AGM Information • Apr 27, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
(de "Vennootschap")
De billagen maken integraal deel uit van deze notulen.
De gewone algemene vergadering van de Vennootschap vergadert op de zetel, op donderdag 27 april 2017 om 11u00, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.
De vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh. Mevrouw Sarah Van Esch wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid de heer Frederic Dryhoel en Mevrouw Karen D'Hondt.
Het aldus samengestelde voorlopig bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten (zoals in herinnering gebracht in de oproeping).
Om, persoonlijk of per lasthebber, deel te nemen aan de vergadering, zijn de houders van de aandelen uitgegeven door de vennootschap, in overeenstemming met de statuten, gehouden de volgende formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving te vervullen:
de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten tenminste veertien (14) volle werkdagen voor de vergadering (uiterlijk om 24u) hun aandelen hebben geregistreerd hetzij bij een erkende rekeninghouder hetzij bij een vereffeningsinstelling. De financiële erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgd de tussenpersoon, aandeelhouder een attest van registratie waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn geregistreerd op registratiedatum en met hoeveel aandelen de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de vergadering. De aandeelhouder of financiële instelling bezorgt dit attest aan de vennootschap.
Uiterlijk zes (6) dagen voor de vergadering (uiterlijk om 24u) dienen zij aan de vennootschap te hebben meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de vergadering. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden gedeponeerd.
de houders van aandelen op naam moeten tenminste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24u) voor de vergadering op de zetel schriftelijk kennis geven van hun voornemen de vergadering bij te wonen. De houders van de aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs.
Page 1 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
elke aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Om toegang te hebben tot de algemene vergadering zal de lasthebber het origineel van de getekende volmacht ten minste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24u) vóór de algemene vergadering, moeten neerleggen hetzij op de zetel, hetzij in één van de bovenvermelde inrichtingen. Deze volmacht dient te zijn opgesteld volgens het model bepaald door de Raad van Bestuur (het model van volmacht kan worden geraadpleegd op de website www.picanolgroup.com (Investor Relations > Algemene Vergaderingen). Lasthebbers worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat de volmacht op basis waarvan zij aan de desbetreffende vergadering willen deelnemen tijdig werd neergelegd.
Op de vergadering zijn niet-aandeelhouders aanwezig wier toelating moet worden voorgesteld (vertegenwoordigers van de pers). De Algemene Vergadering heeft geen bezwaar de nietaandeelhouders toe te laten de algemene vergadering bij te wonen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem tot definitieve aanstelling van het voorlopig bureau voor het verder verloop van deze vergadering.
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage (Bijlage nr. 1a).
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap paraferen de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1a & 1b). Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en ne varietur de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Het bureau heeft de erin vermelde volmachten (Bijlage nr. 2) eveneens nagekeken, geen onregelmatigheden, andere dan de hoger weergegeven, vastgesteld en tot slot geparafeerd. Derhalve zijn samen vertegenwoordigd: 15.788.524 aandelen van de 17.700.000 aandelen van de Vennootschap aanwezig, zijnde 89,20 %. De aandelen van Mevrouw K. Coucke (26 aandelen) werden niet meegerekend gezien laattijdige aanwezigheid op de vergadering.
De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gepubliceerd in volgende bladen:
Deze oproepingen bevatten de volgende agenda:
Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent uitdrukkelijk en afzonderlijk kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor het feit dat de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op
Page 2 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
31 december 2016 haar ter goedkeuring werd voorgelegd op een latere datum dan deze voorzien in artikel 22 van de statuten alsook voor het bijeenroepen van de jaarvergadering op een latere datum dan de statutair voorziene datum.
Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 $\overline{4}$ . december 2016 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 5. december 2016 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat. 70.007.431 EUR
268.041.866 EUR 338.049.297 EUR 1.770.000 EUR 336.279.297 EUR
Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal:
Over te dragen winst:
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend uit te keren van 0,1 EUR per aandeel over het boekjaar 2016.
Kwijting aan de leden van de raad van bestuur 6. Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit. De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Benoeming bestuurders 8.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot benoeming van Mevrouw Chantal De Vrieze als niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2021. Het bestuursmandaat van HRV NV, vert. door de heer Baron Hugo Vandamme, heeft de maximale termijn van 12 jaar als onafhankelijke bestuurder bereikt en wordt derhalve beëindigd.
Vergoeding bestuurders 9.
Voorstel tot besluit. Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering de bestuurdersvergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur te wijzigen. De voorzitter van de raad van bestuur zal, naast de vaste vergoeding van 60.000 EUR per jaar, een vergoeding ontvangen gelijk aan deze van de overige bestuurders, namelijk een vaste vergoeding van 15.000 EUR per jaar en zitpenningen van 2.000 EUR per zitting.
Spreiding betaling bonussen managementcomité: 10.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de algemene vergadering op 27 april 2016 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft. Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de raad van bestuur
goed om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol – af te zien van de bepaling in de corporate governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd. De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de corporate governance code", wordt hierbij bevestigd.
$11.$ Varia
Het bureau parafeert een exemplaar van deze bladen, die aan de notulen worden gehecht (Bijlage $nr. 3$ ).
Page 3 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
$156$
De aandeelhouders op naam, de Commissaris en de bestuurders werden per brief uitgenodigd op woensdag 22 maart 2017. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.
De wettelijk voorgeschreven stukken (waarvan telkens een bewijsexemplaar aan de notulen wordt toegevoegd - Bijlage nr. 4-7) zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.
Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraad overhandigd en op 18 april 2017 toegelicht aan deze ondernemingsraad.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Luc Tack die, alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, een introductie verzorgt waarin hij een kort overzicht zal geven van de gebeurtenissen in 2016 en ten slotte de verwachtingen voor 2017 zal schetsen. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die aan deze notulen wordt gehecht als bijlage 7.
De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van de agenda.
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte verslag van de Raad van Bestuur (Bijlage nr. 4).
De Voorzitter vestigt in het bijzonder de aandacht op pag. 71 van het jaarverslag, aangaande de transacties met verbonden partijen en op pag. 20-21 van het jaarverslag aangaande de vergoedingen van de bestuurders, commissaris en van het managementcomité.
Op verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, zijn er geen vragen.
Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn welke betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.
Page 4 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
Het woord wordt gegeven aan de heer Kurt Dehoorne die als vertegenwoordiger van de Commissaris wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het volledig verslag over de jaarrekening en geeft een korte samenvatting (Bijlage nr. 5)
Op verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, zijn er geen vragen.
Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn welke betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.
De Voorzitter geeft toelichting omtrent het uitstellen van het voorleggen van de jaarrekening en het plaatsvinden van de algemene vergadering op een latere datum dan statutair voorzien: De zoektocht naar een bijkomend bestuurder om de raad te versterken liep vertraging op. De data verbonden aan de algemene vergadering zoals statutair bepaald konden niet gehaald worden en uitstel was dan onverwacht nodig.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming over het verlenen van de kwijting aan de bestuurders voor het voorleggen van de jaarrekening op een latere datum dan de statutair voorziene datum en het bijeenroepen van de jaarvergadering op een latere datum dan de statutair voorziene datum.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,20 % Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
De algemene vergadering verleent uitdrukkelijk en afzonderlijk kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor het feit dat de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 haar ter goedkeuring werd voorgelegd op een latere datum dan deze voorzien in artikel 22 van de statuten alsook voor het bijeenroepen van de jaarvergadering op een latere datum dat de statutair voorziene datum
Page 5 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
$\n B\n$
De heer Stefaan Haspeslagh geeft een toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016 (Bijlage nr. 6)
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte geconsolideerde jaarverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2016. (Bijlage nr. 6)
Het woord wordt gegeven aan de heer Kurt Dehoorne, vertegenwoordiger van de Commissaris, die wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het geconsolideerd controleverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2016 (Bijlage nr. 6). Hij verwijst naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening.
De Voorzitter van de algemene vergadering verzoekt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen omtrent de inhoud van de geconsolideerde jaarrekening die werd toegelicht.
De Voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn, sluit de vraagstelling af en besluit om tot het volgende agendapunt over te gaan.
De heer Stefaan Haspeslagh, geeft een toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar 2016 (Bijlage nr. 5)
Er wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:
| $\bullet$ | Winst van het boekjaar: | 70.007.431 EUR |
|---|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar: | 268.041.866 EUR | |
| $\bullet$ | Te bestemmen winstsaldo: | 338.049.297 EUR |
| Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 1.770.000 EUR | ||
| $\bullet$ | Over te dragen winst: | 336.279.297 EUR |
De Voorzitter verzoekt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het voorstel tot besluit dat werd toegelicht.
De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat. Er wordt voorgesteld om dit jaar voor 1.770.000,00 € aan dividend uitgekeerd.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,20 % Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Page 6 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
Het bureau stelt vast dat de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat werden goedgekeurd.
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De Voorzitter stelt dat over het verlenen van de kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur via afzonderlijke stemming dient gestemd te worden.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming over het verlenen van de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,20 % Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
Het voorstel werd aldus aangenomen. Alle bestuurders hebben aldus kwijting bekomen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, met:
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,20 % Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen-
Page 7 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
SEX
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot benoeming van Mevrouw Chantal De Vrieze als niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2021.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,20 % Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het bestuursmandaat van HRV NV, vert. door de heer Baron Hugo Vandamme, heeft de maximale termijn van 12 jaar als onafhankelijke bestuurder bereikt en wordt derhalve beëindigd.
Het voorstel werd aldus aangenomen-
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering de bestuurdersvergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur te wijzigen. De voorzitter van de raad van bestuur zal, naast de vaste vergoeding van 60.000 EUR per jaar, een vergoeding ontvangen gelijk aan deze van de overige bestuurders, namelijk een vaste vergoeding van 15.000 EUR per jaar en zitpenningen van 2.000 EUR per zitting.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,20 % Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de Algemene Vergadering op 27 april 2016 m.b.t. de Afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft.
Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de Raad van Bestuur goed om - gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol - af te zien van de bepaling in de corporate governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd. De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de corporate governance code", wordt hierbij bevestigd.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,20 % Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Page 8 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De Voorzitter deelt de aandeelhouders mee dat, teneinde de benoemingen en/of ontslagen van bestuurders (mandaten) vermeld in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) conform de werkelijkheid te zetten, volgende verlopen mandaten zullen worden geschrapt:
M.O.S.T. BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Frank Meysman: het mandaat verliep bij Algemene Vergadering van 27/04/2016 en werd niet verlengd. Hierdoor kwam het mandaat ten einde.
Het hierna genoemde niet-vermelde, doch actieve en gepubliceerde, mandaat zal in de KBO worden eveneens bevestigd:
The Marble BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van $\bullet$ Nevel, werd benoemd tot bestuurder voor een periode van 4 jaar door de Algemene Vergadering van 27 april 2016 (B.S. 14/09/2016).
