Moury Construct SA

AGM Information • Apr 23, 2020

SA MOURY CONSTRUCT

Siège SOCIAL: à 4020 Liège, rue du Moulin 320 TVA 413.821.301

AGO – 26 MAI 2020 PROCURATION

A renvoyer, complété, paraphé sur chaque page et signé, au plus tard le 20 mai 2020

à l'attention de Madame Sonia Laschet, Directrice financière, rue du Moulin 320 à 4020 LIEGE

LE SOUSSIGNE :

……………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………........................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

Ci-après dénommé « mandant ».

Déclare par la présente constituer pour mandataire spécial avec faculté de substituer :

……………………………………………………………………………………………………………………............................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………........................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

Ci-après dénommé : "le mandataire".

A qui il confère tous pouvoirs à l'effet de le représenter à l'assemblée générale de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne « MOURY CONSTRUCT », ayant son siège social à 4020 Liège, rue du Moulin 320, inscrite au registre des Personnes Morales, numéro 0413.821.301.

Cette assemblée générale ordinaire sera tenue le 26 mai 2020 à 15 heures à 4020 Liège, rue du Moulin, 320, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

	OUI	NON	ABSTENTION
1. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2. RAPPORT DE REMUNERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve le rapport de rémunération du conseil d'administration au 31 décembre 2019. 3. RAPPORT DU COMMISSAIRE
4. COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018
Proposition de décision : L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 décembre 2019, en ce compris l'attribution d'un dividende brut de € 6,2500 par action qui sera payable le 17 juin 2020.
5. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE :
Propositions de décisions :
- L'assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2019 ;
- L'assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice 2019.
6. NOMINATION DU COMMISSAIRE
Proposition de décision : L'assemblée générale nomme SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises représenté par Mr Christian Schmetz comme commissaire de la société pour les années 2020 à 2020. Le mandat de commissaire prendra fin à l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2023. Les émoluments sont fixés à 27.000 euros par an, hors TVA et frais, à indexer annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

	OUI	NON	ABSTENTION
7. DÉMISSION DU MANDAT D'ADMINISTRATION SARI FINANCE REPRÉSENTÉE PAR GEORGES MOURY
Proposition de décision : L'assemblée générale ratifie la démission de Sari Finance en tant qu'administrateur suite au décès de son représentant permanent, Monsieur Georges Moury.
8. RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
décision : L'assemblée Propositions de générale décide de renouveler, pour un mandat de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 30/05/2023, les mandats d'administrateur suivants qui arrivent à échéance:
G4 Finance SPRL représentée • par Mr Gilles-Olivier Moury, administrateur exécutif Moury Finance SA représentée • par Mme Nathalie Thunus, administrateur exécutif VF Consult SPRL représentée • par Mr Francis Lemmens, administrateur non-exécutif Mr Jean-Pierre Barbarin, • administrateur non-exécutif indépendant Consiges SA représentée par Mr • Michel Mikolajczak, administrateur non-exécutif indépendant

Le mandataire pourra :

• - représenter la soussignée et assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour ou ordre du jour similaire, au cas où la première assemblée générale ne pourrait valablement délibérer.
• - prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom de la soussignée, toutes opérations se rapportant à l'ordre du jour.
• - aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile, substituer, et en général, faire le nécessaire.

Le mandataire :

• Pourra* :

• Ne pourra pas* :

Voter sur les sujets nouveaux qui seraient encore ajoutés à l'ordre du jour suite à la demande d'actionnaire(s) possédant au moins 3% du capital social

*Merci de biffer la mention inutile

Fait à .......................................................................................................................................................................

Signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »