Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Naamloze vennootschap met zetel te 8900 leper, Steverlyncklaan 15, Ondernemingsnummer BE0405.502.362 - HR leper
(de "Vennootschap")
De bijlagen maken integraal deel uit van deze notulen.
De gewone algemene vergadering van de Vennootschap vergadert op de zetel, op maandag 17 mei 2021 om 10.00 uur, om er te beraadslagen en te besluiten over de hieronder vermelde agenda.
De vergadering wordt geopend onder het Voorzitterschap van Stefaan Haspeslagh. Karen D'Hondt wordt aangesteld als secretaris. Tot stemopnemers worden aangeduid Frederic Dryhoel en Emmy Haeghebaert.
Het aldus samengestelde voorlopig bureau doet de volgende vaststellingen in verband met de naleving van de statutaire toelatings- en volmachtsvereisten (zoals in herinnering gebracht in de oproeping).
Om, persoonlijk of per lasthebber, deel te nemen aan de vergadering, zijn de houders van de aandelen uitgegeven door de vennootschap, in overeenstemming met de statuten, gehouden de volgende formaliteiten van neerlegging en voorafgaande kennisgeving te vervullen:
de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten tenminste veertien (14) volle werkdagen voor de vergadering (uiterlijk om 24.00 uur) hun aandelen hebben geregistreerd hetzij bij een erkende rekeninghouder hetzij bij een vereffeningsinstelling. De financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling bezorgd de aandeelhouder een attest van registratie waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn geregistreerd op registratiedatum en met hoeveel aandelen de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de vergadering. De aandeelhouder of financiële instelling bezorgt dit attest aan de vennootschap. Uiterlijk zes (6) dagen voor de vergadering (uiterlijk om 24.00 uur) dienen zij aan de vennootschap te hebben meegedeeld dat zij wensen deel te nemen aan de vergadering. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden gedeponeerd.
de houders van aandelen op naam moeten tenminste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24.00 uur) voor de vergadering op de zetel schriftelijk kennisgeven van hun voornemen de vergadering bij te wonen. De houders van de aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs.
Page 1 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/05/2021
Rekening houdend met de COVID-19 pandemie en de maatregelen en aanbevelingen van autoriteiten in Europa en België, heeft de raad van bestuur de aandeelhouders aangemoedigd om niet in persoon aanwezig te zijn op de algemene vergadering maar bij voorkeur een volmacht met duidelijke vermelding van hun steminstructies per agendapunt te geven de voorzitter van de raad van bestuur van Picanol nv (met recht tot indeplaatsstelling). Om toegang te hebben tot de algemene vergadering zal de lasthebber het origineel van de getekende volmacht ten minste zes (6) volle werkdagen (uiterlijk om 24.00 uur) vóór de algemene vergadering, moeten neerleggen hetzij op de zetel, hetzij in één van de bovenvermelde inrichtingen. Deze volmacht dient te zijn opgesteld volgens het model bepaald door de raad van bestuur (het model van volmacht kan worden geraadpleegd op de website www.picanolgroup.com (Investor Relations > Algemene Vergaderingen). Lasthebbers worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat de volmacht op basis waarvan zij aan de desbetreffende vergadering willen deelnemen tijdig werd neergelegd.
Het bureau heeft de volgende vaststellingen gedaan:
De algemene vergadering beslist unaniem tot definitieve aanstelling van het voorlopig bureau voor het verder verloop van deze vergadering.
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage (Bijlage nr. 1a).