De algemene vergadering heeft geen bezwaren de nodige handelingen te stellen teneinde de mandaten te schrappen uit de lijst van functiehouders bij de KBO.
De Voorzitter merkt op dat tot op heden geen vragen werden ontvangen van aandeelhouders die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of nieuwe agendapunten zijn voorgelegd.
Daarnaast wordt opgemerkt dat er geen schriftelijke vragen werden ontvangen.
Aangezien de agenda werd behandeld, en geen der aanwezigen nog een opmerking of vraag formuleert, wordt de vergadering gesloten om 11u45.
Aldus gehouden te leper, op 27 april 2017, als gemeld en ondertekend door het bureau en door de aandeelhouders die erom hebben verzocht.
Stefaan Haspeslagh Voorzitter
Frederic Dryhoel Stemophemer
Sarah Van Esch Secretaris
Karen D'Hondt Stemopnemer
Page 9 of 10 Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
Page 10 of 10
Picanol NV - Algemene Vergadering 27/04/2017
17.700.000
TOTAL SHARES
% of participation
VotingAV2017.xlsx
| AANWEZIGHEIDSLIJST NIET-AANDEELHOUDERS GEWONE ALGEMENE VERGADERING | ||
|---|---|---|
| NAAM | HOEDANIGHEID | HANDTEKENING |
| de heer Stefaan Haspeslagh | Voorzitter Raad van Bestuur Picanol NV | |
| Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne |
Commissaris | |
| Mevr. Karen D'Hondt | Group Controller Picanol NV - Stemopnemer |
|
| de heer Frederic Dryhoel | Corporate Communication Manager Picanol NV- Stemopnemer |
|
| Mevr. Sarah Van Esch | Legal Advisor - Secretaris | |
| de heer Etienne Verhelle | Financieel Analyst (VFB) | |
| de heer Jan De Schamphelaere | De Tijd | |
| mevrouw Chantal De Vrieze | Bestuurder | |
| de heer Hugo Vandamme | Bestuurder | |
| de heer Luc Van Nevel | Bestuurder | Myrumany |
| de heer J.P. Dejaeghere | Bestuurder | |
| Unne Vandelyter | ||
$X$
$\label{eq:2.1} \mathcal{Z}=\mathcal{Z}^{\text{max}}_{\text{max}}$
| INST. | op naam + gedematrialiseerd (aandelenregister Picanol) |
op naam -(aandelenregister Picanol) |
op naam (aandelenregister Picanol) |
op naam (KBC) | Capital - Deutsche Bank) op naam (Pro |
op naam (Belfius Bank) |
op naam (Binck Bank N.V.) |
op naam (Binck Bank N.V.) |
op naam f8inck Bank N.V.) |
op naam (Binck Bank N.V.) |
$\bigoplus$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDTEKENING | Afzegging 26/04/2017 | AAN WEZIC ۲ NIE |
|||||||||
| ADRES | Peperstraat 43 8900 Deinze |
Peperstraat 43 8900 Deinze |
|||||||||
| VOLMACHTDRAGER VOLMACHTDRAGER |
|||||||||||
| VERT. | Luc Tack | Luc Tack | |||||||||
| stemrecht $\frac{3}{2}$ |
0,00% | 24,28% | 64,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| STEMGERECHTIGDE GEREGISTREERDE AANDELEN AANTAL 테 |
550 | 4.298.070 | 11.480.246 | 850 | $\circ$ | $\overline{20}$ | 8 | 55 | 65 | 26 | |
| AANDELEN AANTAL |
550 | 4.298.07 | ဖ 11.480.24 |
850 | 135 | 20 | 90 | 55 | 65 | 26 | |
| REGISTRATIE EN INSCHRIJVING DEELNAME |
registratie 05/04/2017 05/04/2017 deelname |
deelname 05/04/2017 05/04/2017 registratie |
05/04/2017 05/04/2017 registratie deelname |
03/04/2017 /04/2017 deelname registratie |
deelname 13/04/2017 registratie 13/04/2017 |
19/04/2017 registratie 13/04/2017 deelname |
20/04/2017 registratie 13/04/2017 deelname |
20/04/2017 13/04/2017 registratie deelname |
deelname 20/04/2017 registratie 13/04/2017 |
deelname 20/04/2017 13/04/2017 registratie |
|
| ADRES | Canadalaan 33 8902 Zillebeke |
8780 Oostrozebeke Molstenstraat 42 |
Filliersdreef 23-27 9800 Deinze |
Bruggestraat 264, 8770 Ingelmunster |
Rooien 6 9280 Lebbeke |
Vaartstraat 113 1850 Grimbergen |
Aaigemdorp 57 9420 Erpe-Mere |
Kegelschoolstraat 2 8000 Brugge |
8510 Bellegem Leuzestraat 95 |
Boudewijnstraat 160 8520 Kuume Koning |
|
| $\leq$ | $\ddot{}$ | $\sim$ | $\omega$ | 4 | in | 6 | $\overline{r}$ | $\infty$ | თ | ó | |
| NAAM | Patrick Steverlynck | SYMPHONY MILLS NV | ARTELA NV | Aelvoet Dirk | Van Weyenberg Louis | Vermeulen Karel | Killemaes C. | Snijckers K. | Desmet R. | Coucke K. |
Aanwezigheidslijst Aandeelhouders
Bijlage nr. 1a Notulen AV 27 april 2016 Picanol NV
| Op naam (ISS Governance) |
Op naam (ISS Governance) |
op naam (Citibank Europe Plc) |
op naam (Citibank Europe Plc) |
op naam (Citibank Europe Plc) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 Brussel | 1040 Brussel | |||||
| Hélène-Marie t'Kint de Avenue des ¤^^^4enheke Roodenbeke |
Hélène-Marie t'Kint de Avenue des Poordenheire |
$+0$ leyron | F. Dayron | F. DRYHOL | ||
| ISS Governance |
ISS Governance Roodenbeke |
|||||
| 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 89,20% 15.788.550 17.700.000 |
| 148 | 5.657 | 175 | 2.424 | 174 | TOTAAL AANTAL Aantal aanwezige % aanwezige AANDELEN stemrechten |
|
| 148 | 5.657 | 175 | 2.424 | 174 | ||
| 21/04/2017 13/04/2017 registratie deelname |
13/04/2017 21/04/2017 deelname registratie |
13/04/2017 21/04/2017 registratie deelname |
13/04/2017 21/04/2017 deelname registratie |
13/04/2017 21/04/2017 registratie deelname |
||
| 11 Canary Wharf, E14 SNT Londen, UK 50 Bank Street, |
1776 Heritage Drive, 12 Quincy, MA 02171, USA |
ROADSCOTTSDALE DOUBLETREE RAN CH ALL CAPTUND A7852582024 7337 E. |
STREET SUITE 1700 S AN FRANCISCO CA 94111 UNITED II LP 111 PINE STATES |
CLEVELAND OHIO 44195- UNITED AVENUE NA-4 9500 EUCLID STATES. |
||
| Northern Trust Company (Deutsche Bank) |
State Street Bank and (Deutsche Bank) Trust Company |
$\frac{13}{2}$ VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SM |
$\frac{1}{4}$ EMERGING MANAGER ERS PUBLIC EQUITY |
$\frac{15}{2}$ THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION |
$\widetilde{\mathcal{L}}$
aandelen
$\tilde{\mathcal{Z}}$
Bijlage nr. 1c Notulen AV 27 april 2017 Picanol NV
Identiteitsgegevens stembureau
| Naam | Adres | Geboortedatum &-plaats | Rijksregisternummer | Rol stembureau | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | De heer Frederic Dryhoel | Statiestraat 34, 8720 Dentergem | 25/04/1975 te Gent | 750425-075-02 | stemopnemer |
| Mevrouw Sarah Van Esch | Spanjaardstraat 12, 8830 Hooglede | 11/01/1984 te Blankenberg | 840111-244-33 | Secretaris | |
| j | Mevrouw Karen D'Hondt | Kerrebroek 4, 9850 Nevele | 07/01/1973 te Duffel | 730107-160-06 | stemopnemer |
| 4. | De heer Stefaan Haspeslagh | Martens-Latem Brandstraat 104, 9830 Sint- |
15/02/1958 te Izegem | 580215-249-48 | Voorzitter |
By lage 2
AV 27.04.2017
MONITEUR BELGE - 22.03.2017 - BELGISCH STAATSBLAD
39153
Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014, tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen, ter kennis aan de bevolking dat gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek wordt georganing an genurime of mga both vaststelling van de rooilijn in de Bruggeweg, te Okegem en de gedeeltelijke verbreding van voetweg 18 (Bruggeweg) te Okegem, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad
in zitting van 23 februari 2017.
Het dossier ligt ter inzage van 22 maart 2017 tot en met 24 april 2017, op de dienst openbare werken van het stadhuis, Centrumlaan 100, te 9400 Ninove (openingsuren : iedere werkdag, van 8 u. 30 m. tot 12 uur, donderdagnamiddag, eveneens van 16 tot 20 uur).
Opmerkingen en bezwaren betreffende de gedeeltelijke wijziging
moeten voor 24 april 2017 aangetekend worden verzonden aan het
college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100, te
9400 Ninove of kunnen tegen ontvangst afgegeven.
$(2224)$
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provincie Oost-Vlaanderen
Bij besluit van 25 januari 2017 van de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen werd definitief vastgesteld, het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gaversesteenweg - Krekelstraat', te Deinze. $(2225)$
Gemeente Knesselare
Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat, overeenkomstig art. 2.2.14, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een Somsug art. 2.2.14, vari de viralise Codex Ramitelijke Greening, som
openbaar onderzoek is geopend naar aanleiding van de voorlopige
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Centrum
Knesselare'. Het on de gemeenteraad in de zitting van woensdag 8 maart 2017
De plannen, toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften liggen ter inzage op het gemeentehuis (dienst grondgebiedzaken, De
Paats 14, 9910 Knesselare) tijdens de loketuren. Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 24 maart 2017 tot en met dinsdag 23 mei 2017.
Personen die bezwaren of opmerkingen hebben in verband met de definitieve vaststelling van dit plan kunnen hun schriftelijke bemerkingen aangetekend sturen, of afgeven tegen ontvangstbewijs, aan gemeentebestuur Knesselare, t.a.v. de Gecoro, p.a. De Plaats 14, 9910 Knesselare, binnen de termijn van het onderzoek.
Knesselare, 17 maart 2017.
$(2258)$
De gemeenteraad van de stad Leuven heeft op 19 december 2016 het gemeentelijk gebiedsgericht ruimtelijk uitvoeringsplan GGR-H7 'Sportvelden Heverlee' definitief vastgesteld.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan
bestaande toestand, een grafisch plan en een MER-screeningsdossier. Aan dit RUP is een onteigeningsplan gekoppeld dat eveneens definitie werd vastgesteld.
