

Geen stemming vereist.

Slotverklaring

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om M.W. Quur. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

Inge Boets Voorzitter

Anneleen Desmyter Secretaris

Caroline De Somer Stemopnemer