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de Vennootschap paraferen de aanwezigheidslijst, die aan de notulen wordt gehecht (Bijlage nr. 1a & 1b). Het bureau heeft de aanwezigheidslijst geverifieerd, geen onregelmatigheden vastgesteld en ne varietur de definitief vastgestelde aanwezigheidslijst tot slot geparafeerd. Het bureau heeft de erin vermelde volmachten (Bijlage nr. 2) eveneens nagekeken, geen onregelmatigheden, andere dan de hoger weergegeven, vastgesteld en tot slot geparafeerd. Derhalve zijn samen vertegenwoordigd: 16.063.550 aandelen van de 17.700.000 aandelen van de Vennootschap aanwezig, zijnde 90,75%. Op de buitengewone algemene vergadering van 16 maart 2020 heeft Picanol nv het loyauteitsstemrecht ingevoerd waardoor aan de volgestorte aandelen die tenminste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven een dubbel stemrecht wordt verleend. Derhalve zijn vertegenwoordigd op deze algemene vergadering 31.875.930 van de 33.530.814 stemrechten zijnde 95.06%.
De oproepingen tot deze algemene vergadering werden gepubliceerd in volgende bladen:
Deze oproepingen bevatten de volgende agenda:
Page 2 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/05/2021
$3.$ Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.
490.617.678 EUR 507.378.466 EUR 0 EUR
Over te dragen winst: 507.378.466 EUR
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om geen dividend uit te keren over het boekjaar 2020.
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet Picanol nv een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap goed.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van 7 Capital sprl, vertegenwoordigd door Chantal Devrieze, niet-uitvoerend en onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2025.
Benoeming commissaris
Voorstel tot besluit:
De algemene vergadering beslist op voorstel van het auditcomité KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter (A01419), te herbenoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat op 1 januari 2021 en aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2023. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 93.460 euro, exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie, voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van Picanol NV samen. De totale bezoldiging van de commissaris voor alle
vennootschappen van de Picanol groep, met uitzondering van de Tessenderlo Groep en haar
Page 3 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/05/2021
$\forall x$
dochterondernemingen, waar het mandaat van commissaris wordt uitgeoefend bedraagt 154.010 euro, exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie.
Het bureau parafeert een exemplaar van deze bladen, die aan de notulen worden gehecht (Bijlage nr. 3).
De aandeelhouders op naam, de Commissaris en de bestuurders werden per brief uitgenodigd op vrijdag 17 april 2020. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd. Er werd hen tevens een afschrift bezorgd van de stukken overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.
De wettelijk voorgeschreven stukken (waarvan telkens een bewijsexemplaar aan de notulen wordt toegevoegd - Bijlage nr. 4-7) zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften ter beschikking gesteld en waren ter zetel van de Vennootschap kosteloos verkrijgbaar.
Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, werd de wettelijke vereiste informatie binnen de daarvoor voorgeschreven termijnen aan de ondernemingsraad overhandigd en op 15 mei 2020 toegelicht aan deze ondernemingsraad.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat zij regelmatig is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten van de dagorde. De goedkeuring van de punten op de agenda vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De Voorzitter gaat over tot behandeling van de agenda.
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte verslag van de raad van bestuur (Bijlage nr. 4).
De Voorzitter vestigt in het bijzonder de aandacht op toelichting 29 van het jaarverslag, aangaande de transacties met verbonden partijen en de vergoedingen van de bestuurders, commissaris en van het ExCom.
Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn met betrekking tot het toegelichte agendapunt, sluit de Voorzitter de vraagstelling af en besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.
Het woord wordt gegeven aan de heer Patrick De Schutter die als vertegenwoordiger van de Commissaris wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het volledig verslag over de jaarrekening en geeft een korte samenvatting (Bijlage nr. 5).
Page 4 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/05/2021
Nadat de Voorzitter heeft vastgesteld dat er geen vragen zijn met betrekking tot het toegelichte agendapunt, besluit hij om tot het volgende agendapunt over te gaan.
De heer Stefaan Haspeslagh geeft een toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020 (Bijlage nr. 6)
De Voorzitter wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het aangehechte geconsolideerde jaarverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2020. (Bijlage nr. 6)
Het woord wordt gegeven aan de heer Patrick De Schutter, vertegenwoordiger van de Commissaris, die wordt vrijgesteld van de woordelijke voorlezing van het geconsolideerd controleverslag inzake de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 (Bijlage nr. 6). Hij verwijst naar de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening.
De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en besluit om tot het volgende agendapunt over te gaan.