Je kan het ruimtelijk uitvoeringsplan, het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, het vaststellingsbesluit en het onteigeningsplan inkijken in het Leuvense stadskantoor tijdens de openingsuren.
Op www.leuven.be kan je deze documenten digitaal raadplegen. $(2259)$
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen -van kracht sinds 20 juni 2014- ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp van de verlegging van buurtweg nr. 74, door de Gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting van 21 februari 2017, ter inzage ligt voor het publiek op het gemeentehuis, alle weekdagen van 9 tot 12 uur en dit vanaf 23 maart 2017, tot en met 22 april 2017. Bezwaren en
opmerkingen dienen schriftelijk overgemaakt aan het schepencollege, Heuvelplein 23, 2910 Essen, uiterlijk op 22 april 2017, vóór 12 uur.
Essen, 20 maart 2017.
Algemene vergaderingen en berichten aan aandeelhouders
PICANOL NV, met zetel te 8900 Ieper, Steverlyncklaan 15, Ondernemingsnummer: 0405.502.362
De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerechtigde personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op donderdag 27 april 2017, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel, Steverlyncklaan 15, te 8900 leper. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website: www.picanolgroup.com):
AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. $\theta$
Kwijting aan de bestuurders voor het voorleggen van de jaarrekening op een latere datum dan de statutair voorziene datum en het bijeenroepen van de jaarvergadering op een latere datum dan de statutair voorziene datum. Voorstel van besluit : De algemene vergadering verleent uitdrukkelijk en afzonderlijk kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor het feit dat de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 haar ter goedkeuring werd voorgelegd op een latere datum dan deze voorzien in artikel 22 van de statuten alsook voor het bijeenroepen van de jaarvergadering op een latere datum dan de statutair voorziene datum.
Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking to the boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Winst van het boekjaar: 70.007.431 EUR
Overgedragen winst van het vorige boekjaar: 268.041.866 EUR
Te bestemmen winstsaldo: 338.049.297 EUR
Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 1.770.000 EUR Over te dragen winst: 336.279.297 EUR
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend uit te keren van 0,1 EUR per aandeel over het boekjaar 2016.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot benoeming van Mevrouw Chantal De
Vrieze als niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2021. HRV NV, vert. door de heer Baron Hugo Vandamme, heeft de maximale termijn van 12 jaar als onafhankelijke bestuurder bereikt en wordt derhalve beëindigd.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering de bestuurdersvergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur te wijzigen. De voorzitter van de raad van bestuur zal, naast de vaste vergoeding van 60.000 EUR per jaar, een vergoeding ontvangen gelijk aan deze van de overige bestuurders, namelijk een vaste vergoeding van 15.000 EUR per jaar en zitpenningen van 2.000 EUR per zitting.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de algemene vergadering op 27 april 2016 m.b.t. de afwijking van de corporate governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft.
Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de raad van bestuur goed om - gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol - af te zien van de bepaling in de corporate governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd. De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de corporate governance code", wordt hierbij bevestigd.
Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. 13 april 2017 om vierentwintig (24:00) uur aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest hiertoe afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling
De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum.
De houders van aandelen op naam op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.
Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op 21 april 2017, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op 21 april 2017 tijdens de kantooruren.
Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits de statuten nageleefd worden, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap (www.picanolgroup.com). De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op 21 april 2017 aan de Vennootschap te gebeuren.
Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten. Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de
Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 21 april 2017. Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.
De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen uiterlijk op 5 april 2017 aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 12 april 2017 bekendgemaakt worden.
Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen. Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, of op [email protected].
De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.picanolgroup.com). De deelnemers worden verzocht om zich ten laatste om 14.30 uur aan te bieden, teneinde te kunnen overgaan tot de verificatie van de registratie- en aanmeldingsformaliteiten
Namens de raad van bestuur: Luc Tack, gedelegeerd bestuurder; Stefaan Haspeslagh, voorzitter.
da Prince Henri.
.
Alle netto-inventarisavaarden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en
worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L'Echo.
worden gepubliketer under kramen ka kip am Leona.
Het prospectivate van halb 2018, en die essentilike beleggersinformatie in het Franse en het
Nederlands, evenalis het laasse (half ja vrijke beheer werslag in het Franse zi Beraadvan hert in
Naamloze vennootschap met zetel te 8900 leper, Steverlyncklaan 15,
Ondernemingsnummer BE0405 502 362 - HR leper
De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerechtigde personen uit te nodigen
technistigivoora van de gewone algemene vergedering de zal werden gehoodsmop
dooderdag 27 april 2017 om 11 uit door de maaschappelijke zeed 8900 144.
ode agenda en Voor.
nicanolgroup com)
Overgedragen winst van het vorige boekjaar:
• Te bestemmen winstsaldo: 268.041.866 EUR
338.049.297 EUR
The
stemmen winterlabs: $1.776.000\,\mathrm{ECR}$ Uit te kerea divideed Vorgoeding van bet kapital: $1.776.000\,\mathrm{ECR}$
- Over the dragen winst $1.776.000\,\mathrm{ECR}$ Op vocas) und de raad van bestour besluit de algement spacing
Horstel for beskelt. De algemene vergadering beskut een kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitsefening van zijn mindaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2016. 8. Benoeming bestuurders
algo
Moreo (p. 31 december 2016).
Sa Democratic political de algomene 2016.
Sa Democratic de Andrés Oy vocalizations comparison organization of the
Moreover of the state of the control of the behavior of the control DeVic
raad van bestuur good om – gezien het cyclische karakter van de activiteiten van
Ficanol – afte zien van de boerdaleag in de corporate governance code met betrekking
tot het spreiden van de boerdortalingen in de tijd. De a II. Varia
-
Alle nesto-inventariowa arden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en
worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L'Echo.
wurden gepunkteara in de Kranten De Tijd en UEcho.
Het prospectios van Juni 2016, en de essentidië beleggersinformatie in het Frans
en het Nederlands, evenals het laatste (halfijaarlijks beheersverslag in het Frans
zijn gr
De raad van bestuur
Enkel personen die op de Registratiekanten d.k. 13 april 2017 om vierentwintig (24.00)
uur aandeelheeder zijn, zijn gerechtigd deel te nomen aan en te stemmen op de al-
gemene vorgadering.
Om tot de vorgadering te worden t
$\underbrace{\textbf{Dis} \textbf{Con} \textbf{C} \textbf{In} \textbf{In} \textbf{C} \textbf{In} \textbf{C} \textbf{In} \textbf{C} } \textbf{In} \textbf{C} \textbf{In} \textbf{C} \textbf{In} \textbf{C} \textbf{In} \textbf{C} \textbf{In} \textbf{C} \textbf{In} \textbf{D} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A} \textbf{A}$
$\frac{\text{YOLM}\text{ICHT}}{\text{ERe}\text{ and }k}$ of kan zich, mits de statuten range
level weeded, have vergadering deelectron in eigen naam of kan zich, mits de statuten range
level weeded, have vertegenwoordigen door een de Vernootschaftig
Anadoelbouders die voldoon aan de formaliscient en toegelaten te worden tot de algemene vergadiering kommt oordeling (tijdens de vergadiering) als schriftelijk gestels (vold de algemene vergadiering) vragen stellen aan de
$\underbrace{\textbf{AGENDAPUNIN} \textbf{TOENOECEN}}{\textbf{DEM} \textbf{ABAS} } \underbrace{\textbf{AGENDAPUNIN} \textbf{TOENOECEN}}{\textbf{DEM} \textbf{BAAS} } \textbf{N}_2 \textbf{M1} \textbf{BAS} \textbf{M2} \textbf{M2} \textbf{M2} \textbf{M2} \textbf{M3} \textbf{M3} \textbf{M3} \textbf{M3} \textbf{M3} \textbf{M4} \textbf{M3} \textbf{M4} \textbf{M4} \textbf{M4} \textbf{M4} \textbf{M4} \textbf{M4} \text$
FRAKTISCH
Eksehistatische verschiedliche und lijke datum betekent de uiterlijke datum vearen
de desketterlinde tradition de vermootschap noet werden en in gebeuren aan betekent
tradition aan bet verschiedliche schwarzen da divisor dipicarol be
De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stakken liggen ter inzage op de maasschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens
beschaktear op de wetbolke van de Vennootschap (waar gegaa
Stefaan Haspeslagh
Voorzitter
Luc Tack Gedelegeerd bestuurder uw successieplanning of over een erfenis?
Stel uw vraag op tijd.be/belactie. Fen notaris belt u op woensdag 29 maart tussen 18 en 21 uur op met een antwoord.
Neem voorsprong. NOTARIS.BE
1influenza 6 Grieks eiland 11 vergroting 13 planeet 14 stuk hout 15 Griekse wijsgeer 17 inzinking 18 wereldrecord 19 schuifaf 28 vaalgeel 30 keldermot 33 Amerikaanse munt 34 centraal sta-
tion 35 grens 37 fermium 38 zoutje 40 sprookjesfiguur 43 voedsel 45 richting 46 werktuig 48 negatie 49 verlaagde toon 51 knappe-
rig 53 zuurgraad 54 vis 56 positieve elektrode 57 oppervlaktemaat 58 invloed 60 ingang 62 volk 63 begeerte
1insect 2 zonderling 3 internationaal 4 eerwaarde 5 deel van het bestek 6 Europeaan 7 zonnegod 8 afloop 9 boeket 10 groente 20 verbinding 22 beroep 24 verkouden zijn 26 natuurverschijnsel
27 gemopper 29 altijd 31 ijzeren
mondstuk 32 dividend 36 kenmerkend 38 afstand doen van 39 fijngemaakt eten 41 schoorsteenzwart
42 kunstgevoelige 44 sportwedstrijd 47 veerboot 48 echtgenoot 50 meubelstuk 52 sportterm 53 president 55 afbreekbaar afval 57 arrondissement 59 vruchtbeginsel 61 tegenover.
O DENKSPORT PUZZELBLADEN
$\begin{tabular}{ |c|c| } \hline & \textbf{ks} this is an data between one gclief, zoul \ \hline \textbf{z} in a black to dfer van one gclief. \ \hline \textbf{d} en voor niets is gewees at. B we met \ \textbf{N} state op has a reagent. Met die, verekrachtige woorden maakte. Kistain Verellin in metvong van intantwrop. \ \hline \textbf{a} re. hat man vehoort bij de aanslagen dat. \ \hline \textbf{a} re. hat man vehoort bij de aanslagen in Mzallbeek, notabene op haar vrijazndsg. Joh. \ \hline \textbf{b} at uur tussen de aanulag in Zaventerien en die Dla$ k sta hier omdat het vreselijk zou
in Maailbeek telefoneerden ze twee keer.
