Picanol NV

AGM Information • Apr 18, 2018

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 18 april 2018 (17.40 u)

ALGEMENE VERGADERING PICANOL NV

Vandaag vond de algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol nv over het boekjaar 2017 plaats. Op een totaal van 17.700.000 aandelen waren 15.788.432 aandelen (89,2 %) op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. De algemene vergadering heeft de jaarrekening, het jaarverslag en de voorgestelde bestemming van het resultaat goedgekeurd. De algemene vergadering heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de raad van bestuur evenals aan de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. Op voordracht van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering een brutodividend van 0,20 euro per aandeel goedgekeurd. Het dividend (coupon nr. 9) wordt betaalbaar gesteld vanaf 24 april 2018 (ex-datum: 20 april 2018 – record datum: 23 april 2018).

De algemene vergadering heeft voorts op voordracht van de raad van bestuur beslist het mandaat te verlengen van de heer Stefaan Haspeslagh, uitvoerend, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2022. Op voordracht van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering eveneens beslist 7 Capital sprl, vertegenwoordigd door mevrouw Chantal De Vrieze, te benoemen tot de sluiting van de algemene vergadering van 2021. 7 Capital sprl werd op 14 juni bestuurder door coöptatie voor mevrouw Chantal De Vrieze en zal het mandaat van mevrouw De Vrieze vervolledigen. De algemene vergadering besliste eveneens om op voorstel van het auditcomité KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter, te benoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar.

De presentatie en de notulen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van de Picanol Group (www.picanolgroup.com).

FINANCIËLE KALENDER

Betaalbaarstelling van het dividend 24 april 2018 Bekendmaking halfjaarresultaten H1 2018 22 augustus 2018 (voorbeurs) Bekendmaking jaarresultaten 2018 13 maart 2019 (voorbeurs) Jaarlijkse algemene vergadering 17 april 2019

Over de Picanol Group

De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines (divisie Weaving Machines), engineered casting solutions en custom-made controllers (divisie Industries). In 2017 realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 688,93 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd bijna 2.300 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels (PIC). Sinds 2013 heeft de Picanol Group ook een referentiebelang in Tessenderlo Group (Euronext: TESB).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, op het nummer +32 (0)57 222 364 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.

Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com.