AGM Information • Apr 17, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Naamloze vennootschap met zetel te 8900 leper, Steverlyncklaan 15, Ondernemingsnummer BE0405.502.362 - HR leper
(de "Vennootschap")
De bijlagen maken integraal deel uit van deze notulen.
De gewone algemene vergadering van de Vennootschap vergadert op de zetel, op woensdag 17 april 2019 om 15.00 uur, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.
De vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van de heer Stefaan Haspeslagh. De heer Frank Verplancke wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid de heer Frederic Dryhoel en mevrouw Emmy Haeghebaert.
Het aldus samengestelde voorlopig bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten (zoals in herinnering gebracht in de oproeping).
Om, persoonlijk of per lasthebber, deel te nemen aan de vergadering, zijn de houders van de aandelen uitgegeven door de vennootschap, in overeenstemming met de statuten, gehouden de volgende formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving te vervullen:
de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten tenminste veertien (14) volle werkdagen voor de vergadering (uiterlijk om 24u) hun aandelen hebben geregistreerd hetzij bij een erkende rekeninghouder hetzij bij een vereffeningsinstelling. De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgd de aandeelhouder een attest van registratie waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn geregistreerd op registratiedatum en met hoeveel aandelen de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de vergadering. De aandeelhouder of financiële instelling bezorgt dit attest aan de vennootschap.
Uiterlijk zes (6) dagen voor de vergadering (uiterlijk om 24u) dienen zij aan de vennootschap te hebben meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de vergadering. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden gedeponeerd.
de houders van aandelen op naam moeten tenminste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24u) voor de vergadering op de zetel schriftelijk kennis geven van hun voornemen de vergadering bij te wonen. De houders van de aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs.
Page 1 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
elke aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Om toegang te hebben tot de algemene vergadering zal de lasthebber het origineel van de getekende volmacht ten minste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24u) vóór de algemene vergadering, moeten neerleggen hetzij op de zetel, hetzij in één van de bovenvermelde inrichtingen. Deze volmacht dient te zijn opgesteld volgens het model bepaald door de Raad van Bestuur (het model van volmacht kan worden geraadpleegd op de website www.picanolgroup.com (Investor Relations > Algemene Vergaderingen). Lasthebbers worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat de volmacht op basis waarvan zij aan de desbetreffende vergadering willen deelnemen tijdig werd neergelegd.
Het bureau heeft de volgende vaststellingen gedaan:
Op de vergadering zijn niet-aandeelhouders aanwezig wier toelating moet worden voorgesteld (vertegenwoordigers van de pers). De algemene vergadering heeft geen bezwaar de nietaandeelhouders toe te laten de algemene vergadering bij te wonen.
De algemene vergadering beslist unaniem tot definitieve aanstelling van het voorlopig bureau voor het verder verloop van deze vergadering.
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage (Bijlage nr. 1a).
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap paraferen de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1a & 1b). Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en ne varietur de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Het bureau heeft de erin vermelde volmachten (Bijlage nr. 2) eveneens nagekeken, geen onregelmatigheden, andere dan de hoger weergegeven, vastgesteld en tot slot geparafeerd. Derhalve zijn samen vertegenwoordigd: 15.820.925 aandelen van de 17.700.000 aandelen van de Vennootschap aanwezig, zijnde 89,38%.
De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gepubliceerd in volgende bladen:
Deze oproepingen bevatten de volgende agenda:
Page 2 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
$\n 4\n 4\n 6\n 1$
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om een dividend uit te keren van 0,2 EUR per aandeel over het boekjaar 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Voorstel tot besluit:
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat van nv kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020. Ann Vereecke bvba werd op 1 februari bestuurder door coöptatie voor The Marble byba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel die ontslag nam uit de raad van bestuur. Ann Vereecke bvba zal het mandaat van The Marble bvba vervolledigen.
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, nietuitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.
Spreiding betaling bonussen managementcomité: Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de algemene vergadering op 18 april 2018 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft.
Het bureau parafeert een exemplaar van deze bladen, die aan de notulen worden gehecht (Bijlage $n r. 3$ ).
De aandeelhouders op naam, de Commissaris en de bestuurders werden per brief uitgenodigd op vrijdag 15 maart 2019. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te
Page 3 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
$\begin{matrix} 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \end{matrix}$
worden voorgelegd. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.