De heer Stefaan Haspeslagh, geeft een toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar 2020 (Bijlage nr. 5).
Er wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:
| Te bestemmen winst van het boekjaar: | 16.760.788 EUR | |
|---|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar: | 490.617.678 EUR | |
| ۰ | Te bestemmen winstsaldo: | 507.378.466 EUR |
| ۰ | Uit te keren dividend/Vergoeding van het kapitaal: | 0 EUR |
| Over te dragen winst: | 507.378.466 EUR | |
De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn over de inhoud van het voorstel tot besluit dat werd toegelicht.
De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat.
Er wordt voorgesteld om dit jaar geen dividend uit te keren.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.
Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: 95,06% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Page 5 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/05/2021
Het bureau stelt vast dat de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat werden goedgekeurd.
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De heer Stefaan Haspeslagh, geeft een toelichting bij het remuneratieverslag zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020 (Bijlage nr. 6).
De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van het remuneratieverslag.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.
Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: 95,06% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het bureau stelt vast dat het remuneratieverslag over boekjaar 2020 werd goedgekeurd.
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De Voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan van het voorstel tot besluit tot goedkeuring van het remuneratiebeleid.
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de stemming van het agendapunt.
Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: 95,06% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Page 6 of 9 Picanol nv - Algemene vergadering 17/05/2021
Het bureau stelt vast dat het remuneratiebeleid werd goedgekeurd.
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
Het voorstel werd aldus aangenomen.
De algemene vergadering gaat over tot de stemming over het verlenen van de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: 95,06% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Voor de identiteit van de personen die hun stem hebben uitgebracht wordt verwezen naar de aangehechte bijlage.
Het voorstel werd aldus aangenomen. Alle bestuurders hebben aldus kwijting bekomen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met:
Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen: 95,06%
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen-
De algemene vergadering stemt over de benoeming, op voordracht van de raad van Bestuur, van: 7 Capital sprl, vertegenwoordigd door Chantal Devrieze, niet-uitvoerend en onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2025.
Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen 95,06%
Page 7 of 9 $\mathcal{C}$ Picanol nv - Algemene vergadering 17/05/2021
Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen-
De algemene vergadering stemt over de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter (A01419), te herbenoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat op 1 januari 2021 en aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2023. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 93.460 euro, exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie, voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van Picanol NV samen. De totale bezoldiging van de commissaris voor alle vennootschappen van de Picanol groep, met uitzondering van de Tessenderlo Groep en haar dochterondernemingen, waar het mandaat van commissaris wordt uitgeoefend bedraagt 154.010 euro, exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie.
Percentage dat deze stemrechten vertegenwoordigen 95,06% Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen:
Het voorstel werd aldus aangenomen-
De Voorzitter merkt op dat tot op heden geen vragen werden ontvangen van aandeelhouders of nieuwe agendapunten zijn voorgelegd.
Aangezien de agenda werd behandeld, en geen der aanwezigen nog een opmerking of vraag formuleert, wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur.
Aldus gehouden te leper, op 17 mei 2021, als gemeld en ondertekend door het bureau en door de aandeelhouders die erom hebben verzocht.
Stefaan Haspeslagh Voorzitter
Karen D'Hondt Secretaris
acquebacc Emmy Haeghebaert Frederic Dry Stemopnemer Stemopnemer
Bijlagen:
Verslag Commissaris aan de algemene vergadering over de geconsolideerde jaarrekening 2020 + geconsolideerd jaarverslag 2020 6.