Daama zweeg zijn gam
Pas op vrijdagmiddag kwam de bevestiging van zijn overlijden. Johan stond 3.5 dae gen
op geen enkele lijst. Niet van de overle-
Verden, maar ook niet van de dod Brussel. Ze zit op een stoel, omringd door
meer dan 70 foto's van haar overleden man Bozar organiseert postuum een expo voor de amateurfotograaf.
NABESTAANDE 22/3
KRISTIN VERELLEN
Fen Nederlandse tv-journalist telent Verellens verhaal op We luisteren mee en noteren, zodat ze straks niet nog eens hetzelfde pijnlijke verhaal moet vertellen. Wat ikop dit moment voel? Moeheid. Als dat al een geweel is,
Liefde is alles
Ouze Nederlandse collega lijkt vooral te pei-Ouze Nederlandse collega lijkt vooral te pei-
len naar de trage uitbetaling van de schade-
vergoedingen en de administratieve romp-
slomp warmere veel sal
gepassioneerde amateurfotograaf. Hij deed
De kracht van Johan Van Steens beelden schuilt in het contrast tussen zwart en wit, licht en schaduw
Kristin Verellen verloor een jaar geleden haar man, de amateurfotograaf Johan Van Steen, in de aanslag op Maalbeek. Bozar brengt een postuum eerbetoon.
THE
zijn werk graag, maar zijn grote liefde was
fotografie. We reiden samen de wereld
rond Alles wat hier hangt, is een beeld
reportage van mijn leven. Johan stond op het punt zijn foto's naar buiten te komen.
The parameter of
tigheid een selectie van zijn foto's tetonen. De zwart-wiften's haken erin bij virenden, fa
milie-en collega's yeel met milie modlega's yeel met and Werellen had
milie-en collega's yeel meer dan Verellen had
beworkt Volge
schap voor mezelf in, ik wil zowel pijn als schap voor meele in, ik wil zowel pijn als
verggde kunnen toelsten. Ik heb na Johans
dood allerlei emoties gevoeld: verdriet, pijn, woede, angst. Op een broad moment
veel, angst doe in de leis of the disc of the disc of th
kee."
Ze besliste voor het laatste te kiezen. "Rou-Le besiste wor het laatste te kiezen. Routine
wen stopt niet na een jaar, maar naast verdriet is er ook weer plaats voor schoonheid
in mijn leven. Mijn leven is een aanhoodend
clair-obscurgeworden: het ene moment zijn
er okė
Helende cirkels
op de tenoorstelling in Bozar is een 'luis-
Op de tentoonstelling in Bozar is een 'luis-
terkame regebouwd: een afgesloten ruimte
warim mensen die met onverwerkte trau-
maxis, onderdrukte angst of moei een onze anget enverwaring een plaaste een
en onze anget enverwaring een plaaste geven. We bleven dat ritueel herhalen tot
maanden na de aanslagen. Die verbonden-
heid werkte helend voor iedereen.'
Johan stond op het punt met de foto's naar buiten te komen.
NABESTAANDE 22/3
KRISTIN VERELLEN
Uit die ervaring groeide We have the choice, een burgerhe
veging van the
rapeatie ten en psychologen die op vrijwillige basis in het hele land cirkel
gesprekken voeren metmansnedievandichulyij ofverafgeralstru
Circles - we have the choice' van Johan Urbus- we nave the mode van Jonan
Van Steen, tot 18 april bij Bozar in Brussel.
We have the choice' organiseert deze
namiddag een publiek verbindingsritueel in Bozar tussen 13 en 16 uur www.wehavethechoice.com
LIVE VEILING
WEBCAST
SILENT SALE
$\label{eq:2} \begin{array}{ll} \displaystyle \sum \int \mathrm{e} \, \mathrm{Britse} \, \mathrm{schrijver} \, \mathrm{Colin} \, \mathrm{Dex} \ \text{intig in } \, \mathrm{Ostrel} \, \mathrm{Britig} \, \mathrm{in} \, \mathrm{cilip} \, \mathrm{vol} \ \text{mion} \, \mathrm{Ostord} \, \mathrm{overdolen} \, \mathrm{Hij} \, \mathrm{we} \ \text{weedelberoemd met zijn datedenikiger chieftomans rond de muklige chieftin-
monetor Mores. Dinkolige chieftin$ romans rond de nuklige chief in-
pretor Mores. De boeken speedden their grid studies and reduces the relations of the universiteities
and Oxford Dexter scheen uses uses uses uses uses uses a paya derivative
lead to the le
geleden bedacht. Nu hij er niet
meer is, mis ik hem elke dag. Ik krijg veel brieven van fans die me strig veel netewit and and all means are measured by hem
toch laten doodgaan?, zei hij in zoon in een interview met The
during Gurdian. Het antwoord was simple
pel Dexter sukkelde aan het einde van all met all van all met
heil Hij had niet meer de energie
om iedere twee jaar een nieuw
Morse-verhaal te verzinnen.
De televisiereeks leepwel langer.
De scenario's werden door andere auteurs
perseches between Dexter door andere geregeld op
De rechtbank van eerste aanleg in
Brussel heeft beslist dat de concessie
overeenkomst die de uitbating
van het Koninklijk Circus aan Brussels Expo toekent niet wordt opgeschor
schort
De Botanique en de nv Antwerps
Sportpaleis waren tegen de beslis-
sing van de stad Brussel in beroep
gegaan . Ze vonden dat de stad aan
zelfbedieningspolitiek deedomdat
Brussels Expo door haar gecontro-
leerd word:
leerd wordt. Maar de rechter heeft in
Leoft geding beslist dat de concessie
Denis Delijft.
En ontsparte de EO van Brus-
sels Expo, reageert tevreden 'Dit besliest van de self besloot was de vijfst dat de procedure regelmat een meer serene context de herop Scribber Science Context de nerop
start van het Koninklijk Gircus voor
bereiden.' De concessieovereen
komst gaat op 1 juli in.
ANTIEK, KUNST & CULTUUR advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.17 - [email protected] VEILINGHUIS BERNAERTS $\frac{N}{R}$ $\frac{A}{T}$ $\frac{E}{S}$ 2000 Antworpen +32(0)3 243 19 21
TAXATIEDAGEN 25 26 MAART
Oude Meesters Kunst & Antiek
Toegepaste kunsten 16de-19de eeuw
)
Mechels poppé,
Esta: é 3000 6000
VRUBLIJVEND ADVIES VAN 10 - 18 i INGANG VIA MUSEUMSTRAAT 25
27 04 2013
Naamloze vennootschap met zetel te 8900 leper, Steverlyncklaan 15, Ondernemingsnummer BE0405.502.362
Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering van 19 april 2017 over het boekjaar 2016
Geachte aandeelhouder,
Wij hebben de eer u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap tijdens het boekjaar 2016.
Het afgelopen boekjaar werd afgesloten met een winst van €70.007.431.
De bedrijfsopbrengsten stegen van €424.975.994 naar €523.367.246.
De omzet van de onderneming steeg met 24% van €409.770.340 naar €510.095.870. De stijgende vraag naar kwaliteit en technologie, mede ondersteund door de gunstige koers van de euro, zorgde voor een sterke verkoop in voornamelijk Azië en Europa en leidde tot een groter marktaandeel in heel wat markten. In 2016 nam Picanol met succes deel aan heel wat internationale vakbeurzen om zich als technologisch marktleider in grijper- en luchtweefmachines te profileren.
De bedrijfskosten stegen met 19% van €365.412.594 tot €435.739.844. De belangrijkste stijgingen in de bedrijfskosten betreffen:
In 2016 investeerde Picanol (3.214 Keur) verder in de vernieuwing en modernisering van zijn productievestigingen, met onder meer de upgrade van het automatisch magazijn en aankoop van nieuwe automatisch geleide voertuigen in de montage. In combinatie met verdere productiviteits- en kwaliteitsverbeteringen wil de Picanol Group in leper zo zijn concurrentiepositie verbeteren.
De evolutie van het eigen vermogen in vergelijking met het vorige boekjaar is als volgt:
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Kapitaal | 22,200,000 | 22,200,000 |
| Uitgiftepremies | 1.518.428 | 1.518.428 |
| Reserves | 45.136.328 | 45.136.328 |
| Overgedragen winst | 336.279.297 | 268.041.866 |
| Totaal eigen vermogen | 405.134.053 | 336.896.622 |
De evolutie van het vreemd vermogen in vergelijking met het vorige boekjaar is als volgt:
| - 41 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Schulden op meer dan 1 jaar | ||
| Schulden op ten hoogste 1 jaar en | 107.694.358 | 111.950.624 |
| overlopende rekeningen Totaal vreemd vermogen |
107.694.358 | 111,950,624 |
Het boekjaar 2016 sluit af met een balanstotaal van €524.944.564 en een resultaat van €70.007.431.
1
Het orderboek is voor de eerste jaarhelft van 2017 opnieuw goed gevuld door de stijgende vraag naar kwaliteit en technologie, mede ondersteund door het succes van de nieuwe weefmachines en de gunstige koers van de euro.
In 2017 zal Picanol zijn technologisch leiderschap verder uitbouwen door het productbereik van zijn weefmachines verder uit te breiden en toepassingen voor nieuwe marktsegmenten aan te bieden. De belangrijkste uitdaging daarbij blijft het verder versterken van de (weef)performantie, de kwaliteit van de producten en services en de kostenconcurrentiekracht van de klant.
Picanol blijft voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf actief is in een volatiele wereldeconomie. Door het cyclische karakter van de textielmarkt blijft een strikte kostenbeheersing absoluut noodzakelijk
Innovatie, technologie en continue R&D-inspanningen blijven van cruciaal belang voor het internationale succes van Picanol. Ook in 2017 zal Picanol zijn technologisch leiderschap verder uitbouwen door het productbereik van zijn weefmachines verder uit te breiden en toepassingen voor nieuwe marktsegmenten aan te bieden. De belangrijkste uitdaging daarbij blijft het verder versterken van de (weef)performantie, de kwaliteit en de kostenconcurrentiekracht van de klant.
Op het vlak van productontwikkeling, sourcing en montage zal Picanol zijn inspanningen opdrijven om zowel productiviteit als procesefficiëntie verder te verbeteren, in combinatie met een aantal gerichte investeringen in onder meer logistieke systemen.
Wij voorzien geen noemenswaardige omstandigheden die de toekomstige evolutie van onze vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.
De vennootschap heeft geen bijkantoren.
Picanol NV hanteert vreemde valuta indekkingen in de vorm van termijncontracten. De inzet van derivatieve instrumenten gebeurt in geen geval voor speculatieve doeleinden. De vennootschap heeft voor het overige geen enkele vorm van financiële instrumenten.
In overeenstemming met artikel 96, 1° van het Wetboek van vennootschappen, geeft de vennootschap een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt. Deze voornaamste risico's en zekerheden betreffen onder andere:
* De activiteiten van Picanol zijn onderworpen aan milieureglementeringen, waarvan de naleving substantiële kosten met zich mee zou kunnen brengen die ook tot geschillen inzake milieukwesties kunnen
Een uitgebreide beschrijving van deze en andere risico's vindt u verder terug onder punt VI. Risicobeheer & interne controle op pagina 9 e.v.