De wettelijk voorgeschreven stukken (waarvan telkens een bewijsexemplaar aan de notulen wordt toegevoegd - Bijlage nr. 4-7) zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.
Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraad overhandigd en op 16 april 2019 toegelicht aan deze ondernemingsraad.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Luc Tack die, alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, een introductie verzorgt waarin hij een kort overzicht zal geven van de gebeurtenissen in 2018 en ten slotte de verwachtingen voor 2019 zal schetsen. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die aan deze notulen wordt gehecht als bijlage 7.
De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van de agenda.
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte verslag van de Raad van Bestuur (Bijlage nr. 4).
De Voorzitter vestigt in het bijzonder de aandacht op pag. 68 en volgende van het jaarverslag, aangaande de transacties met verbonden partijen en de vergoedingen van de bestuurders, commissaris en van het managementcomité.
Op verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, zijn er geen vragen.
Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn welke betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.
Het woord wordt gegeven aan de heer Patrick De Schutter die als vertegenwoordiger van de Commissaris wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het volledig verslag over de jaarrekening en geeft een korte samenvatting (Bijlage nr. 5)
Page 4 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
$\begin{picture}(120,10) \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}} \put(15,0){\line(1,0){155}}$
Op verzoek van de Voorzitter van de algemene vergadering of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het agendapunt dat werd toegelicht, zijn er geen vragen.
Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn welke betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.
De heer Stefaan Haspeslagh geeft een toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018 (Bijlage nr. 6)
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte geconsolideerde jaarverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2018. (Bijlage nr. 6)
Het woord wordt gegeven aan de heer Patrick De Schutter, vertegenwoordiger van de Commissaris, die wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het geconsolideerd controleverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2018 (Bijlage nr. 6). Hij verwijst naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening.
De Voorzitter van de algemene vergadering verzoekt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen omtrent de inhoud van de geconsolideerde jaarrekening die werd toegelicht.
De Voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn, sluit de vraagstelling af en besluit om tot het volgende agendapunt over te gaan.
De heer Stefaan Haspeslagh, geeft een toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar 2018 (Bijlage nr. 5)
Er wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:
| Te bestemmen winst van het boekjaar: | 63.211.322 EUR |
|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar: | 403.304.429 EUR |
| Te bestemmen winstsaldo: | 466.515.750 EUR |
| Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: 3.540.000 EUR | |
| Over te dragen winst: | 462.975.750 EUR |
De Voorzitter verzoekt of er aandeelhouders zijn die bijkomende inlichtingen verlangen over de inhoud van het voorstel tot besluit dat werd toegelicht.
$\phi$ Page 5 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat. Er wordt voorgesteld om dit jaar voor 3.540.000 euro aan dividend uit te keren.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,38% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het bureau stelt vast dat de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat werden goedgekeurd.
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,38% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
Het voorstel werd aldus aangenomen. Alle bestuurders hebben aldus kwijting bekomen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met:
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,38% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Page 6 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
$E_{\frac{1}{2}}$
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De algemene vergadering stemt over de benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, van:
ny kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere, nietuitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen 89,38% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De algemene vergadering stemt over de benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, van:
Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, tot de sluiting van $\bullet$ de algemene vergadering van 2020. Ann Vereecke bvba werd op 1 februari bestuurder door coöptatie voor The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel die ontslag nam uit de raad van bestuur. Ann Vereecke byba zal het mandaat van The Marble bvba vervolledigen.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,38% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De algemene vergadering stemt over de benoeming, op voordracht van de raad van bestuur, van:
The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, niet-uitvoerend, $\bullet$ onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,38% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen.
Page 7 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen door de Algemene Vergadering op 18 april 2018 m.b.t. de afwijking van de Corporate Governance code i.v.m. spreiding van bonussen over meerdere jaren van kracht blijft. Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de Raad van Bestuur goed om - gezien het cyclische karakter van de activiteiten van Picanol - af te zien van de bepaling in de corporate governance code met betrekking tot het spreiden van de bonusbetalingen in de tijd. De algemene vergadering stemt toe in deze afwijking van de corporate governance code", wordt hierbij bevestigd.
Percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 89,38% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De Voorzitter merkt op dat tot op heden geen vragen werden ontvangen van aandeelhouders die minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of nieuwe agendapunten zijn voorgelegd.