Presentatie
| AANWEZIGHEIDSLIJST NIET-AANDEELHOUDERS GEWONE ALGEMENE VERGADERING | ||
|---|---|---|
| NAAM | HOEDANIGHEID | HANDTEKENING |
| Stefaan Haspeslagh | Voorzitter raad van bestuur Picanol nv | |
| Frederic Dryhoel | Corporate Communication Manager Picanol nv - Stemopnemer |
|
| Emmy Haeghebaert | Communication Specialist Picanol nv - Stemopnemer CB. |
HANTING |
| Karen D'Hondt | VP Finance Picanol nv - Secretaris |
$\bar{\gamma}$
Bijlage nr. 1c Notulen AV 17 mei 2021 Picanol nv
Identiteitsgegevens stembureau
| Maam | Adres | Geboortedatum &-plaats | IRijksregisternummer | Rol stembureau |
|---|---|---|---|---|
| Frederic Drvhoel | ٤۵ Statiestraat 34, 8720 Dentergo |
25/04/1975 te Gent | 750425-075-02 | stemopnemer |
| 2 Karen D'Hondt | Kerrebroek 4, 9850 Deinze | 07/07/1973 te Duffel | 730107-160-06 | Secretaris |
| 3 Emmy Haeghebaer | Veurnestraat 27, 8640 Oostvleteren | 02/04/1994 te Poperinge | 940402-376-14 | stemopnemer |
| 4 Stefaan Haspeslagh | Brandstraat 104, 9830 Sint-Martens-Latem | 15/02/1958 te lzegem | 580215-249-48 | Voorzitter |
第一章
Het openbaar onderzoek loopt van 16 april tot en met 17 mei 2021. De opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van Let openbaar onderzoek schriftelijk (per gewone of aangetekende brief
of afgifte tegen ontvangstbewijs) of digitaal (per e-mail) aan het
gemeentebestuur bezorgd. Adresgegevens : Orchideeënlaan 17, te 1820 Steenokkerzeel of [email protected] $(1213)$
De raad van bestuur heeft de eer de deelnemingsgerechtigde personen uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op maandag 17 mei 2021, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel, Steverlyncklaan 15, te 8900 Ieper. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit (eveneens te raadplegen op onze website : www.picanolgroup.com) :
Op basis van de huidige coronamaatregelen zijn fysieke vergaderingen niet toegestaan. Het is op datum van deze publicatie onzeker of de maatregelen opgelegd door de Belgische regering, zoals het samenscholingsverbod, nog van kracht zullen zijn op 17 mei 2021, datum van de algemene vergadering. Er zal dus mogelijk geen fysieke algemene vergadering plaatsvinden op 17 mei. Indien de coronamaat-
regelen wijzigen en fysieke vergaderingen opnieuw toegelaten zouden worden, dan zal de vennootschap communiceren over de verdere organisatie via haar website. Niettemin, en teneinde de gezondheid van de individuele aandeelhouders, de werknemers en bestuurders van de vennootschap te garanderen, verzoekt de raad van bestuur de individuele aandeelhouders vriendelijk om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen, maar wel om, zoveel als mogelijk:
§ een volmacht met steminstructies te geven aan een volmachtdrager (waarbij wij voorstellen dat de voorzitter van de raad van bestuur wordt aangeduid als volmachtdrager). Het volmachtformulier met steminstructies kan worden gedownload van de website zoals hieronder verder aangegeven.
§ het vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals hieronder verder aangegeven.
Eventuele bijkomende maatregelen naar aanleiding van de coronapandemie zullen steeds worden bekendgemaakt op de website van de onderneming
Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking to het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en van de geconsoli-
deerde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bestemming van het resultaat.
| Te bestemmen winst van het boekjaar: | 16.760.788 EUR | |
|---|---|---|
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar: | 490.617.678 EUR | |
| Te bestemmen winstsaldo: | 507.378.466 EUR | |
| Uit te keren dividend/vergoeding van het kapitaal: | 0 EUR | |
| Over te dragen winst: | 507.378.466 EUR |
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om geen dividend uit te keren over het boekjaar 2020.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overcentworking iter verticed and the extreme expansion of the algemene vergadering elk jaar het remuneratieverslag
goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag omvat een beschrijving van het remuneratiebeleid dat va e en informatie over de bezoldiging van de leden van de raad van
bestuur en van het Executief Comité. Voorstel van besluit : De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed
met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Goedkeuring van het remuneratiebeleidOvereenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet Picanol nv een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering. Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid van de vennootschap goed.
Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel tot besluit:
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de benoeming van 7 Capital sprl, vertegenwoordigd door Chantal Devrieze, niet-uitvoerend en onafhankelijke bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2025.
Benoeming commissaris
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist op voorstel van het auditcomité KPMG Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter (A01419), te herbenoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat op 1 januari 2021 en aldus een einde zal nemen na de rigaar van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2023. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 93.460 EUR, exclusie voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van Picanol nv samen. De totale bezoldiging van de commissaris voor alle vennootschappen van de Picanol Group, met uitzondering van de Tessenderlo Group en haar dochterondernemingen, waar het mandaat van commissaris wordt uitgeoefend, bedraagt 154.010 EUR, exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie.
Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. 3 mei 2021 om vierentwintig (24 :00) uur aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
Om tot de vergadering te worden toegelaten en om er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van een attest hiertoe afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt hoeveel gedemat aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de Registratiedatum.
de houders van aandelen op naam op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.
Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op 11 mei 2021, aan de Vennootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. Het bewijs van de vervulling van de registratieformaliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op 11 mei 2021 tijdens de kantooruren.
Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits het naleven van de statuten, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Een volmachtformulier kan worden gedownload op de website van de Vennootschap (www.picanolgroup.com).
De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op 11 mei 2021 aan de Vennootschap te gebeuren.
Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en de commissaris betreffende hun verslag of de agendapunten.
Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 11 mei 2021.
Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat
ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.
De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen.
Hun voorstellen dienen uiterlijk op 25 april 2021 aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op 3 mei 2021 bekendgemaakt worden.
Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.
Elke kennisgeving en elke melding aan de Vennootschap volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres : Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, of op [email protected].
De statuten en alle door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven stukken liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.picanolgroup.com).
Namens de raad van bestuur : Luc Tack, CEO; Stefaan Haspeslagh, voorzitter.
$(1184)$
Ondernemingsnummer : 0401.030.860
Tel. (+32) (0)9 376 26 11 Fax (+32) (0)9 376 26 26
Meer informatie over Lotus Bakeries : www.lotusbakeries.com
De Raad van Bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot deelname - per volmacht, zoals hieronder verder toegelicht - aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 18 mei 2021, om 16 u. 30 m., op de zetel van de vennootschap te Gentstraat 1, Lembeke, België.
BELANGRIJKE MEDEDELING IN HET KADER VAN HET CORO-NAVIRUS : Vanwege de geldende maatregelen opgelegd door de
federale en lokale overheden in het kader van de COVID-19-pandemie, heeft de Raad van Bestuur tot de volgende maatregelen besloten:
· Om de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV te kunnen garanderen, moedigt de Raad van Bestuur alle
aandeelhouders aan om deel te nemen aan de algemene vergadering middels aanduiding van een volmachthouder (zie onder III).
$\bullet$ De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van Lotus Bakeries NV zal beperkt worden tot het overlopen van :
o De kennisname, bespreking en goedkeuring van de agendapunten.
o De schriftelijke vragen die door de aandeelhouders zijn ingediend (zie onder V) en waarop de Raad van Bestuur haar antwoorden, waar relevant gegroepeerd, zal publiceren op de website van de vennootschap (www.lotusbakeries.com);
· Vanzelfsprekend is ook het gebruikelijke ontvangstmoment alsook de receptie afgeschaft.
· Aandeelhouders worden verzocht om hun stem zoveel mogelijk elektronisch in te dienen. Dit kan via www.abnamro.com/evoting.
· Enkel de leden van het bureau zullen aanwezig zijn, met respect voor 'social distancing'.
I. De agenda en voorstellen tot besluiten:
Kennisname en bespreking van het jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Kennisname en bespreking van het controleverslag en het exensionalidered controleverslag van de commissaris met betrekking
tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de
vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 35,5 EUR per aandeel.
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit om de jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat inclusief de goedkeuring van het brutodividend van 35,5 EUR per aandeel."
Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Voorstel van besluit:
"De gewone algemene vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed te keuren."
素
Naamloze vennootschap met zetel te 8900 leper, Steverlyncklaan 15, Ondernemingsnummer BE0405.502.362 - HR leper PICANOL nv
commissaris over het boekjaar afgeslo-3.Mededeling van de geconsolideerde 2.Mededeling van het verslag van de aarrekening met betrekking tot het afgesloten op 31 december 2020. ten op 31 december 2020. VERGADERING De raad van bestuur heeft de eer de
deelnemingsgerechtigde personen uit pelijke zetel, Steverlyncklaan 15 te 8900 neens te raadplegen op onze website: te nodigen tot het bijwonen van de worden gehouden op maandag 17 mei eper. De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende gewone algemene vergadering die zal agenda en voorstellen tot besluit (eve-2021 om 10.00 uur op de maatschapwww.picanolgroup.com):
ber 2020 en van de geconsolideerde
verslagen van de raad van bestuur en
van de commissaris.
boekjaar afgesloten op 31 decem-
ringen niet toegestaan. Het is op of de maatregelen opgelegd door de dien de coronamaatregelen wijzigen en fysieke vergaderingen opnieuw datum van deze publicatie onzeker len zijn op 17 mei 2021, datum van de algemene vergadering. Er zal dus mogelijk geen fysieke algemene vertoegelaten zouden worden, dan zal de vennootschap communiceren over de verdere organisatie via haar website. Niettemin, en teneinde de gezondheid van de individuele aandeelhouders, de werknemers en bestuurders van de vennootschap te garanderen, verzoekt de raad van bestuur de individuele aandeelhouders vriendelijk om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen, maar wel om, zoveel als een volmacht met steminstructies maatregelen zijn fysieke vergadescholingsverbod, nog van kracht zulqadering plaatsvinden op 17 mei. In-Op basis van de huidige corona-Belgische regering, zoals het samenmogelijk:
Overgedragen winst van het vorige · Te bestemmen winstsaldo: 507.378.466 €
boekjaar: 490.617.678 €
· Te bestemmen winst van het boekjaar:
16.760.788€
temming van het resultaat.
aangeduid als volmachtdrager). Het volmachtformulier met steminstructies kan worden gedownload van de te geven aan een volmachtdrager (waarbij wij voorstellen dat de voorzitter van de raad van bestuur wordt website zoals hieronder verder aangegeven.
het vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals hieronder verder aangegeven.
naar aanleiding van de coronapandemaakt op de website van de onder-Eventuele bijkomende maatregelen mie zullen steeds worden bekendgeneming
afgesloten op 31 december 2020.
canol ny een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering. AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE 1.Mededeling van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar
dering keurt het remuneratiebeleid van Voorstel tot besluit: De algemene vergade vennootschap goed. 7. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
men op de algemene vergadering.
laten en om er het stemrecht uit te oefede gedematerialiseerde aandelen Om tot de vergadering te worden toegenen, moeten dering besluit om kwijting te verlenen Voorstel tot besluit: De algemene vergaaan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, op de Registratiedatum ingeschreven zijn op de rekeningen van een
dering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening Voorstel tot besluit: De algemene vergavan zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. 8. Kwijting aan de commissaris
rekening over het boekjaar afgesloten
dering besluit om de enkelvoudige jaarop 31 december 2020 goed te keuren, daarin inbegrepen de voorgestelde bes-
Voorstel tot besluit: De algemene verga-
boekjaar afgesloten op 31 december
2020 en bestemming van het resultaat.