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 19 april 2017 voorstellen om een brutodividend van 0,10 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 1,77 miljoen euro, idem zoals vorig boekjaar.
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.
| Winst van het boekjaar: | $\epsilon$ + 70.007.431 |
|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar: | $£ + 268.041.866$ |
| Te bestemmen winst: | $&+338.049.297$ |
| Over te dragen winst: | $E + 336.279.297$ |
| Vergoeding van het kapitaal: | $\epsilon$ + 1.770.000 |
De Picanol Group hanteert de Belgische Corporate Governance code 2009 als referentiecode. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven over de toepassing van deze code tijdens het boekjaar 2016. In 2016 week de Picanol Group af van de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code op een aantal punten die verder worden toegelicht in dit hoofdstuk.
Voor de algemene werking van de raad van bestuur, van de comités van de raad van bestuur en van het managementcomité met betrekking tot het Corporate Governance beleid wordt verwezen naar het Corporate Governance Charter (beschikbaar op de website www.picanolgroup.com).
| Benoemd tot de AV in |
||
|---|---|---|
| Stefaan Haspeslagh (1) | Voorzitter | 2018 |
| Luc Tack (1) | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
| Patrick Steverlynck vaste vertegenwoordiger van Pasma nv (3) |
Bestuurder | 2020 |
| Baron Hugo Vandamme vaste vertegenwoordiger van HRV nv (2) |
Voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité Lid van het auditcomité |
2020 |
| Jean Pierre Dejaeghere vaste vertegenwoordiger van nv Kantoor Torrimmo (2) |
Voorzitter van het auditcomité Lid van het benoemings- en vergoedingscomité |
2019 |
| Luc Van Nevel vaste vertegenwoordiger van The Marble BVBA $(2) - \frac{v}{27/04/2016}$ |
Lid van het auditcomité Lid van het benoemings- en vergoedingscomité |
2020 |
(1) uitvoerend bestuurder (2) niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder (3) niet-uitvoerend bestuurder
Luc Van Nevel werd benoemd door de algemene vergadering van 27 april 2016 als opvolger van Frank Meysman.
Vennootschapssecretaris & compliance officer: Mevrouw Karen D'Hondt, Group Controller
De raad van bestuur bestaat uit zes leden, waarvan de meerderheid (vier) niet-uitvoerende bestuurders zijn en de helft (drie) bestuurders zijn die niet werkzaam zijn bij, of verbonden zijn aan, de Picanol Group of zijn aandeelhouders. Zo wordt de besluitvorming in de raad van bestuur niet gedomineerd door een groep van bestuurders en is minstens de helft niet-uitvoerend, conform de Corporate Governance Code.
De raad van bestuur telt drie onafhankelijke bestuurders, met name Hugo Vandamme (als vaste vertegenwoordiger van HRV nv), Jean-Pierre Dejaeghere (als vaste vertegenwoordiger van Kantoor Torrimmo nv) en Luc Van Nevel (als vaste vertegenwoordiger van The Marble BVBA).
De drie bestuurders voldoen aan alle criteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Picanol Group. Eén van deze criteria is dat een bestuurder slechts onafhankelijk kan zijn voor een maximumperiode van 12 jaar, met daarin een maximum van drie herbenoemingen. Doordat Picanol met kortere benoemingstermijnen heeft gewerkt, werd Hugo Vandamme (als vaste vertegenwoordiger van HRV nv) reeds viermaal herbenoemd, zij het onder de maximumtermijn van 12 jaar. Dit maakt dat hij technisch niet meer voldoet aan één van de subcriteria van onafhankelijkheid vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en het Corporate Governance Charter van de Picanol Group. Hugo Vandamme (als vaste vertegenwoordiger van HRV nv) biedt Picanol Group evenwel de expertise die het nodig heeft voor een B-to-B
bedrijf van dergelijke internationale omvang en in dergelijke groei. Om die reden, en omwille van het feit dat de meeste gelijkaardige bedrijven op de beurs 12 jaren als maximum nemen (en de duur van hun mandaten daaraan aanpassen) heeft Picanol Group ervoor gekozen nog steeds van zijn toegevoegde waarde als bestuurder gebruik te maken. Aangezien Hugo Vandamme op de algemene vergadering van 19 april 2017 de maximumtermijn van 12 jaar zal bereiken zal de vennootschap een nieuwe onafhankelijke kandidaat voordragen.
Onder leiding van de voorzitter evalueerden de bestuurders de werking van de raad en zijn samenwerking met het managementcomité, teneinde de efficiënte functionering te verzekeren.
De Picanol Group zal in het kader van het opnemen van vrouwen in de raad van bestuur, met de vereiste competenties conform de Corporate Governance regels, aan de wettelijk gestelde regels en termijnen voldoen en zal daartoe de nodige stappen ondernemen. Aangezien de Picanol Group een free float heeft van minder dan 50% geldt de verplichting om één derde vrouwen te hebben in de raad van bestuur pas vanaf 1 januari 2019.
De raad van bestuur heeft negenmaal vergaderd in 2016. Frank Meysman liet zich één keer verontschuldigen. De raad van bestuur behandelde in 2016 onder meer de volgende onderwerpen:
De raad van bestuur, onder leiding van de voorzitter, maakt driejaarlijks een zelfevaluatie om vast te stellen of de raad en zijn comités efficiënt functioneren. De evaluatie heeft de volgende doelstellingen:
Het benoemings- en vergoedingscomité ontvangt opmerkingen van de bestuurders en rapporteert jaarlijks aan de raad van bestuur met een beoordeling van de werking van de raad.
Hugo Vandamme (als vaste vertegenwoordiger van HRV nv), Jean Pierre Dejaeghere (als vaste vertegenwoordiger van nv Kantoor Torrimmo) en Luc Van Nevel (als vaste vertegenwoordiger van The Marble BVBA) (sinds 27/04/2016) zijn lid van het auditcomité en zijn allen onafhankelijke bestuurders. Jean Pierre Dejaeghere is benoemd als voorzitter van het auditcomité. Conform artikel 526 bis van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de Picanol Group dat de voorzitter van het auditcomité - Jean Pierre Dejaeghere de nodige deskundigheid bezit op het gebied van boekhouding en audit. Geen van de drie leden van het auditcomité zijn werkzaam bij, of verbonden aan, de Picanol Group of zijn
aandeelhouders, wat een verschil uitmaakt met de meeste beursgenoteerde Belgische vennootschappen met een referentie-aandeelhouder.
Het comité vergaderde vijfmaal in 2016. Frank Meysman liet zich één keer verontschuldigen.
Er werd speciale aandacht besteed aan:
Na elke vergadering rapporteerde het auditcomité, via zijn voorzitter, aan de raad van bestuur over de hierboven beschreven onderwerpen en adviseerde het met het oog op besluitvorming door de raad van bestuur.
De voorzitter van het comité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur over de werking van het auditcomité. De werking van het comité wordt afgemeten aan het Corporate Governance Charter en andere relevante criteria goedgekeurd door de raad van bestuur.
Hugo Vandamme (als vaste vertegenwoordiger van HRV nv), Jean Pierre Dejaeghere (als vaste vertegenwoordiger van nv Kantoor Torrimmo) en Luc Van Nevel (als vaste vertegenwoordiger van The Marble BVBA) (sinds 27/04/2016) zijn lid van het benoemings- en vergoedingscomité. Hugo Vandamme is benoemd als voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité.
Geen van de drie leden van het benoemings- en vergoedingscomité zijn werkzaam bij, of verbonden aan, de Picanol Group of zijn aandeelhouders, wat een verschil uitmaakt met de meeste beursgenoteerde Belgische vennootschappen met een referentie-aandeelhouder.
Het comité kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen onder voltallige aanwezigheid. Volgende onderwerpen werden onder andere besproken:
Op deze vergadering werden de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter uitgenodigd maar namen niet deel aan enige beraadslaging omtrent hun eigen vergoeding. De voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité rapporteerde na de vergadering over bovengenoemde zaken aan de raad van bestuur en adviseerde het bestuur ten behoeve van de besluitvorming.
De voorzitter van het comité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur over de werking van het benoemings- en vergoedingscomité. De werking van het comité wordt afgemeten aan het Corporate Governance Charter en andere relevante criteria goedgekeurd door de raad van bestuur.
Het managementcomité is als volgt samengesteld:
Het managementcomité vergadert wekelijks om het dagelijkse bestuur van de onderneming te bepalen. Het managementcomité vormt geen directiecomité in de zin van art. 524bis W. Venn.
IV.1. Procedure voor het ontwikkelen van een remuneratiebeleid en vaststelling van het remuneratieniveau voor de leden van de raad van bestuur en het managementcomité
De procedure voor het uitwerken van het remuneratiebeleid en de vaststelling van het remuneratieniveau voor de leden van de raad van bestuur en van het managementcomité wordt vastgelegd door de raad van bestuur op basis van de voorstellen van het benoemings- en vergoedingscomité. De remuneratie van de leden van het managementcomité werden door de raad van bestuur goedgekeurd op voorstel van het benoemings- en vergoedingscomité in zoverre er wijzigingen waren aan de lopende contracten.
De vergoeding voor de niet-uitvoerende bestuurders bestaat uit een vaste jaarlijkse vergoeding plus een vergoeding afhankelijk van hun aanwezigheid op de vergaderingen van de raad en de comités. De vaste vergoeding bedraagt 15.000 euro per jaar en de zitpenningen bedragen 2.000 euro per zitting. De remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders was in 2016 onveranderd ten opzichte van 2015.
De vergoeding voor de uitvoerende bestuurders bestaat enkel uit een vaste vergoeding. De uitvoerende bestuurders ontvangen geen variabele verloning, noch prestatiepremies in aandelen.
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering voorstellen dat het vergoedingsbeleid vanaf 1 januari 2017 zou worden aangepast als volgt:
De remuneratie van het managementcomité omvat een vaste vergoeding en een variabele vergoeding die gebaseerd is op de resultaten van de onderneming. De variabele vergoeding bedraagt on target 25% tot maximaal 50% van de vaste vergoeding. Het benoemings- en vergoedingscomité kan hiervan afwijken op basis van jaarlijkse analyse. Het managementcomité ontvangt geen prestatiepremies in aandelen. Vandaag is er geen terugvorderingsrecht bepaald ten gunste van de vennootschap voor een variabele remuneratie die werd toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.