Er werden door de aandeelhouders enkele schriftelijke vragen overgemaakt die werden beantwoord tijdens de vergadering.
Aangezien de agenda werd behandeld, en geen der aanwezigen nog een opmerking of vraag formuleert, wordt de vergadering gesloten om 15.59 uur.
Aldus gehouden te leper, op 17 april 2019, als gemeld en ondertekend door het bureau en door de aandeelhouders die erom hebben verzocht.
Stefaan Haspeslagh Voorzitter
rederic Stemopnemer
Frank Verplancke Secretaris
him
Emmy Haeghebaert Stemopnemer
Page 8 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
$\ddot{\phantom{a}}$
Page 9 of 9
Picanol nv - Algemene vergadering 17/04/2019
$\begin{picture}(120,15) \put(0,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}} \put(15,0){\vector(1,0){150}}$
$\mathcal{H}{\text{max}}$ and $\mathcal{H}{\text{max}}$
| $\blacktriangleright$ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST. | op naam (aandelenregister Picanol) |
op naagh Trandelenregister Picanol) |
(aandefenregister Proanol) op naam |
'op naam (aandelenregister Picanol) |
op naam (aandelenregister Picanol) |
∫op naam (aandelenregister Picanol) |
Keytrade Bank | Kas Bank | Traders Only | Deutsche Bank | ||
| HANDTEKENING | ggarat | |||||||||||
| ADRES | Peperstraat 43 8900 Deinze |
Peperstraat 43 8900 Deinze |
||||||||||
| VOLMACHTDRAGER LASTHEBBER- |
F Dryhoel | F Dryhoel | F Dryhoel | F Dryhoel | ||||||||
| VERT | Luc Tack | Luc Tack | Michael Weeks | |||||||||
| stemrecht | 0,00% | 24,48% | 64,86% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | |||||
| Aariwezigheidsiljst aandeelnouders | GEREGISTREERDE STEMGERECHTIGDE AANDELEN AANTAL EN |
550 | 4.332.134 | 11.480.246 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 25 | 5.326 | 100 | 464 | |
| AANTAL AANDELEN |
550 | 4.332.134 | 11.480.246 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 25 | 5.326 | 100 | 464 | ||
| REGISTRATIE EN INSCHRIJVING DEELNAME |
registratie 03/04/2019 deelname 04/04/2019 |
registratie 03/04/2019 deelname 04/04/2019 |
registratie 03/04/2019 deelname 04/04/2019 |
registratie 03/04/2019 deelname 21/03/2019 |
registratie 03/04/2019 deelname 21/03/2019 |
registratie 03/04/2019 deelname 21/03/2019 |
registratie 03/04/2019 deelname 04/04/2019 |
registratie 03/04/2018 deelname 05/04/2018 |
registratie 03/04/2018 deelname 05/04/2018 |
registratie 03/04/2018 deelname 09/04/2018 |
||
| ADRES | Canadalaan 33 8902 Zillebeke |
Molstenstraat 42 8780 Oostrozebeke |
Filliersdreef 23-27 9800 Deinze |
Sint-Niklaasstraat 48, 9170 St Gillis Waas ( |
Walburgstraat, 26 9100 St-Niklaas |
Geinsteindestraat 9C, 9170 St Gillis Waas |
Spiegelrei, 22 box 3 8000 Brugge |
Gassacherstrasse 10 / BINZ 8122 Switzerland |
Varentstraat 109 9255 Buggenhout |
10 De Entree 99-197 1101 HE Amsterdam |
||
| 图 |
$\frac{1}{N}$ | $\overline{a}$ | $\boldsymbol{\omega}$ | 4 | in, | $\omega$ | ĩ | $\infty$ | თ | |||
| NAAM | Patrick Steverlynck | SYMPHONY MILLS NV | ARTELA NV | D Denie | A Denie | M Denie | Antoon Praet | Edelweiss Holdings | Jan De Maersschalck | Deutsche Bank |
Aanwezigheidslijst aandeelhouders
Bijlage nr. 1a Notulen AV 17 april 2019 Picanol nv
A pt
| í | |
|---|---|
| ֧֞֝֝֝֝֝֝ ֖֖֟֬֝֬֝֬֝֬֝֬֝֬ ֟ | |