aarrekening met betrekking tot het
4.Goedkeuring van de enkelvoudige
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering om geen di-
Over te dragen winst: 507.378.466 €
Uit te keren dividend/vergoeding van
het kapitaal: 0 €
5.Goedkeuring van het remuneratie-
31 december 2020
drijfsrevisoren bv, met maatschappelijke 1930 Zaventem, België, vertegenwoorgaat op 1 januari 2021 en aldus een einde jaar eindigend per 31 december 2023. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 93.460 EUR, exclusief BTW en onkosten en de enkelvoudige jaarrekening en van de nv samen. De totale bezoldiging van de commissaris voor alle vennootschappen rondernemingen, waar het mandaat van commissaris wordt uitgeoefend, bedraagt De algemene vergadering beslist op digd door de heer Patrick De Schutter ris voor een mandaat van drie jaar dat inzal nemen na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekgeconsolideerde jaarrekening van Picanol van de Picanol Group, met uitzondering van de Tessenderlo Group en haar dochte-154.010 EUR, exclusief BTW en onkosten voorstel van het auditcomité KPMG Be-(A01419), te herbenoemen als commissaexclusief indexatie, voor de controle van zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, en exclusief indexatie. Voorstel tot besluit: nootschappen en verenigingen moet Piverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op goed met betrekking tot het boekjaar Overeenkomstig het Wetboek van venvidend uit te keren over het boekjaar 2020. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de neratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke passing was in 2020 en informatie over de De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap 6.Goedkeuring van het remuneratiebeleid
algemene vergadering elk jaar het remu-
ving van het remuneratiebeleid dat van toebezoldiging van de leden van de raad van
bestuur en van het Executief Comité.
Voorstel van besluit:
stemming. Dit verslag omvat een beschrij-
Enkel personen die op de Registratiedatum d.i. 3 mei 2021 om vierentwintig (24:00) uur aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stem-
REGISTRATIE
maliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders de commissaris betreffende hun Aandeelhouders die voldoen aan de forverslag of de agendapunten. 5
Schriftelijke vragen worden gericht aan de Vennootschap of worden elektronisch gesteld. Ze moeten door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 11 mei 2021.
Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten zijn om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord. len op de Registratiedatum zal worden aandeelhouder een attest waaruit blijkt vastgesteld op basis van een attest hiertoe afgeleverd door de erkende rekeninghouder of de vereffeningof de vereffeningsinstelling bezorgt de erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandesinstelling. De erkende rekeninghouder
hoeveel gedematerialiseerde aandelen
Registratiedatum.
De aandeelhouders die (alleen of samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen nieuwe agendapunten en voorstellen van besluit toevoegen. op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de de houders van aandelen op naam op de Registratiedatum ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam
Hun voorstellen dienen uiterlijk op 25 zal de aangevulde agenda uiterlijk op 3 april 2021 aan de Vennootschap te worden overgemaakt. In voorkomend geval mei 2021 bekendgemaakt worden.
datum en waarmee zij aan de algemene
vergadering wensen deel te nemen.
aandelen waarvoor zij wensen gere-
van de Vennootschap voor het aantal gistreerd te worden op de Registratie-
Daarenboven melden de aandeelhouders, uiterlijk op 11 mei 2021, aan de Ven-
MELDING
van de vervulling van de registratiefor-
bezorgd aan de Vennootschap uiterlijk op
11 mei 2021 tijdens de kantooruren.
Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen de statuten, laten vertegenwoordigen
VOLMACHT
Elke kennisgeving en elke melding aan rop de desbetreffende melding door de ven stukken liggen ter inzage op de nootschap en zijn eveneens beschikbaar Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waade Vennootschap volgend uit deze uitnodiging dient te gebeuren aan het volgende adres: Steverlyncklaan 15, 8900 leper, of op [email protected]. De statuten en alle door het Wetboek voorgeschremaatschappelijke zetel van de Venop de website van de Vennootschap vennootschap moet worden ontvangen. van Vennootschappen (www.picanolgroup.com) naam of kan zich, mits het naleven van nootschap, dat zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering. Het bewijs maliteiten dient door de aandeelhouder of zijn financiële instelling te worden door een volmachtdrager. Een volmacht-
De kennisgeving van de volmacht dient Stefaan Haspeslagh - Voorzitter Namens de raad van bestuur LucTack - CEO de website van de Vennootschap (www.
formulier kan worden gedownload op
picanolgroup.com).
N #
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.