Voor de volgende twee boekjaren verwachten we geen materiële aanpassingen aan het remuneratiebeleid.
| In EUR | Vaste vergoeding als bestuurder |
Zitpenningen (raad van bestuur en comités) |
Totaal 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Stefaan Haspeslagh | uitvoerend | 60,000 | 60,000 | |
| Luc Tack | uitvoerend | 25.000 | 25,000 | |
| Patrick Steverlynck, als vertegenwoordiger van Pasma nv |
niet-uitvoerend | 15.000 | 18.000 | 33.000 |
| Hugo Vandamme, als vertegenwoordiger van HRV nv |
niet-uitvoerend | 15.000 | 18.000 | 33.000 |
| Jean Pierre Dejaeghere, als vertegenwoordiger van nv Kantoor Torrimmo |
niet-uitvoerend | 15.000 | 18.000 | 33.000 |
| als Frank Meysman, vertegenwoordiger van (tot BVBA M.O.S.T. 27/04/2016) |
niet-uitvoerend | 3.750 | 10.000 | 13.750 |
| Luc Van Nevel, als vertegenwoordiger van The Marble BVBA (vanaf 27/04/2016 |
niet-uitvoerend | 7.500 | 6.000 | 13.500 |
Het managementcomité, met uitzondering van de uitvoerende bestuurders, ontvangen een variabele vergoeding die gebaseerd is op de resultaten van de onderneming. De criteria voor de variabele vergoeding over 2016 zijn contractueel vastgelegd en zijn gebaseerd op:
De criteria worden jaarlijks bepaald en geëvalueerd, waarbij de resultaatgebonden criteria gebaseerd zijn op het budget van de groep. De beoordeling van de prestatiecriteria gebeurt door de gedelegeerd bestuurder, in overleg met het benoemings- en vergoedingscomité.
| In EUR | 2016 | |
|---|---|---|
| Naam | Luc Tack | |
| Vaste remuneratie | 100.000 | |
| Variabele remuneratie | ||
| Totaal | 100.000 | |
| Pensioen | ||
| Andere voordelen | 0 |
De gedelegeerd bestuurder ontvangt sinds 1 januari 2015 een vaste vergoeding zoals goedgekeurd door de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder ontvangt geen lange termijn cash-incentive plannen.
| In EUR | 2016 | |
|---|---|---|
| Vaste remuneratie | 964.849 | |
| Variabele remuneratie | 366.205 | |
| Totaal | 1,331,054 | |
| Pensioen | Vaste bijdragen: 63.000 | |
| Andere voordelen * | 13.365 |
* vergoeding gebruik wagen
Het niveau en de structuur van de remuneratie van de andere leden van het managementcomité zijn zodanig bepaald dat het de onderneming moet in staat stellen gekwalificeerde managers aan te trekken en te blijven motiveren. De vergoeding wordt op regelmatig tijdstip getoetst aan haar marktconformiteit.
De andere leden van het managementcomité ontvangen geen lange termijn cash-incentive plannen.
De leden van het managementcomité ontvangen geen bestuurdersvergoedingen de voor dochterondernemingen waar ze een bestuurdersmandaat vervullen.
Er worden geen aandelen of aandelenopties toegekend aan de gedelegeerd bestuurder, noch aan de andere leden van het managementcomité. Er zijn geen lopende aandeeloptieplannen voor de gedelegeerd bestuurder, noch voor de andere uitvoerende managers.
Er zijn geen vertrekvergoedingen bepaald voor de gedelegeerd bestuurder, noch voor de andere uitvoerende managers. Er is een opzegtermijn voorzien voor de andere uitvoerende managers met een termijn tussen 1 jaar en 18 maanden.
8
Op de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 april 2016 hebben de aandeelhouders goedkeuring gegeven aan de raad van bestuur om af te wijken van de bepalingen van Corporate Governance in verband met de bepalingen over de spreiding van bonussen in de tijd. De bonussen van de andere leden van het managementcomité worden derhalve in éénmaal uitbetaald. Dit zal opnieuw worden voorgelegd ter goedkeuring op de algemene vergadering in 2017.
De commissaris ontvangt voor de vervulling van zijn auditopdracht gedurende het jaar 2016 het bedrag van 156.515 euro. In de loop van 2016 werden door de commissaris en aan de commissaris gelieerde partijen 56.416 euro gefactureerd, voornamelijk in het kader van de afhandeling van de voorgenomen inbreng van de Picanolactiviteiten in Tessenderlo. Alle andere opdrachten buiten de revisorenopdrachten werden aan het auditcomité ter goedkeuring voorgelegd.
Het interne controlesysteem van de Picanol Group is gericht op het waarborgen van:
De interne controle is gesteund op vijf pijlers: de controleomgeving, de risicoanalyse & controleactiviteiten, de informatie en communicatie en ten slotte het toezicht en bijsturing.
Het auditcomité is belast met de monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer. De verantwoordelijkheden van het auditcomité met betrekking tot financiële rapportering, interne controle en risicomanagement worden gedetailleerd toegelicht in het Corporate Governance Charter (beschikbaar op de website www.picanolgroup.com).
Het auditcomité overziet tevens de werkzaamheden van de interne auditor. De interne auditor stelt op basis van een risicoanalyse een jaarplanning op en vervult specifieke auditopdrachten op vraag van het managementcomité of de raad van bestuur. Hij rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen rechtstreeks aan het auditcomité. De controle op de managementinformatie is de bevoegdheid van het controlling team. De compliance functie wordt uitgeoefend door de vennootschapssecretaris.
Binnen de onderneming zijn voor elke functie duidelijke bevoegdheidsdomeinen afgebakend en delegaties van verantwoordelijkheden vastgelegd.
De onderneming heeft een Corporate Governance Charter en een deontologische code opgesteld.
Picanol analyseert op periodieke basis de risico's in verband met zijn activiteiten. In 2015 werden alle sleutelmedewerkers ondervraagd over hun risico-inschatting en een evolutie werd toegekend aan de verschillende risicofactoren. De verschillende risico's werden dan ingeschat naar impact en kwetsbaarheid van de onderneming. Vervolgens werden actieplannen opgesteld die in 2016 werden geëvalueerd en bijgestuurd door het managementcomité en het auditcomité.
Op basis van de risicoanalyse konden bepaalde risico's worden geïdentificeerd en maatregelen uitgewerkt zoals hieronder weergegeven:
De vennootschap ondervindt een sterke concurrentie en is onderworpen aan technologische evoluties, en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Indien de vennootschap er niet in slaagt deze technologische evoluties te volgen, zou dit de marktkansen van haar producten of kandidaat-producten kunnen beperken en haar bedrijfsen financiële resultaten negatief kunnen beïnvloeden. De markt voor de producten die Picanol aanbiedt is sterk concurrerend. Onder de concurrenten van de vennootschap bevinden zich gevestigde bedrijven, die mogelijk over grotere financiële, onderzoeks- en ontwikkelings-, verkoop-, marketing- en personeelsmiddelen kunnen beschikken dan Picanol en die mogelijk meer ervaring hebben in het ontwikkelen, produceren, op de markt brengen en ondersteunen van nieuwe technologieën en producten. De gebieden waarin de vennootschap actief is, worden gekenmerkt door technologische evoluties en innovaties. Er kan geen garantie worden gegeven dat concurrenten van de vennootschap niet momenteel technologieën en producten aan het ontwikkelen zijn, of in de toekomst zullen ontwikkelen, die even of meer doeltreffend zijn, en/of voordeliger zijn dan ieder van de huidige of toekomstige technologieën of producten van de vennootschap. Concurrerende producten kunnen mogelijk sneller en beter aanvaard worden door de markt dan de producten van de vennootschap, en de technologische ontwikkeling van de concurrentie kan ertoe leiden dat de producten van de vennootschap nietcompetitief of achterhaald worden vooraleer de vennootschap haar onderzoeks- en ontwikkelingskosten en commercialiseringkosten kan recupereren. Als de vennootschap niet doeltreffend kan concurreren, kan haar activiteit hiervan een aanzienlijk negatieve invloed ondervinden.
Het toekomstige succes van Picanol hangt in hoge mate af van zijn vermogen om zijn huidige en toekomstige merken en producten te beschermen en zijn intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van handelsmerken, octrooien, domeinnamen, handelsgeheimen en knowhow, te beschermen. Er werden Picanol meerdere handelsmerk- en octrooiregistraties toegekend die zijn merken en producten dekken, en Picanol heeft handelsmerk- en octrooiaanvragen ingediend om zijn nieuw ontwikkelde merken en producten te beschermen, en verwacht ook in de toekomst handelsmerk- en octrooiaanvragen in te dienen. Picanol kan niet zeker zijn dat zijn aangevraagde handelsmerk- en octrooiregistraties zullen worden toegekend. Het risico bestaat ook dat Picanol door verzuim er niet in slaagt een handelsmerk of octrooi tijdig te vernieuwen, of dat de concurrenten van Picanol bestaande of toekomstige handelsmerken of octrooien, toegekend aan of in licentie van Picanol, aanvechten, ongeldig maken of omzeilen. Picanol kan er niet zeker van zijn dat de stappen, die het heeft ondernomen om zijn portefeuille van intellectuele eigendomsrechten (inclusief handelsmerkregistraties en domeinnamen) te beschermen, voldoende zullen zijn of dat derden deze eigendomsrechten niet zullen schenden of zich deze eigendomsrechten niet wederrechtelijk zullen toe-eigenen. Bovendien bieden sommige landen waarin Picanol werkzaam is minder bescherming aan intellectuele eigendomsrechten dan in Europa. Indien Picanol er niet in slaagt zijn eigendomsrechten te beschermen tegen schendingen of wederrechtelijke toeeigeningen, dan kan dit een wezenlijk ongunstig effect hebben op de activiteiten, de bedrijfsresultaten, de kasstromen of de financiële situatie van Picanol, en in het bijzonder op het vermogen van Picanol om zijn activiteiten te ontwikkelen.
In 2016 haalde Picanol het merendeel van zijn inkomsten uit landen die een andere functionele valuta hanteren dan de euro. Bovendien zijn de functionele valuta van de concurrenten van Picanol andere dan de euro. Daarnaast, aangezien Picanol zijn geconsolideerde resultaten rapporteert in euro, heeft elke wijziging in de wisselkoersen tussen de functionele valuta's van zijn werkmaatschappijen en de euro een invloed op zijn geconsolideerde resultatenrekening en balans wanneer de resultaten van deze werkmaatschappijen voor rapporteringsdoeleinden worden omgezet in euro. Behalve aan het wisselkoersrisico is Picanol ook blootgesteld aan valutatransactierisico's wanneer één van zijn operationele vennootschappen transacties aangaat in een andere munteenheid dan eigen functionele valuta, met inbegrip van aankoop- of verkooptransacties en de uitgifte of het ontstaan van schuld. In het bijzonder is een gedeelte van de bedrijfskosten van Picanol, inclusief de kosten met betrekking tot basisgrondstoffen, uitgedrukt in of gekoppeld aan de US dollar. Dalingen in de waarde van de functionele valuta's van de operationele vennootschappen van Picanol ten opzichte van de valuta's waarin hun kosten en uitgaven zijn uitgedrukt, verhogen gewoonlijk de kosten en uitgaven van deze operationele vennootschappen en hebben een negatieve invloed op hun bedrijfsmarge in functionele termen. De vennootschap beheert een portefeuille van derivaten om risico's af te dekken met betrekking tot wisselkoersen die voortvloeien uit bedrijfs- en financiële activiteiten. Valutarisico's worden afgedekt in zoverre ze de kasstromen van de vennootschap beïnvloeden. De vennootschap kan niet garanderen dat een dergelijk beleid een succesvolle afdekking kan bieden tegen de effecten van wisselkoersrisico's, in het bijzonder op langere
termijn. Risico's als gevolg van de omzetting van activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten naar de presentatievaluta van de vennootschap worden niet afgedekt.