| i | |
| CHOCK こくしょう こうしょう こうてこくこうこうこう | |
|---|---|
| INST. | Binck Bank | Binck Bank | Binck Bank | Binck Bank | Citibank | Ciliberik | Interactive Brokers | Pro Capital | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDTEKENING | ||||||||||
| ADRES | ||||||||||
| VOLMACHTDRAGER VOLMACHTDRAGER |
H. Rozendaal | lan Wouch |
||||||||
| VERT. | ||||||||||
| stemrecht $\frac{1}{2}$ |
0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 89,38% 17.700.000 |
15.826.332 |
| STEMGERECHTIGDE AANTAL GEREGISTREERDE AANDELEN ň |
$\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{ }$ | 49 | 635 | 635 | 30 | 135 | TOTAAL AANTAL % aanwezige AANDELEN |
stemrechten Aantal aanwezige aandelen |
|
| AANTAL AANDELEN |
49 | 635 | 635 | $\frac{5}{3}$ | 135 | |||||
| REGISTRATIE EN INSCHRIJVING DEELNAME |
Oosteinde 46 8351HH registratie 03/04/2018 Wapserveen deelname 10/04/2018 |
12 Oosteinde 46 8351HH registratie 03/04/2018 Wapserveen deelname 10/04/2018 |
registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018 |
registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018 |
registratie 03/04/2018 deelname 11/04/2018 |
registratie 03/04/2018 deelname 11/04/2018 |
registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018 |
registratie 03/04/2018 deelname 10/04/2018 |
||
| ADRES | 11 Wapserveen | Weggevoerdenlaan, 8930 Menen |
14 Oudstrijdersstraat 105 1654 Huizingen |
15 32 St Stephan we DE 82041 Oberhaching |
16 32 St Stephan we DE 82041 Oberhaching |
18 Rooien 6 9280 Lebbeke |
||||
| $\mathbb{E}$ | 13 11 | 17 | ||||||||
| NAAM | H. Rozendaal | A. Snijders | J Dupont | M. Henderickx | L Birungi | G Van Woensel | D Matthijssen | Van Weyenberg Louis |
| AANWEZIGHEIDSLIJST NIET-AANDEELHOUDERS GEWONE ALGEMENE VERGADERING | |||
|---|---|---|---|
| NAAM | HOEDANIGHEID | HANDTEKENING | |
| Dhr. Stefaan Haspeslagh | Voorzitter raad van bestuur Picanol nv | ||
| KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter |
Commissaris | ||
| Dhr. Frank Verplancke | Accounting Manager Picanol nv - Secretaris |
||
| Dhr. Frederic Dryhoel | Corporate Communication Manager Picanol nv - Stemopnemer |
||
| Mevr. Emmy Haeghebaert | Communication Specialist Picanol nv - Stemopnemer |
the total | |
| Luc bandevel | Bestwickle | ||
$x + y$
| Ē |
|---|
| Picano |
| SANT 2014 S |
| apri |
| tule $\sim$ Mart |
| ֦֖֧֚֞֘֝֝֬֟֓ ֓ |
| meen | Adres | Geboortedatum &-plaats | diksregisternummer | Rol stembureau |
|---|---|---|---|---|
| Dhr. Frederic Dryhoel | ٤ Statiestraat 34, 8720 Denterger |
25/04/1975 te Gent | 750425-075-02 | Stemopnemer |
| Dhr. Frank Verplancke | 0 Oostduinkerke Van Maldeghem straat 47, 8670 |
07/02/1964 te Berchem | 640207-521-45 | Secretaris |
| IMvr. Emmy Haeghebaert | Veurnestraat 27, 8640 Oostvleteren | 02/04/1994 te leper | 940402-376-14 | stemopnemer |
| . Ohr. Stefaan Haspeslagh | Brandstraat 104, 9830 Sint-Martens-Latem | 15/02/1958 te Izegem | 580215-249-48 | Voorzitter |
$\mathcal{L}$
一书
Dezu verzoeken tot plaatsing van onderwurpen op de appeda en tot indentry van voorstellen van beskilt dienen ten laatste op woontsdag 27 maart 2019 een middermacht (CET) in het bezit te zijn van de vimmootschap.
In vece
formuld gaval zal agents SA/NV uitsefült op weenschap 3 april 2019 een aangevulde agenda publicaten. Tegelijkertijd zal een aangepu
at model van veelmacht op de welchen worden gepublicated over the except
woensdag
Verder hebben alle aande
edhuuders het recht om voër de Vergadering schriftelijk vragen te stellen
aan de bestuurden met berokking tot de agendapunten en overtaeel kun verslag en in voerkomm
d geval aan de co
Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slochts worden brantwood indien de annibellitoider in kweste de harboven
vermelde formalissien van registratie (op de Registratiedatum) en van
kenningsving (uiteflijk op vrijdag 12 april 2019) van zijn voormensm
m am de Wogadering deel t
De aandselhouders die aan voormelde voorwaarden voldeen, kommen de verzoeken met betrekking tot het agenderingsmecht em vraagment van
hunders of lasmutumer vraagment van
hunders of lasmutumer dat in deze oproeping
27726
Naast het hiervoor genoemde model van volmacht wordt eveneem het hijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overnenkeenstig artikel 601 van het Wedoosk van Vernootschappen.
kontilism og de mannschappelijke antel van de vermoetschap terbeschikking gehouden van de aandeelhouders abook van alle geïnnensorde denden.
De op de Vergadering betrakking hebbende documenten kunnen overtgens worden geraadpleegd op internet : www.ageas.com/nl/nlouder="charroles"/charrolestyle.org/nlouder="charrolestylestylestylestylestylestylestylesty
De aandeelhouders die meer informatie willen over de witte van Le announcement de Vergadisting worden verzocht contact op te nemet
met de vernoorschap : agaas SA/NV, Corporate Administration
Markinsulraat 1, 1000 Brussel, 1et : $\sqrt{22d}$ 19,2 597 57 30 met de vermootschap
Markanstraat 1,
fax = 32-ffh 2 557 57 57
E-mail - general [email protected]
Personneset : 432 (0) 2 557 57 36
Brassel, 19 maars 2019.
De Raad Van Beseaur, $(1028)$
Ondernamingsmanner: 0404.705.576
RPR Antworpen
Jaarvergadering op 06/05/2019, om 14 u. 30 m, 16 de kunteren van RSM - lener
H
ducatie, - Posthofbrug - 10, - bus - 4, - 2600 - Antwerpen (Bernham). Ag
omdatie verslag vorige algemene vergadering aandeelbourden du crocys 1 eni finance international, société anonyme
5itese social : rue Guimard 1 A, 1040 Bruxelles Numéro d'entroprese - 0156.881.777
Registre des personnes morales Bruxelles
Messieurs les actionnaires et obligataires sont convoqués à l'assem-See generals as activersame at comparation since the
members at a memorie bise generals argued the South of the Savid 2019, a
11 houries, co au can oft Cassemblide aurant do principle, a particular
sample aurant do princip suitvaer.
-
Proposition de prendre connaissance du rapport de gestion et
du rapport du commissaire.
Proposition d'approuver les comptes annuels arrôtés au 31.12.2018, et d'affectur le résultat.
Proposition de prendre compaissance du nombre d'houres prestites par l'ense le bismo pour la révision des comptes de la Société,
du reporting consolidé du Groupe Ent et des comptes sent-antuscès, en
ce, comprès les activités dans le cadre du contrôle interne (SOA) et pour la réalisation des travaux additionnels liés à l'activité de révision
comptable de la Société.
Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commisann pour l'exercice dooul
Proposition de nommer des administrateurs
Conformêment aux dispositions de l'article 23 des statuts, les actionnaires ent la possibilité de se faint reprétenter à ladite séance. Le conseil d'administration. (1049)
$\begin{matrix} & \nearrow \ & \downarrow \ & \downarrow \end{matrix}$
De raad van bestuur heeft de eer de deelnorsingsgenechtigde personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemen
e vergadering die zal worden gehouden op weerendag $17$ ap
rit $12019,$ om i $\rm B$ uur, op de ma onte website : www.ptcanolgroup.com) -
AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGÂDERING
$\lambda$ Mededeling van het juurverslag van de raad van bestuur over het beekjaar afgesloten op 31 december 2018.