Picanol heeft geen klanten die meer dan 5% vertegenwoordigen van zijn omzet en is als dusdanig niet onderhevig aan specifiek klanten risico. Daarenboven betreft de activiteit van Picanol voornamelijk investeringsgoederen waardoor de klantenportefeuille over de jaren heen zeer gediversifieerd is.
Picanol is voornamelijk actief in de sector van de weefmachines, en biedt producten aan voor de productieafdelingen van ondernemingen in de textielsector. Bijgevolg zullen de toekomstige resultaten van de vennootschap sterk afhankelijk zijn van de evolutie van de textielindustrie. Onverwachte veranderingen in het economisch klimaat, de investeringscycli van klanten, belangrijke ontwikkelingen op het vlak van productie en de aanvaarding van technologieën door de markt kunnen een invloed hebben op deze industrieën en bijgevolg ook op de resultaten van de vennootschap. Alhoewel in 2015 en 2016 een belangrijke groei werd gerealiseerd kan Picanol niet uitsluiten dat de vraag naar weefmachines in de komende jaren wereldwijd opnieuw lager zou kunnen liggen.
Een aanzienlijk gedeelte van de activiteiten van Picanol, dat ongeveer 76% van de omzet in 2016 vertegenwoordigt, is afkomstig van de opkomende markten, zoals in Brazilië, China, India, Indonesië, Pakistan, Turkije en andere opkomende Zuid-Amerikaanse en Aziatische markten. De activiteiten van Picanol in deze markten zijn onderworpen aan de gebruikelijke risico's die samenhangen met het zakendoen in opkomende landen, zoals de mogelijke politieke en economische onzekerheid, de toepassing van deviezencontroles, nationalisering of onteigening, misdaad en een gebrek aan ordehandhaving, politieke oproer, externe inmenging, wisselkoersschommelingen en wijzigingen in het overheidsbeleid. Dergelijke factoren kunnen de resultaten van Picanol beïnvloeden doordat ze de activiteiten verstoren of de bedrijfskosten in deze landen verhogen, of doordat ze het vermogen van Picanol beperken om de winsten uit deze landen te repatriëren. De financiële bedrijfsrisico's in opkomende landen omvatten ook risico's met betrekking tot de liquiditeit, inflatie, devaluatie, prijsvolatiliteit, omwisselbaarheid van de valuta en niet-nakoming van betalingsverplichtingen. Deze verschillende factoren kunnen de activiteiten, de bedrijfsresultaten en de financiële situatie van Picanol ongunstig beïnvloeden. Vanwege zijn specifieke blootstelling kunnen deze factoren Picanol meer beïnvloeden dan zijn concurrenten met een lagere blootstelling aan opkomende markten, en elke algemene daling in de opkomende markten als geheel kan in verhouding een veel grotere impact hebben op Picanol dan op zijn concurrenten.
Om zijn producten te ontwikkelen, te ondersteunen en te verkopen moet Picanol bekwame werknemers met een specifieke vakkennis aanwerven en behouden. De uitvoering van de strategie van Picanol kan worden ondermijnd door het onvermogen van Picanol om werknemers in sleutelposities aan te werven of te behouden, of door het onverwachte verlies van ervaren werknemers. Het succes van Picanol hangt ook af van zijn vermogen om een goede relatie te behouden met personeel. Een aanzienlijke meerderheid van de werknemers van Picanol in verschillende van zijn activiteiten is aangesloten bij een vakbond. Werkonderbrekingen of stakingen - die gewoonlijk voorvallen bij de heronderhandeling van collectieve arbeidsovereenkomsten - kunnen het vermogen van Picanol om zijn activiteiten uit te voeren, ongunstig beïnvloeden. Er kan geen garantie worden gegeven dat een stijging van de arbeidskosten geen ongunstige impact zou hebben op de activiteiten, de bedrijfsresultaten en de financiële situatie van Picanol.
De activiteiten van Picanol zijn onderworpen aan milieureglementeringen, waarvan de naleving substantiële kosten met zich mee zou kunnen brengen en die ook tot geschillen inzake milieukwesties kunnen leiden De activiteiten van Picanol zijn onderworpen aan milieureglementeringen van nationale, deelstatelijke en plaatselijke autoriteiten, in sommige gevallen zelfs reglementen die foutloze aansprakelijkheid opleggen. Als gevolg hiervan kan Picanol aansprakelijk worden gehouden, wat een ongunstige invloed kan hebben op zijn activiteiten. De milieureglementeringen in de markten waarin Picanol werkzaam is, worden steeds strenger, met een steeds grotere nadruk op handhaving. Hoewel Picanol in zijn toekomstige investeringsuitgaven en bedrijfsuitgaven een budget heeft voorzien voor de naleving van milieuwetten en -reglementen, kan er geen garantie worden gegeven dat Picanol geen aanzienlijke milieuaansprakelijkheid zal worden opgelegd of dat de toepasselijke milieuwetten en -reglementen in de toekomst niet zullen veranderen of strenger zullen worden.
De kostprijs van sommige van de verzekeringspolissen van Picanol kan stijgen in de toekomst. Daarnaast zijn bepaalde schadetypes, zoals schade als gevolg van oorlogen, terroristische aanslagen of natuurrampen, over het algemeen niet verzekerd omdat ze ofwel onverzekerbaar zijn of omdat het economisch gezien niet haalbaar is om verzekering te verkrijgen. Bovendien zijn verzekeringsmaatschappijen steeds minder geneigd te verzekeren tegen dit type gebeurtenissen. Als er zich een onverzekerd schadegeval voordoet of als de schade groter is dan de verzekerde bedragen, kan dit de activiteiten, de bedrijfsresultaten en de financiële situatie van Picanol negatief beïnvloeden.
De vennootschap steunt op outsourcingregelingen voor bepaalde activiteiten, voornamelijk in IT. Hoewel de vennootschap er steeds naar streeft haar activiteiten enkel uit te besteden aan bedrijven met een goede reputatie en met de relevante gespecialiseerde ervaring, heeft ze geen of slechts in beperkte mate controle over deze derde partijen en kan de vennootschap niet garanderen dat deze partijen hun verplichtingen tijdig en volledig zullen nakomen. Indien dergelijke derde partijen er niet in slagen hun verplichtingen na te komen, kan dit een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de activiteiten van Picanol.
Picanol is mogelijk verplicht bijkomende financieringen aan te gaan voor zijn toekomstige kapitaalbehoeften of om zijn huidige schuldenlast te herfinancieren, door middel van openbare of private financiering, strategische relaties of andere overeenkomsten. Er is geen garantie dat de financiering, indien nodig, verkrijgbaar zal zijn, of verkrijgbaar zal zijn tegen aantrekkelijke voorwaarden. Bovendien kan elke schuldfinanciering, indien beschikbaar, beperkende verbintenissen bevatten. Indien Picanol er niet in slaagt een kapitaalverhoging door te voeren of schuldfinanciering te verkrijgen wanneer nodig, kan dit de activiteiten, de bedrijfsresultaten en de financiële situatie van Picanol ongunstig beïnvloeden.
In de oplossingen die door Picanol worden aangeboden, zijn verschillende producten (hardware en/of software), technologieën en diensten (hardware en/of software) geïntegreerd, die verborgen productiefouten kunnen omvatten. Daar deze producten, technologieën en diensten substantiële investeringen en veranderingen in bedrijfsoperaties voor zijn klanten vertegenwoordigen, zouden ernstige defecten of fouten de reputatie van de vennootschap kunnen schaden. Bovendien zou de vennootschap ook dure en tijdrovende herstellingen moeten uitvoeren. Productiefouten of functionele gebreken zouden ook verliezen voor klanten tot gevolg kunnen hebben, in welk geval klanten zouden kunnen trachten van de vennootschap een schadevergoeding te eisen. De verdediging tegen deze claims zou tijdrovend en duur kunnen zijn, en zou ongunstige publiciteit kunnen genereren, waardoor de vennootschap klanten kan verliezen. Hoewel in de verkoopsen dienstenovereenkomsten van de vennootschap doorgaans bepalingen zijn opgenomen die bedoeld zijn om haar blootstelling aan productaansprakelijkheidsvorderingen te beperken, zouden bepaalde wetten of ongunstige gerechtelijke beslissingen de doeltreffendheid van de aansprakelijkheidsbeperking kunnen beperken. De vennootschap heeft een productaansprakelijkheidsverzekering die volgens haar in overeenstemming is met de praktijken in de sector, maar zij kan niet garanderen dat haar huidige verzekeringsdekking voldoende is om te voldoen aan potentiële productaansprakelijkheidsvorderingen tegen de vennootschap, of dat zij in de toekomst in staat zal zijn om onder aanvaardbare voorwaarden of in voldoende mate verzekering te verkrijgen of behouden. De vennootschap heeft vandaag geen materiële hangende geschillen met betrekking tot de levering
van goederen en diensten. Tijdens de voorbije 3 jaar werden geen schadegevallen uitgesproken in het nadeel van de onderneming.
De producten van Picanol bestaan uit materialen en componenten van verschillende leveranciers. Om in staat te zijn producten te produceren, verkopen en leveren, moet Picanol vertrouwen op tijdige en correcte leveringen door derden. Indien de leveranciers van de vennootschap onjuist, laattijdig of helemaal niet leveren, kan dit tot gevolg hebben dat de leveringen van Picanol op hun beurt worden uitgesteld of gebrekig zijn, wat kan leiden tot een verlaagde omzet. Voor sommige sleutelcomponenten is Picanol afhankelijk van één enkele leverancier, maar daarbij gaat het steeds om gevestigde bedrijven waarvan verwacht kan worden dat ze de productie of verkoop van de betrokken producten niet zullen stopzetten en hun productaanbod niet zullen wijzigen. De vennootschap heeft deze sleutelcomponenten volledig in kaart gebracht en geëvalueerd naar kritieke functie. Daarbij werd getracht om voor de meest kritieke componenten een tweede leverancier te voorzien en zo de leveranciersafhankelijkheid te beperken. Hoewel de vennootschap alternatieve leveranciers heeft geïdentificeerd, is er geen garantie dat deze leveranciers hun productaanbod niet zullen stopzetten of wijzigen, of dat Picanol producten of alternatieve producten zal kunnen bekomen aan aanvaardbare voorwaarden. De groep is voor 15% van haar omzet afhankelijk van haar 3 grootste leveranciers.