$2\,$ Mediddeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
$3.$ Mododsling van de geconsultdoorde jaarnkanteg met betekking tot het bookjaar ufgesloten op $\,$ 31 december 2018, en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris
$\ell$ Coedkouring van de enkelvoudige jaarrekening met beteekking tet het boekjaar afgesleson op 31 december 2018, en bestemming van bet resultant
Vaerstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de Non-set for consult: Lo algorismo verganaring pusture off de-
enclosed parrializing the teatron data bookjast algorismo op
31 december 2018 goed te keiten, daarte inbegrepen de voorgestelde
Op voorstel van de raad van besniur besluit de algemene vorgadering om een dividend uit te keren van $0.2$ EUR per aandeel over het boekjaar 2018.
Voorstel tot beskuit: De algomese vergadering beskuit om korijding te verkenen aan de bestuurders voor de uitrofening van hun mandaat tijdens het beekjaar afgesleten op 31 december 2018.
Voorstel tot besluit i De algomene vergadoring beduit om kocij
ting is verkenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaastijdens het boekjaar algeskou
n $op(3)$ december 2018.
Voorstel tot beslait-
. Op yoordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat van NV kantsoordracht Torrimano, verlegenwoonligd door de heer Jean Pierre Dejaoghere, niet-uitvoerreid, enafhankel Vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 1021
. Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Anis Vereecke BVBA, vertegenwoordigd door metrouw Anis Vereecke, tot de alekaning van de algemene vergadering van 1992. Anim Ver
B. Spretding betaling bonussen managementcomité.
Voorstel tot beskatt i De algemone vergadering beskatt dat de beskaning genotten door de algemone vergadering op 18 april 2018, mb.t. du alwijking van de Corporate Covernance code Lv.m. spreiding van binsisten vere meerde
Shartoon personal basks and a space of the algorithm of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state state state of the corporate government code matched the corporation with the Q Varts
Enkel personen die op de Registratiedatum d.t. 3 april 2019, om vierentwintig $64\,$ 00) our annifes
fliouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
Om tot de vergadering to worden toegelaten en om er het stemmelte uit to oclanen, moetan
de sedematerialiscende aandelen waarmee de aandeelhouders aan - de gedeemdertalineerde aardelen waarmee die andeelbouders aan de algemene vergedering were
em die normen, op de Registratie-datum tregedriveren zijn op de rekeningen
standigen. He bounder of van een vergeleninge
27727
Danambroven molden de aandeelbouders, uitarlijk op 11 april 2019, aan de Vennootschap, dat zij wersen deel te nemen aan de algement vergadering. Het bewijs van de vennootschap de magherinielermalike temperature temperatur de kantoerun:
Elke aandeelbouder mut stemmed
t mag aan de vergadining deel-nomen in eigen naam of kan zich, mis nakeving van de statisien, later
vertiggenwoonfigen door een velmachalinger. Een volmachalinen verden gedee
web
Aandselhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te Aandeelboodera die voldoor aan die formalisieins om toegelaten to werden toe algemene vergadeeling (lijdere volgendeling (lijdere die vergadeeling (lijdere as die besturdeling (lijdere as die opgadeeling as of die agendap
De nandrolhouders die (allien in 1400 1585)
aussi 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kommen meuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen dienen uiterlijk op 26 maar die Wennonschap
FRAKTEGI unterlijke datum betekent de unterlijke datum betekent de unterlijke datum betekent de unterlijke datum watrop de desbetreilinnie melding door de ventooschap most worden unterangen. Elke kenningering om des meldi
Do raad van bestuur.
Assemblée ordinaire au stège social le 01/04/2019, à 15 heures. Ordre tha icear.
Rapport du C.A.
Approbation compres annuals.
Affectation resolutes
Déchargo administratours
Dembstons/Nominations
Divers
mass
$\frac{1}{2}$
Naamloze vennootschap met zetel te 8900 leper, Steverlyncklaan 15,
Ondernemingsmunner BE0405.502.362 - HR leper
De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerechtigde personen uit te nodigen
tot het bijvooren van de gewone afgeneene vergadering die zal worden gehouden op
woensdag 17 april 2019 om 15.00 uur op de maatsclappelijke ende agend:
w.picanolgro an room
an comp
AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
mad van testsuur en van de connussans.
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjuur
16. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van het resultaat.
16 marten the heilit: De algeme
Fourstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
Kwijting ann de commissaris Example and the communistance vergadering bestuit om kwijting te verlenen
Voorstel tat bestuit: De algemene vergadering bestuit om kwijting te verlenen
aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het
Benoeming bestuurders Vourstel tot besluit:
r on zoar un oezhoù.
e-Op voordrucht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de elere Jean Pierre Dejaeghere, niet-uitvoer Torrinnno, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere, niet-uitvoer
van 2002.
Ally van die raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de beneeming van Anu Vereede by ba, vertegenwoordigd door mevrouw Anu Vereede, tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020, Ann Vereede
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de henoeming van The Marble byba, verdegemwoordigd door de heer Luc Van Nee, het ele teen kommen en een teen de teenstel onder te een teen de tee
Spreiding bentling bonussen managementeomide:
Respecting bentling bonussen managementeomide:
16 borstel tot besluit: De algemene vergadering besluit dat de beslissing genomen
door de algemene vergadering op 18 apri
van Kracin bijili, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van Het toen genomen besluit, zijnde "De algemene vergadering keurt de vraag van de rand van besluur geed om – gezien het eyelische karakter van de activit
REGISTRATIE
Fakel personen die op de Registratiedatum d.i. 3 april 2019 om vierentwintig
(24:00) uur aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen
op de algemene vergadering. Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen,
Daurenboven melden de anndelhouders, uiterlijk op 11 april 2019, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. Het bewijs van de vervalling van de registratieformaliteilen dien door de aand
Elke aandeelhouder met stenrecht mag aan de vergodering deelhomen in eigen
naam of kan zich, mits naleving van de statuten, laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager. Een volmacht formulier kan worden gedownload op
Aandeelbhouders die voldoon aan de formalisielen un toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (voor de algemene vergadering) vragen stellen aan de be
De aandeelhouders die (alleen of samen) ministers 3% van het maatschappelijk
kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen. Hun voorstellen van besluit toevoegen, Hun voorstellen van be
Elke in deze oproeping vermelde uiterlikte datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetterflende melding door de vermootschap moet worden on twangen, Elke kenterflende melding door de venootschap melding of the sel
Namens de raad van bestuur
Lue Tack
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemen
Het vertrek van Chris Cox maakt nog eens duidelijk dat de tijden bij Facebook veranderd zijn. A prutte
Chris is een van de
Fen week na de drastische koersent week na de grasistene koers-
wijziging van Facebook om
privéberichten beter af te scher-
men, vertrekt met Chris Cox een
bedrijfsvetcraan en invloedrijke productgoeroe.
Facebook telde eind vorigjaar 35,87
werknemers wereldwijd. Als een van de oorspronkelijke 15 verknemers het bedrijf verhaal, is dat niemvs. En
al het bedrijf verhaal, is dat niemvs. En
al hetemaal als het gaat om Chris
cox
dagayond in een mail aan het perdagavond in een mail aan het periodisa
soneel, die later openbaar werd ge-
maakt. Maar Cox was zo cruciaal
voor de organisatie dat hij het be-
drijf moeilijk kon verlaten tijdens
de crisis die was losgebarsten na de
verkie president van de VS.
Facebook kwam in de nasleep
president van de VS.
Encobook kwam in de nasleep van dieverkieren van Russierlen dat netwerkieren van Russierlen aanwerkieren van Russierlen hadden problem and encounts de Amerikaanse president temanipuleren. In 2005 beg
De nationale staking
passagiers in februari
licht dalen. Zonder de
staking hadden we
een lichte stijging
ARNAUD FEIST
CEO BRUSSELS AIRPORT
ongetekend.
Haspeslagh
Stefa
deed het aantal
meest getalenteerde mensen die ik ken en heeft het potentieel om te doen wat hij wil. MARK ZUCKERREDG
CEO FACEBOOK
mocht nemen met begeesterende
'oriëntatiespeeches'. Cox, die volgens het vakblad Wired veel weg
heeft van de filmster Ryan Gosling,
was daardoor heel bepalend voor de cultuur bij Facebook
culturu bij Raechook.
In zoos richte Cox zijn steven naar productelesign, als de eerste 'VP
of Product", een loggered titel bij
technologiestart-ups. In die rol date holder bij zijn stempel op de Tace-
product onder a che In 2008 richtte Cox zijn steven
bertenen, om na verroop van trju
verdwijnen, voortang krijgen op de 'sticky' en altijd aanwezige berichten
op de News Feed.