Picanol is blootgesteld aan het kredietrisico op handelsvorderingen op bepaalde medecontractanten. Indien één van de huidige of toekomstige grote medecontractanten van Picanol niet in staat is om zijn handelsschulden te betalen, zou de vennootschap verliezen kunnen lijden. Er is geen zekerheid dat de vennootschap haar potentiële verlies van opbrengsten van klanten die niet tijdig kunnen betalen, zal kunnen beperken.
Deze hebben betrekking tot de uitvoering van een verkoopcontract, de beëindiging van een agentencontract en productgarantie waarborgen. Een verdere toelichting met betrekking tot de aangelegde provisies is terug te vinden onder rubriek III.7.14. in dit jaarverslag.
Een belangrijk gegeven inzake de controleactiviteiten is de jaarlijkse budgetoefening waarbij strategie, risicofactoren, businessplannen en beoogde resultaten worden afgetoetst. De performantie ten opzichte van de gestelde doelen wordt maandelijks gemonitord door het controlling team en uitvoerig besproken in dashboard meetings met de diverse businessunits.
De operationele risico's worden gemonitord door periodieke audits door een interne auditor die toeziet op het respecteren van processen en procedures. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de beveiliging van de ITsystemen, aan segregation of duties, aan duidelijke functiebepalingen voor het personeel en aan het bestaan van duidelijke procedures en richtlijnen.
Om betrouwbare financiële informatie te verschaffen maakt Picanol gebruik van een globale gestandaardiseerde rapportering van de rekeningen en een globale toepassing van IFRS waarderingsregels (welke in het jaarverslag gepubliceerd worden). Het controlling team is verantwoordelijk voor de controle op de coherentie van de gerapporteerde cijfers door de dochterondernemingen. Voor de informatiesystemen voor de financiële gegevens is er een dagelijkse back-up en de toegang tot het systeem is beperkt.
Het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van bestuur, door middel van het auditcomité door een toezicht op de kwartaalrapportering, het valideren van het interne auditprogramma en het evalueren van de risicofactoren en desbetreffende actieplannen.
| 2016 | 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUDERS VAN STEMRECHTEN | AANTAL STEMRECHTEN |
% STEMRECHTEN |
AANTAL STEMRECHTEN |
% STEMRECHTEN |
||
| Artela nv | 11.480.246 | 64,86% | 11.480.246 | 64,86% | ||
| Symphony Mills nv | 4.332.134 | 24,48% | 4.269.597 | 24,12% | ||
| Andere nominatieve aandelen | 1.324 | 0,01% | 63.861 | 0,36% | ||
| Free float | 1.886.296 | 10,66% | 1.886.296 | 10,66% | ||
| TOTAAL | 17.700.000 | 100,00% | 17.700,000 | 100,00% |
Luc Tack controleert Symphony Mills nv en Artela nv.
In het Verhandelingsreglement wordt de wijze waarop aandelen van de vennootschap door bestuurders en sleutelmedewerkers kunnen worden verworven en vervreemd conform de wettelijke bepalingen geregeld. Het Verhandelingsreglement wordt toegelicht in het Corporate Governance Charter beschikbaar op de website www.picanolgroup.com.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 26 april 2016:
$[...]$
Belangenconflict:
Verklaring van Luc Tack:
Luc Tack verklaart overeenkomstig artikel 523 W.Venn. dat hij mogelijk over een vermogensrechtelijk belang beschikt dat strijdig zou kunnen zijn met het vierde punt op de agenda van deze vergadering, waarbij dient te worden beslist over de verwerving van bijkomende aandelen Tessenderlo Chemie. Dit potentieel belangenconflict volgt uit het feit dat Luc Tack de controlerende aandeelhouder is van Symphony Mills nv, die niet enkel aandeelhouder is van Picanol nv maar ook rechtstreeks aandeelhouder is van Tessenderlo Chemie. Hoewel het persoonlijk belang van Luc Tack en het belang van Picanol Group als aandeelhouder van Tessenderlo Chemie nv gelijklopend zijn, heeft Luc Tack besloten om iedere schijn van tegenstrijdig belang te vermijden en de procedure voorzien in Art 523 toe te passen. Luc Tack verklaart dan ook niet te zullen deelnemen aan (en de vergadering te zullen verlaten tijdens) de besluitvorming omtrent het vierde punt op de agenda van deze raad van bestuur. Luc Tack verzoekt dat de commissaris van Picanol nv op de hoogte wordt gebracht van dit potentieel belangenconflict. Alvorens over te gaan tot de beraadslaging en beslissing m.b.t. dit agendapunt verlaat Luc Tack de vergadering. Beraadslaging en besluitvorming:
De overige bestuurders bespreken het feit dat er zich in de komende maanden mogelijk opportuniteiten kunnen aandienen om bijkomende aandelen Tessenderlo aan te kopen en op deze manier het belang in Tessenderlo gradueel te verhogen. De bestuurders bespreken 3 recente analistenrapporten m.b.t. Tessenderlo Chemie van ABN Amro, ING en Degroof-Petercam. De bestuurders noteren tevens dat de cashmiddelen van de Picanol Group vandaag 104 miljoen euro bedragen. De bestuurders beslissen dat een verdere opbouw van het belang in Tessenderlo Chemie in het belang is van Picanol. De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Luc Tack en Stefaan Haspeslagh, samen of elk alleen, om tot een bedrag van 60 miljoen euro bijkomende aandelen te verwerven gedurende een periode van 24 maanden hetzij door het plaatsen van rechtstreekse orders op de beurs, hetzij door het verlenen van een discretionair mandaat door de vennootschap aan een vermogensbeheerder en/of bank.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 oktober 2016: $[...]$
Belangenconflict:
Verklaring van Luc Tack:
Luc Tack verklaart overeenkomstig artikel 523 W.Venn. dat hij mogelijk over een vermogensrechtelijk belang beschikt dat strijdig zou kunnen zijn met de beslissing over de verwerving van bijkomende aandelen Tessenderlo Chemie. Dit potentieel belangenconflict volgt uit het feit dat Luc Tack de controlerende aandeelhouder is van Symphony Mills nv, die niet enkel aandeelhouder is van Picanol nv maar ook rechtstreeks aandeelhouder is van Tessenderlo Chemie. Hoewel het persoonlijk belang van Luc Tack en het belang van Picanol Group als aandeelhouder van Tessenderlo Chemie nv gelijklopend zijn, heeft Luc Tack besloten om iedere schijn van tegenstrijdig belang te vermijden en de procedure voorzien in Art 523 toe te passen. Luc Tack verklaart dan ook niet te zullen deelnemen aan (en de vergadering te zullen verlaten tijdens) de besluitvorming. Luc Tack verzoekt dat de commissaris van Picanol nv op de hoogte wordt gebracht van dit potentieel belangenconflict. Alvorens over te gaan tot de beraadslaging verlaat Luc Tack de vergadering.
Beraadslaging en besluitvorming:
Stefaan Haspeslagh licht toe dat binnen het mandaat van 60 miljoen euro, toegekend door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 26 april 2016, tot op vandaag voor 25,5 miljoen euro aandelen aangekocht werden aan een gemiddelde prijs van 29,3 euro. Om mogelijke opportuniteiten die zich in de toekomst zouden aanbieden te kunnen benutten vraagt de voorzitter om een nieuw mandaat te krijgen, opnieuw voor 60 miljoen euro dat het huidige mandaat zou vervangen. De bestuurders noteren dat de cash middelen van de Picanol Group vandaag 92 miljoen euro bedragen. De bestuurders beslissen dat een verdere opbouw van het belang in Tessenderlo Chemie in het belang is van Picanol. De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Luc Tack en Stefaan Haspeslagh, samen of elk alleen, om tot een bedrag van 60 miljoen euro bijkomende aandelen te verwerven.
Luc Tack verklaart overeenkomstig artikel 523 W.Venn. dat hij mogelijk over een vermogensrechtelijk belang beschikt dat strijdig zou kunnen zijn met de beslissing over de verwerving van bijkomende aandelen Tessenderlo Chemie. Dit potentieel belangenconflict volgt uit het feit dat Luc Tack de controlerende aandeelhouder is van Symphony Mills nv, die niet enkel aandeelhouder is van Picanol nv maar ook rechtstreeks aandeelhouder is van Tessenderlo Chemie. Hoewel het persoonlijk belang van Luc Tack en het belang van Picanol Group als aandeelhouder van Tessenderlo Chemie nv gelijklopend zijn, heeft Luc Tack besloten om iedere schijn van tegenstrijdig belang te vermijden en de procedure voorzien in Art 523 toe te passen. Luc Tack verklaart dan ook niet te zullen deelnemen aan (en de vergadering te zullen verlaten tijdens) de besluitvorming. Luc Tack verzoekt dat de commissaris van Picanol nv op de hoogte wordt gebracht van dit potentieel belangenconflict. Alvorens over te gaan tot de beraadslaging verlaat Luc Tack de vergadering.
Beraadslaging en besluitvorming:
Stefaan Haspeslagh licht toe dat binnen het mandaat van 60 miljoen euro, toegekend door de raad van bestuur tijdens de vergadering van 25 oktober 2016, tot op vandaag voor 37,0 miljoen euro aandelen aangekocht werden aan een gemiddelde prijs van 29,3 euro. Om mogelijke opportuniteiten die zich in de toekomst zouden aanbieden te kunnen benutten vraagt de voorzitter om een nieuw mandaat te krijgen, opnieuw voor 60 miljoen euro dat het huidige mandaat zou vervangen. De bestuurders vragen te verzekeren dat de cashmiddelen van de groep op elk moment zouden voldoen aan de minimum cash reserve. De bestuurders beslissen vervolgens dat een verdere opbouw van het belang in Tessenderlo Chemie in het belang is van Picanol. De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Luc Tack en Stefaan Haspeslagh, samen of elk alleen, om tot een bedrag van 60 miljoen euro bijkomende aandelen te verwerven.
Artikel 34 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 verplicht Picanol nv om in het jaarverslag uitleg te geven over bepaalde elementen, voor zover deze gevolgen hebben in geval van een openbaar overnamebod. De belangrijkste bepalingen zijn hieronder samengevat:
De ondergetekenden verklaren dat, voor zover voor hen bekend:
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de algemene vergadering kwijting te willen verlenen aan de bestuurders en commissaris van de vennootschap voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.
leper, 28 februari 2017
Luc Tack, gedelegeerd bestuurder
Stefaan Haspeslagh, voorzitter van de raad van bestuur
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.