Cox wordt niet vervangen. De ba-
zen van Facebook, Instagram, Mes-
senger en WhatsApp moeten nur
v
senger en WhatsApp moeten am rechtstreeks rapporteren aan Zuc-
kerberg. De CEO neemt zo de aller-laatste rolvan Cox, verantwoordelijk
woorde nammere samenweerking tus-
voor de nammere samenweerking tus-
en al die apps, zel
taenteerter mensen are its ken en
heeft het potentieel om te doen wat
hij wil', schreef Zuckerberg in zijn af-
scheidsbriefje aan zijn goede vriend.
Facebook-CEO worden, waarop de
Amerikaanse media lang speculeer-
den, ver
LUCHTVAART
VOETBAL
Fen groep niet nader genoemde
Turkse investeerders staat dicht bij
de overname van de Kempense voetbalclub Westerlo. De gesprekken
zitten in de laatste rechte lijn, meldt de club. De overnemers zouden de
eigenheid van Westerlo bewaren.
ING-analist Stijn Demeester
raamt de blootstelling van de
chemiegroep Solvay aan de
zhamt de blootstelling van de
zhamt de groep Solvay aan de
van Boeing die wereldwijd aan
de groep voord gehouden -
op 1 à maximaal 2 proce
Het vertrouwen in de vastgoedwereld blijft groot, blijkt op de
vastgoedbeurs MIPIM, De geo-
politieke onzekerheid heeft amper impact. Te dure terreinen
worden wel een probleem.
Staat de Europese vastgoedsector
voor een crisis? Die vraag lijkt de
26.800 deelnemers aan MIPIM in zu.
Sou decimentes aan Marina III anno 2012 (Cames, de grootste beurs voor commercieel vastgoed in Europa, nie
bezigt ee houden. Het vertrouwen in
de sector is groot. The fundamentals zitten goed. Eris commische groot.
al Brown, hoofd wan het Europesc
onderzoeksteam van de makelaar
Jones Lang LaSalle. 'Door de recente beskissingen van de makelaar
Egissingen van de ECB zien we de
maanden niet stijgen. De rende-
menten op wastgeed zijn missch
staatsobligaties.
Nooit stond zoveel geld
van persioen- en staatsfordsen- en staatsofden en eerliefletten.
Neen in de retail zijn er moeilijkelen.
Neen in de retail zijn er moeilijkelen.
Oor de handelsoorlog tussen de
De impact van de brexit is veel kleiner dan verwacht.
DAVID HUTCHINGS
CUSHMAN & WAKEFIELD
staal. Je markt is er stabler, terwyl te
rendering in concurrerende ste-
ten fors zijn gedaald.
Thij een harde brexit zullen het
pool en de rente daten. Maar om-
pool en de rente daten. Maar om-
dat de onzekerheid wegvalt,
de toestand sine is alabiliseren. In eits
geval in Londen', stelt Hutchings.
Het wordt wel steeds moeilijker
om betaalbare terreinen te kopen,
zowat overal in Europa. Dat ook de
bouwkosten in sneltempo stijgen,
zet de marg zet de marges onder druk. Tet zijn
interesante tijden om projecten te
verkopen. Minder om terreinen te
kopen die je metera vol ontwikke-
kopen die je metera wil ontwikke-
ke, zegt Paul Ghegsens van de ontwikke
kelar Ghelam
BETALINGEN Stevige druk
De specialist in elektronische betaal-
systemen Keyware heeft vorig jaar
19,6 miljoen euro omzet (+4,8%) geboekt.
De rendabiliteit stond echter onder druk: de brutobedrijfswins onder druk: de brutobedrijfswinst
(ebitda) kromp met 15 procent tot
3,2 miljoen. Dat is een gevolg van
een strategische keuze om het
zwaartepunt te verleggen van elek-
tronische hetaalterminals naar software
op maar rugbetaling van leningen.
eigenheid van Westerlo bewaren.
De clubstaat al langer op het lijkije orden voetbalclubs die voor een verkoop in laamerking komen.
Twee jaar leed in die leed tot lee leen stond de lijm- en siliconen-producent Soudal dicht
ING-analist Stijn Demeester
737 Max.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.